本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、资产负债表项目

　　（1）应收账款2021年9月30日期末数为6,527,232,961.26元，比年初数增加31.02%，其主要原因是：应收新能源补贴款增加。

　　（2）预付款项2021年9月30日期末数为209,800,148.65元，比年初数增加54.86%，其主要原因是：预付的燃料款、材料款等增加。

　　（3）存货2021年9月30日期末数为1,973,351,327.02元，比年初数增加88.02%，其主要原因是：燃料库存增加。

　　（4）固定资产2021年9月30日期末数为15,687,751,839.50元，比年初数减少45.44%，其主要原因是：2021年首次执行新租赁准则，将融资租入固定资产确认为使用权资产。

　　（5）合同负债2021年9月30日期末数为18,999,956.91元，比年初数增加216.30%，其主要原因是：预收材料款增加。

　　（6）应付股利2021年9月30日期末数为392,790.25元，比年初数减少98.79%，其主要原因是：子公司塔山发电公司支付少数股东大唐国际发电股份有限公司应付股利。

　　（7）应付债券2021年9月30日期末数为256,445,931.78元，比年初数减少57.92%，其主要原因是：所属子公司新能源公司非公开定向债务融资工具到期偿还。

　　（8）长期应付款2021年9月30日期末数为48,116,383.22元，比年初数减少99.41%，其主要原因是：2021年首次执行新租赁准则，将长期应付款中的融资租赁款确认为租赁负债。

　　（9）其他权益工具2021年9月30日期末数为995,011,320.76元，比年初数增加150.63%%，其主要原因是：2021年发行可续期公司债。

　　2、利润表项目

　　（1）投资收益本期发生额为47,752,141.69 元，比上年数减少48.94%。其主要原因是：参股公司净利减少。

　　（2）公允价值变动收益本期发生额为-4,056.09元，比上年数减少101.90%。其主要原因是：其他非流动金融资产产生的公允价值变动损益减少。

　　（3）信用减值损失本期发生额为2,000,000.00元，比上年数增加16,566.67%。其主要原因是：转回坏账准备影响。

　　（4）资产处置收益本期发生额为-2,365.12元，比上年数减少100.29%。其主要原因是：非流动资产处置收益减少。

　　（5）营业外收入本期发生额为75,362,512.99元，比上年数增加35.63%。其主要原因是：双细则考核收入增加。

　　（6）少数股东损益本期发生额为-98,028,025.43元，比上年数减少1,753.07%。其主要原因是：子公司亏损影响。

　　3、现金流量表项目

　　（1）收到的税费返还本期发生额为213,517,907.16元，比上年数增加11,443.57%。其主要原因是：收到的增值税留抵退税增加。

　　（2）购买商品、接受劳务支付的现金本期发生额为6,618,915,323.31元，比上年数增加31.50%。其主要原因是：本年支付的燃料款等增加。

　　（3）支付其他与经营活动有关的现金本期发生额为411,355,337.21元，比上年数减少58.39%。其主要原因是：本年支付的保证金等减少。

　　（4）取得投资收益收到的现金本期发生额为0元，比上年数减少100%。其主要原因是：上年同期收到现金流动性管理收益9,090.79元。

　　（5）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期发生额为0元，比上年数减少100%。其主要原因是：上年同期收到处置分公司技术研究中心资产29,002,338.07元。

　　（6）处置子公司及其他营业单位收到的现金净额本期发生额为0元，比上年数减少100%。其主要原因是：上年同期收到处置子公司山西漳电科学技术研究院4,530,000元。

　　（7）收到其他与投资活动有关的现金本期发生额为0元，比上年数减少100%。其主要原因是：上年同期收到转让山西漳电圣科建材有限责任公司剩余股权款913,562元。

　　（8）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期发生额为1,400,262,095.12元，比上年数减少48.21%，其主要原因是：长治发电2*1000MW项目、山阴吴马营100MW风电场项目等工程建设项目减少。

　　（9）收到其他与筹资活动有关的现金本期发生额为4,379,700,250.00元，比上年数增加44.23%，其主要原因是：收到融资租赁借款较上年同期增加。

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：晋能控股山西电力股份有限公司           2021年09月30日单位：元

　　■■

　　■

　　法定代表人：刘文彦           主管会计工作负责人：王晓华          会计机构负责人：卢征

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：刘文彦       主管会计工作负责人：王晓华            会计机构负责人：卢征

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　(二)财务报表调整情况说明

　　1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否需要调整年初资产负债表科目

　　√ 是 □ 否

　　合并资产负债表单位：元

　　■

　　■

　　■

　　调整情况说明

　　财政部于2018年颁布了新租赁准则，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据准则的衔接规定，首次执行本准则的企业，根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

　　2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　(三)审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　晋能控股山西电力股份有限公司董事会

　　2021年10月27日

　　证券代码：000767        证券简称：晋控电力     公告编号：2021临─073

　　晋能控股山西电力股份有限公司

　　九届三十六次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）九届三十六次董事会于2021年10月26日以通讯表决方式召开。会议通知于10月19日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形成以下决议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1. 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年第三季度报告》。（具体内容详见公司于同日披露的《2021年第三季度报告》）

　　2. 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为下属子公司提供委托贷款的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于为下属子公司提供委托贷款的公告》）

　　3. 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于下属子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于下属子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》）

　　4. 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于挂牌转让晋控电力山西新材料有限公司100%股权的议案》。（本议案未达到应专项披露的事项标准）

　　董事会同意公司在山西省产权交易中心对外公开挂牌转让晋控电力山西新材料有限公司100%的股权，截止到2021年7月31日，新材料公司资产总额为10,937.49万元，转让价格以第三方机构评估的股东权益评估值为基础确定。

　　5. 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2021年第十次临时股东大会的议案》。

　　董事会提议2021年11月11日（周四）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2021年第十次临时股东大会。

　　审议：

　　1. 关于为下属子公司提供委托贷款的议案。

　　2. 关于下属子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2021年第十次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　晋能控股山西电力股份有限公司董事会

　　二○二一年十月二十六日

　　证券代码：000767        证券简称：晋控电力     公告编号：2021临─074

　　晋能控股山西电力股份有限公司

　　九届十一次监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）九届十一次监事会于2021年10月26日以通讯表决方式召开。会议通知于10月19日以电话和电邮方式通知全体监事。会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形成以下决议。

　　二、监事会会议审议情况

　　1. 会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年第三季度报告》。（具体内容详见公司于同日披露的《2021年第三季度报告》）

　　特此公告。

　　晋能控股山西电力股份有限公司监事会

　　二○二一年十月二十六日

　　证券代码：000767   证券简称：晋控电力 公告编号：2021临─076

　　晋能控股山西电力股份有限公司关于为下属子公司提供委托贷款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　为保证下属子公司生产经营等资金需求，规避流动性风险，公司拟通过商业银行向下属子公司提供委托贷款，具体情况如下：

　　一、委托贷款概述

　　（一）委托贷款基本情况

　　1.向晋控电力山西王坪热力有限公司接续委托贷款。

　　晋控电力山西王坪热力有限公司（以下简称：王坪热力公司）系公司之全资子公司，为解决王坪热力公司的短期资金需求，公司本次拟通过商业银行向王坪热力公司接续人民币2.02亿元的委托贷款，期限一年,委托贷款利率不低于基准利率。

　　2.向山西漳电蒲洲热电有限公司提供委托贷款。

　　山西漳电蒲洲热电有限公司（以下简称“蒲洲热电公司”）系公司控股子公司，为解决蒲洲热电公司的短期资金需求，保证企业正常运转和还款资金的平稳接续，公司拟通过商业银行向蒲洲热电公司提供人民币2亿元的委托贷款，期限一年，利率不低于当月公司融资利率。

　　3.向晋控电力大唐热电山西有限公司提供委托贷款。

　　晋控电力大唐热电山西有限公司（以下简称：大唐热电公司）系公司之控股子公司，为保证大唐热电公司正常运转和现金流平稳接续，公司本次拟通过金融机构向大唐热电公司提供人民币5021.46万元的委托贷款，期限一年,委托贷款利率不低于公司融资利率。

　　上述委托贷款不属于关联交易。

　　（二）内部决策程序

　　上述委托贷款事项已经公司九届三十六次董事会以9票同意、0票反对、0票弃权表决结果审议通过。

　　二、委托贷款对象基本情况

　　（一）基本情况

　　1.公司名称：晋控电力山西王坪热力有限公司

　　法定代表人：李振江

　　注册资本：17200万元

　　经营范围：集中供热工程的投资、管理、运行、维护；太阳能、风能、页岩气的开发及电热综合利用；发电及热力设备的检修维护；售电业务、热力产品的销售（凭此营业执照到有关审批部门、行业主管部门办理相关批准文件或许可证）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　注册地址：朔州怀仁市新家园镇王坪村(晋控电力山西国电王坪发电有限公司办公楼)

　　2.公司名称：山西漳电蒲洲热电有限公司

　　法定代表人：姚忠太

　　注册地址：山西省永济市中山东街20号

　　经营范围： 电力、热力的生产及销售；通用设备、煤炭销售；粉煤灰开发、利用；电力技术服务；电力设施：承揽电力工程及设备维修、安装、调试；废旧物资回收与销售

　　注册资本：人民币56400万元

　　3.公司名称：晋控电力大唐热电山西有限公司

　　法定代表人：郝美

　　注册资本：63244.78万元

　　经营范围：电力项目开发：电力、热力（热水、热汽）的业务（凭有效许可证经营）；销售灰渣（不含煤焦）、废旧物资；电力技术咨询服务；劳务服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（二）最近一期的财务状况和经营情况

　　（单位：万元）

　　■

　　以上数据未经审计。

　　上述公司不是失信被执行人。

　　三、交易目的和对公司的影响

　　公司本次通过商业银行向下属全资子公司提供委托贷款，主要是为了保障其正常生产经营，避免违约风险，缓解流动资金压力，拓宽融资渠道。本次提供委托贷款业务不会对公司生产经营产生重大影响，不会损害公司及股东的利益。

　　四、累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

　　截止本公告日，公司累计对外提供委托贷款余额为70.51亿元，其中69.51亿元为公司通过商业银行及集团财务公司为子公司提供的委托贷款。近几年来，借款单位没有发生逾期情况。

　　特此公告。

　　晋能控股山西电力股份有限公司董事会

　　二○二一年十月二十六日

　　证券代码：000767         证券简称：晋控电力      公告编号：2021临─077

　　晋能控股山西电力股份有限公司

　　关于下属子公司开展融资租赁业务

　　并为其提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、交易概述

　　公司控股子公司——晋控电力同达热电山西有限公司（以下简称“同达热电公司”）拟向重庆鈊渝金融租赁股份有限公司（以下简称“重庆鈊渝租赁公司”）申请办理售后回租融资租赁业务，拟与签署《融资租赁合同》，将同达热电公司电厂火力发电站设备以售后回租方式，向重庆鈊渝租赁公司融资人民币1.5亿元。

　　公司拟为上述业务提供担保。

　　上述事项已经公司九届三十六次董事会以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，尚需股东大会审议。在股东大会审议通过后，授权公司签署相关协议文件及办理相关手续。

　　二、交易对方情况介绍

　　名称：重庆鈊渝金融租赁股份有限公司

　　法定代表人：周文锋

　　注册地址：重庆市渝中区五一路99号2单元24层

　　经营范围：融资租赁业务、转让和受让融资租赁资产、固定收益类证券投资业务、接受承租人的租赁保证金、吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款、同业拆借、向金融机构借款、境外借款、经济咨询等。

　　注册资本：30亿元人民币

　　三、被担保方基本情况

　　名称：晋控电力同达热电山西有限公司

　　法定代表人：郝美

　　注册地址：大同市泉运路南侧

　　经营范围：电力项目开发：电能、热力（热水、热汽）的生产和销售；电厂废弃物的综合利用及经营；电力技术咨询服务；售电业务（凭许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　注册资本：陆亿壹仟贰佰柒拾捌万陆仟元整

　　股权结构：晋能控股山西电力股份有限公司     51%

　　晋能控股煤业集团有限公司         49%

　　被担保公司主要财务数据

　　截至2021 年6月 30日，被担保公司主要财务数据如下：

　　（单位：万元）

　　■

　　以上数据未经审计。

　　上述公司均不是失信被执行人。

　　四、交易标的基本情况

　　同达热电公司的交易标的物为公司所属的电厂火力发电站设备。

　　重庆鈊渝租赁公司购买相关火力发电站设备后将以融资租赁方式出租给同达热电公司继续使用，同达热电公司利用上述资产融资取得人民币1.5亿元。

　　租赁物价值及明细表

　　单位：万元

　　■

　　五、交易合同的主要内容

　　本次与重庆鈊渝租赁公司融资租赁金额为不超过人民币1.5亿元，主要条款如下：

　　1.租赁物：电厂火力发电站设备；

　　2.融资金额：不超过1.5亿元（根据合同金额）；

　　3.租赁方式：采取售后回租融资租赁方式，即由重庆鈊渝租赁公司购买该租赁设备，同时签订融资租赁合同，租赁合同期内由同达热电公司按照合同约定向重庆鈊渝租赁公司分期支付租金；

　　4.租赁期限：不超3年；

　　5.手续费及租金支付方式：租赁利率为5.26%/年，租赁服务费为1.35%，期初一次性收取。等额本息还款，季付后付；

　　6.租赁设备所有权：在租赁期间设备所有权归重庆鈊渝租赁公司所有；自租赁合同履行完毕之日起，公司按名义货价1元（壹元）支付款项后，租赁设备所有权归同达热电公司；

　　7.由晋能控股山西电力股份有限公司提供连带责任保证担保。

　　六、担保合同主要内容

　　同达热电公司担保合同主要内容：

　　1.债权人：重庆鈊渝金融租赁股份有限公司；

　　2.债务人：晋控电力同达热电山西有限公司；

　　3.保证人：晋能控股山西电力股份有限公司；

　　4.保证方式：连带责任保证；

　　5.保证范围：承租人在主合同项下应向出租人支付的全部租金、违约金、损害赔偿金、出租人为实现债权而支付的各项费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费及主合同项下租赁物取回时拍卖、评估等费用）和其他所有承租人应付款项。如遇主合同项下约定的利率变化情况，还应包括因该变化而相应调整后的款项；

　　6.担保金额：不超过1.5亿元；

　　7.保证期限：为主债务的履行期限届满之日起两年。

　　七、董事会意见

　　1.公司本次为同达热电公司提供融资担保，主要是为了满足其正常业务发展的资金需求。

　　2.董事会认为，上述被担保企业的资信状况良好，以上担保符合《公司章程》和《对外担保管理制度》的规定，公司为其提供担保不会损害公司利益。

　　3.在担保期内，同达热电公司以其未来收益为公司提供反担保。二股东晋能控股煤业集团有限公司以其持股比例为公司提供反担保。

　　同达热电公司未来收益及还款能力测算: 期初资金余额1.31亿元，预计总现金流入10.86亿元，其中电量销售资金流入7.73亿,热费流入1.13亿，计划融资2亿，具有可持续稳定的现金流，具备偿还能力。

　　在担保期内，董事会认为同达热电公司有能力以其未来收益为公司提供反担保。

　　八、累计担保数量和逾期担保数量

　　截止本公告日，公司实际对外担保余额为人民币1562537.76万元，其中对合并范围外企业担保余额合计为人民币199900.45万元，占公司最近一期未经审计净资产的23.18%，无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。

　　九、备查文件

　　1.九届三十六次董事会决议；

　　2.融资租赁合同。

　　3.担保协议。

　　特此公告。

　　晋能控股山西电力股份有限公司董事会

　　二○二一年十月二十六日

　　证券代码：000767  证券简称：晋控电力 公告编号：2021临－078

　　晋能控股山西电力股份有限公司关于召开2021年第十次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1.股东大会届次：2021年第十次临时股东大会

　　2.召集人：公司董事会

　　3.本次股东大会会议召开经公司九届三十六次董事会审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　4.会议召开日期和时间：

　　现场会议时间：2021年11月11日（周四）上午9:00

　　网络投票时间：2021年11月11日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2021年11月11日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为2021年11月11日09:15至15:00期间的任意时间。

　　5.会议召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

　　6.股权登记日：2021年11月8日

　　7.出席对象：

　　（1）截至2021年11月8日（周一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代表人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8.会议地点：公司15楼1517会议室

　　二、会议审议事项

　　1.提案名称

　　提案1关于为下属子公司提供委托贷款的议案

　　提案2关于下属子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案

　　2.披露情况：以上提案已经公司九届三十六次董事会审议通过，决议公告刊登于2021年10月27日的《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

　　3.无特别强调事项。

　　三、提案编码

　　■

　　四、现场会议的登记方法

　　1.登记时间：2021年11月11日上午8:00—8:50

　　2.登记地点：太原市晋阳街南一条10号14层资本市场与股权管理部（1406房间）

　　3.登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。

　　信函登记地址：公司资本市场与股权管理部，信函上请注明“股东大会”字样。

　　通讯地址：太原市晋阳街南一条10号14层资本市场与股权管理部（邮编：030006）

　　传真号码：0351-7785894

　　五、参加网络投票的程序

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件二。

　　六、其它事项：

　　1.会议联系方式：

　　联系电话：0351—7785895、7785893

　　联系人：赵开   郝少伟

　　公司传真：0351—7785894

　　公司地址：太原市晋阳街南一条10号

　　邮政编码：030006

　　2.会议费用：会议预期半天，交通食宿费自理。

　　七、备查文件

　　晋能控股山西电力股份有限公司九届三十六次董事会决议公告（公告编号：2021临-073）

　　晋能控股山西电力股份有限公司董事会

　　二〇二一年十月二十六日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹委托     女士/先生代表本人（单位）出席晋能控股山西电力股份有限公司2021年第十次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决，授权期限：自本授权委托书签发之日起至2021年第十次临时股东大会结束时止。

　　■

　　注：请在表决结果的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决结果。同一议案只能在表决结果标明一处，即“同意”或“反对”或“弃权”，都未标明的视为弃权，标明了两处或三处的视为无效，计入无效票数。

　　委托人（签名/盖章）：       委托人有效期限：

　　委托人身份证号码：          受托人签名：

　　委托人证券帐户号：          受托人身份证号码：

　　委托人持股数量：            委托日期：

　　附件二：

　　股东参加网络投票的具体流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：360767

　　2.投票简称：“晋电投票”

　　3.填报表决意见：同意、反对、弃权

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2021年11月11日的9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股东可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始的时间为2021年11月11日09:15，结束时间为2021年11月11日15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.ocm.cn 规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票