证券代码：002382             证券简称：蓝帆医疗               公告编号：2021-096

　　债券代码：128108             债券简称：蓝帆转债

　　本公司及董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3、第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、资产负债表项目

　　■

　　注1：应收款项融资期末余额较期初余额增加477,569.60元，较期初增长579.36%，主要系本报告期销售商品收到的银行承兑尚未到期或对外支付所致；

　　注2：其他应收款期末余额较期初余额增加43,343,432.62元，较期初增长97.26%，主要系本报告期末应收押金增加所致；

　　注3：存货期末余额较期初余额增加269,095,701.93元，较期初增长35.00%，主要系本报告期末原材料及库存商品增加所致；

　　注4：其他流动资产期末余额较期初余额减少136,042,186.81元，较期初下降46.03%，主要系本报告期银行理财产品到期赎回所致；

　　注5：长期股权投资期末余额较期初余额增加148,995,677.94元，较期初增长100.86%，主要系本报告期新增联营企业所致；

　　注6：固定资产期末余额较期初余额增加1,209,771,316.44元，较期初增长54.71%，主要系本报告期“2亿副/年医用乳胶手套” 、“75亿支/年健康防护（新型手套）项目”、“高端健康防护丁腈手套项目（一期）” 部分生产线建成投入使用所致；

　　注7：在建工程期末余额较期初余额增加1,165,014,429.45元，较期初增长452.33%，主要系本报告期新增健康防护手套生产线项目尚未建成投产所致；

　　注8：长期待摊费用期末余额较期初余额增加54,641,598.16元，较期初增长118.69%，主要系本报告期新增健康防护手套生产线项目导致摊销增加所致；

　　注9：其他非流动资产期末余额较期初余额减少176,696,073.90元，较期初下降71.40%，主要系本报告期预付在建项目设备款到货所致；

　　注10：短期借款期末余额较期初余额减少249,030,114.10元，较期初下降80.32%，主要系本报告期偿还银行贷款所致；

　　注11：应付票据期末余额较期初余额减少96,391,109.65元，较期初下降95.65%，主要系本报告期银行承兑汇票到期支付所致；

　　注12：应付账款期末余额较期初余额增加699,923,838.67元，较期初增长102.25%，主要系本报告期生产规模增加所致；

　　注13：合同负债期末余额较期初余额减少128,188,347.81元，较期初下降63.39%，其他流动负债期末余额较期初余额减少4,644,372.15元，较期初下降48.81%，主要系本报告期期初预收货款订单发货所致；

　　注14：应交税费期末余额较期初余额减少23,893,460.75元，较期初下降34.06%，主要系本报告期盈利减少导致实现税金下降所致；

　　注15：其他应付款期末余额较期初余额减少129,687,448.08元，较期初下降44.20%，主要系本报告期支付股权收款及应付营销费用减少所致；

　　注16：长期借款期末余额较期初余额增加654,545,108.94元，较期初增长70.53%，一年内到期的非流动负债期末余额较期初余额减少1,052,608,986.87元，较期初下降56.45%，主要系本报告期长期借款到期续作重分类所致；

　　注17：应付债券期末余额较期初余额减少1,096,239,348.06元，较期初下降44.64%，主要系公司发行的可转换公司债券（以下简称"可转债"）在本报告期内部分债转股所致；

　　注18：使用权资产期末余额较期初余额增加50,733,466.02元，较期初增长100.00%，租赁负债期末余额较期初余额增加35,931,045.33元，较期初增长100.00%，长期应付款期末余额较期初余额减少465,691.48元，较期初下降100.00%，主要系本报告期执行新租赁准则所致；

　　注19：预计负债期末余额较期初余额增加6,387,620.17元，较期初增长84.03%，主要系本报告期预计销售退回增加所致；；

　　注20：其他权益工具期末余额较期初余额减少190,222,798.83元，较期初下降45.20%，主要系本报告期可转债转股所致；

　　注21：其他综合收益期末余额较期初余额增加51,817,125.40元，较期初增长85.27%，主要系本报告期汇率变动所致；

　　注22：未分配利润期末余额较期初余额增加3,016,041,408.57元，较期初增长109.16%，主要系本报告期收到股东业绩补偿及公司盈利增加所致；

　　2、利润表项目

　　■

　　注23：营业收入本期较上年同期增加1,917,778,126.84元，较上年同期增长41.20%，主要系本报告期公司产品销量、售价增长所致；

　　注24：营业成本本期较上年同期增加1,300,499,214.97元，较上年同期增长75.13%，主要系本报告期公司产品销量增长及成本增加所致；

　　注25：税金及附加本期较上年同期增加14,234,772.90元，较上年同期增长50.72%，主要系本报告期公司销售额增加所致；

　　注26：销售费用本期较上年同期减少107,065,142.41元，较上年同期下降31.79%，主要系本报告期公司业务宣传费减少及运输费重分类所致；

　　注27：管理费用本期较上年同期增加81,984,984.42元，较上年同期增长44.37%，主要系本报告期合并范围增加、职工薪酬、办公租赁等运营费用增加所致

　　注28：研发费用本期较上年同期增加113,222,861.23元，较上年同期增长58.62%，主要系本报告期研发投入增加所致；

　　注29：其他收益本期较上年同期增加17,780,549.42元，较上年同期增长88.45%，主要系本报告期收到政府补助增加所致；

　　注30：投资收益本期较上年同期减少20,810,394.95元，较上年同期下降35.19%，主要系本报告期确认对联营企业投资收益较上年同期减少所致；

　　注31：公允价值变动收益本期较上年同期增加1,095,918,860.75元，较上年同期增长1537078.54%，主要系本报告期确认业绩补偿收益所致；

　　注32：信用减值损失本期较上年同期减少43,984,373.59元，较上年同期下降106.87%，主要系本报告期应收账款变动额较上年同期减少导致坏账准备计提减少所致；

　　注33：资产减值损失本期较上年同期增加49,340,520.98元，较上年同期增长1209.11%，主要系本报告期计提存货跌价准备所致；

　　注34：资产处置收益本期较上年同期增加1,182,225.07元，较上年同期增长116.93%，主要系本报告期处置资产确认收益所致；

　　注35：营业外收入本期较上年同期减少13,576,970.00元，较上年同期下降71.25%，主要系本报告期收到与日常经营无关的政府补助减少所致；

　　注36：净利润本期较上年同期增加1,525,928,264.74元，较上年同期增长80.62%，主要系本报告期收到股东业绩补偿及公司盈利增加所致；

　　3、现金流量表项目

　　■

　　注37：经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加606,120,264.93元，较上年同期增长31.95%，主要系本报告期公司产品销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；

　　注38：筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少3,181,397,624.03元，较上年同期下降142.14%，主要系去年同期收到可转债募集资金及本报告期偿还到期债务支付的现金所致；

　　注39：汇率变动对现金及现金等价物的影响本期较上年同期减少68,913,932.02元，较上年同期下降937.02%，主要系本报告期汇率变动所致；

　　注40：现金及现金等价物净增加额本期较上年同期减少2,541,041,710.48元，较上年同期下降120.38%，主要系本报告期筹资活动产生的现金流量净额减少所致。

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：蓝帆医疗股份有限公司

　　2021年09月30日

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：刘文静                    主管会计工作负责人：孙传志                    会计机构负责人：白雪莲

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：刘文静                    主管会计工作负责人：孙传志                    会计机构负责人：白雪莲

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　(二)财务报表调整情况说明

　　1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否需要调整年初资产负债表科目

　　√ 是 □ 否

　　合并资产负债表

　　单位：元

　　■

　　调整情况说明

　　■

　　2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　(三)审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　蓝帆医疗股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年十月二十七日

　　证券代码：002382    证券简称：蓝帆医疗    公告编号：2021-097

　　债券代码：128108    债券简称：蓝帆转债

　　蓝帆医疗股份有限公司

　　关于拟进行内部重组的公告

　　本公司及董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、交易概述

　　为优化蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“蓝帆医疗”或“公司”）整体业务框架，进一步提高经营管理效率，公司拟对心脑血管事业部全部子公司和业务主体进行内部重组，从股权架构和管理架构上实现冠脉业务和结构性心脏病业务的完全融合，为公司高值耗材业务板块的长远战略发展和下一步经营、资本规划奠定坚实基础。

　　本次内部重组在公司合并报表范围内进行，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需相关政府部门事前行政审批，具体如下：

　　1、公司全资子公司Bluesail New Valve Technology HK Limited（以下简称“NVT HK”）拟将持有的Bluesail New Valve Technology Asia Limited（以下简称“NVT Asia”)100%股权和NVT AG 100%股权转让给公司直接和间接持股100%的子公司CB Cardio Holdings II Limited（以下简称“CBCH II”），其中：

　　NVT Asia 100%股权的转让对价为人民币90,640,000元，以截至2021年6月30日NVT HK母公司报表口径对NVT Asia的长期股权投资成本为基础确定，由CBCH II以向NVT HK发行20,959,632股普通股的方式支付；

　　NVT AG 100%股权的转让对价为人民币794,153,711.73元，以截至2021年6月30日NVT HK母公司报表口径对NVT AG的长期股权投资成本为基础确定，由CBCH II以向NVT HK发行183,640,438股普通股的方式支付；

　　CBCH II 本次向NVT HK发行普通股的发行价格约合人民币4.32元/股，以CBCH II截至2021年6月30日合并报表口径净资产人民币3,523,337,670.82元确定。

　　除前述股权转让对价外，CBCH II还将在本次内部重组同时承接现由NVT HK向NVT AG提供的全部尚未清偿的股东借款本息（截至2021年9月30日，该等股东借款包括本金合计49,258,780.67欧元及16,151,016.53瑞士法郎及相应利息），NVT HK拟对此予以同意。

　　2、公司拟将持有的全资子公司北京百康晖健医疗科技有限公司（以下简称“百康晖健”）100%股权转让给公司间接持股100%的子公司山东吉威医疗制品有限公司（以下简称“吉威医疗”），股权转让对价为人民币2,000,000元，以截至2021年6月30日蓝帆医疗母公司报表口径对百康晖健的长期股权投资成本为基础确定，吉威医疗将以现金支付前述对价。

　　3、公司拟将持有的全资子公司淄博蓝帆博心医疗科技有限公司（以下简称“蓝帆博心”）100%股权转让给吉威医疗，股权转让对价为人民币20,000,000元，以截至2021年6月30日蓝帆医疗母公司报表口径对蓝帆博心的长期股权投资成本为基础确定，吉威医疗将以现金支付前述对价。此外，吉威医疗还将在本次内部重组同时承接现由公司向蓝帆博心提供的全部尚未清偿的股东借款本息（截至2021年9月30日，该等股东借款包括3,059万元人民币本金及相应利息），公司拟对此予以同意。

　　上述交易标的中，NVT Asia、NVT AG系公司瓣膜业务生产、研发相关主体，百康晖健主要提供高值耗材业务临床服务，蓝帆博心承担公司高值耗材业务部分研发职能。通过内部重组，CBCH II将作为公司心脑血管高值耗材业务的持股平台持有相关主体。

　　上述内部重组完成后，相关主体及其主要子公司的股权架构及职能定位如下：

　　■

　　以上事项已经公司2021年10月26日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《蓝帆医疗股份有限公司章程》等相关规定，以上交易事项无需提交公司股东大会审议，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需相关政府部门事前行政审批。公司预计在2021年11月份签署股权转让协议并在2021年底履行完毕。

　　二、交易对方基本情况

　　（一）吉威医疗

　　公司名称：山东吉威医疗制品有限公司

　　统一信用号：91371000753518891M

　　企业类型：有限责任公司（台港澳与外国投资者合资）

　　注册资本：40,000万人民币

　　法定代表人：于苏华

　　住所：威海市高区大连路68号

　　成立日期：2003年8月20日

　　经营范围：第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第二类医疗器械生产；技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业保洁、清洗、消毒服务；市场营销策划；企业管理；会议及展览服务；软件销售；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　主要财务数据：截至2020年12月30日，吉威医疗资产总额267,167.62万元，负债总额23,058.17万元，净资产244,109.46万元；2020年度营业收入39,752.17万元，净利润 24,819.77万元。（以上数据已经审计）

　　吉威医疗为公司间接持股的全资子公司。经核查，吉威医疗不属于失信被执行人。

　　（二）CBCH II

　　公司名称：CB Cardio Holdings II Limited

　　注册地：开曼群岛

　　注册号：MC-301093

　　住所：PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands

　　成立日期：2015年6月19日

　　公司简介：CBCH II为控股公司，未实际开展经营，主要通过下属子公司开展心脏支架及介入性心脏手术相关器械产品的研发、生产和销售，其下属子公司Biosensors International Group, Ltd.是蓝帆医疗心脑血管事业部冠脉业务运营平台。

　　主要财务数据：截至2020年12月30日，CBCH II资产总额749,197.86万元，负债总额405,687.78万元，净资产343,510.08万元；2020年度营业收入112,441.49万元，净利润33,975.74万元。（以上数据已经审计）

　　CBCH II为公司直接及间接持股的全资子公司。经核查，CBCH II不属于失信被执行人。

　　三、交易标的基本情况

　　本次内部重组的标的资产为NVT Asia 100%股权、NVT AG 100%股权、百康晖健100%股权和淄博蓝帆博心100%股权（以下简称“本次交易标的资产”）。本次交易标的资产不存在抵押、质押或者第三人权利，也不存在查封、冻结等司法措施等。

　　（一）NVT Asia

　　1、基本情况

　　公司名称：Bluesail New Value Technology Asia Limited

　　注册地：中国香港

　　注册号：2978407

　　企业类型：有限公司

　　注册资本：108,442,059.00港元（对应100,000,000股）

　　成立日期：2020年9月17日

　　经营范围：投资控股、商务咨询、投资贸易

　　失信被执行情况：经核查，NVT Asia不属于失信被执行人。

　　公司全资子公司NVT HK现持有NVT Asia 100%的股权，本次交易完成后，公司全资子公司CBCH II将持有NVT Asia100%股权。

　　2、财务数据

　　单位：万元人民币

　　■

　　（二）NVT AG

　　1、基本情况

　　公司名称：NVT AG

　　注册地：瑞士

　　注册号：CHE-113.800.281

　　企业类型：股份有限公司

　　注册资本：510,000瑞士法郎（对应51,000股）

　　成立日期：2007年9月5日

　　经营范围：结构性心脏病介入瓣膜产品的研发、生产和销售

　　失信被执行情况：经核查，NVT AG不属于失信被执行人。

　　公司全资子公司NVT HK现持有NVT AG 100%的股权，本次交易完成后，公司全资子公司CBCH II将持有NVT AG100%股权。

　　2、财务数据

　　单位：万元人民币

　　■

　　（三）北京百康晖健医疗科技有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：北京百康晖健医疗科技有限公司

　　统一信用号：91110105MA01NQFL16

　　企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

　　注册资本：200万人民币

　　法定代表人：钟舒乔

　　注册地址：北京市朝阳区安定路5号院5号楼6层101号11层07单元

　　成立日期：2019年11月15日

　　经营范围：技术开发、技术转让、技术推广、技术服务、技术咨询；医学研究（不含诊疗活动）；销售医疗器械Ⅰ、Ⅱ类；企业策划；企业管理；市场调查；承办展览展示活动；会议服务；销售Ⅲ类医疗器械。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售Ⅲ类医疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　失信被执行情况：经核查，百康晖健不属于失信被执行人。

　　百康晖健现为公司直接持股的全资子公司，本次交易完成后，公司全资子公司吉威医疗将持有百康晖健100%股权。

　　2、财务数据

　　单位：万元人民币

　　■

　　（四）淄博蓝帆博心医疗科技有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：淄博蓝帆博心医疗科技有限公司

　　统一信用号：91370305MA3RDF4F7F

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册资本：2,000万人民币

　　法定代表人：刘文静

　　注册地址：山东省淄博市临淄一诺路48号北办公楼四楼

　　成立日期：2020年1月14日

　　经营范围：医学研究和试验发展；第一类医疗器械批发；第二类医疗器械批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；市场调查；会议及展览服务；计算机软硬件及外围设备制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　失信被执行情况：经核查，淄博蓝帆博心不属于失信被执行人。

　　淄博蓝帆博心现为公司直接持股的全资子公司，本次交易完成后，公司全资子公司吉威医疗将持有淄博蓝帆博心100%股权。

　　2、财务数据

　　单位：万元人民币

　　■

　　四、交易协议的主要内容

　　（一）《北京百康晖健医疗科技有限公司股权转让协议》的主要内容

　　转让方：蓝帆医疗股份有限公司

　　受让方：山东吉威医疗制品有限公司

　　1、双方一致同意，转让方将其所持的北京百康晖健医疗科技有限公司100%股权（对应的注册资本为200万元人民币）（以下简称“目标股权”）转让给受让方。目标股权转让完成之后，受让方成为目标公司的唯一股东。

　　2、经双方协商一致，转让方转让上述目标股权给受让方的转让价款为200万元人民币。

　　3、双方同意，在本协议签署并生效后的3个月内或双方同意的其他期限内，受让方应将目标股权的转让价款全部支付给转让方，转让价款应付至转让方指定的银行账户。

　　4、本次股权转让过程中发生的税（如涉及）、费用（包括但不限于股权过户登记费、手续费等（如涉及）），依照相关法律法规的规定由本协议双方各自负担。

　　5、转让方承诺对目标股权依法拥有处分权，转让方有权签署并履行本协议；转让方保证对所转让的目标股权没有设置任何抵押、质押或担保，或任何第三方的权利限制。当转让方转让目标股权后，该部分股权应享有的权利和应承担的义务，随本次股权转让而由受让方享有与承担。转让方与受让方承诺，将配合按本协议约定及时办理股权转让的相关登记事宜。

　　（二）《淄博蓝帆博心医疗科技有限公司股权转让协议》的主要内容

　　转让方：蓝帆医疗股份有限公司

　　受让方：山东吉威医疗制品有限公司

　　1、双方一致同意，转让方将其所持的淄博蓝帆博心医疗科技有限公司100%股权（对应的注册资本为2,000万元人民币）（以下简称“目标股权”）转让给受让方。目标股权转让完成之后，受让方成为目标公司的唯一股东。

　　2、经双方协商一致，转让方转让上述目标股权给受让方的转让价款为2,000万元人民币。

　　3、双方同意，在本协议签署并生效后的3个月内或双方同意的其他期限内，受让方应将目标股权的转让价款全部支付给转让方，转让价款应付至转让方指定的银行账户。

　　4、本次股权转让过程中发生的税（如涉及）、费用（包括但不限于股权过户登记费、手续费等（如涉及）），依照相关法律法规的规定由本协议双方各自负担。

　　5、转让方承诺对目标股权依法拥有处分权，转让方有权签署并履行本协议；转让方保证对所转让的目标股权没有设置任何抵押、质押或担保，或任何第三方的权利限制。当转让方转让目标股权后，该部分股权应享有的权利和应承担的义务，随本次股权转让而由受让方享有与承担。转让方与受让方承诺，将配合按本协议约定及时办理股权转让的相关登记事宜。

　　（三）《Bluesail New Value Technology Asia Limited&NVT AG股权转让协议》的主要内容

　　转让方：Bluesail New Valve Technology HK Limited（简称“认购人”）

　　受让方：CB Cardio Holdings II Limited

　　1、普通股的购买和出售：根据本协议的条款和条件，认购人同意认购和购买，并且CBCH II同意在交易交割时向认购人发行和出售在本协议附件A中所列的相应普通股数量。NVT Asia 100%股权的交易作价为人民币90,640,000元，由CBCH II以向NVT HK发行20,959,632股普通股的方式支付；NVT AG 100%股权的交易作价为人民币794,153,711.73元，由CBCH II以向NVT HK发行183,640,438股普通股的方式支付。

　　2、NVT AG股份的转让：作为本协议附件A中规定的购买股份所对应的交易对价，认购人应在交割时或交割后向CBCH II转让51,000股NVT AG的股份（“NVT AG股份”)，对应本协议签署日NVT AG已发行的100%股份。

　　3、NVT Asia股份的转让：作为本协议附件A中规定的购买股份所对应的交易对价，认购人应在交割时或交割后向CBCH II转让100,000,000股NVT Asia的普通股（“NVT Asia股份”），对应本协议签署日NVT Asia已发行的100%股份。

　　4、受让方向转让方发行股份应在签署和交付本协议之日或双方一致同意的其他时间和地点进行。

　　5、受让方应在交割日向转让方交付经CBCH II注册代理人或任何董事核证的股票证书的真实副本，载明根据本协议向该认购人所发行的相应数量的购买股份，而正本（经适格人员代表CBCH II正式签署和盖章）将在交割日后十天内交付给转让方；及转让方应向CBCH II提交一份正式签署的股份转让书，以便将NVT AG股份和NVT Asia股份转让给CBCH II。

　　6、本次股权转让过程中发生的税（如涉及）、费用（包括但不限于股权过户登记费、手续费等（如涉及）），依照相关法律法规的规定由本协议双方各自负担。

　　五、涉及交易的其他安排

　　本次交易不涉及人员安置及土地租赁等情况，本次交易完成后，不会导致与关联人产生同业竞争。

　　六、交易目的及对公司的影响

　　本次内部重组旨在优化公司整体业务框架，进一步提高经营管理效率，助力公司高值耗材业务板块的长远发展，有利于公司整体的资源配置和发展道路。

　　本次内部重组事项将不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的生产经营和发展产生不利影响。

　　七、备查文件

　　1、第五届董事会第十九次会议决议；

　　2、第五届监事会第十七次会议决议；

　　3、独立董事的独立意见。

　　特此公告。

　　蓝帆医疗股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年十月二十七日

　　证券代码：002382            证券简称：蓝帆医疗           公告编号：2021-098

　　债券代码：128108            债券简称：蓝帆转债

　　蓝帆医疗股份有限公司

　　关于公司控股股东部分股份解除质押的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到控股股东淄博蓝帆投资有限公司（以下简称“蓝帆投资”）的通知，蓝帆投资将其持有的本公司部分股份办理了解除质押手续，具体情况如下：

　　一、股东股份解除质押的基本情况

　　■

　　上述股份的原质押情况，详见公司于2020年11月3日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司控股股东部分股份质押延期购回的公告》（公告编号：2020-124）。

　　二、股东股份累计质押、设定信托的基本情况

　　截至本公告披露日，蓝帆投资及其一致行动人李振平先生所持股份累计质押、设定信托股份情况如下：

　　■

　　注1：本公告中关于质押股份数量占比系以蓝帆投资所持公司股份数量为269,281,123股计算；截至2021年10月21日，蓝帆投资通过证券交易所平台出借给中国证券金融股份有限公司尚未到期的股份有4,650,000股，转融通证券出借业务所涉及股份的所有权不会发生转移。

　　三、其他说明

　　1、截至公告披露日，未来半年内，蓝帆投资及其一致行动人到期的质押股份累计数量为25,000,000股，占其合计持公司股份比例的9.18%，占公司总股本的2.48%，对应融资余额为人民币8,050万元；未来一年内，蓝帆投资及其一致行动人到期的质押股份累计数量为80,094,760股，占其合计持公司股份比例的29.42%，占公司总股本的7.95%，对应融资余额为人民币64,050万元。蓝帆投资及其一致行动人资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，还款资金来源主要为自有及自筹资金。

　　2、蓝帆投资及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形，上述股份质押及设定信托事项不存在对公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等产生影响的情形。

　　3、公司将根据相关法律、法规、规章以及其他规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。同时，公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、《股份质押式回购交易部分购回申请表》；

　　2、《股权融资业务提前/延期购回申请表》。

　　特此公告。

　　蓝帆医疗股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年十月二十七日

　　证券代码：002382    证券简称：蓝帆医疗    公告编号：2021-099

　　债券代码：128108    债券简称：蓝帆转债

　　蓝帆医疗股份有限公司

　　关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝帆医疗”）于2020年12月4日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司及子公司2021年度购买理财产品的议案》，同意公司及子公司2021年度使用自有资金进行委托理财，根据实际需要选择业务币种，累计总金额不超过60亿元人民币，在15亿元人民币额度内，资金可以循环使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司2021年度购买理财产品的公告》（公告编号：2020-137）。

　　现将公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的进展情况公告如下：

　　一、购买理财产品的基本情况

　　■

　　二、购买上述理财产品的风险及公司采取的风险控制措施

　　1、风险因素

　　基于理财产品的自身特点，公司购买理财产品可能面临以下风险：

　　（1）市场风险：包括但不限于因国家法律法规以及货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策等国家政策的变化、宏观周期性经济运行状况变化、外汇汇率和人民币购买力等变化对市场产生一定的影响，导致产品收益的波动，在一定情况下甚至会对产品的成立与运行产生影响。

　　（2）流动性风险：若理财产品不提供到期日之前的每日赎回机制，则在产品期限内没有提前终止权。

　　（3）信用风险：发行主体发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等，将对产品的收益产生影响。

　　2、公司采取的风险控制措施

　　（1）公司及子公司明确购买的理财产品必须是低风险、流动性强的理财产品，且不使用募集资金，购买资金为自有闲置资金，不得影响正常运营和项目建设，并在实际操作中严格执行。

　　（2）为进一步加强和规范公司及子公司的委托理财业务的管理，公司修订了《委托理财管理制度》，并于2020年4月15日在巨潮资讯网上进行了披露，从审批权限与决策程序、日常管理与报告制度，以及风险控制和信息披露等方面予以规定。

　　三、对公司的影响

　　公司使用闲置自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不涉及使用募集资金，有利于提高公司流动资金的资金使用效率和收益，有助于提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。

　　四、此前12个月内购买理财产品的主要情况

　　■

　　五、备查文件

　　各银行理财产品协议。

　　特此公告。

　　蓝帆医疗股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年十月二十七日

　　证券代码：002382             证券简称：蓝帆医疗           公告编号：2021-094

　　债券代码：128108             债券简称：蓝帆转债

　　蓝帆医疗股份有限公司

　　第五届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2021年10月22日以电子邮件的方式发出通知，于2021年10月26日在公司第二会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人；刘文静女士、李振平先生、孙传志先生以现场的方式出席会议，钟舒乔先生、刘胜军先生、董书魁先生和宫本高先生以通讯的方式出席会议。公司董事长刘文静女士主持了本次会议。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《蓝帆医疗股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过了《关于〈2021年第三季度报告〉的议案》；

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　《2021年第三季度报告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议并通过了《关于拟进行内部重组的议案》。

　　为优化公司整体业务框架，进一步提高经营管理效率，同意公司对心脑血管事业部全部子公司和业务主体进行内部重组，从股权架构和管理架构上实现冠脉业务和结构性心脏病业务的完全融合，为公司高值耗材业务板块的长远战略发展和下一步经营、资本规划奠定坚实基础。内部重组方案如下：

　　（1）公司全资子公司Bluesail New Valve Technology HK Limited（以下简称“NVT HK”）拟将持有的Bluesail New Valve Technology Asia Limited（以下简称“NVT Asia”)100%股权和NVT AG 100%股权转让给公司直接和间接持股100%的子公司CB Cardio Holdings II Limited（以下简称“CBCH II”），其中：

　　NVT Asia 100%股权的转让对价为人民币90,640,000元，以截至2021年6月30日NVT HK母公司报表口径对NVT Asia的长期股权投资成本为基础确定，由CBCH II以向NVT HK发行20,959,632股普通股的方式支付；

　　NVT AG 100%股权的转让对价为人民币794,153,711.73元，以截至2021年6月30日NVT HK母公司报表口径对NVT AG的长期股权投资成本为基础确定，由CBCH II以向NVT HK发行183,640,438股普通股的方式支付；

　　CBCH II 本次向NVT HK发行普通股的发行价格约合人民币4.32元/股，以CBCH II截至2021年6月30日合并报表口径净资产人民币3,523,337,670.82元确定。

　　除前述股权转让对价外，CBCH II还将在本次内部重组同时承接现由NVT HK向NVT AG提供的全部尚未清偿的股东借款本息（截至2021年9月30日，该等股东借款包括本金合计49,258,780.67欧元及16,151,016.53瑞士法郎及相应利息），NVT HK拟对此予以同意。

　　（2）公司拟将持有的全资子公司北京百康晖健医疗科技有限公司（以下简称“百康晖健”）100%股权转让给公司间接持股100%的子公司山东吉威医疗制品有限公司（以下简称“吉威医疗”），股权转让对价为人民币2,000,000元，以截至2021年6月30日蓝帆医疗母公司报表口径对百康晖健的长期股权投资成本为基础确定，吉威医疗将以现金支付前述对价。

　　（3）公司拟将持有的全资子公司淄博蓝帆博心医疗科技有限公司（以下简称“蓝帆博心”）100%股权转让给吉威医疗，股权转让对价为人民币20,000,000元，以截至2021年6月30日蓝帆医疗母公司报表口径对蓝帆博心的长期股权投资成本为基础确定，吉威医疗将以现金支付前述对价。此外，吉威医疗还将在本次内部重组同时承接现由公司向蓝帆博心提供的全部尚未清偿的股东借款本息（截至2021年9月30日，该等股东借款包括3,059万元人民币本金及相应利息），公司拟对此予以同意。

　　上述交易标的中，NVT Asia、NVT AG系公司瓣膜业务生产、研发相关主体，百康晖健主要提供高值耗材业务临床服务，蓝帆博心承担公司高值耗材业务部分研发职能。通过内部重组，CBCH II将作为公司心脑血管高值耗材业务的持股平台持有相关主体。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟进行内部重组的公告》（公告编号：2021-097）；独立董事发表的独立意见，内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十九次会议决议。

　　2、独立董事的独立意见。

　　特此公告。

　　蓝帆医疗股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年十月二十七日

　　证券代码：002382            证券简称：蓝帆医疗           公告编号：2021-095

　　债券代码：128108            债券简称：蓝帆转债

　　蓝帆医疗股份有限公司

　　第五届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届监事会第十七次会议于2021年10月22日以电子邮件的方式发出通知，于2021年10月26日在公司第二会议室以现场的方式召开。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，监事会主席祝建弘先生主持了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《蓝帆医疗股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议并通过了《关于〈2021年第三季度报告〉的议案》；

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议蓝帆医疗股份有限公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年第三季度报告》（2021-096）。

　　2、审议并通过了《关于拟进行内部重组的议案》。

　　为优化公司整体业务框架，进一步提高经营管理效率，同意公司对心脑血管事业部全部子公司和业务主体进行内部重组，从股权架构和管理架构上实现冠脉业务和结构性心脏病业务的完全融合，为公司高值耗材业务板块的长远战略发展和下一步经营、资本规划奠定坚实基础。内部重组方案如下：

　　（1）公司全资子公司Bluesail New Valve Technology HK Limited（以下简称“NVT HK”）拟将持有的Bluesail New Valve Technology Asia Limited（以下简称“NVT Asia”)100%股权和NVT AG 100%股权转让给公司直接和间接持股100%的子公司CB Cardio Holdings II Limited（以下简称“CBCH II”），其中：

　　NVT Asia 100%股权的转让对价为人民币90,640,000元，以截至2021年6月30日NVT HK母公司报表口径对NVT Asia的长期股权投资成本为基础确定，由CBCH II以向NVT HK发行20,959,632股普通股的方式支付；

　　NVT AG 100%股权的转让对价为人民币794,153,711.73元，以截至2021年6月30日NVT HK母公司报表口径对NVT AG的长期股权投资成本为基础确定，由CBCH II以向NVT HK发行183,640,438股普通股的方式支付；

　　CBCH II 本次向NVT HK发行普通股的发行价格约合人民币4.32元/股，以CBCH II截至2021年6月30日合并报表口径净资产人民币3,523,337,670.82元确定。

　　除前述股权转让对价外，CBCH II还将在本次内部重组同时承接现由NVT HK向NVT AG提供的全部尚未清偿的股东借款本息（截至2021年9月30日，该等股东借款包括本金合计49,258,780.67欧元及16,151,016.53瑞士法郎及相应利息），NVT HK拟对此予以同意。

　　（2）公司拟将持有的全资子公司北京百康晖健医疗科技有限公司（以下简称“百康晖健”）100%股权转让给公司间接持股100%的子公司山东吉威医疗制品有限公司（以下简称“吉威医疗”），股权转让对价为人民币2,000,000元，以截至2021年6月30日蓝帆医疗母公司报表口径对百康晖健的长期股权投资成本为基础确定，吉威医疗将以现金支付前述对价。

　　（3）公司拟将持有的全资子公司淄博蓝帆博心医疗科技有限公司（以下简称“蓝帆博心”）100%股权转让给吉威医疗，股权转让对价为人民币20,000,000元，以截至2021年6月30日蓝帆医疗母公司报表口径对蓝帆博心的长期股权投资成本为基础确定，吉威医疗将以现金支付前述对价。此外，吉威医疗还将在本次内部重组同时承接现由公司向蓝帆博心提供的全部尚未清偿的股东借款本息（截至2021年9月30日，该等股东借款包括3,059万元人民币本金及相应利息），公司拟对此予以同意。

　　上述交易标的中，NVT Asia、NVT AG系公司瓣膜业务生产、研发相关主体，百康晖健主要提供高值耗材业务临床服务，蓝帆博心承担公司高值耗材业务部分研发职能。通过内部重组，CBCH II将作为公司心脑血管高值耗材业务的持股平台持有相关主体。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟进行内部重组的公告》（公告编号：2021-097）。

　　三、备查文件

　　公司第五届监事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　蓝帆医疗股份有限公司

　　监事会

　　二〇二一年十月二十七日