本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二)

　　非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)

　　主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、 股东信息

　　(一)

　　普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　三、

　　其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一)

　　审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2021年9月30日

　　编制单位:曙光信息产业股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：历军主管会计工作负责人：翁启南会计机构负责人：白俊霞

　　合并利润表

　　2021年1—9月

　　编制单位：曙光信息产业股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：历军主管会计工作负责人：翁启南会计机构负责人：白俊霞

　　合并现金流量表

　　2021年1—9月

　　编制单位：曙光信息产业股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：历军主管会计工作负责人：翁启南会计机构负责人：白俊霞

　　(三)

　　2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　√适用 □不适用

　　合并资产负债表

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　各项目调整情况的说明：

　　√适用 □不适用

　　根据2018年12月财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》（财会［2018］35号），公司自2021年1月1日起按新租赁准则要求进行会计报表披露。

　　特此公告。

　　曙光信息产业股份有限公司董事会

　　2021年10月27日

　　证券代码：603019       证券简称：中科曙光         公告编号：2021-048

　　曙光信息产业股份有限公司

　　第四届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）本次会议通知及材料已发送至全体董事、监事及高级管理人员。

　　（三）本次会议于2021年10月27日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。

　　（四）本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。

　　（五）本次会议由董事长李国杰主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1．审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》。

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。

　　2．审议通过《关于公司聘任董事会秘书的议案》。

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　同意聘任翁启南女士担任公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。

　　特此公告。

　　曙光信息产业股份有限公司董事会

　　2021年10月28日

　　证券代码：603019       证券简称：中科曙光         公告编号：2021-049

　　曙光信息产业股份有限公司

　　第四届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）本次会议通知及材料已发送至全体监事。

　　（三）本次会议于2021年10月27日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。

　　（四）本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　（五）本次会议由监事会主席主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于公司2021年第三季度报告的议案》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　公司监事会按照《公司法》和公司章程的规定，经认真审阅公司2021年第三季度报告，出具审核意见如下：

　　1）公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2）公司2021年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映出公司当季度的经营管理和财务状况等事项；

　　3）在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2021年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　4）保证公司2021年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2、审议通过了《关于公司聘任董事会秘书的议案》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　同意聘任翁启南女士担任公司董事会秘书。

　　特此公告。

　　曙光信息产业股份有限公司监事会

　　2021年10月28日

　　证券代码：603019       证券简称：中科曙光       公告编号：2021-050

　　曙光信息产业股份有限公司

　　关于聘任董事会秘书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　曙光信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月27日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任翁启南女士担任公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　翁启南女士具有良好的职业道德和个人品质，具备上市公司规范运作相关经验和专业的财务管理及法律知识，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。公司已向上海证券交易所报送了翁启南女士的董事会秘书任职资格，并获得审核无异议。

　　特此公告。

　　曙光信息产业股份有限公司董事会

　　2021年10月28日

　　附件：翁启南简历

　　翁启南女士，中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，大学本科学历，高级会计师。2001年1月加入曙光信息产业股份有限公司，现任公司财务总监。