证券代码：600963                                                 证券简称：岳阳林纸

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二)

　　非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　(三)

　　主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、 股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2021年9月30日

　　编制单位:岳阳林纸股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：李战        主管会计工作负责人：钟秋生        会计机构负责人：张高松

　　合并利润表

　　2021年1—9月

　　编制单位：岳阳林纸股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：李战        主管会计工作负责人：钟秋生        会计机构负责人：张高松

　　合并现金流量表

　　2021年1—9月

　　编制单位：岳阳林纸股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：李战        主管会计工作负责人：钟秋生        会计机构负责人：张高松

　　(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　√适用 □不适用

　　合并资产负债表

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　各项目调整情况的说明：

　　√适用 □不适用

　　财政部于2018年颁布了《企业会计准则第21号——租赁（修订）》（以下简称 “新租赁准则”）要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2021年1月1日起施行。根据新租赁准则的衔接规定，公司调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

　　因执行新租赁准则，本期调整使用权资产8,162,468.46元，调整租赁负债8,162,468.46 元。

　　特此公告。

　　岳阳林纸股份有限公司董事会

　　2021年10月27日

　　证券代码：600963         证券简称：岳阳林纸         公告编号：2021-071

　　岳阳林纸股份有限公司

　　第七届董事会第三十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）岳阳林纸股份有限公司第七届董事会第三十七次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。

　　（二）董事会会议通知和材料发出的时间、方式

　　本次董事会会议通知和材料于2021年10月20日以电子邮件的方式发出。

　　（三）董事会会议召开情况

　　本次董事会会议于2021年10月27日以通讯表决方式召开。会议应表决董事7人，实际表决7人。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司2021年第三季度报告》。

　　该报告2021年10月28日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

　　（二）会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。

　　独立董事对本事项予以了事前认可，并发表独立意见如下：

　　1、公司本次续聘年度审计机构的审议程序符合有关法律、法规和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定，不会损害全体股东的合法权益。

　　2、天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司 2021年度相关审计工作的需要。

　　3、同意公司本次续聘年度审计机构事项，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。

　　相关内容详见2021年10月28日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司关于续聘2021年度财务审计机构及内控审计机构的公告》。

　　特此公告。

　　岳阳林纸股份有限公司董事会

　　二〇二一年十月二十七日

　　证券代码：600963         证券简称：岳阳林纸         公告编号：2021-072

　　岳阳林纸股份有限公司

　　关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为

　　公司2021年度财务审计机构及内控审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　■

　　2、投资者保护能力

　　上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

　　3、诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施12次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　■

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行为受到证监会派出机构的监督管理措施的情况，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。具体情况详见下表：

　　■

　　3、独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　天健会计师事务所审计服务费按照业务所承担的责任、简繁程度、工作要求、工作时间及实际参加业务的各级别工作人员投入专业技术程度等因素协商确定。

　　公司2020年度审计费用为人民币165万元，其中财务审计费用为人民币135万元，内部控制审计费用为人民币30万元。2021年度天健会计师事务所的审计费用将参照2020年度的收费标准，并根据审计工作量及市场价格，由公司股东大会授权经营管理层与审计机构协商确定。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的任职资格进行了审查，并对其以往年度对公司的审计工作进行了评估，认为该所具有证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为上市公司提供财务审计和内控审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力，为公司提供审计服务期间勤勉尽责，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，诚信状况良好，切实履行了审计机构的责任义务。

　　本委员会提议续聘该所为公司2021年度财务审计机构及内控审计机构，同意将该事项提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1、独立董事事前认可意见

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备从事上市公司审计工作的丰富经验、履职能力，在为公司提供审计服务过程中，恪尽职守、勤勉尽责，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，满足公司财务及内控审计工作的要求。为保证公司审计工作的连续性和完整性，同意续聘该所为公司2021年度审计机构及内部控制审计机构，并同意将该事项提交董事会审议。

　　2、独立董事独立意见

　　（1）公司本次续聘年度审计机构的审议程序符合有关法律、法规和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定，不会损害全体股东的合法权益。

　　（2）天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司 2021年度相关审计工作的需要。

　　（3）同意公司本次续聘年度审计机构事项，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　公司于2021年10月27日召开了第七届董事会第三十七次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。

　　（四）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　岳阳林纸股份有限公司董事会

　　二〇二一年十月二十七日