证券代码：002037   证券简称：保利联合   公告编号：2021-46

　　保利联合化工控股集团股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　(一）资产负债表项目

　　（1）应收票据减少11,285万元，下降46.48%，主要是本报告期支付货款增加及承兑汇票到期所致。

　　（2）存货增加11,908万元，增长41.54%，主要是公司为四季度销售旺季备货所致。

　　（3）合同负债增加7,452万元，增长95.75%，主要是子公司泸州富泰预收工程款所致。

　　（4）应付职工薪酬增加1,156万元，增长34.45%，主要是子公司本期计提暂未发放的绩效薪酬所致 。

　　（5）应交税费减少8,590万元，下降42.03%，主要是子公司保利新联本期进项税额增加所致。

　　（6）一年内到期的非流动负债增加21,120万元，增长58.36%，主要是子公司保利新联2022年到期的长期借款重分类所致。

　　（7）专项储备增加1,191万元，增长41.17%，主要是专项储备按相关规定计提增加。

　　（二）利润表项目

　　（1）投资收益较上年同期减少429万元，下降61.83%，主要是子公司分红款减少。

　　（2）信用减值损失较上年同期减少1,419万元，下降177.7%，主要是子公司减值转回所致。

　　（三）现金流量表项目

　　（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少12,899万元，下降35.28%，主要是原材料采购支出增加。

　　（2）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少25,295万元，下降41.74%，主要是本报告期内融资增量减少所致。

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：保利联合化工控股集团股份有限公司

　　2021年10月11日

　　单位：元

　　■

　　■

　　法定代表人：安胜杰          主管会计工作负责人：刘士彬          会计机构负责人：李爽

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：安胜杰       主管会计工作负责人：刘士彬     会计机构负责人：李爽

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　■

　　(二)财务报表调整情况说明

　　1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否需要调整年初资产负债表科目

　　√ 是 □ 否

　　合并资产负债表

　　单位：元

　　■

　　调整情况说明

　　2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　(三)审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　保利联合化工控股集团股份有限公司董事会

　　2021年10月28日

　　证券代码：002037         证券简称：保利联合         公告编号：2021-45

　　保利联合化工控股集团股份有限公司

　　第六届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第十五次会议通知于2021年10月20日通过电子邮件发出，会议于2021年10月26日以通讯方式召开。本次会议由董事长安胜杰先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的议案公告如下：

　　一、议案审议情况

　　1.关于《保利联合2021年第三季度报告》的议案

　　公司按照中国证监会、深圳证券交易所相关规定，编制了《2021年第三季度报告》。具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-46）

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　2.关于保利新联拟通过增资扩股方式引入投资者的议案

　　公司下属子公司保利新联爆破工程集团有限公司拟以经中介机构评估的估值为基础进行增资扩股，以货币增资方式（不超过3亿元）引进投资者。具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司保利新联拟通过增资扩股方式引入投资者的公告》（公告编号：2021-47）

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权；

　　独立董事对本事项发表了同意的独立意见。详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关独立董事意见。

　　3.关于聘任公司总经理及提名非独立董事候选人的议案

　　因工作调整，魏彦先生不再担任公司董事、总经理一职。经董事长提名，董事会决定聘任张毅先生为公司总经理。同时，董事会同意提名张毅先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

　　具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事、总经理辞职及聘任总经理、提名非独立董事候选人的公告》（公告编号：2021-48）。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权；

　　独立董事就魏彦先生的离职原因进行了核查，并对披露原因与实际情况是否一致以及该事项对公司的影响发表了意见。同时，独立董事对聘任总经理、提名非独立董事候选人事项发表了同意的独立意见。详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关独立董事意见。

　　二、备查文件

　　1.公司第六届董事会第十五次会议决议；

　　2.独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告

　　保利联合化工控股集团股份有限公司董事会

　　2021年10月27日

　　证券代码：002037        证券简称：保利联合        公告编号：2021-47

　　保利联合化工控股集团股份有限公司

　　关于控股子公司保利新联拟通过增资扩股方式引入投资者的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称：公司）下属控股子公司保利新联爆破工程集团有限公司（以下简称：保利新联）为切实推进爆破服务一体化战略，优化资本结构，降低负债水平，同时为矿山爆破一体化服务提供资金支持，增强市场拓展能力，拟以经中介机构评估的估值为基础进行增资扩股，以货币增资方式（不超过3亿元）引进投资者。

　　该事项已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过；按照《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》规定，本事项无需提交股东大会审议。

　　本事项需按规定在国务院国资委指定的产权交易机构公开挂牌交易，挂牌后，根据合格意向投资方情况进行择优选择，最终选定投资方。

　　一、保利新联现基本情况

　　（一）基本情况

　　■

　　（二）保利新联战略定位及发展规划

　　1.战略定位

　　作为公司爆破服务一体化核心企业，保利新联各项经济指标完成情况均占保利联合总指标完成情况的较大比重。保利新联同时还承担着公司爆破一体化业务转型升级、海外爆破业务拓展等改革发展重要任务，因此，此次增资扩股对公司“十四五”发展规划具有重大意义。

　　2.发展规划

　　保利新联按照公司打造具有全球竞争力的“中国第一、世界一流”民爆综合服务商和以民爆为基础的工程方案提供者战略定位，充分调动内外部源，凝聚发展合力，抢抓国家“三个战略”（一带一路、京津冀协同发展、长江经济带）与“四大板块”（西部大开发、中部崛起、东北振兴、东部率先发展）战略机遇，以基础设施工程一体化和矿山爆破服务一体化为牵引，深耕国内市场，探寻国际化道路。以两大业务协同发展，以民爆为基础的工程方案提供者为己任，为公司一体化战略发展发挥重要作用。

　　二、增资扩股方案

　　（一）增资扩股总体思路

　　保利新联拟以经中介机构评估的估值为基础进行增资扩股，以货币增资方式（不超过3亿元）引进投资者。

　　（二）评估价值

　　根据中联资产评估集团有限公司出具的《资产评估报告》,保利新联股权评估价值(净资产价值)初步结果为172,459.07万元人民币，注册资本88,814.84万元，则每元注册资本权益为1.9418元。最终股权价值及出让增资股权比例以经中国保利集团评估备案的评估结果为准。

　　（三）增资前后股权结构变化

　　按募集资金30,000万元，且每元注册资本权益1.9418元作为挂牌底价计算，增资金额中15,449.7254万元将计入注册资本，其余14,550.2746万元计入资本公积。增资后保利新联注册资本将增至104,264.5677万元，公司对保利新联持股比例由97.5062%变为83.0579%，保利新联资产负债率将由79.51%下降至76.17%%。具体增资变化见下表：

　　增资前后变化情况表

　　■

　　（四）增资资金用途

　　保利新联增资资金将用于拓展露天煤矿、金属、非金属矿山剥离，砂石骨料开采以及矿山生态修复治理项目，满足项目混装地面站建设需求，逐步形成在现场混装炸药制备、起爆器材供应、矿山爆破施工与技术服务一体化新型技术体系与新型商务模式。

　　（五）投资方条件要求

　　1.意向投资方须为在中国境内(不含港澳台地区)依法注册并有效存续的法人、非法人组织。

　　2.意向投资方应具有良好的财务状况和支付能力。

　　3.国家法律、行政法规规定的其他条件。

　　4.其他挂牌规定条件（如有）。

　　（六）增资扩股的必要性

　　1.有利于优化保利新联资本结构、降低负债率、提高融资能力

　　近年来，保利新联大力拓展矿山爆破服务一体化业务，年经营规模保持在30亿元水平。保利新联现有融资渠道主要是传统的银行贷款和股东借款，目前债务融资的空间不多，限制了保利新联发展，有必要通过增资扩股方式融入资金，优化资本结构，降低负债率，增强发展后劲，贯彻落实“降杠杆”要求的举措。

　　2.有利于改善保利新联资金状况、促进业务进一步发展

　　通过增资扩股，保利新联将提振潜在客户及金融机构合作信心，在缓解保利新联资金压力的同时，完善公司法人治理结构，提升企业管理能力和业务水平，提振市场开拓、业务承接底气。加快保利新联工程业务配套的现场混装炸药地面站建设，优化产能分布，增强市场竞争能力，同时加快信息化、智能化现场混装车配套研发，为保利新联带来新的发展动力和机遇。

　　三、独立董事意见

　　保利新联引入投资者事项遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，定价方式符合市场规则，不存在损害本公司、本公司股东特别是中小股东利益的情形，因此我们同意本次事项的相关方案。

　　四、增资扩股对公司的影响

　　本次增资扩股交易完成后，公司持有保利新联爆破的股权比例由97.5062%降至83.0579%，仍在公司合并报表范围内。本次增资扩股不仅有利于子公司保利新联优化资本结构、降低负债率、提高市场拓展能力及竞争能力，同时能加快公司信息化、智能化现场混装车配套研发，切实推进公司爆破服务一体化战略的实施。

　　特此公告。

　　保利联合化工控股集团股份有限公司董事会

　　2021年10月27日

　　证券代码：002037         证券简称：保利联合       公告编号：2021-48

　　保利联合化工控股集团股份有限公司

　　关于董事、总经理辞职及聘任总经理、提名非独立董事候选人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关于董事、总经理辞职的事项

　　公司董事、总经理魏彦先生于近日向董事会提交了辞职报告。魏彦先生因工作调整申请辞去公司董事、薪酬与考核委员会委员、总经理职务，辞职后拟担任公司其他职务。魏彦先生辞去董事职务将导致公司董事会人数少于《公司章程》规定人数，其董事的辞职申请将在公司股东大会选举出新任董事后生效。

　　截止本公告日，魏彦先生未持有公司股份。独立董事就魏彦先生的离职原因进行了核查并发表了意见，认为：披露的辞职原因与实际情况一致，其辞职不会对公司正常运营产生影响。

　　魏彦先生在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的发展壮大做出了重要贡献，公司董事会对魏彦先生在任期间对公司的辛勤付出表示衷心感谢！

　　二、关于聘任总经理、提名董事候选人事项

　　公司于2021年10月26日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理及提名非独立董事候选人的议案》。 公司董事会同意聘任张毅先生（简历附后）为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。同时，董事会同意提名张毅先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　提名张毅先生为公司第六届董事会非独立董事的事项需提交公司股东大会审议。本次董事变更后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　三、独立董事关于聘任公司总经理、提名董事候选人发表独立意见

　　本次聘任公司总经理、提名非独立董事候选人的程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。经审查，张毅先生具备相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件，不存在不得担任公司总经理、董事的情形，不存在被列为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

　　独立董事一致同意董事会聘任张毅先生为公司总经理，并提名为公司第六届董事会非独立董事候选人。

　　特此公告。

　　保利联合化工控股集团股份有限公司董事会

　　2021年10月27日

　　张毅先生简历

　　张毅，男，1966年出生，工商管理硕士，高级会计师。历任中国新时代科技有限公司财务总监，中国新时代控股（集团）公司经营管理部副主任，中国保利集团公司财务部主任助理，山东银光民爆器材有限公司副总经理、总会计师、总经理、董事长，保利化工控股有限公司副总经理，保利久联控股集团有限责任公司党委委员、副总经理，本公司副总经理。现任本公司党委委员、总经理，拟任本公司董事。

　　经查，张毅先生未持有公司股份，与公司控股股东、董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东没有关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经本公司在中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及最高人民法院网站查询，均不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002037          证券简称：保利联合         公告编号：2021-49

　　保利联合化工控股集团股份有限公司

　　第六届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议通知于2021年10月20日通过电子邮件发出，会议于2021年10月26日以通讯方式召开。本次会议应出席会议监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的议案公告如下：

　　关于公司2021年第三季度报告的议案。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年第三季度报告》。

　　表决结果：同意3票；反对 0 票；弃权 0 票。通过议案。

　　特此公告。

　　保利联合化工控股集团股份有限公司监事会

　　2021年10月27日