本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　截止披露前一交易日的公司总股本：

　　■

　　用最新股本计算的全面摊薄每股收益：

　　■

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司于2021年7月8日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》等，公司拟向激励对象授予限制性股票合计12000.00万股，占公司总股本的5.29%，股票来源为公司向激励对象定向发行A股普通股。

　　公司于2021年7月23日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉》等议案。

　　公司于2021年7月23日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》；2021年10月18日，公司披露《关于2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票登记完成的公告》，首次授予日为2021年7月23日，授予价格7.15元/股，由于认购过程中部分激励对象放弃认购或部分认购，公司实际向764名激励对象授予10579.20万股限制性股票，限制性股票上市日期为2021年10月20日。

　　上述内容详见公司披露的相关公告：http://www.cninfo.com.cn。

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：北京四维图新科技股份有限公司

　　2021年09月30日

　　单位：元

　　■

　　■

　　法定代表人：岳涛                     主管会计工作负责人：姜晓明                     会计机构负责人：陈晓岚2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：岳涛                     主管会计工作负责人：姜晓明                     会计机构负责人：陈晓岚

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　(二)财务报表调整情况说明

　　1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否需要调整年初资产负债表科目

　　□ 是 √ 否

　　不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

　　本集团自2021年1月1日起执行财政部修订后的新租赁准则，因只有短期租赁和低价值资产租赁业务，公司选择不确认使用权资产和租赁负债，故不需调整期初余额。不影响公司2021年度股东权益、净利润等相关财务指标。

　　2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　(三)审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　北京四维图新科技股份有限公司董事会

　　2021年10月27日

　　证券代码：002405             证券简称：四维图新          公告编号：2021-095

　　北京四维图新科技股份有限公司

　　第五届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021年10月20日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事、监事及有关人员发出了《第五届董事会第十三次会议通知》。2021年10月27日公司第五届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）以非现场会议方式召开。本次会议应出席董事9名, 实际出席董事9名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议的议案及表决情况如下：

　　1、审议通过《关于〈2021年第三季度报告〉的议案》；

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见2021年10月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年第三季度报告》。

　　2、审议通过《关于增补王小川先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员的议案》。

　　调整后的第五届董事会薪酬与考核委员会、提名委员会人员组成分别如下：

　　第五届董事会薪酬与考核委员会：

　　主任委员：王小川独立董事

　　委    员：钟翔平董事、吴艾今独立董事

　　第五届董事会提名委员会：

　　主任委员：李克强独立董事

　　委    员：岳涛董事长、程鹏副董事长、王小川独立董事、吴艾今独立董事

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　增补王小川先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，任期自公司第五届董事会第十三次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　北京四维图新科技股份有限公司董事会

　　二〇二一年十月二十七日

　　证券代码：002405         证券简称：四维图新       公告编号：2021-096

　　北京四维图新科技股份有限公司

　　第五届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2021年10月27日以非现场会议方式召开。本次会议通知于2021年10月20日以电子邮件方式和电话方式送达全体监事、董事会秘书及有关人员。本次会议应到监事3位，实到监事3位。董事会秘书孟庆昕女士列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议的议案及表决情况如下：

　　审议通过《关于〈2021年第三季度报告〉的议案》。

　　监事会专项审核意见为：经审核，监事会认为董事会编制和审核北京四维图新科技股份有限公司《2021年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司财务制度健全，内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。

　　表决结果：同意3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　详见2021年10月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年第三季度报告》。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届监事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　北京四维图新科技股份有限公司监事会

　　二〇二一年十月二十七日