股票代码：600449   股票简称：宁夏建材

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司董事长尹自波、总裁王玉林、财务总监梁澐及财务管理中心副主任杨彦堂保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　□适用 √不适用

　　二、 股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用 

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2021年9月30日

　　编制单位:宁夏建材集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：尹自波   主管会计工作负责人：梁澐   会计机构负责人：杨彦堂

　　合并利润表

　　2021年1—9月

　　编制单位：宁夏建材集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：尹自波   主管会计工作负责人：梁澐   会计机构负责人：杨彦堂

　　合并现金流量表

　　2021年1—9月

　　编制单位：宁夏建材集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：尹自波   主管会计工作负责人：梁澐   会计机构负责人：杨彦堂

　　(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用 √不适用

　　特此公告。

　　宁夏建材集团股份有限公司董事会

　　2021年10月26日

　　股票代码：600449　　　　     股票简称：宁夏建材       　　　公告编号：2021－051

　　宁夏建材集团股份有限公司

　　第八届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁夏建材集团股份有限公司第八届董事会第四次会议通知和材料于2021年10月16日以通讯方式送达。公司于2021年10月26日上午9：00以通讯方式召开第八届董事会第四次会议，应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人,符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过以下决议：

　　一、审议并通过《关于公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权) 。

　　详情请阅公司于2021年10月27日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2021-053）。

　　二、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2021年第三季度报告》 (有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权)。

　　详情请阅公司于2021年10月27日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司2021年第三季度报告》。

　　特此公告。

　　宁夏建材集团股份有限公司董事会

　　2021年10月26日

　　股票代码：600449            股票简称：宁夏建材       公告编号：2021－052

　　宁夏建材集团股份有限公司

　　第八届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告内容的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　宁夏建材集团股份有限公司第八届监事会第四次会议于2021年10月26日上午10：00以通讯方式召开，会议应参加监事3人，实际参加3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事审议，通过以下决议：

　　一、审议并通过《关于公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》(有效表决票数3票，3票赞成，0票反对，0票弃权) 。

　　详情请阅公司于2021年10月27日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2021-053）。

　　二、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2021年第三季度报告》 (有效表决票数3票，3票赞成，0票反对，0票弃权) 。

　　详情请阅公司于2021年10月27日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司2021年第三季度报告》。

　　三、监事会关于公司2021年第三季度报告审核意见

　　公司2021年第三季度报告能够按照上海证券交易所关于第三季度报告相关规定进行编制，真实、准确、完整地反映了2021年第三季度财务状况和生产经营情况。审议程序符合相关法律、法规及公司章程等规定。

　　经查，本审核意见提出前，没有发现参与第三季度报告编制和审议的人员违反有关第三季度报告的保密规定。

　　特此公告。

　　宁夏建材集团股份有限公司监事会

　　2021年10月26日

　　股票代码：600449　　　　      股票简称：宁夏建材     　 　　公告编号：2021－053

　　宁夏建材集团股份有限公司

　　关于使用部分闲置自有资金委托理财的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁夏建材集团股份有限公司于2021年10月26日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币100,000万元（含本数）的闲置自有资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，决议有效期为自董事会审议通过之日起12个月内。现将具体情况公告如下：

　　一、委托理财概况

　　1、投资目的：提高资金使用效率，降低财务费用，增加现金资产收益，实现股东利益最大化。

　　2、投资额度：不超过人民币100,000万元（含本数），在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　3、投资品种：公司使用闲置自有资金通过商业银行购买投资期限在12个月以内的保本型银行理财产品。

　　4、资金来源：公司闲置自有资金。

　　5、决议有效期：自董事会审议通过该项议案之日起12个月内有效。

　　二、应履行的程序

　　1、决策程序：根据上海证券交易所《股票上市规则》和公司章程等相关规定，本次使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的事项需经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

　　2、授权管理：董事会审议通过后，授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，组织具体实施相关事宜。包括但不限于：选择商业银行、选择保本型银行理财产品、明确理财产品投资金额、理财产品投资期限、签署合同及协议等。

　　3、信息披露：公司将按照上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，披露事项包括但不限于：购买保本型银行理财产品的名称、金额、期限、收益等。

　　4、关联关系说明：公司与理财产品发行主体不存在关联关系。

　　三、投资风险分析及风险控制措施

　　1、投资风险

　　公司购买的理财产品为保本型银行理财产品，因此本金不存在风险。但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。

　　2、针对投资风险，拟采取措施如下：

　　(1)公司将对理财产品的投资严格把关，并与相关银行保持紧密联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督。

　　(2)公司将依据相关规定，及时履行信息披露义务。

　　四、对公司的影响

　　公司在不影响日常经营运作的前提下，以闲置自有资金购买银行保本型理财产品，可提高公司资金使用效率，降低财务费用，增加现金资产收益，实现股东利益最大化。

　　五、相关审核意见

　　1.公司监事会意见：公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品可提高资金使用效率，降低财务费用，公司购买的理财产品为保本型银行理财产品，本金不存在风险；本事项审议及表决程序符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形；同意公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品。

　　2.公司独立董事意见：公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品可提高资金使用效率，降低财务费用，增加现金资产收益，实现股东利益最大化；公司购买的理财产品为保本型银行理财产品，本金不存在风险；本次事项审议及表决程序符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形；同意公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品。

　　3.公司董事会审计委员会意见：公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品可提高资金使用效率，降低财务费用，购买的理财产品为保本型银行理财产品，本金不存在风险。同意公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品。

　　六、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置自有资金委托理财的情况

　　单位：万元

　　■

　　截止本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财尚未到期的金额为人民币40,000万元，不存在超过公司董事会对使用部分闲置自有资金进行委托理财的授权额度。

　　七、备查文件

　　（一）宁夏建材第八届董事会第四次会议决议

　　（二）宁夏建材第八届监事会第四次会议决议

　　（三）宁夏建材独立董事关于第八届董事会第四次会议相关议案之独立意见

　　（四）宁夏建材第八届董事会审计委员会关于第三次会议相关议案之审核意见

　　特此公告

　　宁夏建材集团股份有限公司董事会

　　2021年10月26日