证券代码：600336             证券简称：澳柯玛

　　澳柯玛股份有限公司

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注:(1)“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(2)上年同期计算每股收益中的总股本为799,183,269股。2021年1月22日，公司完成了2018年限制性股票激励计划部分激励对象所持限制性股票合计920,000股的回购注销工作，公司总股本减至798,263,269股。因此，本报告期及年初至报告期末计算每股收益中的总股本为798,263,269股。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、 股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

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　　■

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2021年9月30日

　　编制单位:澳柯玛股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：张斌   主管会计工作负责人：王英峰会   计机构负责人、总会计师：徐玉翠

　　合并利润表

　　2021年1—9月

　　编制单位：澳柯玛股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：张斌   主管会计工作负责人：王英峰   会计机构负责人、总会计师：徐玉翠

　　合并现金流量表

　　2021年1—9月

　　编制单位：澳柯玛股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：张斌   主管会计工作负责人：王英峰    会计机构负责人、总会计师：徐玉翠

　　(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用 √不适用

　　特此公告。

　　澳柯玛股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月25日

　　证券代码：600336         证券简称：澳柯玛       编号：临2021－046

　　澳柯玛股份有限公司

　　八届十三次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　澳柯玛股份有限公司八届十三次董事会于2021年10月25日召开，本次会议以通讯方式通知、召开和表决，应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。本次会议由公司董事长主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　会议经审议，通过如下决议：

　　第一项、审议通过《关于审议公司2021年第三季度报告的议案》，8票同意，0票反对，0票弃权。

　　第二项、审议通过《关于公司控股子公司对外出资设立合资公司的议案》，8票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意公司控股子公司青岛澳柯玛生物医疗有限公司（以下简称“澳柯玛生物医疗”）与青岛华大智造科技有限责任公司（以下简称“华大智造公司”），共同出资设立华澳智存生物医疗有限责任公司（暂定名，以工商部门最终核准名称为准）。具体如下：

　　1、合资公司名称：华澳智存生物医疗有限责任公司（以下简称“合资公司”）

　　2、住所：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区横云山路2号

　　3、注册资本：人民币2000万元，自合资公司成立之日起两个月内，由股东双方一次性缴足。

　　4、股权结构及出资方式：

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　　5、主营业务：研发、制造、销售自动化样本库、自动化液氮罐等设备，研发、销售试剂展示柜，代理销售公司医用冷链产品。

　　6、其他：合资公司经营期限30年，设立董事会，由5名董事组成，其中澳柯玛生物医疗委派2名；设监事一名，由澳柯玛生物医疗委派。

　　华大智造公司注册资本1000万元，为深圳华大智造科技股份有限公司全资子公司，实际控制人为汪建先生，与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。深圳华大智造科技股份有限公司是一家基因测序仪、配套试剂及耗材研发商，主要提供实时、全景、全生命周期的生命数字化全套设备，布局测序、生化检测、医学影像等全产业链条，产品包括高通量基因测序平台、测序样本制备系统等。

　　该合资公司的设立有助于充分发挥合资双方各自的优势，深度绑定自动化样本库存储、自动化液氮罐等领域业务，抓住机遇，快速抢占市场份额，并获得较好投资收益。

　　特此公告。

　　澳柯玛股份有限公司

　　2021年10月26日