证券代码：002543           证券简称：万和电气           公告编号：2021-039

　　广东万和新电气股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3、第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　A、合并资产负债表项目

　　1、货币资金较期初增长51.80%，主要系本期融资借款增加影响所致；

　　2、应收票据较期初下降60.69%，主要系本期商业承兑汇票到期影响所致；

　　3、应收款项融资较期初增长67.47%，主要系本期货款更多采用银行承兑汇票结算影响所致；

　　4、预付款项较期初增长68.94%，主要系本期公司为应对原材料价格上涨，部分材料采取锁货策略采购而支付预付款，以及基建项目预付款共同影响所致；

　　5、其他应收款较期初增长41.80%，主要系本期应收电子商务平台保证金及应收出口退税款增加共同影响所致；

　　6、其他流动资产较期初下降42.75%，主要系本期待抵扣税金减少影响所致；

　　7、其他权益工具投资较期初下降74.77%，主要系本期苏州工业园区睿灿投资企业（有限合伙）的公允价值变动影响所致；

　　8、在建工程较期初增加206.85%，主要系本期全资子公司广东万和电气有限公司基建项目投入增加影响所致；

　　9、长期待摊费用较期初下降59.36%，主要系本期公司模具大清理影响所致；

　　10、递延所得税资产较期初增加67.63%，主要系本期苏州工业园区睿灿投资企业（有限合伙）公允价值变动影响所致；

　　11、短期借款较期初增长100.63%，主要系本期短期融资增加影响所致；

　　12、应付票据较期初增长49.65%，主要系本期材料款采购增加，采用票据结算增加影响所致；

　　13、应付职工薪酬较期初下降52.61%，主要系上年度计提的奖励性薪酬在本年度发放影响所致；

　　14、其他应付款较期初下降41.01%，主要系本期售后服务费结算加快影响所致；

　　15、一年内到期的非流动负债较期初下降44.44%，主要系本期发生半年内到期的长期借款影响所致；

　　16、长期借款较期初增长6,551.89%，主要系本期商业银行融资借款影响所致；

　　17、递延所得税负债较期初增长49.33%，主要系本期确认前海股权投资基金（有限合伙）的公允价值变动收益影响所致；

　　18、其他综合收益较期初下降968.74%，主要系本期苏州工业园区睿灿投资企业（有限合伙）公允价值变动影响所致。

　　B、合并年初到报告期末利润表项目

　　1、营业成本较上年同期增长35.53%，主要系本期销售收入增加及本期材料价上涨共同影响所致；

　　2、管理费用较上年同期增长47.02%，主要系公司上期受疫情影响控制成本减少费用支出及本期公司战略调整薪酬增加共同影响所致；

　　3、研发费用较上年同期增长53.40%，主要系公司本期加大研发投入所致；

　　4、利息费用较上年同期下降31.20%，主要系公司本期通过多种理财方式减少本期利息支出影响所致；

　　5、利息收入较上年同期增长58.07%，主要系公司本期通过多种理财方式增加本期利息收入影响所致；

　　6、其他收益较上年同期下降43.26%，主要系本期收到的政府补贴比上期减少影响所致；

　　7、投资收益较上年同期下降61.46%，主要系本期投资项目分红较上期减少影响所致；

　　8、公允价值变动收益较上年同期增长103.76%，主要系本期确认前海股权投资基金（有限合伙）的公允价值变动收益影响所致；

　　9、信用减值损失较上年同期增长63.51%，主要系本期计提坏账准备影响所致；

　　10、资产减值损失较上年同期下降6,690.09%，主要系本期计提存货跌价准备影响所致；

　　11、资产处置收益较上年同期下降629.42%，主要系本期固定资产处置损失较上期增加影响所致；

　　12、营业外收入较上年同期增长68.61%，主要系本期其他收入较上期增加影响所致；

　　13、营业外支出较上年同期下降57.99%，主要系本期非流动资产报废损失较上期减少影响所致。

　　C、合并年初到报告期末现金流量表项目

　　1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降69.25%，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金较上期增加影响所致；

　　2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降803.74%，主要系本期支付其他与投资活动有关的现金较上期增加影响所致；

　　3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长180.75%，主要系本期取得借款收到的现金较上期增加、偿还债务支付的现金较上期减少共同影响所致；

　　4、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期下降353.03%，主要系本期受汇率变动影响所致；

　　5、现金及现金等价物净增加额较上年同期下降80.04%，主要系本期经营活动产生的现金流量净额及投资活动产生的现金流量净额较上期减少共同影响所致。

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、报告期内，公司收到了佛山市顺德区人民法院送达的《广东省佛山市顺德区人民法院受理案件通知书》（（2021）粤0606民初8606号），公司全资子公司广东万和热能科技有限公司因合同买卖纠纷于2021年4月6日起诉山东世能能源科技有限公司和朱晓红，案件涉诉金额合计为人民币20,568,379.15元。截至报告期末，上述案件尚未开庭审理。

　　■

　　2、报告期内，公司收到了深圳国际仲裁院出具的《案件受理通知书》（（2021）深国仲受4825号-1），公司因与广州市凯隆置业有限公司的股权回购纠纷于2021年9月16日向深圳国际仲裁院提出仲裁申请，涉及仲裁金额合计为人民币210,410,958.90元。截至报告期末，上述案件尚未开庭审理。

　　■

　　四、季度财务报表

　　（一）财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：广东万和新电气股份有限公司

　　2021年09月30日

　　单位：元

　　■

　　■

　　■

　　法定代表人：叶远璋          主管会计工作负责人：李越           会计机构负责人：李越

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：叶远璋         主管会计工作负责人：李越      会计机构负责人：李越

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　■

　　（二）财务报表调整情况说明

　　1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否需要调整年初资产负债表科目

　　□ 是 √ 否

　　不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

　　公司首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于12个月内完成的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。

　　2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　（三）审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　广东万和新电气股份有限公司董事会

　　2021年10月27日

　　证券代码：002543         证券简称：万和电气         公告编号：2021-037

　　广东万和新电气股份有限公司

　　董事会四届十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）董事会四届十九次会议于2021年10月26日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议于2021年10月15日以书面和电子邮件方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长叶远璋先生主持，公司全体监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》、《董事会议事规则》等规范性文件的规定，会议决议合法有效。

　　二、会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以现场表决和通讯表决相结合的方式表决了本次会议的全部议案，通过了如下决议：

　　1、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《2021年第三季度报告》；

　　《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-039）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　2、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》；

　　因经营发展需要，公司及全资子公司拟向银行申请综合授信额度，其明细如下所示：

　　（1）公司向招商银行股份有限公司佛山分行申请人民币肆亿元综合授信额度，授信额度协议有效期限自协议签署之日起两年内有效；

　　（2）全资子公司广东万和电气有限公司向招商银行股份有限公司佛山分行申请人民币壹亿伍仟万元综合授信额度，授信额度协议有效期限自协议签署之日起两年内有效；

　　（3）全资子公司广东万和热能科技有限公司向招商银行股份有限公司佛山分行申请人民币叁仟万元综合授信额度，授信额度协议有效期限自协议签署之日起两年内有效；

　　（4）全资子公司中山万和电器有限公司向招商银行股份有限公司佛山分行申请人民币伍仟万元综合授信额度，授信额度协议有效期限自协议签署之日起两年内有效。

　　董事会授权李丽仙女士签署上述相关的授信额度协议及该协议项下相关的法律文件。

　　3、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于全资子公司与全资孙公司之间吸收合并的议案》；

　　为进一步优化资源配置，降低管理成本，优化组织管理架构，提高运营效率和管理水平，董事会决定由公司全资子公司合肥万和电气有限公司（以下简称“合肥万和”）吸收合并全资孙公司合肥万博电气有限公司（以下简称“合肥万博”）全部资产、负债、权益、人员及业务（合肥万博为公司全资子公司广东万博电气有限公司的下属全资子公司）。吸收合并完成后，合肥万和作为吸收合并方存续经营，将依法继承合肥万博所有资产、债权债务、人员及其他一切权利与义务，合肥万博作为被吸收合并方依法予以注销登记。

　　《广东万和新电气股份有限公司关于全资子公司与全资孙公司之间吸收合并的公告》（公告编号：2021-040）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　4、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》

　　为进一步优化资源配置，降低管理成本，优化组织管理架构，提高运营效率和管理水平，董事会决定由公司全资子公司广东万和电气有限公司（以下简称“高明万和”）吸收合并广东万博电气有限公司（以下简称“广东万博”）全部资产、负债、权益、人员及业务（不包含广东万博全资子公司合肥万博电气有限公司资产、负债、权益、人员及业务）。吸收合并完成后，高明万和作为吸收合并方存续经营，将依法继承广东万博所有资产、债权债务、人员及其他一切权利与义务，广东万博作为被吸收合并方依法予以注销登记。

　　《广东万和新电气股份有限公司关于全资子公司之间吸收合并的公告》（公告编号：2021-041）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的董事会四届十九次会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　广东万和新电气股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月27日

　　证券代码：002543         证券简称：万和电气         公告编号：2021-038

　　广东万和新电气股份有限公司

　　四届十一次监事会会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）四届十一次监事会会议于2021年10月26日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议于2021年10月15日以书面和电子邮件方式向全体监事进行了通知。会议应出席监事3人，实出席监事3人，会议由监事会主席黄惠光先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》、《监事会议事规则》等规范性文件的规定，会议决议合法有效。

　　二、会议审议情况

　　经与会监事认真审议，以现场表决和通讯表决相结合的方式表决了本次会议的全部议案，通过了如下决议：

　　1、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票审议通过了《2021年第三季度报告》

　　监事会发表意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核《2021年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-039）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字确认的四届十一次监事会会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　广东万和新电气股份有限公司

　　监事会

　　2021年10月27日

　　证券代码：002543         证券简称：万和电气         公告编号：2021-040

　　广东万和新电气股份有限公司

　　关于全资子公司与全资孙公司之间吸收合并的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、吸收合并情况概述

　　1、为进一步优化资源配置，降低管理成本，优化组织管理架构，提高运营效率和管理水平，广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）于2021年10月26日召开董事会四届十九次会议，审议通过了《关于全资子公司与全资孙公司之间吸收合并的议案》，由公司全资子公司合肥万和电气有限公司（以下简称“合肥万和”）吸收合并全资孙公司合肥万博电气有限公司（以下简称“合肥万博”）全部资产、负债、权益、人员及业务（合肥万博为公司全资子公司广东万博电气有限公司的下属全资子公司）。吸收合并完成后，合肥万和作为吸收合并方存续经营，将依法继承合肥万博所有资产、债权债务、人员及其他一切权利与义务，合肥万博作为被吸收合并方依法予以注销登记。

　　2、根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，本次吸收合并事项无需提交公司股东大会审议，董事会授权公司经营层具体办理相关事宜。

　　3、本次吸收合并不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

　　二、吸收合并双方的基本情况

　　（一）合并方的基本情况

　　1、企业名称：合肥万和电气有限公司

　　2、统一社会信用代码：913401210608374199

　　3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　4、住所：安徽长丰双凤经济开发区

　　5、法定代表人：卢楚鹏

　　6、注册资本：人民币3,000万元

　　7、成立日期：2013年1月21日

　　8、营业期限：2013年1月21日至2023年1月20日

　　9、营业范围：太阳能热水器、太阳能集热器、热泵热水机、热泵热水器、燃气热水器、燃气采暖热水炉、电热水器、燃气灶具、消毒柜、抽油烟机、燃气用具、小家电及配件研发、生产、安装、维修、销售；经营货物进出口、技术进出口业务；物业管理；不动产租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　10、股东及持股情况：合肥万和为公司全资子公司，公司直接持股100%

　　11、最近一年一期主要财务数据：

　　单位：元

　　■

　　（二）被合并方的基本情况

　　1、名称：合肥万博电气有限公司

　　2、统一社会信用代码：91340121MA2NJ3XT0K

　　3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　4、住所：安徽长丰双凤经济开发区淮南北路西020号

　　5、法定代表人：杨颂文

　　6、注册资本：人民币7,000万元

　　7、成立日期：2017年4月18日

　　8、营业期限：2017年4月18日至2027年4月17日

　　9、营业范围：研发、生产、销售电热水器、热泵热水器、热泵热水机、变频冷暖热泵空调、低环境温度空气源热泵（冷水）机组、户用及类似用途的热泵（冷水）机组、太阳能热水器、太阳能集热器、燃气热水器及上述产品的技术进出口、安装、维修和配件销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　10、股东及持股情况：合肥万博为公司全资孙公司，公司间接持股100%

　　11、最近一年一期主要财务数据：

　　单位：元

　　■

　　三、本次吸收合并方式、范围及相关安排

　　1、合肥万和通过吸收合并方式合并合肥万博全部资产、负债、权益、人员及业务，吸收合并完成后，合肥万和作为合并方存续经营，合肥万博独立法人资格将被注销。

　　2、吸收合并完成后，合肥万博所有的资产、负债、权益、人员及业务均由高明万和享有或继承。

　　3、合并基准日为2021年9月30日。

　　4、合并基准日至本次吸收合并完成日期间所产生的损益由高明万和承担。

　　5、合并双方编制资产负债表及财务清单，履行通知债权人、债务人和公告程序。

　　6、公司董事会授权管理层办理与本次吸收合并相关的一切事宜，包括但不限于签署相关协议、通知债权人及公告，并办理资产转移手续和相关资产的权属变更登记等手续。

　　7、合并双方履行法律法规或监管要求规定的其他程序。

　　四、本次吸收合并目的和对公司的影响

　　本次吸收合并有利于优化公司组织架构，优化资源配置，有利于推进公司业务整合，提升整体管理效率，降低运营成本。合肥万和、合肥万博为公司全资子公司及全资孙公司，其财务报表均已纳入公司的合并报表范围内，本次吸收合并对公司的正常经营和财务状况均不构成实质性影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

　　五、本次吸收合并可能存在的风险

　　因本次吸收合并涉及债务转移需取得债权人同意、需办理有关资质/手续变更等系列的后续事项，存在一定的不确定性。本次吸收合并工作涉及的工作量较大，上述后续事项的开展、对公司生产管理及内部管控等业务流程的梳理，可能短期内会对既有业务产生阶段性的影响。

　　为缩短本次吸收合并对业务的影响，公司将组建专项工作组，精心策划，加强与外部的沟通，减少对既有业务的影响。

　　六、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的董事会四届十九次会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　广东万和新电气股份有限公司董事会

　　2021年10月27日

　　证券代码：002543         证券简称：万和电气         公告编号：2021-041

　　广东万和新电气股份有限公司

　　关于全资子公司之间吸收合并的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、吸收合并情况概述

　　1、为进一步优化资源配置，降低管理成本，优化组织管理架构，提高运营效率和管理水平，广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）于2021年10月26日召开董事会四届十九次会议，审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》，由公司全资子公司广东万和电气有限公司（以下简称“高明万和”）吸收合并广东万博电气有限公司（以下简称“广东万博”）全部资产、负债、权益、人员及业务（不包含广东万博全资子公司合肥万博电气有限公司资产、负债、权益、人员及业务）。吸收合并完成后，高明万和作为吸收合并方存续经营，将依法继承广东万博所有资产、债权债务、人员及其他一切权利与义务，广东万博作为被吸收合并方依法予以注销登记。

　　2、根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，本次吸收合并事项无需提交公司股东大会审议，董事会授权公司经营层具体办理相关事宜。

　　3、本次吸收合并不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

　　二、吸收合并双方的基本情况

　　（一）合并方的基本情况

　　1、企业名称：广东万和电气有限公司

　　2、统一社会信用代码：91440608682405258A

　　3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　4、住所：佛山市高明区杨和镇（人和）杨西大道东侧

　　5、法定代表人：叶远璋

　　6、注册资本：人民币20,000万元

　　7、成立日期：2008年11月13日

　　8、营业期限：2008年11月13日至无固定期限

　　9、营业范围：一般项目：家用电器制造；制冷、空调设备制造；燃气器具生产；非电力家用器具制造；家用电器销售；家用电器零配件销售；制冷、空调设备销售；厨具卫具及日用杂品批发；家用电器研发；厨具卫具及日用杂品研发；机械设备研发；五金产品制造；包装专用设备销售；家用电器安装服务；物业管理；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：燃气燃烧器具安装、维修；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　10、股东及持股情况：高明万和为公司全资子公司，公司直接持股100%

　　11、最近一年一期主要财务数据：

　　单位：元

　　■

　　（二）被合并方基本情况

　　1、名称：广东万博电气有限公司

　　2、统一社会信用代码：91440600MA4WAYJQ4K

　　3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　4、住所：佛山市高明区杨和镇杨西大道601号

　　5、法定代表人：杨颂文

　　6、注册资本：人民币30,000万元

　　7、成立日期：2017年3月17日

　　8、营业期限：2017年3月17日至2027年3月16日

　　9、营业范围：研发、生产、销售：电热水器、热泵热水器、热泵热水机、变频冷暖热泵空调、低环境温度空气源热泵（冷水）机组、户用及类似用途的热泵（冷水）机组、太阳能热水器、太阳能集热器、燃气热水器及上述产品的技术进出口、安装、维修和配件销售。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　10、股东及持股情况：广东万博为公司全资子公司，公司直接持股100%

　　11、最近一年一期主要财务数据：

　　单位：元

　　■

　　三、本次吸收合并方式、范围及相关安排

　　1、高明万和通过吸收合并方式合并广东万博全部资产、负债、权益、人员及业务（不包含广东万博全资子公司合肥万博电气有限公司资产、负债、权益、人员及业务），吸收合并完成后，高明万和作为合并方存续经营，广东万博独立法人资格将被注销。

　　2、吸收合并完成后，广东万博所有的资产、负债、权益、人员及业务均由高明万和享有或继承。

　　3、合并基准日为2021年9月30日。

　　4、合并基准日至本次吸收合并完成日期间所产生的损益由合肥万和承担。

　　5、合并双方编制资产负债表及财务清单，履行通知债权人、债务人和公告程序。

　　6、公司董事会授权管理层办理与本次吸收合并相关的一切事宜，包括但不限于签署相关协议、通知债权人及公告，并办理资产转移手续和相关资产的权属变更登记等手续。

　　7、合并双方履行法律法规或监管要求规定的其他程序。

　　四、本次吸收合并目的和对上市公司的影响

　　本次吸收合并有利于优化公司组织架构，优化资源配置，有利于推进公司业务整合，提升整体管理效率，降低运营成本。高明万和和广东万博均为公司全资子公司，其财务报表均已纳入公司的合并报表范围内，本次吸收合并对公司的正常经营和财务状况均不构成实质性影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

　　五、本次吸收合并可能存在的风险

　　因本次吸收合并涉及债务转移需取得债权人同意、需办理有关资质/手续变更等系列的后续事项，存在一定的不确定性。本次吸收合并工作涉及的工作量较大，上述后续事项的开展、对公司生产管理及内部管控等业务流程的梳理，可能短期内会对既有业务产生阶段性的影响。

　　为缩短本次吸收合并对业务的影响，公司将组建专项工作组，精心策划，加强与外部的沟通，减少对既有业务的影响。

　　六、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的董事会四届十九次会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　广东万和新电气股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月27日