证券代码：600970                  证券简称：中材国际

　　中国中材国际工程股份有限公司

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　追溯调整或重述的原因说明

　　同一控制下合并中材矿山建设有限公司、南京凯盛国际工程有限公司、北京凯盛建材工程有限公司。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、 股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2021年9月30日

　　编制单位:中国中材国际工程股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　■

　　公司负责人：刘燕   主管会计工作负责人：汪源     会计机构负责人：邢万里

　　合并利润表

　　2021年1—9月

　　编制单位：中国中材国际工程股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：523,829,492.99元, 上期被合并方实现的净利润为： 513,014,867.81 元。

　　公司负责人：刘燕   主管会计工作负责人：汪源     会计机构负责人：邢万里

　　合并现金流量表

　　2021年1—9月

　　编制单位：中国中材国际工程股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：刘燕   主管会计工作负责人：汪源     会计机构负责人：邢万里

　　(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用 √不适用

　　特此公告。

　　中国中材国际工程股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月25日

　　证券代码：600970        证券简称：中材国际        公告编号：临2021-087

　　债券代码：188717        债券简称：21国工01

　　中国中材国际工程股份有限公司

　　第七届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”、“中材国际”）第七届董事会第九次会议于2021年10月15日以书面形式发出会议通知，2021年10月25日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘燕先生主持，与会董事经过认真审议，经记名投票表决，形成如下决议:

　　一、审议通过了《公司2021年第三季度报告》

　　公司2021年第三季度报告详见上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于修订〈公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度〉的议案》

　　《中国中材国际工程股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》见上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过了《关于制定〈公司债券信息披露管理制度〉的议案》

　　《中国中材国际工程股份有限公司公司债券信息披露管理制度》见上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过了《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》，同意将本议案提请公司2021年第三次临时股东大会审议。

　　内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于为全资子公司银行授信提供担保的公告》（临2021-088）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过了《关于聘任公司2021年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意将本议案提请公司2021年第三次临时股东大会审议。

　　内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临2021-089）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，同意将本议案提请公司2021年第三次临时股东大会审议。

　　同意公司独立董事津贴调整为15万元/年（含税），按月发放，上述津贴标准自股东大会通过之日起执行。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、审议通过了《关于清算注销中材国际沙特分公司的议案》

　　同意清算注销中国中材国际工程股份有限公司沙特分公司（英文名称：Sinoma International Engineering Co. Ltd，Saudi Branch）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　八、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

　　聘任郭正勇先生为公司副总裁，任期至第七届董事会任期届满止。郭正勇先生简历见附件。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　九、审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》

　　内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（临2021-090）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　中国中材国际工程股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年十月二十七日附件

　　中国中材国际工程股份有限公司

　　副总裁简历

　　郭正勇：中国国籍，男，1966年出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师。历任兖州矿山工程公司大修厂副厂长、厂长，兖州矿山工程公司设备部经理、总经理助理，兖州中材建设有限公司副总经理、总经理、董事长，现任中材矿山建设有限公司董事、总经理、法定代表人。

　　郭正勇先生未持有公司股票，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》中规定的不得担任公司高管的情形。

　　证券代码：600970        证券简称：中材国际        公告编号：临2021-088

　　债券代码：188717        债券简称：21国工01

　　中国中材国际工程股份有限公司

　　关于为全资子公司银行授信

　　提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：中国中材海外科技发展有限公司（以下简称“中材海外科技公司”）

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为1.1亿美元和3亿元人民币；截至目前，公司为其提供的担保余额为0万元。

　　●本次担保是否有反担保：无

　　●对外担保的累计数量：53.86亿元（本次担保发生后）

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中材海外科技公司因业务发展需要，向银行申请授信额度，根据银行要求需由公司为其提供担保。为满足中材海外科技公司经营资金需求，公司拟为其银行授信提供连带责任担保。具体情况如下：

　　一、担保情况概述

　　公司拟为中材海外科技公司提供总金额为1.1亿美元和3亿元人民币的授信额度担保，授信自股东大会审议通过之日起一年内有效，担保期间为主合同项下债务履行期限届满之日起两年。担保授信的具体情况如下：

　　■

　　鉴于中材海外科技公司与公司全资子公司中材海外工程有限公司（以下简称“中材海外”）进行吸收合并中，上述花旗银行和汇丰银行授信及担保额度与中材海外共用。公司为中材海外提供1.1亿美元银行授信担保事项已经公司第七届董事会第六次会议（临时）批准，内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于为全资子公司银行授信提供担保的公告》（临2021-058），上述花旗银行和汇丰银行授信担保额度使用安排不会增加公司担保总额。

　　本次担保发生后，公司实际新增担保总额为3亿元人民币。

　　二、被担保人基本情况

　　中国中材海外科技发展有限公司，原名中国中材东方国际贸易有限公司，成立于1988年6月2日，注册资本5000万元人民币，注册地：北京市海淀区三里河路17号甘家口大厦1201室，法定代表人：刘龙汉。经营范围：技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、工程设计技术培训；建材工程所需的成套设备、机组单机通用设备、相关的配件、建筑材料、玻璃膜的销售、服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；承办境外机电工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；施工总承包；开发建材技术装备、建材产品；销售研发产品；建材工程设计；经济贸易咨询；销售金属矿石、金属材料、化肥、机械设备、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、塑料制品、橡胶制品、五金交电、电子产品；运输代理服务；仓储、装卸、包装服务；销售水上运输设备；出租商业用房。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　经审计，截至2020年12月31日，中材海外科技公司资产总额 36,883.86 万元，负债总额 112,084.53 万元，净资产 -75,200.67 万元，资产负债率为 304%。2020年实现营业收入 8,863.87 万元，净利润 5,862.91 万元。

　　截至2021年9月30日，中材海外科技公司资产总额 38,717.84 万元，负债总额 110,032.86 万元，净资产 -71,315.02 万元，资产负债率为 284%。2021年1-9月实现营业收入 7,334.63 万元，净利润 3,885.64 万元。（以上数据未经审计）

　　三、担保协议的主要内容

　　（一）保证人同意按合同约定为被保证人银行授信项下的债务提供连带责任保证。

　　（二）如被担保人不能按期偿付到期应付款或发生其他违约事件，保证人应在协议规定日期内，无条件向债权人全额偿付相关款项，包括但不限于债权本金、利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、公证费等）以及债务人应支付的其他款项。

　　（三）保证责任不因保证人的任何组织结构变化或对被担保人债务所做的其他安排而改变。

　　（四）保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起两年。

　　相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

　　四、审议程序及董事会意见

　　（一）上述担保事项经公司第七届董事会第九次会议全票审议通过。

　　董事会认为：中材海外科技公司作为公司全资子公司，未来将进一步拓展水泥工程及多元化工程项目，公司也将进行相关资源的协调和配置，确保中材海外科技公司具备项目履约能力，且具备相关授信项下债务的偿债能力，同意上述担保提交股东大会审议。

　　（二）在本次董事会审议本项议案时，独立董事发表独立意见如下：

　　1、程序性。公司于2021年10月25日召开了第七届董事会第九次会议，以2/3以上绝对多数同意审议通过了《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》。上述担保事项的决策程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）的规定和要求，也符合其他有关法律、法规及公司章程的规定。

　　2、公平性。公司为全资子公司中材海外科技公司银行授信提供担保是公司生产经营和业务发展的需要，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情况。同意公司为全资子公司中材海外科技公司银行授信提供担保，并将上述议案提交公司股东大会审议。

　　（三）上述担保事项需提请公司股东大会审议通过后方可实施。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司批准的有效对外担保总额约为人民币53.86亿元，约占公司最近一期经审计净资产的49.96%。其中，公司对控股子公司提供的担保总额为52.12亿元，约占公司最近一期经审计净资产的48.35%。

　　截至本公告披露日，公司没有任何逾期对外担保。

　　特此公告。

　　中国中材国际工程股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年十月二十七日

　　证券代码：600970        证券简称：中材国际        公告编号：临2021-089

　　债券代码：188717        债券简称：21国工01

　　中国中材国际工程股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年3月2日

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　注册资本：6,000万元

　　2.人员信息

　　信永中和首席合伙人为谭小青。截至2020年12月31日，信永中和合伙人（股东）229人，注册会计师1,750人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过600人。

　　3.业务规模

　　信永中和2020年度业务收入为31.74亿元，其中，审计业务收入为22.67亿元，证券业务收入为7.24亿元。2020年度，信永中和上市公司年报审计项目346家，收费总额3.83亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，金融业，批发和零售业，房地产业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为6家。

　　4.投资者保护能力

　　信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2020年度所投的职业保险累计赔偿限额为1.5亿元。

　　近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

　　5.诚信记录

　　信永中和近三年（2018年至2020年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。17名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施19次和自律监管措施0次。

　　（二）项目信息

　　本次拟安排的项目签字合伙人为王欣女士、独立复核合伙人为叶韶勋先生、项目签字注册会计师为闫欢女士。本次年度审计服务内容包括公司年度财务报告审计和内部控制审计。

　　1.人员信息

　　拟签字项目合伙人：王欣女士，2000年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公司审计，2005年开始在信永中和执业，2018年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过6家。

　　拟担任独立复核合伙人：叶韶勋先生，1999年获得中国注册会计师资质，2001年开始从事上市公司审计，2000年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

　　拟签字注册会计师：闫欢女士，2017年获得中国注册会计师资质，2014年开始从事上市公司审计，2017年开始在信永中和执业，2015年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司1家。

　　2.上述相关人员的诚信记录情况

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　3.独立性

　　信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　2021年度财务报告审计费用共计255万元人民币（不含差旅费、住宿费等工作费用），审计费用以公司业务规模及复杂程度协商确定，因新增同一控制下合并中材矿山建设有限公司、南京凯盛国际工程有限公司、北京凯盛建材工程有限公司，审计费用较上年增加80万元。

　　2021年度内部控制审计费用共计60万元人民币（不含差旅费、住宿费等工作费用），审计费用以公司业务规模及复杂程度协商确定，较上年没有变化。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　公司第七届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于聘任公司2021年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》。董事会审计委员会认为：信永中和作为公司 2020 年度的年审机构，圆满完成了相关审计工作，其具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性，诚信状况良好。为保持公司审计工作的连续性，提高审计工作效率，同意聘任信永中和担任公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该事项提交董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　公司独立董事对该议案提交董事会审议进行了事前认可，并发表独立意见如下：

　　1、信永中和具有证券期货相关业务从业资格，具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求。

　　2、公司于2021年10月25日召开了第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司2021年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》，公司决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为，同意将上述议案提交股东大会审议。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　公司于2021年10月25日召开了第七届董事会第九次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司2021年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》，并同意提请公司2021年第三次临时股东大会审议。

　　（四）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　中国中材国际工程股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年十月二十七日

　　证券代码：600970   证券简称：中材国际     公告编号：2021-090

　　债券代码：188717   债券简称：21国工01

　　中国中材国际工程股份有限公司

　　关于召开2021年第三次

　　临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　第一部分、 重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年11月11日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年11月11日14 点 30分

　　召开地点：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年11月11日

　　至2021年11月11日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　审议上述议案的公司第七届董事会第九次会议决议公告、第七届监事会第九次会议决议公告及相关临时公告于2021年10月27日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2021年11月5日上午8：30-11：30,下午14：00-17：00，未在登记时间内办理登记手续的股东或其代理人同样有权出席本次会议；

　　（二）登记地点：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦公司董事会办公室；

　　（三）登记办法：法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)；异地股东可以用信函或传真方式登记（须于2021年11月5日下午17：00点前送达或传真至公司）；

　　（四）有资格出席股东大会的出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，出席股东大会时请出示相关证件的原件。

　　六、 其他事项

　　（一）联系人：范丽婷   吕英花

　　（二）联系电话： 010-64399502   010-64399501

　　（三）传真：010-64399500

　　（四）投资者关系电话：010-64399502

　　（五）通讯地址：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦董事会办公室；邮政编码：100102；来函请在信封上注明“股东大会”字样；

　　（六）会议费用：与会人员食宿费、交通费自理。

　　特此公告。

　　中国中材国际工程股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月27日

　　第二部分、 附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中国中材国际工程股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年11月11日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月日

　　证券代码：600970        证券简称：中材国际        公告编号：临2021-091

　　债券代码：188717        债券简称：21国工01

　　中国中材国际工程股份有限公司

　　第七届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议于2021年10月15日以书面形式发出会议通知，2021年10月25日以现场结合通讯方式召开，出席会议的监事应到3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席胡金玉女士主持，与会监事经过认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过了《公司2021年第三季度报告》

　　公司2021年第三季度报告详见上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》，同意将本议案提请公司2021年第三次临时股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过了《关于聘任公司2021年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意将本议案提请公司2021年第三次临时股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　中国中材国际工程股份有限公司

　　监事会

　　二〇二一年十月二十七日

　　证券代码：600970        证券简称：中材国际        公告编号：临2021-092

　　债券代码：188717        债券简称：21国工01

　　中国中材国际工程股份有限公司

　　关于2021年度第五期超短期融资券

　　到期兑付的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月27日成功发行2021年度第五期超短期融资券，发行总额为人民币10亿元，发行利率2.30%，兑付日为2021年10月26日。相关内容详见《关于2021年度第五期超短期融资券发行结果的公告》（公告编号：临2021－065）。

　　2021年10月26日，公司已全部完成该期超短期融资券的兑付工作，共计支付本息合计人民币1,005,671,232.88元。

　　本次超短期融资券到期兑付的相关文件已在中国货币网(http://www.chinamoney.com.cn) 以 及 上 海 清 算 所 网 站(http://www.shclearing.com)上刊登。

　　特此公告。

　　中国中材国际工程股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年十月二十七日