证券代码：603031      证券简称：安德利     公告编号：2021-056

　　安徽安德利百货股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年10月25日

　　(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市蜀山区怀宁路288号置地广场C座38层公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开。董事长夏柱兵先生主持本次会议，现场会议采取记名投票的方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人。

　　2、 公司在任监事3人，出席3人。

　　3、 董事会秘书王成出席了本次会议；公司财务总监任顺英先生列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《公司拟投资设立全资子公司的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所

　　律师：司慧、张亘

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 安徽安德利百货有限公司2021年第一次临时股东大会决议；；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　安徽安德利百货股份有限公司

　　2021年10月26日

　　证券代码：603031     　股票简称：安德利　    编号：2021-057

　　安徽安德利百货股份有限公司

　　关于对上海证券交易所问询函延期回复的公告

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　　安徽安德利百货股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月18日收到上海证券交易所下发的《关于对安徽安德利百货股份有限公司重大资产重组进展相关事项的问询函》(上证公函【2021】2803号)（以下简称“问询函”），要求公司于五个交易日内披露对问询函的回复。具体内容详见于2021年10月19日披露的《安徽安德利百货股份有限公司关于收到上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：2021-055）。

　　公司收到《问询函》后积极组织人员对《问询函》所涉及的问题进行逐项核实与回复，鉴于《问询函》部分问题仍需进一步补充和完善，为确保回复内容的准确性与完整性，公司向上海证券交易所申请延期回复，预计延期时间不超过5个交易日，并及时履行信息披露义务。

　　公司发布的信息以在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的正式公告为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　安徽安德利百货股份有限公司董事会

　　2021年10月26日