本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　■

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　财政部2018 年12 月7 日发布了修订后的《企业会计准则第21 号—租赁》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”），本公司2021 年1 月1 日起执行新租赁准则。根据新租赁准则的相关规定，本公司对于首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、预付款项较年初减少85.80%，主要是南非pc公司预付保险金额减少；

　　2、应交税费较年初增加319.72%，主要原因是公司利润总额较上年同期增加，导致应交所得税费用增加；

　　3、其他应付款较年初增加259.20%，主要是本期尚未支付运费增加；

　　4、长期借款较年初减少100%，主要原因是长期借款到期偿还；

　　5、财务费用较上年同期增加209.39%，主要原因是美元兑兰特汇率较上年同期下降形成的汇兑损失。

　　6、归属于母公司股东的净利润较上年同期增加118.36%，主要原因是铁矿石价格的大幅上涨，使得铁矿石盈利能力提高，从而公司利润大幅增加；

　　7、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加74.98%，主要是铁矿石价格上升，收入增加，经营活动产生的现金流入增加；

　　8、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加244.19%，主要原因是公司偿还到期借款及股利分红，使得筹资活动现金流出增加；

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：河钢资源股份有限公司

　　2021年09月30日

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：刘键                       主管会计工作负责人：于超                       会计机构负责人：于超

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：刘键                       主管会计工作负责人：于超                       会计机构负责人：于超

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　(二)财务报表调整情况说明

　　1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否需要调整年初资产负债表科目

　　√ 是 □ 否

　　合并资产负债表

　　单位：元

　　■

　　调整情况说明

　　将使用权资产调整为1,826,228.29，将租赁负债调整为1,890,211.78，将其他综合收益-955,905,401.04调整为-955,969,384.53。

　　2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　(三)审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　河钢资源股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月25日

　　证券代码：000923   证券简称：河钢资源  公告编号：2021-69

　　河钢资源股份有限公司

　　第七届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　河钢资源股份有限公司第七届董事会第二次会议于2021年10月25日在石家庄市体育南大街385号811会议室以现场和视频结合的方式召开，2021年10月20日公司以电子邮件及书面方式向全体董事发出会议通知。会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事赵丽树、姚永波、魏广民、张志亭、商有光、王占明、徐永前以视频方式出席。本次会议由董事长刘键主持，监事和高管等相关人员列席会议，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议审议情况

　　1、审议通过《河钢资源2021年第三季度报告》；

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河钢资源2021年第三季度报告》。

　　2、审议通过《董事会风险委员会议事规则》；

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件规定，结合公司实际情况，修订了此规则部分条款。

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会风险委员会议事规则》。

　　3、审议通过《董事会审计委员会议事规则》；

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件规定，结合公司实际情况，修订了此规则部分条款。

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会议事规则》。

　　4、审议通过《董事会提名委员会议事规则》；

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件规定，结合公司实际情况，修订了此规则部分条款。

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员会议事规则》。

　　5、审议通过《董事会战略委员会议事规则》；

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件规定，结合公司实际情况，修订了此规则部分条款。

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会战略委员会议事规则》。

　　6、审议通过《董事会薪酬与考核委员会议事规则》；

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件规定，结合公司实际情况，修订了此规则部分条款。

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

　　7、审议通过《河钢资源薪酬管理与考核制度》；

　　根据《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》等法律法规的规定，董事会根据公司年度经营计划，考虑外部市场水平，结合公司实际情况，对公司薪酬管理与考核制度进行修订，董事、高管薪酬标准由股东大会审议通过后单独执行。

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　8、审议通过《河钢资源重大信息内部报告制度》；

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件规定，结合公司实际情况，修订了此规则部分条款。

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《重大信息内部报告制度》。

　　9、审议通过《董事会审计委员会工作规程》；

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《审计委员会议事规则》等相关法律法规和规范性文件规定，结合公司实际情况，修订了此工作规程部分条款。

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第七届董事会第二次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　河钢资源股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年十月二十五日

　　证券代码：000923   证券简称：河钢资源  公告编号：2021-71

　　河钢资源股份有限公司

　　第七届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　河钢资源股份有限公司第七届监事会第二次会议于2021年10月25日下午4:30在石家庄市体育南大街385号811会议室以现场结合视频方式召开，2021年10月20日公司以电子邮件及书面方式向全体监事发出会议通知。会议应到监事3人，实到监事3人，樊海泉先生主持会议，相关人员列席会议，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议审议情况

　　1、审议通过《河钢资源2021年第三季度报告》；

　　监事会认为，《河钢资源2021年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《河钢资源2021年第三季度报告》。

　　三、备查文件

　　1、第七届监事会第二次会议决议。

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　河钢资源股份有限公司

　　监事会

　　二〇二一年十月二十五日

　　附件：

　　监事会主席简历

　　1、樊海泉先生简历

　　樊海泉先生，中共党员，大学本科，政工师。历任唐钢办公室副主任，河钢集团北京国际贸易有限公司综合管理部部长。现任河钢集团北京国际贸易有限公司党委副书记、纪委书记、职工董事，河钢资源股份有限公司监事会主席、工会主席。

　　樊海泉先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；无失信行为，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。