证券代码：000004              证券简称：国华网安              公告编号：2021-053

　　深圳国华网安科技股份有限公司

　　第十届董事会2021年第二次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2021年第二次临时会议于2021年10月25日下午14:00在深圳市福田区梅林路卓越梅林中心广场（南区）B座2206会议室以现场和通讯表决的形式召开。会议通知于2021年10月22日以电子邮件形式发出。会议由公司董事长黄翔先生主持，应到董事9名，实到9名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于调整公司第十届董事会专门委员会委员的议案》

　　公司董事会同意由仇夏萍女士、钟明霞女士、吴涤非先生组成公司第十届董事会审计委员会，并由仇夏萍女士担任主任委员；由钟明霞女士、肖永平先生、刘多宏先生组成公司第十届董事会提名委员会，并由钟明霞女士担任主任委员，以上委员任期与第十届董事会董事任期一致，其他专门委员会成员不变。

　　表决情况： 赞成 9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳国华网安科技股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二一年十月二十七日