证券代码：002400                     证券简称：省广集团                    公告编号：2021-042

　　广东省广告集团股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3、第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　单位：元

　　■

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：广东省广告集团股份有限公司

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：陈钿隆                     主管会计工作负责人：周旭                     会计机构负责人：吴俊生

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：陈钿隆                     主管会计工作负责人：周旭                     会计机构负责人：吴俊生

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　(二)财务报表调整情况说明

　　1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否需要调整年初资产负债表科目

　　□ 是 √ 否

　　不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

　　无。

　　2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　(三)审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　广东省广告集团股份有限公司董事会

　　2021年10月28日

　　证券代码：002400             证券简称：省广集团           公告编号：2021-040

　　广东省广告集团股份有限公司

　　第五届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东省广告集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届董事会第十一次会议于2021年10月15日以电子邮件及微信发出会议通知。本次会议由董事长陈钿隆先生召集，于2021年10月26日以通讯表决方式召开。公司应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　全体董事经认真审议和表决，形成以下决议：

　　1、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《2021年第三季度报告》。

　　具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-042）。

　　2、逐项审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》。

　　2.1、审议通过了（同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票）《关于增加与珠海市省广盛世体验营销有限公司2021年度日常关联交易预计的议案》。（关联董事杨远征先生回避表决）

　　2.2、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于增加与珠海博纳思品牌管理咨询有限公司2021年度日常关联交易预计的议案》。

　　公司独立董事对本事项已发表了事前认可意见及独立意见。

　　具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-043）。

　　特此公告

　　广东省广告集团股份有限公司董事会

　　二〇二一年十月二十八日

　　证券代码：002400              证券简称：省广集团             公告编号：2021-041

　　广东省广告集团股份有限公司

　　第五届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议通知于2021年10月15日以电子邮件的形式送达。本次会议由监事会主席胡镇南先生召集，于2021年10月26日以通讯表决方式召开。应参与通讯表决的监事3名，实际参与表决监事3名，本次会议符合《公司法》及《公司章程》有关召开监事会的规定，经审议通过如下决议：

　　1、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）《2021年第三季度报告》。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2、逐项审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》。

　　2.1、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）《关于增加与珠海市省广盛世体验营销有限公司2021年度日常关联交易预计的议案》。

　　2.2、审议通过了（同意票2票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票）《关于增加与珠海博纳思品牌管理咨询有限公司2021年度日常关联交易预计的议案》。（关联监事吕亚飞先生回避表决）

　　经审核，监事会认为公司本次增加2021年度日常关联交易预计系公司日常经营需要。公司遵循公平、公开、公正的原则，定价公允合理，已经履行必要程序，符合相关规范性文件的规定。

　　特此公告

　　广东省广告集团股份有限公司监事会

　　二〇二一年十月二十八日

　　证券代码：002400       证券简称：省广集团      公告编号：2021-043

　　广东省广告集团股份有限公司

　　关于增加2021年度日常关联交易预计的公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易情况

　　1、关联交易概述

　　广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议、2020年年度股东大会审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》，对公司2021年度日常关联交易进行了预计。具体内容详见刊载于公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-015）。

　　因公司业务发展，公司部分日常关联交易金额超出原来预计，公司将在前次日常关联交易预计的基础上，增加2021年度日常关联交易预计金额，并于2021年10月26日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》，该议案已获得公司独立董事事前认可并发表了明确的同意意见，关联董事、监事均已回避表决。本次增加关联交易预计事项在公司董事会批准权限范围内,无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　2、预计增加的关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（1）珠海市省广盛世体验营销有限公司

　　注册资本： 1,000万元

　　企业类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：杨远征

　　注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-5325

　　经营范围：移动互联网营销，社交媒体营销；投资咨询；组织文化艺术交流活动；承办展览展示；企业策划，企业形象设计，品牌推广；经济信息咨询；影视制作，广播节目制作，摄影摄像服务；网络和数字化经营，移动互联网营销，社交媒体营销；设计、制作、代理、发布国内外各类广告；工艺美术品、包装设计、室内装饰及设计，电脑平面设计，网页设计；客户关系管理；商业批发、零售；文艺体育活动、会议展览、展馆布置、庆典活动的策划、商业整合、营销服务。

　　截至2021年9月30日，该公司总资产391.12万元，净资产341.48万元；2021年1-9月实现营业收入544.89万元，净利润45.52万元。

　　关联关系：珠海市省广盛世体验营销有限公司为公司之参股公司，且公司董事、总经理杨远征先生在该企业担任董事长。

　　（2）珠海博纳思品牌管理咨询有限公司

　　注册资本：1,000万元

　　企业类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：栗源

　　注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3348

　　经营范围：品牌管理咨询、企业公关咨询、数字营销、会展及媒介代理；文化交流活动策划、展览策划，制作、代理、发布国内各类广告。

　　截至2021年9月30日，该公司总资产3,290.52万元，净资产1,155.87万元；2021年1-9月实现营业收入3,013.64万元，净利润-2.55万元。

　　关联关系：珠海博纳思品牌管理咨询有限公司为公司之参股公司，且公司监事吕亚飞先生在该企业担任董事。

　　三、关联交易定价政策和定价依据

　　公司与关联方日常关联交易是在自愿、平等、公平的原则下进行，关联交易的定价方法以市场化为原则，执行市场价格，并根据市场变化及时调整。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　本次增加日常关联交易预计属于公司正常经营所需，且由交易双方在平等、自愿的基础上经协商一致达成，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允，不存在损害公司及其股东利益的情形。同时，上述日常关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类关联交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。

　　五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

　　独立董事事前认可意见：针对公司第五届董事会第十一次会议审议的《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》，我们进行了认真的事前核查，认为公司本次增加日常关联交易预计符合公平、公正、公开的原则，有利于公司业务的发展，交易价格均参照市场价格确定，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定，同意将该议案提交公司第五届董事会第十一次会议审议。

　　独立董事对本事项的独立意见：作为公司的独立董事，我们对《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》进行了审议，认为上述关联交易议案所涉及的关联交易为公司经营发展所需，有利于公司发展，且交易定价公允，遵循市场价格，不存在损害公司及股东利益的情况。关联交易议案的表决程序符合法律法规等规范性文件及公司章程的规定。同意公司本次增加日常关联交易预计事项。

　　特此公告

　　广东省广告集团股份有限公司董事会

　　二〇二一年十月二十八日