股票简称：海峡股份         股票代码：002320        公告编号：2021-63

　　海南海峡航运股份有限公司第七届

　　董事会第二次会议（临时）决议公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月22日以OA、邮件方式向全体董事发出第七届董事会第二次会议（临时）通知及相关议案等材料。本次会议于2021年10月25日采用通讯表决方式举行，应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，会议的召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的相关规定，与会董事认真审议了本次会议的议案，以通讯表决的方式，一致通过了如下决议：

　　1、会议以11票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过了关于召开公司2021年第四次临时股东大会的议案。

　　根据《公司章程》规定，拟于2021年11月10日在海南省海口市召开公司2021年第四次临时股东大会。具体内容详见2021年10月26日在中国证券报、证券时报与巨潮资讯网披露的《关于召开2021年度第四次临时股东大会的通知》。

　　特此公告

　　海南海峡航运股份有限公司董事会

　　二○二一年十月二十六日

　　证券代码：002320           证券简称：海峡股份 公告编号：2021-62

　　海南海峡航运股份有限公司

　　关于出资组建合资公司重大资产重组报告书（草案）的修订说明的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月29日披露了《海南海峡股份有限公司出资组建合资公司重大资产重组报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）等相关文件。

　　公司于2021年10月15日收到了深圳证券交易所下发的《关于对海南海峡航运股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函〔2021〕第18号）（以下简称“《问询函》”）。收到《问询函》后，公司立即会同本次重组的中介机构就《问询函》所提出的问题进行了认真分析与核查，并对原重组报告书相关内容进行了补充及修订，修订内容均以楷体加粗方式列示。本次修订主要内容如下：

　　1、补充披露了交易方案中表决权委托的具体安排、交易双方进行表决权委托安排的原因及背景，详见“第一节 本次交易概况”之“二、本次交易具体方案”之“（八）表决权委托的具体安排”。

　　2、补充披露了标的资产营业收入指标的计算过程及将营业收入指标作为判断是否构成重大资产重组标准的原因及其合理性，详见“第一节 本次交易概况”之“三、本次交易构成重大资产重组，不构成重组上市，不构成关联交易”之“（一）本次交易构成重大资产重组”。

　　3、补充披露了交易完成后办理各项资质的具体时间计划，详见“第一节 本次交易概况”之“二、本次交易具体方案”之“（九）交易完成后办理各项资质的具体时间计划”。

　　4、补充披露了交易双方评估增值率存在差异的原因分析及标的资产本次评估值较账面净值增值率较高的原因，详见“第六节 标的资产评估情况”之“三、上市公司董事会对标的资产评估合理性及定价公允性的分析”之“（六）交易双方评估增值率存在差异原因分析”及“（七）本次评估值较账面净值增值率较高的原因”。

　　5、补充披露了标的资产徐闻海峡拟出资的29艘船舶资产相关应收账款的主要内容及该等应收账款相关的关联交易具体情况，详见“第九节 管理层讨论与分析”之“三、标的资产报告期财务状况和经营成果的讨论分析”之“（一）徐闻海峡拟出资的29艘船舶资产”。

　　6、补充披露了上市公司下一年度的关联交易预期，详见“第十一节 同业竞争和关联交易”之“二、关联交易情况”之“（三）本次交易完成后的关联交易情况及规范关联交易的措施”。

　　特此公告。

　　海南海峡航运股份有限公司董事会

　　2021年10月25日

　　股票简称：海峡股份     股票代码：002320     公告编号：2021-64

　　海南海峡航运股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、 召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次：2021年度第四次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二次会议（临时）决议召开2021年度第四次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2021年11月10日上午09：00

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021年11月10日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021年11月10日上午9:15—下午15:00。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（六）股权登记日：2021年11月4日

　　（七）出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　截止2021年11月4日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（代理人不必是本公司的股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。

　　2、本公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的见证律师；

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议地点：海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、关于公司符合重大资产重组条件的议案

　　2、关于本次重大资产重组方案的议案

　　2.1关于本次重大资产重组方案之交易对方

　　2.2关于本次重大资产重组方案之交易标的

　　2.3关于本次重大资产重组方案之交易方式

　　2.4关于本次重大资产重组方案之合资公司名称、注册资本和组织形式

　　2.5关于本次重大资产重组方案之资产评估情况

　　2.6关于本次重大资产重组方案之资产交付或过户时间安排

　　2.7关于本次重大资产重组方案之过渡期损益

　　2.8关于本次重大资产重组方案之决议有效期

　　3、关于签署本次重组相关协议的议案

　　4、关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案

　　5、关于公司本次重组符合相关法律、法规规定的议案

　　6、关于《海南海峡航运股份有限公司出资组建合资公司重大资产重组报告书（草案）》及其摘要的议案

　　7、关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

　　8、关于批准本次重组有关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案

　　9、关于股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案

　　10、关于本次重组相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案

　　11、关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案

　　12、关于本次交易构成重大资产重组的议案

　　13、关于本次重组不构成关联交易的议案

　　14、关于本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案

　　15、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

　　16、关于本次重组采取的保密措施及保密制度的议案

　　17、关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事项的议案

　　18、关于调整2021年投资计划的议案

　　上述议案已经公司第七届董事会第一次会议（临时）及第七届监事会第一次会议（临时）审议通过，详见刊登于2021年9月29日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）的相关公告。

　　上述1至17项议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。议案2需逐项表决。

　　本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表：

　　■■

　　四、现场会议登记方法

　　（一）登记时间： 2021年11月8日和11月9日上午 9：00-11：00；下午 15：00-17：00

　　（二）登记地点：海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼公司证券部

　　（三）登记方法：

　　1、法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

　　2、个人股东登记。自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

　　3、异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。

　　（四）会务联系方式：

　　联系地址：海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼公司证券部

　　邮政编码：570311

　　联 系 人：蔡泞检  陈海光

　　联系电话：（0898）68612566，（0898）68615335

　　联系传真：（0898）68615225

　　（五）公司股东参加现场会议的食宿及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

　　http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第一次会议（临时）决议

　　2、公司第七届董事会第二次会议（临时）决议

　　3、公司第七届监事会第一次会议（临时）决议

　　特此公告

　　海南海峡航运股份有限公司董事会

　　二○二一年十月二十六日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体流程

　　一、网络投票程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362320”；投票简称为“海峡投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会不涉及累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年11月10日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021年11月10日9:15—15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　海南海峡航运股份有限公司2021年第四次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托       先生/女士代表本人（或本单位）出席海南海峡航运股份有限公司2021年第四次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。

　　本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　■

　　委托人（签字盖章）：                受托人（签字）：

　　委托人身份证号码：                 受托人身份证号码：

　　委托人证券账户卡：                 委托人持股数量：

　　签署日期：   年   月   日

　　附注：

　　1、请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能

　　表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不

　　选的表决票无效，按弃权处理。投票前请阅读投票规则。

　　2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。