证券代码：000912                 证券简称：泸天化             公告编号：2021-045

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　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

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　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

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　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、资产负债表项目

　　单位：元

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　　2、利润表项目

　　单位：元

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　　3、现金流量项目

　　单位：元

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　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

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　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：四川泸天化股份有限公司

　　2021年09月30日

　　单位：元

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　　法定代表人：廖廷君                      主管会计工作负责人：王斌                      会计机构负责人：李春

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

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　　法定代表人：廖廷君                      主管会计工作负责人：王斌                      会计机构负责人：李春

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

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　　(二)财务报表调整情况说明

　　1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　√适用  □不适用

　　是否需要调整年初资产负债表科目

　　□ 是 √ 否

　　不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

　　公司主要租赁业务均为短期租赁和低价值资产租赁，采用新租赁准则对本公司财务报表列报无重大影响

　　2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　(三)审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　四川泸天化股份有限公司董事会

　　2021年10月25日

　　证券代码：000912          证券简称：泸天化        公告编号：2021-044

　　四川泸天化股份有限公司

　　七届董事会二十次临时会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　四川泸天化股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会办公室于2021年10月18日以电子邮件的方式向公司全体董事发出召开七届董事会二十次临时会议的通知，会议于2021年10月22日以通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长廖廷君先生主持。会议的召集、召开程序以及出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　各位董事在认真审阅提交的书面议案后，以传真的方式进行了表决，通过以下议案:

　　（一） 审议通过《2021年第三季度报告》

　　具体内容详见与本公告同时刊登的《四川泸天化股份有限公司2021年第三季度报告》

　　表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　（一） 七届董事会二十次临时会议决议

　　特此公告

　　四川泸天化股份有限公司董事会

　　2021年10月25日

　　证券代码：000912          证券简称：泸天化          公告编号：2021-046

　　四川泸天化股份有限公司

　　七届监事会十三次临时会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　四川泸天化股份有限公司七届监事会十三次临时会议通知于2021年10月18日以电子邮件形式发出，会议于2021年10月22日以通讯方式召开。参加会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席陈伟先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以投票表决的方式审议通过以下议案：

　　（一）《2021年第三季度报告》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议《2021年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见与本公告同时刊登的《四川泸天化股份有限公司2021年第三季度报告》。

　　三、备查文件

　　（一）公司七届监事会十三次临时会议决议

　　特此公告

　　四川泸天化股份有限公司监事会

　　2021年10月25日