本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经深圳证券交易所审核同意，新乡拓新药业股份有限公司（以下简称“本公司”）发行的人民币普通股股票将于２０２１年１０月２７日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书全文披露于以下中国证监会六家信息披露网站：巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、中证网（ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ）、中国证券网（ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ）、证券时报网（ｗｗｗ．ｓｔｃｎ．ｃｏｍ）、证券日报网（ｗｗｗ．ｚｑｒｂ．ｃｎ）、经济参考网（ｗｗｗ．ｊｊｃｋｂ．ｃｎ），所属网页二维码：巨潮资讯网■，供投资者查阅。

　　一、上市概况

　　（一）股票简称：拓新药业

　　（二）股票代码：３０１０８９

　　（三）首次公开发行后总股本：１２，６００万股

　　（四）首次公开发行股票数量：３，１５０万股

　　二、风险提示

　　本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。

　　本次发行的发行价格１９．１１元／股，不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价中位数、加权平均数孰低值２４．９８３１元／股；根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（２０１２年修订），发行人所属行业为“（Ｃ２７）医药制造业”。中证指数有限公司于２０２１年１０月１２日（Ｔ－４日）发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为３８．０２倍，同行业可比公司２０２０年扣除非经常性损益后孰低的归母净利润摊薄后平均市盈率为３０．８３倍，本次发行对应的２０２０年扣除非经常性损益后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为２２．６５倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率，低于同行业可比公司平均市盈率，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

　　三、联系方式

　　（一）、发行人联系地址及联系电话

　　发行人：新乡拓新药业股份有限公司

　　住所：新乡市高新区静泉西路３９８号

　　法定代表人：杨西宁

　　联系人：阎业海

　　电话：０３７３－６３５１９１８

　　传真：０３７３－６３５１９１９

　　（二）、保荐机构（主承销商）及保荐代表人联系地址及联系电话

　　保荐机构（主承销商）：中天国富证券有限公司

　　住所：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城Ｂ区金融商务区集中商业（北）

　　法定代表人：王颢

　　保荐代表人：常江、彭德强

　　电话：０７５５－２８７７７９８０

　　传真：０７５５－２８７７７９６９

　　发行人：新乡拓新药业股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：中天国富证券有限公司

　　２０２１年10月26日