证券代码：000507   证券简称：珠海港   公告编号：2021-110

　　珠海港股份有限公司

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　资产负债表项目：                                                               单位：万元

　　■

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、根据公司于2021年4月27日召开的第十届董事局第九次会议决议，公司全资子公司珠海经济特区电力开发集团有限公司（以下简称“电力集团”）拟与广东粤电珠海海上风电有限公司（以下简称“珠海公司”）、广东省风力发电有限公司及广东省能源集团有限公司签订《广东粤电珠海海上风电有限公司增资协议》。根据协议，电力集团拟以自筹资金8,918.70万元出资，获得珠海公司20%股权，相关内容详见刊登于2021年4月28日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于电力集团增资入股广东粤电珠海海上风电有限公司的公告》。报告期内，增资事项已完成工商变更登记。

　　2、根据公司于2021年7月19日召开的十届董事局第十五次会议决议及2021年8月4日召开的2021年第五次临时股东大会决议，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册及发行不超过人民币10亿元的短期融资券。相关内容详见刊登于2021年7月20日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于拟注册及发行短期融资券的公告》。2021年10月18日，公司收到交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注〔2021〕CP179号），中国银行间市场交易商协会决定接受公司短期融资券，具体内容详见刊登于2021年10月19日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于短期融资券获准注册的公告》。

　　3、根据公司于2019年7月15日召开第九届董事局第八十三次会议决议及2019年7月31日召开的2019年第四次临时股东大会决议，公司拟公开发行的公司债券发行总额不超过人民币10亿元（含10亿元），相关内容详见刊登于2019年7月16日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于公开发行公司债券预案的公告》。公司于2019年11月1日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准珠海港股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1971号），具体内容详见刊登于2019年11月2日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于向合格投资者公开发行公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告》。截止本报告披露日，公司已发行2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）及2021年面向合格投资者公开 发行公司债券（第一期），累计发行规模6亿元。

　　4、根据公司于2019年6月24日召开的第九届董事局第八十一次会议决议，公司拟使用非公开发行募集资金和自有资金对募投项目实施主体进行增资和委托贷款，用于增资和委托贷款的募集资金合计不超过66,517万元。相关内容详见刊登于2019年6月25日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于对子公司进行增资和委托贷款的公告》。截止本报告披露日，上述事项正在有序办理中（相关进展情况具体详见刊登于2020年5月12日、2020年8月13日、2020年10月12日、2020年10月17日、2021年10月13日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的编号2020-044、2020-080、2020-114、2020-117、2021-107公告）。

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：珠海港股份有限公司

　　2021年09月30日

　　单位：元

　　■

　　■

　　法定代表人：冯鑫                      主管会计工作负责人：陈虹                      会计机构负责人：李学家

　　2、合并年初到报告期末利润表单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：冯鑫                      主管会计工作负责人：陈虹                      会计机构负责人：李学家

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　(二)财务报表调整情况说明

　　1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否需要调整年初资产负债表科目

　　□ 是 √ 否

　　不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

　　公司不涉及对外承租，对财务报表不产生影响。

　　2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　(三)审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　珠海港股份有限公司董事局

　　2021年10月27日

　　证券代码：000507           证券简称：珠海港        公告编号：2021-111

　　珠海港股份有限公司

　　第十届董事局第十七次会议决议公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事局第十七次会议通知于2021年10月22日以专人、传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于2021年10月26日上午10:00以通讯表决的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

　　一、2021年第三季度报告

　　董事局审议了公司2021年第三季度报告，主要内容包括：主要财务数据、股东信息、重要事项及财务报表等。具体内容详见2021年10月27日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的公司《2021年第三季度报告》。

　　参与该项议案表决的董事9人，同意9人；反对0人，弃权0人。

　　二、关于拟修订《公司章程》部分条款的议案

　　根据《珠海市市场监督管理局关于实施经营范围规范表述的通告》的要求，公司拟对《公司章程》中经营范围进行修订。具体内容详见刊登于2021年10月27日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于拟修订〈公司章程〉部分条款的公告》。

　　参与该项议案表决的董事9人，同意9人；反对0人，弃权0人。该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　三、关于拟修订公司部分制度的议案

　　为进一步加强内部审计工作，提升内部审计工作质量，公司拟对《内部控制管理制度》、《内部审计工作制度》两个制度中的部分条款进行修订。

　　参与该项议案表决的董事9人，同意9人；反对0人，弃权0人。

　　四、关于珠海港昇拟向华润银行珠海分行申请授信的议案

　　根据经营发展的需要，公司全资子公司珠海经济特区电力开发集团有限公司持股83.38%珠海港昇新能源股份有限公司（以下简称“珠海港昇”）拟以信用方式向华润银行珠海分行申请综合授信额度1亿元，授信期限为1年，用于珠海港昇日常经营项下流动资金周转等用途。

　　参与该项议案表决的董事9人，同意9人；反对0人，弃权0人。

　　五、关于召开公司2021年第六次临时股东大会的议案

　　鉴于本次董事局会议审议的《关于拟修订〈公司章程〉部分条款的议案》需要提交公司股东大会审议，公司拟定于2021年11月12日（星期五）下午14：30以现场和网络相结合的方式召开公司2021年第六次临时股东大会，具体内容详见刊登于2021年10月27日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于召开2021年第六次临时股东大会的通知》。

　　参与该项议案表决的董事9人，同意9人；反对0人，弃权0人。

　　特此公告

　　珠海港股份有限公司董事局

　　2021年10月27日

　　证券代码：000507           证券简称：珠海港        公告编号：2021-112

　　珠海港股份有限公司

　　关于拟修订《公司章程》部分条款的公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《珠海市市场监督管理局关于实施经营范围规范表述的通告》的要求，为贯彻《优化营商环境条例》，统一商事登记业务规范和数据标准，根据国家、广东省经营范围规范化登记有关工作部署，珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）结合实际情况，拟对《公司章程》中经营范围进行修订，具体内容如下：

　　■

　　本次章程条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。

　　上述事项已经公司于2021年10月26日召开的第十届董事局第十七次会议审议通过，参与表决的董事9人，同意9人；反对0人，弃权0人。该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告

　　珠海港股份有限公司董事局

　　2021年10月27日

　　证券代码：000507           证券简称：珠海港        公告编号：2021-113

　　珠海港股份有限公司

　　关于召开2021年第六次临时股东大会的通知

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2021年第六次临时股东大会

　　（二）股东大会的召集人：本公司董事局。公司于2021年10月26日上午10:00召开第十届董事局第十七次会议，审议通过了《关于召开公司2021年第六次临时股东大会的议案》。

　　（三）会议召开的合法、合规性：公司董事局召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

　　（四）会议召开时间：

　　1、现场会议时间：2021年11月12日（星期五）下午14:30。

　　2、网络投票时间

　　（1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2021年11月12日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　（2）互联网投票系统投票时间为：2021年11月12日9:15-15:00。

　　（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（六）会议的股权登记日：2021年11月8日。

　　（七）出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、本公司董事、监事、高级管理人员。

　　3、公司法律顾问。

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）现场会议地点：公司会议室（珠海情侣南路278号）

　　二、会议审议事项

　　（一）议案名称：

　　1、关于拟修订《公司章程》部分条款的议案。

　　（二）披露情况：议案内容详见2021年10月27日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于拟修订〈公司章程〉部分条款的公告》。

　　（三）上述议案1需要股东大会以特别决议方式通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　三、议案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：出席现场会议的股东，持本人身份证、股东帐户；

　　因故不能出席现场会议者，可授权委托代表出席，委托代表持身份证、授权委托书（附后）、委托人股东帐户；法人股股东持单位证明、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函、传真等方式登记。

　　2、登记时间： 2021年11月10日9:00－17:00。

　　3、登记地点：公司董事局秘书处（珠海情侣南路278号2楼204室）。

　　4、会议联系方式：联系电话：0756－3292216，3292215；传真：0756－3292216；联系人：李然、明月。

　　5、会议费用：出席现场股东大会的人员食宿费用、交通费用及其它有关费用请自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1：参加网络投票的具体操作流程）

　　六、备查文件

　　公司于2021年10月26日召开的第十届董事局第十七次会议《关于召开公司2021年第六次临时股东大会议案的决议》。

　　附件：1、参加网络投票的具体操作流程；

　　2、珠海港股份有限公司2021年第六次临时股东大会授权委托书。

　　珠海港股份有限公司董事局

　　2021年10月27日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360507。

　　2、投票简称：珠港投票。

　　3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年11月12日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月12日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　珠海港股份有限公司

　　2021年第六次临时股东大会授权委托书

　　茲委托先生/女士代表本公司（本人）出席2021年11月12日召开的珠海港股份有限公司2021年第六次临时股东大会，并代表本人依照以下指示（在相应的意见栏打“√”）行使表决权。

　　■

　　注：对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人（有权□无权□）代表本人进行表决。（请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该项议案进行表决。）

　　委托人股东帐户： 委托人持股数：

　　持股性质：

　　委托人身份证号码： 委托人签字（法人加盖印章）：

　　受托人身份证号码：               受托人（签字）：

　　委托日期：2021年   月日      有限期限至：    年   月   日