证券代码：002484   证券简称：江海股份   公告编号：2021-046

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1. 资产负债表项目：

　　1、预付款项较年初增加 22,034,183.87元，增长92.09%， 主要系目前扩产及满足生产需要而预付工程款及材料款。

　　2、应收利息较年初减少 875,730元，下降62.23%，主要系公司及子公司结构性理财减少所致。

　　3、在建工程较年初增加28,763,552.36 元，增长44.13%，主要系公司及子公司固定资产投资所致。

　　4、应交税费较年初增加12,049,153.42元，增加44.18%，主要系公司及子公司业绩增长使应交所得税增加所致

　　5、其他应付款较年初下降31,036,759.55元，下降36.27%，主要支付收购子公司江苏荣生电子有限公司股权款4,000万元所致。

　　6、其他非流动负债较年初增加15,500,000元，增加73.75%，主要系公司获得江苏省发改委等政府补贴所致。

　　7、其他综合收益较年初增加6,980,496.44 元，增加130.13%，主要系太阳诱电投资款公允价值变动所致。

　　二、利润表项目

　　1、营业收入2021年1-9月份较上年同期增加 832,861,055.04元，增幅47.59%，主要系市场形势较好，销售量增加所致。

　　2、营业成本2021年1-9月份较上年同期增加 663,496,533.96 元，增幅54.58%，主要系营业收入的增加使营业成本相应增加所致。

　　3、税金及附加2021年1-9月份较上年同期增加 4,041,282.35元，增幅36.03%，主要系营业收入的增加使税金及附加相应增加所致

　　4、财务费用2021年1-9月份较上年同期下降 15,135,823.12 元，降幅99.35%，主要系利息费用及汇率变动所致。

　　5、投资收益2021年1-9月份较上年同期增加6,844,433.90元，增幅274.87%， 主要系公司权益法核算的长期股权投资收益增加所致。

　　6、公允价值变动收益2021年1-9月份较上年同期下降13,218,671.28元，降幅91.21%,主要系以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产较去年同期下降。

　　7、信用减值损失2021年1-9月份较上年同期下降874,042.38元，降幅59.41%，主要系应收账款回款增加，计提减值损失减少。

　　8、资产减值损失2021年1-9月份较上年同期增加885,393.15元，增幅68.47%，主要系公司业务量增加，原材料涨价使原材料存货增加所致。

　　9、资产处置收益2021年1-9月份较上年同期增加567,887.68元，增幅128.86%，主要系资产处置收益比去年同期增加所致。

　　10、营业外收入2021年1-9月份较上年同期增加 4,501,520.09元，增幅87151.61%，主要系公司子公司日本AIC tech公司养老金政策变更所致

　　11、营业外支出2021年1-9月份较上年同期增加3,428,748.59元 ，增幅224.44%，主要系公司子公司日本AIC tech公司处理质量赔款所致。

　　12、利润总额、所得税费用、净利润、归属于母公司股东的净利润2021年1-9月份分别较上年同期增加137,682,326.48元、33,429,932.60元、104,252,393.88元、105,704,651.26元，分别增幅为52.50%、95.79%、45.86%、47.90%，主要系以上损益类科目的变动所致

　　13、其他综合收益税后净额2021年1-9月份较上年同期增加766,3161.92元，增幅1,122.54 %，主要系太阳诱电投资款公允价值变动所致。

　　三、现金流量表项目

　　1、经营活动现金流入、经营活动现金流出较去年同期分别增加637,986,450.88元、650,420,353.21元，增幅分别为61.71%、80.80%，主要系公司经营业务量增加所致。

　　2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降53,320,782.80元，降幅58.66%，主要系公司理财及固定资产投资变动所致。

　　3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加43,731,949.60元，增幅74%，主要系公司偿还债务减少所致。

　　4、汇率变动对现金及现金等价物的影响较去年同期增加1,708,457.58元，增幅12.45%，主要系人民币兑美元汇率波动所致。

　　5、现金及现金等价物净增加额较去年同期下降20,314,277.94元，降幅31.15%，系以上各项变动所致。

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：南通江海电容器股份有限公司

　　2021年09月30日

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：陈卫东      主管会计工作负责人：王军           会计机构负责人：朱烨梅

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：陈卫东      主管会计工作负责人：王军           会计机构负责人：朱烨梅

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　(二)财务报表调整情况说明

　　1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　(三)审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　南通江海电容器股份有限公司董事会

　　2021年10月28日

　　证券代码:002484     证券简称：江海股份  公告编号：2021-047

　　南通江海电容器股份有限公司

　　关于子公司之间吸收合并的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概述

　　南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”或“江海股份”）第五届董事会第十次会议审议通过《关于子公司之间吸收合并的议案》，同意公司控股子公司南通海立电子有限公司（以下简称 “海立电子”）吸收合并其全资子公司南通海声电子有限公司（以下简称“海声电子”）（以下简称“本次吸收合并”），董事会授权管理层具体负责组织实施，包括但不限于协议文本的签署、办理相关资产转移、业务转移、员工转移、工商变更登记等。本次吸收合并完成后，海立电子作为吸收合并方存续经营，海声电子作为被吸收合并方将依法注销。

　　本次吸收合并不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次吸收合并在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　二、合并双方基本情况

　　（一）吸收合并方海立电子的基本情况

　　1、基本信息及股权结构

　　■

　　经查询，南通海立电子有限公司不是失信被执行人。海立公司的公司章程中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款，标的公司产权清晰，不存在抵押、质押及其他限制转让的情况，不涉及查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的情况。

　　2、主要财务数据

　　海立电子最近三年及一期的主要财务数据如下（数据经审计）：

　　单位：元

　　■

　　（二）被吸收合并方海声电子的基本情况

　　1、基本信息及股权结构

　　■

　　经查询，南通海声电子有限公司不是失信被执行人。海声公司的公司章程中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款，标的公司产权清晰，不存在抵押、质押及其他限制转让的情况，不涉及查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的情况。

　　2、主要财务数据

　　海声电子最近一年的主要财务数据如下（数据经审计）：

　　单位：元

　　■

　　三、吸收合并方式、范围及相关安排

　　1、海立电子通过吸收合并方式合并海声电子全部资产、负债、权益、人员及业务，吸收合并完成后，海立电子作为合并方存续经营，海声电子法人资格将被注销。本次吸收合并完成后，海立电子注册资本、股本不发生任何变更。

　　2、吸收合并完成后，海声电子所有的资产、负债、权益、人员及业务均由海立电子享有或继承。

　　3、合并双方编制资产负债表及财务清单，履行通知债权人、债务人和公告程序。

　　4、公司董事会授权管理层办理与本次吸收合并相关的一切事宜，包括但不限于签署相关协议、通知债权人及公告，并办理资产转移手续和相关资产的权属变更登记、工商变更、税务变更等手续。

　　四、本次吸收合并对于公司的影响

　　海立电子作为主体吸收合并海声电子符合公司发展战略，有利于有效整合两家子公司的资产、业务、人员、财务等各项资源；有利于优化公司管理架构，降低管理成本，提高运营效率。本次吸收合并对公司正常经营不构成实质性影响，不损害公司及全体股东的利益。

　　五、独立董事意见

　　海立电子作为主体吸收合并海声电子符合公司发展战略，有利于有效整合两家子公司的资产、业务、人员、财务等各项资源；有利于优化公司管理架构，降低管理成本，提高运营效率。本次吸收合并对公司正常经营不构成实质性影响，不损害公司及全体股东的利益。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十次会议决议；

　　2、独立董事关于五届十次董事会相关议案的独立意见；

　　特此公告。

　　南通江海电容器股份有限公司董事会

　　2021年10月28日

　　证券代码:002484     证券简称：江海股份     公告编号：2021-048

　　南通江海电容器股份有限公司

　　关于向全资子公司增资暨全资子公司向孙公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、增资情况概述

　　1、本次增资的基本情况

　　为加快技术改造、提升新能源用薄膜电容器产能，公司拟对全资子公司南通新江海动力电子有限公司（以下简称“新江海”）增资13,000万元，新江海注册资本由34,000万元增加至47,000万元。同时，新江海对其全资子公司优普电子（苏州）有限公司（以下简称“优普电子”）增资13,000万元，增资完成后优普电子注册资本由8,787万元增加至21,787万元。本次增资完成后，公司持有新江海100%股权，新江海持有优普电子100%股权。本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　2、审批程序

　　公司已于2021年10月26日召开第五届董事会第十次董事会审议通过了《关于向全资子公司增资暨全资子公司向孙公司增资的议案》。根据《公司章程》规定，本次交易在董事会审批职权范围内，无需提交股东大会。

　　二、投资主体的基本情况

　　（一）新江海动力电子有限公司

　　1、公司名称：南通新江海动力电子有限公司

　　2、成立时间：2011年11月28日

　　3、注册资本：34,000万元整

　　4、注册地： 南通高新技术产业开发区希望大道998号

　　5、经营范围：薄膜电容器和铝电解电容器及其材料、设备、仪器、仪表及其配件的研发、加工、制造、销售及技术服务；自营和代理上述商品的进出口业务；薄膜电容器和铝电解电容器的设备租赁；自有厂房租赁。（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　6、法定代表人：陆军

　　7、股权结构：南通新江海动力电子有限公司是南通江海电容器股份有限公司的全资子公司。

　　8、主要财务指标：

　　■

　　经查询，南通新江海动力电子有限公司不属于失信被执行人。

　　（二）优普电子（苏州）有限公司

　　1、公司名称：优普电子（苏州）有限公司

　　2、成立时间：1999年10月10日

　　3、注册资本：8,787万元

　　4、注册地：吴江经济技术开发区运东大道1618号

　　5、经营范围：电子元器件制造；电子元器件批发；电子专用材料销售；电子元器件与机电组件设备销售；技术服务；技术开发；技术咨询；技术交流；技术转让；技术推广；机器设备租赁；技术出口；货物进出口；道路货物运输（不含危险品）。

　　6、法定代表人：丁继华

　　7、股权结构：优普电子（苏州）有限公司是公司全资子公司南通新江海动力电子有限公司的全资子公司。

　　8、主要财务指标：

　　单位：元

　　■

　　经查询，优普电子（苏州）有限公司不属于失信被执行人。

　　三、本次增资的目的、存在的风险及对公司的影响

　　1、投资的目的

　　本次追加投资主要是用于优普电子加快技术改造、提升新能源用薄膜电容器产能，进一步降低优普电子的资产负债率，增加优普电子的资金实力。

　　2、存在的风险

　　优普电子后续经营可能会受经济环境、产业政策、市场竞争、盈利、技术等多种因素的影响，存在经营不达预期的风险。公司将积极分析新产业及其市场的相关信息，采取积极有效手段，及时调整完善产品和市场结构，同时激励技术管理团队勤勉敬业、创新管理，加强投资决策与风险管控机制，以有效防范风险。

　　3、对公司的影响

　　本次追加投资是公司中长期战略发展的重要一环，因应了下游新能源、电动汽车等国家战略性新兴产业蓬勃发展需要，将有力支撑薄膜电容器在技术性能、产能、市场等方面的竞争力，进一步夯实薄膜电容器成为公司收益重要增长极基础。

　　四、独立董事意见

　　公司独立董事认为：

　　1、本次交易符合公司发展战略，符合公司全体股东的长期利益。

　　2、本次交易已按照相关规定履行了董事会审议程序。

　　综上，我们同意公司向全资子公司新江海动力电子有限公司增资并且新江海动力电子有限公司向其全资子公司优普电子（苏州）有限公司增资，

　　五、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十次会议决议；

　　2、公司独立董事对第五届董事会第十次会议相关事项发表的独立意见。

　　特此公告！

　　南通江海电容器股份有限公司董事会

　　2021年10月28日

　　证券代码：002484   证券简称：江海股份   公告编号：2021-049

　　南通江海电容器股份有限公司

　　关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十次会议决定于2021年11月15日（星期一）召开公司2021年第二次临时股东大会，现将有关事项具体通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会的届次：2021年第二次临时股东大会。

　　2、会议召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公司第五届董事会第十次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年11月15日下午14:30。

　　（2）网络投票时间为：2021年11月15日。其中通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为: 2021年11月15日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年11月15日上午9:15 至下午15:00期间的任意时间。

　　5、现场会议地点：南通江海电容器股份有限公司会议室。

　　6、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

　　根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，本次股东大会审议的议案将对中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东外的其他股东）的表决结果单独计票并披露。

　　7、股权登记日：2021年11月9日（星期二）。

　　8、出席对象

　　（1）截止2021年11月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　二、会议审议事项

　　关于补选公司第五届董事会独立董事的议案

　　■

　　注：（1）上述议案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过。

　　（2）上述议案为累积投票制议案。

　　以上审议事项内容详见公司于2021年10月28日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关信息公告。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记事项

　　1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

　　2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

　　3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续。

　　4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（信函请注明“股东大会”字样）；

　　5、登记时间：2021年11月10日（星期三） 上午9:00－11:00，下午14:00－16:00。

　　6、登记地点：江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路79号南通江海电容器股份有限公司证券部

　　邮政编号：226361

　　联系人：王汉明、潘培培

　　会议联系电话：0513-86726006；传真：0513-86571812

　　7、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。本次会议会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　《第五届董事会第十次会议决议》。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　特此公告！

　　南通江海电容器股份有限公司董事会

　　2021年10月28日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码为“362484”，投票简称为“江海投票”。

　　2、议案设置及意见表决：

　　（1）议案设置

　　股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　■

　　（2）填报表决意见

　　1）本次股东大会的议案为累积投票制议案；

　　2）对于累积投票议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

　　公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

　　表2 累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

　　■

　　上述议案股东拥有的选举票数举例如下：

　　选举独立董事（议案1 有1位候选人）：

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1

　　（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年11月15日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月15日上午9：15，结束时间为2021年11月15日下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn，并在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 

　　附件二：授权委托书

　　南通江海电容器股份有限公司

　　2021年第二次临时股东大会授权委托书

　　委托人名称（签名或加盖法人股东单位印章）：

　　委托人身份证号码（法人股东统一社会信用代码等法定身份证明文件号码）：

　　委托人证券账户号码：

　　委托人所持公司股份性质（限售股或非限售流通股）：

　　委托人所持公司股份数量：

　　受托人姓名（签名或盖章）：

　　受托人身份证号码：

　　本授权委托书的签发日期：

　　本授权委托书的有效期限：

　　兹全权委托        先生（女士）代表本公司（本人）出席于2021年11月15日召开的南通江海电容器股份有限公司2021年第二次临时股东大会现场会议，并依据本授权委托书下表所示的投票意见对会议审议的各项提案进行投票，同时代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　本次股东大会提案表决意见示例表

　　■

　　（注：上述议案采用累积投票方式表决，累积投票表决即每位股东拥有的表决权等于其持有的股份数乘以应选举独立董事人数之积，对每位候选人进行投票时应在累积表决票总和下自主分配）

　　注：

　　1、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

　　2、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。

　　3、本授权委托书应于2021年11月13日前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达本公司。

　　证券代码:002484     证券简称：江海股份   公告编号：2021-044

　　南通江海电容器股份有限公司

　　第五届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“江海股份”）第五届董事会第十次会议于2021年10月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关资料于2021年10月14日以电话、邮件、专人送达的方式发出，全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长陈卫东先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律、法规，本次会议的召集和召开程序合法有效。本次董事会会议审议并通过如下决议：

　　一、审议并通过了《关于公司2021年三季度报告》

　　经审议，董事会认为公司《2021 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2021年三季度报告详见10月28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时刊登在同日的《证券时报》、《中国证券报》。

　　本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项议案通过。

　　二、审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》；

　　提名陈达亮先生为第五届董事会独立董事候选人，任期至第五届董事会任期届满。

　　陈达亮先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。也不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。陈达亮先生尚未取得中国证监会认可的独立董事资格证书，但其承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。公司第五届董事会提名陈达亮先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

　　该议案尚须提交公司 2021年第二次临时股东大会审议。独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

　　独立董事候选人的简历详见附件；提名人声明、候选人声明详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

　　三、审议通过了《子公司之间吸收合并的议案》

　　公司业务经营需要，公司拟同意公司控股子公司南通海立电子有限公司（以下简称“海立电子”）吸收合并其全资子公司南通海声电子有限公司（以下简称“海声电子”）并授权管理层具体负责组织实施，包括但不限于协议文本的签署、办理相关资产转移、业务转移、人员转移、工商变更登记等。

　　本次吸收合并完成后，海立电子作为吸收合并方存续经营，海声电子作为被吸收合并方将依法注销。吸收合并完成后，海立电子股权和注册资本不发生变更。

　　本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

　　详细信息披露于网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《证券时报》、《中国证券报》上的相关信息。

　　四、审议通过了《关于向全资子公司增资暨全资子公司向孙公司增资的议案》

　　为加快技术改造、提升新能源用薄膜电容器产能，公司拟向全资子公司新江海动力电子有限公司（以下简称“新江海”）追加投资，同时新江海拟向其全资子公司优普电子（苏州）有限公司（以下简称“优普”）追加投资。本次追加投资金额为 13,000万元，追加投资后新江海的投资总额将由34,000万元增加至47,000万元，公司仍将持有新江海100%股权；追加投资后优普的投资总额将由8,787万元增加至21,787万元，新江海仍将持有优普100%股权。

　　本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

　　五、提议召开公司2021年第二次临时股东大会

　　公司定于2021年11月15日下午14：30在公司召开2021年第二次临时股东大会，审议上述需要通过股东大会审议的事项。具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

　　同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

　　特此公告！

　　南通江海电容器股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年10月28日

　　附件：陈达亮先生简历：

　　陈达亮，男，1983年12月出生，中国注册会计师，毕业于上海交通大学安泰经济与管理学院，本科学历。陈先生在中国内地和香港长期从事资本市场服务和金融机构服务，现任职于上海绅湾私募基金管理有限公司担任执行事务合伙人。在此之前，陈先生曾先后就职于普华永道上海和香港办公室、京东数科、同盾科技和游族集团，担任高级经理、高级总监、首席财务官等职务。

　　陈先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，未直接或间接持有上市公司股份。也不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见； （7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　　证券代码:002484     证券简称：江海股份     公告编号：2021-045

　　南通江海电容器股份有限公司

　　第五届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月14日以专人送达及电子邮件的方式向全体监事发出《关于召开公司第五届监事会第九次会议的通知》。2021年10月26日上午在公司第一会议室以现场会议的方式召开。会议由钱志伟先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　审议通过了《2021 年第三季度报告》；

　　监事会经审核后认为：董事会编制和审核《2021 年第三季度报告》的程序符合相关法律法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏。《2021 年第三季度报告》全文刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

　　特此公告。

　　南通江海电容器股份有限公司

　　监事会

　　2021年10月28日