本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　1. 资产负债表项目重大变动情况：

　　单位：元

　　■

　　2、利润表项目重大变动情况：

　　单位：元

　　■

　　3、现金流量表项目重大变动情况：

　　单位：元

　　■

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　1.公司8月9日发布《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》，提示解除限售的首次公开发行前已发行股份数量2,477,813股，占公司总股本的2.6581%；本次解除限售股份上市流通日为2021年8月10日（星期二）。公司8月17日发布《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》，提示解除限售的首次公开发行前已发行股份数量15,007,038股，占公司总股本的16.0992%；解除限售股份上市流通日为2021年8月20日（星期五）；解除限售股份性质为公司首次公开发行前已发行股份，具体详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn相关公告。

　　2.公司8月10日发布《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》，甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司人民币普通股（A股）股票，用于后续实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币6,000万元（含），且不超过人民币12,000万元（含），回购价格不超过85.09元/股（含）。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份的实施期限自董事会审议通过本次公司股份方案之日起12个月内。公司8月18日发布《回购报告书》，8月24日发布《关于首次回购公司股份的公告》，首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份50,000股，占公司总股本93,215,831的0.05%，最高成交价为46.18元/股，最低成交价为45.22元/股，支付的总金额为2,291,963元(不含交易费用)。截至2021年09月30日，公司已累计回购股份1,255,593股，占公司总股本的比例为1.35%，购买的最高价为49.90元/股，最低价为45.22元/股，已支付的总金额为59,990,215.1元（不含交易费用）。具体详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn相关公告。

　　3.公司8月20日发布《大股东减持股份预披露公告》，持有公司股份8,181,800股（占本公司总股本比例8.7773%）的股东北京红杉铭德股权投资中心（有限合伙）（以下简称“红杉铭德”）计划在8月20日公告披露之日起15个交易日后的六个月内以集中竞价方式、在8月20日公告披露之日起3个交易日后的六个月内以大宗方式合计减持本公司股份不超过5,592,949股（占本公司总股本比例6.0000%）。9月4日发布《关于持股5%以上股东减持股份超过 1%的公告》，收到红杉铭德出具的《关于减持甘源食品股份进展的告知函》，自2021年9月1日至2021年9月2日，通过大宗交易方式减持公司股份合计1,864,316股，占公司总股本的2.00%。具体详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn相关公告。

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：甘源食品股份有限公司         2021年09月30日单位：元

　　■

　　法定代表人：严斌生         主管会计工作负责人：涂文莉        会计机构负责人：冯丹

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：严斌生         主管会计工作负责人：涂文莉        会计机构负责人：冯丹

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　(二)财务报表调整情况说明

　　1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否需要调整年初资产负债表科目

　　√ 是 □ 否

　　合并资产负债表

　　单位：元

　　■■

　　调整情况说明

　　财政部于2018年12月7日修订发布了《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业，自2021年1月1日起施行。

　　根据新租赁准则的相关规定，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。公司无需重述前期可比数，只调整首次执行本准则当年年初财务报表相关项目金额。

　　执行新租赁准则对公司2021年1月1日合并财务报表的主要影响如下：

　　■

　　2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　(三)审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　特此公告。

　　甘源食品股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月26日

　　证券代码：002991    证券简称：甘源食品    公告编号：2021-051

　　甘源食品股份有限公司

　　关于续聘2021年度会计师事务所的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月26日召开公司第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2021年度审计机构，公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　天健具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供财务审计服务的经验和能力。天健作为公司的2020年度财务审计机构，严格遵守有关法律法规，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表独立审计意见，为公司出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，具备足够的独立性、专业胜任能力以及投资者保护能力。

　　为保证公司审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会提议，公司董事会综合评估及审慎研究，公司拟继续聘任天健为公司2021年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。同时董事会提请股东大会授权公司管理层根据2021年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其审计费用并签署相关协议。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1. 基本信息

　　■

　　2.投资者保护能力

　　上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

　　3.诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施12次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

　　（二）项目信息

　　1. 基本信息

　　■

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　2021年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量等确定。2020年度公司支付给天健会计师事务所审计费用为（不含税）65万元，预计本期较上一期无重大变化。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1．审计委员会履职情况。

　　公司董事会审计委员会召开了2021年第四次会议，对天健进行了审查，认为天健为公司提供审计服务过程中表现了良好的职业操守和执业水平，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，具备执行证券、期货相关业务资格，具备审计机构的资质和专业能力，具备较好的投资者保护能力，与公司股东及其关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，同意向董事会提议续聘天健为公司2021年度审计机构。

　　2．独立董事的事前认可情况和独立意见。

　　（1）事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关要求，具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2021年度审计工作的质量要求。公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙），保持了审计工作的连续性，不会损害公司及公司股东的利益。因此一致同意将《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》提交公司第三届董事会第十九次会议审议。

　　（2）独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足上市公司聘任会计师事务所的法定条件，聘任天健会计师事务所所有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。因此，我们一致同意聘任天健会计师事务所为公司2021年度审计服务机构。

　　独立董事就该事项发表的事前认可意见和独立意见，详见公司于2021年10月27日在巨潮资讯网刊载的《独立董事关于公司续聘2021年度会计师事务所的事前认可意见》、《独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关议案的独立意见》。

　　3．董事会审议聘任会计师事务所的表决情况以及尚需履行的审议程序

　　公司第三届董事会第十九次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》，该项议案尚须提交公司2021年第三次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、报备文件

　　1．董事会决议；

　　2．审计委员会履职的证明文件；

　　3．独立董事签署的事前认可；

　　4．独立董事签署的独立意见；

　　5．拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　甘源食品股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月26日

　　证券代码：002991       证券简称：甘源食品   公告编号：2021-052

　　甘源食品股份有限公司

　　关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议决议，公司定于2021年11月11日（星期四）召开2021年第三次临时股东大会，现将召开本次会议有关事宜通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：2021年第三次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第三届董事会第十九次会议审议通过，决定召开2021年第三次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。

　　4、会议召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2021年11月11日（星期四）下午14:00

　　（2）网络投票时间：2021年11月11日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2021年11月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2021年11月11日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东出席现场股东大会或者委托代理人（委托书见附件二）出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

　　（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2021年11月2日（星期二）

　　7、出席对象