本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、资产负债情况

　　（1）报告期末货币资金较期初减少36.39%，减少金额为108,773.94万元。一方面是公司于2020年末收到了定向增发股票募集资金后补充了部分流动资金，公司主动偿还借款压降负债规模，另一方面是报告期内公司订单备货支出增加所致。

　　（2）报告期末存货较期初增加37.05%，增加金额为43,956.96万元。一方面为高端装备制造业务为新订单储备材料及未结算的发出商品等增加；另一方面为公网通信业务投入的工程存货增加，本部分存货规模将随四季度集中交付后降低。

　　（3）报告期末其他流动资产较期初增加257.96%，增加金额为2,222.25万元，主要是本期待抵扣的进项税额增加所致。

　　（4）报告期末在建工程较期初增加94.70%，增加金额为2,925.58万元，主要是公司在建杰赛科技产业园的持续投入所致。

　　（5）报告期末短期借款较期初减少38.98%，减少金额为30,911.00万元，主要为公司在偿付到期贷款的同时主动压降负债规模，优化资本结构。

　　（6）报告期末预收款项较期初增加127.55%，增加金额为901.43万元，主要是公司收到客户保证金增加所致。

　　（7）报告期末应付职工薪酬较期初减少47.23%，减少金额为7,192.14万元，主要是公司本年支付上年12月计提工资及年终奖所致。

　　（8）报告期末应付股利较期初增加86.22%，增加金额为40.04万元，主要是限制性股票孳生的2020年度股利暂未发放所致。

　　（9）报告期末一年内到期的非流动负债较期初增加114.92%，增加金额为1,786.01万元，主要为公司对一年内到期的租赁负债及长期应付款进行重分类所致。

　　（10）报告期末长期应付款较期初减少99.93%，减少金额为985.54万元。其主要原因一方面是报告期内公司支付了到期设备融资租赁款，另一方面是公司对一年内到期的长期应付款进行重分类所致。

　　（11）报告期末预计负债较期初减少100%，减少金额为30.38万元，主要是上期公司下属电科导航子公司吸收合并东盟导航子公司时确认的员工经济补偿款于本期全部支付?

　　（12）报告期末其他综合收益较期初减少80.63%，减少金额为1,280.88万元，主要为境外子公司因外汇贬值产生的汇兑损失。

　　2、损益情况

　　（1）报告期内财务费用较上期减少64.17%，减少金额为3,653.73万元，主要是报告期内公司优化资本结构、降低利息支出，和加强现金管理、利息收入增加所致。

　　（2）报告期内投资收益较上期增加64.15%，增加金额为100.71万元。主要是境外合营企业盈利同比增加。

　　（3）报告期内资产减值损失较上期增加98.74%，增加金额为194.91万元。主要是随存货规模增长，公司计提的减值准备金额增加，且上期基数较小，导致的同比增长幅度较大。

　　（4）报告期内营业外收入较上期减少66.28%，减少金额为99.18万元，主要是本期税收返还及收到的违约金收入同比减少。

　　（5）报告期内营业外支出较上期增加36.69%，增加金额为36.92万元，主要是本期固定资产报废支出同比增加。

　　（6）报告期内归属于母公司所有者的净利润较上期增加78.47%，增加金额为5,760.41万元，主要是报告期内公司聚焦主业，努力降本增效，在对各项费率进行控制的同时，销售毛利率同比增长。

　　（7）报告期内归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额较上期减少149.78%，减少金额为768.06万元，主要为境外子公司因外币贬值产生的汇兑损失同比增长。

　　3、现金流量情况

　　（1）报告期内收到的税费返还较上期减少94.39%，减少金额为2,690.91万元，主要是报告期内收到退税款同比减少。

　　（2）报告期内支付其他与经营活动有关的现金较上期减少64.53%，减少金额为11,802.66万元，主要是本期支付各项业务保证金同比减少所致。

　　（3）报告期内处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金较上期增加1,330.52%，增加金额为55.85万元，主要是本期处置固定资产增加，且上期基数较小导致的同比增长幅度大。

　　（4）报告期内收到其他与投资活动有关的现金较上期减少100%，减少金额为18.67万元，主要是上年公司收回并代管股权激励计划孳生的现金股利，而本年度公司未发放股权激励计划孳生的现金股利所致。

　　（5）报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期增加135.64%，增加金额为6,100.76万元，主要是本期杰赛科技产业园建设投入的增加，和高端制造板块为提升工艺水平购置生产设备的增加。

　　（6）报告期内吸收投资收到的现金较上期减少100.26%，减少金额为3,653.47万元，主要是上期公司实施了股权激励计划，发行限制性股票收到的认股款。

　　（7）报告期内分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上期增加44.67%，增加金额为2,435.92万元，主要是公司为更好的回馈股东，本期分配现金股利较上年增加所致。

　　（8）报告期内汇率变动对现金及现金等价物的影响较上期减少3,410.90%，减少金额为580.75万元，主要是报告期内境外子公司汇率变动所致。

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　1.非公开发行股票相关限制股份上市流通

　　经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广州杰赛科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1760号）核准，公司以非公开发行股票的方式向15个发行对象，对应8家投资机构发行105,325,838股人民币普通股（A股），发行价格为13.06元/股。本次发行新增股份105,325,838股于2021年1月21日在深圳证券交易所上市，限售期从新增股份上市首日起计算共6个月（中电科投资控股有限公司所持限售股股份限售期36个月）。该次解除限售的股份数量为94,793,255股，，共计25名股东，占公司总股本的13.8725%，该次限售股份可上市流通日为2021年7月22日。详见公司《关于非公开发行限售股份解禁上市流通的提示性公告》（公告编号：2021-036）。

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：广州杰赛科技股份有限公司

　　2021年09月30日

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：吉树新主管会计工作负责人：蒋仕宝会计机构负责人：刘暾

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：吉树新主管会计工作负责人：蒋仕宝会计机构负责人：刘暾

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　(二)财务报表调整情况说明

　　1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否需要调整年初资产负债表科目

　　√ 是 □ 否

　　合并资产负债表

　　单位：元

　　■

　　■

　　调整情况说明

　　本公司执行新租赁会计准则，增加期初使用权资产31,822,070.56元，增加租赁负债31,822,070.56元（其中一年内到期的租赁负债17,124,444.87元，将其重分类进入一年内到期的非流动负债），以上调整对本期财务报表无重大影响。

　　2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　(三)审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　广州杰赛科技股份有限公司董事会

　　公司法人（总裁）：吉树新

　　2021年10月28日

　　证券代码：002544        证券简称：杰赛科技        公告编号：2021-056

　　广州杰赛科技股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州杰赛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期已届满。为了顺利完成监事会的换届选举，保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2021年10月20日召开了第六届监事会职工监事选举大会，差额选举严谏群女士、彭浩先生、陈瑞生先生为公司第六届监事会职工代表监事，与经公司2021年第一次临时股东大会选举产生的四名监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，至第六届监事会届满。

　　严谏群女士、彭浩先生、陈瑞生先生简历详见附件。

　　公司第六届监事会由七人组成，其中职工代表监事三人，符合监事会成员中职工代表比例不低于三分之一的规定。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　广州杰赛科技股份有限公司

　　监 事 会

　　2021年10月28日

　　附件：职工代表监事简历

　　严谏群女士：中国国籍，无永久境外居留权，1982年8月生，毕业于华南理工大学，工程师。2005年7月入职杰赛科技，历任第九事业部技术副主管、质量工程师、客服主管，公司质量安全部（原质量管理部）体系主管，第一事业部质量管理部经理、总经理助理兼运营保障中心副主任、科技质量部经理、智慧工程事业部总经理助理兼综合管理中心主任，现任人力资源部副部长。获公司2015年度建功立业先进个人“管理标兵”奖，获公司2016年度“涉密项目保密标兵”荣誉称号，获公司2019-2020年度“五一”表彰“优秀职工之友”奖。未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形。

　　彭浩先生：中国国籍，无永久境外居留权，1970年8月生，毕业于哈尔滨理工大学，工程师。1992年入职中国电子科技集团公司第七研究所第十一研究室，2000年1月至今，任职公司。历任七所十一室主任助理；杰赛公司总裁办公室主任、工会主席、总裁助理、党委委员、纪委书记、纪委副书记。荣获七所"信息产业部电子第七研究所文明标兵"、海珠区委、区政府“广州市亚运会亚残运会和治水工作海珠区突出贡献个人”等荣誉称号。持有公司无限售条件股份1,665,296股。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形。

　　陈瑞生先生：中国国籍，无永久境外居留权，1972年9月生，毕业于电子科技大学，工程师。1993年7月入职中国电子科技集团公司第七研究所，2000年1月入职杰赛科技，历任中电七所电化厂助理工程师、厂长助理，杰赛科技电化学产品开发分公司副总经理等职，现任智能制造事业部党总支副书记。未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形。

　　证券代码：002544        证券简称：杰赛科技        公告编号：2021-057

　　广州杰赛科技股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、广州杰赛科技股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于2021年10月8日召开第六届董事会第二十九次会议，决议召开2021年第一次临时股东大会，并于2021年10月9日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载了《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2021-052）。

　　2、本次股东大会无否决议案的情形。

　　3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、 会议召开情况

　　1、会议召开时间

　　现场会议时间：2021年10月27日（星期三）下午14:30

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年10月27日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年10月27日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2021年10月27日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2、现场会议召开地点：公司1510会议室。

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：副董事长吉树新先生。

　　6、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及本公司《公司章程》的有关规定。

　　7、会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共计13名，代表股份323,669,474股，占上市公司总股份的47.3672％。

　　其中出席现场会议的股东和股东授权委托代表人共8名，代表股份260,285,053股，占上市公司总股份的38.0912％。通过网络投票的股东5名，代表股份63,384,421股，占上市公司总股份的9.2760％。

　　出席本次会议的中小投资者（指以下股东以外的其他股东：公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东)共5名，代表股份29,641,879股，占上市公司总股份的4.3379％。其中：通过现场投票的股东1名，代表股份27,513,200股，占上市公司总股份的4.0264％。通过网络投票的股东4名，代表股份2,128,679股，占上市公司总股份的0.3115％。

　　公司董事、监事、高级管理人员和见证律师使用现场结合视频形式出席或列席了本次股东大会。其中现场出席或列席的人员有董事兼总裁吉树新先生、独立董事马作武先生、唐清泉先生、萧端女士、齐德昱先生，监事郑名源先生、董事会秘书沈文明先生、财务总监蒋仕宝先生。其它的董事、监事、高级管理人员通过视频会议等网络方式列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　议案的表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下：

　　1、 审议通过了《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》。

　　会议以累计投票制的方式选举刘淮松先生、吉树新先生、郑名源先生、朱海江先生、苏晶女士为公司第六届董事会非独立董事；任期三年，自2021年10月27日起至2024年10月27日。具体表决结果如下：

　　非独立董事选举结果：

　　1.01.候选人：选举刘淮松先生为公司第六届非独立董事；

　　同意股份数: 323,619,285股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9845%；

　　1.02.候选人：选举吉树新先生为公司第六届非独立董事；

　　同意股份数: 323,619,285股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9845%；

　　1.03.候选人：选举郑名源先生为公司第六届非独立董事；

　　同意股份数: 323,619,285股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9845%；

　　1.04.候选人：选举朱海江先生为公司第六届非独立董事；

　　同意股份数: 323,619,285股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9845%；

　　1.05.候选人：选举苏晶女士为公司第六届非独立董事；

　　同意股份数: 323,619,285股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9845%。

　　中小股东总表决情况：

　　1.01.候选人：选举刘淮松先生为公司第六届非独立董事     同意股份数:29,591,690股；

　　1.02.候选人：选举吉树新先生为公司第六届非独立董事     同意股份数:29,591,690股；

　　1.03.候选人：选举郑名源先生为公司第六届非独立董事     同意股份数:29,591,690股；

　　1.04.候选人：选举朱海江先生为公司第六届非独立董事     同意股份数:29,591,690股；

　　1.05.候选人：选举苏晶女士为公司第六届非独立董事

　　同意股份数:29,591,690股。

　　2、审议通过了《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》。

　　会议以累计投票制的方式选举马作武先生、唐清泉先生、萧端女士、齐德昱先生为公司第六届董事会独立董事；任期三年自2021年10月27日起至2024年10月27日。具体表决结果如下：

　　独立董事选举结果：

　　2.01.候选人：选举马作武先生为公司第六届独立董事

　　同意股份数: 323,619,285股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9845%；

　　2.02.候选人：选举唐清泉先生为公司第六届独立董事

　　同意股份数: 323,619,285股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9845%；

　　2.03.候选人：选举萧端女士为公司第六届独立董事

　　同意股份数: 323,619,285股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9845%；

　　2.04.候选人：选举齐德昱先生为公司第六届独立董事

　　同意股份数: 323,619,285股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9845%。

　　中小股东总表决情况：

　　2.01.候选人：选举马作武先生为公司第六届独立董事

　　同意股份数:29,591,690股；

　　2.02.候选人：选举唐清泉先生为公司第六届独立董事

　　同意股份数:29,591,690股；

　　2.03.候选人：选举萧端女士为公司第六届独立董事

　　同意股份数:29,593,690股；

　　2.04.候选人：选举齐德昱先生为公司第六届独立董事

　　同意股份数:29,591,690股。

　　3、审议通过了《关于公司监事会换届选举第六届非职工代表监事的议案》。

　　会议以累计投票制的方式选举秦毅先生、杨豪先生、黄磊先生、沈宗涛先生为公司第六届监事会监事；任期三年自2021年10月27日起至2024年10月27日。具体表决结果如下：

　　监事选举结果：

　　3.01.候选人：选举秦毅先生为第六届监事会非职工代表监事

　　同意股份数: 323,614,975股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9832%；

　　3.02.候选人：选举杨豪先生为第六届监事会非职工代表监事

　　同意股份数: 323,614,985股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9832%；

　　3.03.候选人：选举黄磊先生为第六届监事会非职工代表监事

　　同意股份数: 323,614,985股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9832%；

　　3.04.候选人：选举沈宗涛先生为第六届监事会非职工代表监事

　　同意股份数: 323,619,785股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9846%。

　　中小股东总表决情况：

　　3.01.候选人：选举秦毅先生为第六届监事会非职工代表监事

　　同意股份数:29,587,380股；

　　3.02.候选人：选举杨豪先生为第六届监事会非职工代表监事

　　同意股份数:29,587,390股；

　　3.03.候选人：选举黄磊先生为第六届监事会非职工代表监事

　　同意股份数:29,587,390股；

　　3.04.候选人：选举沈宗涛先生为第六届监事会非职工代表监事

　　同意股份数:29,592,190股。

　　4、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

　　表决结果：同意323,669,474股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该项议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权（有效表决权）的三分之二以上通过。

　　中小股东总表决情况：

　　同意29,641,879股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次会议由北京市君泽君（广州）律师事务所见证并出具了《法律意见书》，《法律意见书》认为：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、参加本次会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

　　四、备查文件

　　1、 公司2021年第一次临时股东大会决议；

　　2、 北京市君泽君（广州）律师事务所出具的关于公司召开2021年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　广州杰赛科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年10月28日

　　证券代码：002544        证券简称：杰赛科技        公告编号：2021-058

　　广州杰赛科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2021年10月27日，广州杰赛科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》、《关于公司监事会换届选举第六届非职工代表监事的议案》，会议以累计投票制的方式选举刘淮松先生、吉树新先生、郑名源先生、朱海江先生、苏晶女士为公司第六届董事会非独立董事；选举马作武先生、唐清泉先生、萧端女士、齐德昱先生为公司第六届董事会独立董事；选举秦毅先生、杨豪先生、黄磊先生、沈宗涛先生为公司第六届监事会监事，与公司职工代表监事严谏群女士、彭浩先生、陈瑞生先生共同组成公司第六届监事会。职工代表监事选举情况及股东大会投票情况详见公司于2021年10月28日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于选举职工代表监事的公告》（公告编号2021-056）和《2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号2021-057）。

　　一、第六届董事会、监事会成员组成

　　1.第六届董事会

　　非独立董事：刘淮松先生、吉树新先生、郑名源先生、朱海江先生、苏晶女士

　　独立董事：马作武先生、唐清泉先生、萧端女士、齐德昱先生

　　2.第六届监事会

　　监事：秦毅先生、杨豪先生、黄磊先生、沈宗涛先生

　　职工代表监事：严谏群女士、彭浩先生、陈瑞生先生

　　二、第六届董事会、监事会任期

　　公司第六届董事会董事、监事会监事任期三年，自2021年10月27日起至2024年10月27日。

　　三、第六届董事会董事、监事会监事的任职资格和条件

　　第六届董事会董事、监事会监事符合相关法律、法规、政策、规范性文件和公司章程等规定的担任上市公司董事、监事的任职资格条件；第六届董事会独立董事符合相关法律、法规、政策、规范性文件和公司章程等规定的担任上市公司独立董事的任职资格条件。公司第六届董事会董事兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　四、备查文件

　　1.杰赛科技2021年第一次临时股东大会决议；

　　2.杰赛科技第六届监事会职工代表监事选举大会决议。

　　特此公告。

　　广州杰赛科技股份有限公司董事会

　　2021年10月28日

　　附件：第六届董事会董事、监事会监事简历

　　1、非独立董事候选人简历

　　刘淮松先生：中国国籍，无永久境外居留权，1967年10月生，毕业于南开大学计算机系、华北计算技术研究所（中国电子科技集团公司第十五研究所）硕士研究生，研究员级高级工程师。曾任华北计算技术研究所网络研究室课题负责人，太极计算机股份有限公司网络系统事业部总经理、总经理助理、总经理、总裁，华北计算技术研究所所长助理、副所长，中电科软件信息服务有限公司副总经理（主持工作），上海华东电脑股份有限公司董事长，中电太极（集团）有限公司副董事长。现任中电网络通信集团有限公司副总经理。未持有本公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形。与公司控股股东中电网络通信集团有限公司存在关联关系。

　　吉树新先生：中国国籍，无永久境外居留权，1977年11月出生，毕业于河北大学，研究员级高级工程师。曾任中国电子科技集团公司第五十四所河北远东哈里斯通信有限公司数字集群事业部副经理、研发中心数字集群研究室主任，河北远东通信系统工程有限公司研发中心数字集群研究室主任、研发中心副主任兼数字集群研究室主任、无线通信事业部总经理兼市场部主任，现任公司全资子公司河北远东通信系统工程有限公司董事、总裁。2018年8月起任公司副总裁，2020年7月起任公司总裁，2020年9月起任公司董事,2021年6月起任公司副董事长。2021年持有公司股权激励限售股股份75,000股。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　郑名源先生：中国国籍，无永久境外居留权，1962年5月出生，毕业于兰州大学物理系磁学专业、中国电波传播研究所电磁场与微波技术专业（硕士研究生），研究员级高级工程师。曾就职于中国电子科技集团公司第二十二研究所工程师、处长、所长助理、副所长，中国电子科技集团公司第七研究所副所长，中国电子科技集团公司通信事业部分党组成员、副总经理，中电网络通信有限公司副总经理，中国电子科技集团公司第三十四研究所所长、党委副书记。现任中电网络通信集团有限公司董事，2018年8月起任公司监事。未持有本公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形。与公司控股股东中电网络通信集团有限公司存在关联关系。

　　朱海江先生：中国国籍，无永久境外居留权，1965年11月生，毕业于北京航空航天大学电子工程系微波与电磁场专业、通信测控技术研究所通信与电子系统专业（硕士研究生），高级工程师。曾就职于中国电子科技集团公司第五十四研究所工程师、主任、专务助理，北京中华通信系统工程公司项目技术负责人，湖南华加通讯工程有限公司副总经理，深圳市桑达通信有限公司办事处主任，石家庄雷曼电子技术开发公司高级工程师，中国电子科技集团公司通信事业部业务拓展部主任，中电网络通信有限公司国际业务部主任、中国电子科技集团公司第五十四研究所专务助理、公司总裁。现任中国电子科技集团公司第五十四研究所副总工程师，2018年8月起任公司董事。现持有公司股权激励限售股股份100,000股。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形。与公司控股股东中电网络通信集团有限公司存在关联关系。

　　苏晶女士：中国国籍，无永久境外居留权，1972年10月出生，毕业于西南科技大学、四川大学，曾就职于四川农业管理干部学院讲师、成都高新技术产业开发区科技局，2009年至今任深圳市中科招商创业投资有限公司董事、董事会秘书。2012年起任公司董事。未持有本公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形。与公司股东深圳市中科招商创业投资有限公司存在关联关系。

　　2.独立董事候选人简历

　　马作武先生：中国国籍，无永久境外居留权，生于1960年7月，先后就读于中国政法大学（1979年）、武汉大学（1986年）、北京大学（1991年），分别获得法学学士、硕士、博士学位，1993年进入中国人民大学博士后流动站工作两年，系中国法学界第二位博士后研究人员。现任中山大学法学院教授，博士生导师，法律史研究所所长，资深律师、仲裁员。获上市公司独立董事培训结业证书。曾担任佛山美涂士建材股份有限公司两届独立董事。未持有本公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　唐清泉先生：中国国籍，无永久境外居留权，生于1960年12月，毕业于中山大学，管理学博士（会计信息与投资分析方向）。现任中山大学管理学院会计学教授，博士生导师。历任江西财经大学会计系副教授、西华师范大学（原南充师范学院）物理系讲师。获上市公司独立董事培训结业证书。现任广州岭南集团控股股份有限公司、广州迪柯尼服饰股份有限公司、广东裕田霸力科技股份有限公司和百奥泰生物制药股份有限公司独立董事。未持有本公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　萧端女士：中国国籍，无永久境外居留权，生于1958年6月，毕业于暨南大学，经济学博士。历任北京联合大学文法学院讲师、副教授，现任暨南大学金融系副教授、硕导。研究方向为资本市场、企业投融资、公司治理。获上市公司独立董事培训结业证书。未持有本公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　齐德昱先生：中国国籍，无永久境外居留权。生于1959年10月，毕业于华南理工大学，获华南理工大学控制理论与工程博士学位。1990年至今任华南理工大学教授、博士生导师，现任华南理工大学计算机系统研究所所长。主编《数据结构与算法》、《网络与信息资源管理》。未持有本公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　三、非职工代表监事候选人简历

　　秦毅先生：中国国籍，无永久境外居留权，1980年10月出生，本科毕业于合肥工业大学测控技术与仪器专业，硕士研究生毕业于昆明理工大学工商管理专业。曾任中国电子科技集团公司第五十四研究所人力资源部副主任、党群工作部部长，中电网络通信集团有限公司党群工作部主任。现任中电网络通信集团有限公司党群工作部部长。未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形。与公司控股股东中电网络通信集团有限公司存在关联关系。

　　杨豪先生：中国国籍，无永久境外居留权，1983年7月出生，本科毕业于重庆大学自动化专业，硕士研究生毕业于重庆大学模式识别与智能系统专业。曾任中国电子科技集团公司第五十四研究所办公室副主任、调度与经济运行部副主任、财务管理部副主任，中电网络通信集团有限公司综合管理部副主任、调度与经济运行部综合处处长。现任中电网络通信集团有限公司发展规划与审计部副主任兼审计与法务风险防控处处长。未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形。与公司控股股东中电网络通信集团有限公司存在关联关系。

　　黄磊先生：中国国籍，无永久境外居留权，1972年1月出生，毕业于西安电子科技大学通信工程专业。曾任河北远东哈里斯通信有限公司研发部副经理、公共安全事业部总经理、副总经理，中国电子科技集团公司第五十四研究所产业发展部副主任，中华通信系统有限责任公司常务副总经理。现任中电网络通信集团有限公司产业部副主任。未持有本公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形。与公司控股股东中电网络通信集团有限公司存在关联关系。

　　沈宗涛先生：中国国籍，无永久境外居留权，1976年10月出生，本科毕业于长沙理工大学会计学专业，硕士研究生毕业于电子科技大学软件工程领域工程硕士专业。曾任中国电子科技集团公司第七研究所规划发展处副处长、处长，广州市弘宇科技有限公司总裁。现任中国电子科技集团公司第七研究所所长助理，广州市弘宇科技有限公司总裁。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形。与公司股东中国电子科技集团公司第七研究所存在关联关系。

　　四、职工代表监事简历

　　严谏群女士：中国国籍，无永久境外居留权，1982年8月生，毕业于华南理工大学，工程师。2005年7月入职杰赛科技，历任第九事业部技术副主管、质量工程师、客服主管，公司质量安全部（原质量管理部）体系主管，第一事业部质量管理部经理、总经理助理兼运营保障中心副主任、科技质量部经理、智慧工程事业部总经理助理兼综合管理中心主任，现任人力资源部副部长。获公司2015年度建功立业先进个人“管理标兵”奖，获公司2016年度“涉密项目保密标兵”荣誉称号，获公司2019-2020年度“五一”表彰“优秀职工之友”奖。未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形。

　　彭浩先生：中国国籍，无永久境外居留权，1970年8月生，毕业于哈尔滨理工大学，工程师。1992年入职中国电子科技集团公司第七研究所第十一研究室，2000年1月至今，任职公司。历任七所十一室主任助理；杰赛公司总裁办公室主任、工会主席、总裁助理、党委委员、纪委书记、纪委副书记。荣获七所"信息产业部电子第七研究所文明标兵"、海珠区委、区政府“广州市亚运会亚残运会和治水工作海珠区突出贡献个人”等荣誉称号。持有公司无限售条件股份1,665,296股。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形。

　　陈瑞生先生：中国国籍，无永久境外居留权，1972年9月生，毕业于电子科技大学，工程师。1993年7月入职中国电子科技集团公司第七研究所，2000年1月入职杰赛科技，历任中电七所电化厂助理工程师、厂长助理，杰赛科技电化学产品开发分公司副总经理等职，现任公司智能制造事业部党总支副书记。未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形。

　　证券代码：002544        证券简称：杰赛科技        公告编号：2021-059

　　广州杰赛科技股份有限公司

　　关于回购注销部分不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的债权人通知暨减资公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　由于广州杰赛科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）部分原激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司计划将其持有的已获授但尚未解锁的限制性股票回购，具体详见《关于回购注销部分不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的减资公告》（公告编号：2021-018）。因实施完成本次回购注销部分限制性股票注销流程后，将涉及股本及注册资本减少，公司拟根据实际情况变更注册资本，并相应修改《公司章程》，于2021年10月8日、2021年10月27日召开的第五届董事会第二十九次会议、2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，同意根据回购注销部分不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票后的实际情况变更注册资本，并相应修改《公司章程》相关条款。

　　一、拟变更公司注册资本及修订《公司章程》

　　经公司分别于2021年4月26日、2021年5月21日召开的第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十次会议及2020年度股东大会审议通过了《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》，原激励对象蒋茂胜、张宝华、李飞、吴晨光因个人原因离职，不再具备激励对象资格，同意公司将其持有的已获授但尚未解锁的合计125,000股限制性股票回购注销。

　　公司将原激励对象蒋茂胜、张宝华、李飞、吴晨光持有的已获授但尚未解锁的合计125,000股限制性股票回购注销完成后，公司股本及注册资本相应减少125,000股及125,000元。公司拟变更公司股本、注册资本，股本从68,331.9825万股变更为68,319.4825万股，注册资本由人民币 68,331.9825万元（陆亿捌仟叁佰叁拾壹万玖仟捌佰贰拾五元）变更为68,319.4825万元（陆亿捌仟叁佰壹拾玖万肆仟捌佰贰拾伍元）。并根据上述限制性股票回购注销事项导致的股本及注册资本变化，相应修改《公司章程》注册资本及股份总数条款。

　　二、减资事项债权人通知

　　公司本次回购注销部分限制性股票将涉及股本及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。债权人自本公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保；债权人未在上述规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

　　本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，向本公司提出书面请求，并随附相关证明文件。

　　本次减资后，公司的注册资本将减少125,000元，不低于法定的最低限额。

　　债权申报具体方式如下：

　　1、债权申报登记地点：广州市新港中路381号杰赛科技大楼

　　2、申报时间：2021 年 10月 28日起 45 天内，工作日8:30—17:00

　　3、联系人：邓晓华

　　4、联系电话：020-84118343

　　特此公告。

　　广州杰赛科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年10月28日

　　证券代码：002544        证券简称：杰赛科技        公告编号：2021-060

　　广州杰赛科技股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广州杰赛科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第一次会议于2021年10月27日下午16:00在公司1510会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知和资料于2021年10月21日以专人送达和电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名（其中朱海江、苏晶以视频网络等方式出席），公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由刘淮松先生主持。本次会议出席或列席方式包括视频会议或电话等网络方式。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

　　1、 审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

　　选举刘淮松先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本董事会审议通过之日起至2024年10月27日，任期与第六届董事会一致。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、 审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》。

　　选举吉树新先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本董事会审议通过之日起至2024年10月27日，任期与第六届董事会一致。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、 审议通过了《关于组建公司第六届董事会专门委员会的议案》。

　　同意组建公司第六届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会人员组成如下：

　　董事会战略委员会：刘淮松（主任）、吉树新、萧端、齐德昱、唐清泉；

　　董事会提名委员会：马作武（主任）、刘淮松、吉树新、萧端、齐德昱；

　　董事会审计委员会：唐清泉（主任）、郑名源、马作武、萧端、朱海江；

　　董事会薪酬与考核委员会：萧端（主任）、郑名源、苏晶、马作武、唐清泉。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、 审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

　　根据公司董事长刘淮松先生的提名，决定聘任吉树新先生为公司总裁。任期三年，自本董事会审议通过之日起至2024年10月27日，任期与第六届董事会一致。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　5、 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

　　根据公司董事长刘淮松先生的提名，决定聘任沈文明先生为公司董事会秘书。任期三年，自本董事会审议通过之日起至2024年10月27日，任期与第六届董事会一致。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　董事会秘书通讯方式：

　　办公电话：020-84118343

　　传真：020-84119246

　　电子邮箱：ir@chinagci.com

　　6、 审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

　　根据公司总裁吉树新先生的提名，决定聘任潘磊女士、齐幸辉先生、沈文明先生、蒋仕宝先生为公司副总裁。任期三年，自本董事会审议通过之日起至2024年10月27日，任期与第六届董事会一致。

　　表决结果：

　　①聘任潘磊女士为公司副总裁；

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　②聘任齐幸辉先生为公司副总裁；

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　③聘任沈文明先生为公司副总裁；

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　④聘任蒋仕宝先生为公司副总裁；

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　7、 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

　　根据公司总裁吉树新先生的提名，决定聘任蒋仕宝先生为公司财务总监。任期三年，自本董事会审议通过之日起至2024年10月27日，任期与第六届董事会一致。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　8、 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

　　同意聘任邓晓华女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，自本董事会审议通过之日起至2024年10月27日，任期与第六届董事会一致。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　证券事务代表通讯方式：

　　办公电话：020-84118343

　　传真：020-84119246

　　电子邮箱：ir@chinagci.com

　　9、 审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

　　根据公司董事会审计委员会的提名，决定聘任万博先生为公司内部审计负责人。任期三年，自本董事会审议通过之日起至2024年10月27日，任期与第六届董事会一致。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　声明：董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　公司董事长、副董事长、高级管理人员、董事会秘书、财务总监、证券事务代表和内部审计负责人简历见附件。

　　公司独立董事对上述4、5、6、7、8、9项聘任公司高级管理人员、董事会秘书、财务总监、证券事务代表和内部审计负责人事项发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　10、 审议通过了《关于公司2021年第三季度报告的议案》。

　　《公司2021年第三季度报告》（公告编号：2021-062）同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　3、 公司第六届董事会第一次会议决议；

　　4、 涉及本次董事会的相关议案；

　　5、 独立董事关于公司第六届董事会第一次会议所涉事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广州杰赛科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年10月28日

　　附件：

　　公司董事长、副董事长、高级管理人员、董事会秘书、财务总监、

　　证券事务代表和内部审计负责人简历

　　董事长刘淮松先生简历：中国国籍，无永久境外居留权，1967年10月生，毕业于南开大学计算机系、华北计算技术研究所（中国电子科技集团公司第十五研究所）硕士研究生，研究员级高级工程师。曾任华北计算技术研究所网络研究室课题负责人，太极计算机股份有限公司网络系统事业部总经理、总经理助理、总经理、总裁，华北计算技术研究所所长助理、副所长，中电科软件信息服务有限公司副总经理（主持工作），上海华东电脑股份有限公司董事长，中电太极（集团）有限公司副董事长。现任中电网络通信集团有限公司副总经理。未持有本公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形。与公司控股股东中电网络通信集团有限公司存在关联关系。

　　副董事长、总裁吉树新先生简历：中国国籍，无永久境外居留权，1977年11月出生，毕业于河北大学，研究员级高级工程师。曾任中国电子科技集团公司第五十四所河北远东哈里斯通信有限公司数字集群事业部副经理、研发中心数字集群研究室主任，河北远东通信系统工程有限公司研发中心数字集群研究室主任、研发中心副主任兼数字集群研究室主任、无线通信事业部总经理兼市场部主任，现任公司全资子公司河北远东通信系统工程有限公司董事、总裁。2018年8月起任公司副总裁，2020年7月起任公司总裁，2020年9月起任公司董事,2021年6月起任公司副董事长。现持有公司股权激励限售股股份75,000股。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　董事会秘书、副总裁沈文明先生简历：中国国籍，无永久境外居留权，1975年8月出生，毕业于南京理工大学，研究员级高级工程师。曾任公司第三事业部网优室主任、副总工程师、总工程师、副总经理兼总工程师、常务副总经理、公司副总工程师、运营商事业部总经理兼广州杰赛通信规划设计院有限公司总经理，2020年8月起任副总裁，2021年6月起任公司董事会秘书。现持有公司股权激励限售股股份55,000股。2020年12月取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，且董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　副总裁潘磊女士简历：中国国籍，无永久境外居留权，1968年11月出生，毕业于电子科技大学。曾就职北方工业集团公司第209研究所、深圳高凯进出口公司、深圳博伦学校、深圳日宝来福公司、航天清华卫星技术公司。曾任中国电子科技集团公司第五十研究所驻京办职员、副主任、市场处副主任，中国电科通信事业部业务拓展部，2017年10月至2018年8月任中电网络通信有限公司国际业务部海外经营处处长。2018年8月起任公司副总裁。现持有公司股权激励限售股股份75,000股。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　副总裁齐幸辉先生简历：中国国籍，无永久境外居留权，1977年4月出生，先后毕业于四川大学、西安电子科技大学，研究员级高级工程师。曾任中国电子科技集团公司第五十四研究所河北远东哈里斯通信有限公司副总工，河北远东通信系统工程有限公司副总工、研发二部主任、应用软件事业部总经理、产品与解决方案中心副总经理兼解决方案部主任。2020年8月起任公司副总裁。现持有公司股权激励限售股股份21,500股。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　财务总监、副总裁蒋仕宝先生简历：中国国籍，无永久境外居留权，1985年5月出生，毕业于中山大学管理学院财务管理专业，高级经济师。2008年加入公司，历任第三事业部经济分析工程师、项目经理、运营管理部副经理、生产经营部副经理，杰赛科技印尼有限公司副总经理，第三事业部生产经营部经理，公司人力资源部部长，2020年8月起任副总裁，2021年6月起任公司财务总监。现持有公司股权激励限售股股份41,000股。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　证券事务代表邓晓华女士简历：中国国籍，无永久境外居留权，生于1988年9月，毕业于华南农业大学行政管理专业，大学本科学历，2012年1月取得深圳证券交易所《上市公司董事会秘书资格证书》。曾任公司董事会办公室信息披露主管。2015年10月起任公司证券事务代表。现持有公司股权激励限售股股份21,500股。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　内部审计负责人万博先生简历：中国国籍，无永久境外居留权，1975年10月出生，毕业于福州大学，工商管理经济师、企业人力资源管理师（一级）、企业法律顾问执业资格。曾任中国联通地市分公司工程师、中兴通讯股份有限公司海外营销事业部项目经理、华为技术有限公司全球技术服务部项目管理部高级项目经理、中国电子科技集团公司第七研究所集群通信事业部综合部经理、广州市弘宇科技有限公司综合部副主任、公司人力资源部副总经理、监察审计法务部监察经理。2020年8月起任公司内部审计负责人。现持有公司股权激励限售股股份21,500股。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　证券代码：002544        证券简称：杰赛科技        公告编号：2021-061

　　广州杰赛科技股份有限公司

　　第六届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广州杰赛科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第六届监事会第一次会议于2021年10月27日下午在公司1510会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知和资料于2021年10月21日以专人送达和电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应参与表决监事7名，实际参与表决监事7名（其中秦毅、杨豪、黄磊、彭浩、严谏群以视频网络等方式出席），会议由沈宗涛先生主持。本次会议出席或列席方式包括视频会议或电话等网络方式。本次会议符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

　　11、 审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

　　选举秦毅先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本监事会审议通过之日起至2024年10月27日，任期与第六届监事会一致。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司监事会主席简历见附件。

　　12、 审议通过了《关于公司2021年第三季度报告的议案》。

　　经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核《公司2021年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。《公司2021年第三季度报告》（公告编号：2021-062）同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　6、 公司第六届监事会第一次会议决议；

　　7、 涉及本次监事会的相关议案。

　　特此公告。

　　广州杰赛科技股份有限公司监事会

　　2021年10月28日

　　附件：

　　公司监事会主席简历

　　监事会主席秦毅先生简历：中国国籍，无永久境外居留权，1980年10月出生，本科毕业于合肥工业大学测控技术与仪器专业，硕士研究生毕业于昆明理工大学工商管理专业。曾任中国电子科技集团公司第五十四研究所人力资源部副主任、党群工作部部长，中电网络通信集团有限公司党群工作部主任。现任中电网络通信集团有限公司党群工作部部长。未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形。与公司控股股东中电网络通信集团有限公司存在关联关系。

　　证券代码：002544     证券简称：杰赛科技    公告编号：2021-062

　　广州杰赛科技股份有限公司