证券代码：600678           证券简称：四川金顶          编号：临2021—059

　　四川金顶（集团）股份有限公司

　　收到四川省高级人民法院

　　《执行裁定书》的公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 案件所处的阶段：执行阶段复议

　　● 上市公司所处的当事人地位：被执行人

　　● 涉案的金额：中国国际经济贸易仲裁委员会（以下简称“国际经贸仲裁委”）裁定公司向申请执行人支付违约金500万元及其他相关费用。根据仲裁情况和会计处理的相关规定，按照公司重整计划规定的普通债权的清偿条件,截止2020年末，公司已计提预计负债141.49万元。

　　● 是否会对上市公司损益产生负面影响：乐山市中级人民法院已冻结本公司银行存款5,392,492元，具体影响金额将根据法院最终执行金额确定。

　　四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司或四川金顶”）于2021年10月22日收到四川省高级人民法院（以下简称“四川高院”）(2021）川执复371号《执行裁定书》，现将相关情况公告如下：

　　一、 本次案件的基本情况

　　2018年5月22日,公司收到国际经贸仲裁委（2018）中国贸仲京裁字第0575号《裁决书》，裁定四川金顶向申请执行人DURALITE ENGINEERING LIMITED（迪力工程有限公司）支付违约金人民币5,000,000元以及其他相关费用。

　　2021年7月9日，公司收到四川省乐山市中级人民法院作出的（2021）川11执异19号《执行裁定书》，裁定变更冻结或扣划四川金顶5,392,492元银行存款的执行措施为冻结或扣划四川金顶 1,402,400元银行存款。

　　相关事项详见公司临2016-032、040号、2018-038号、2019-021号、2020-010、035号，2021-004、036、048号公告。

　　二、本次收到《执行裁定书》的主要内容

　　复议申请人（申请执行人）：DURALITE ENGINEERING LIMITED（迪力工程有限公司）

　　被执行人：四川金顶（集团）股份有限公司

　　申请执行人DURALITE ENGINEERING LIMITED（迪力工程有限公司）不服四川省乐山市中级人民法院（2021）川11执异19号执行裁定，向四川高院申请复议，四川高院受理后，依法组成合议庭进行审查，现已审查终结。

　　依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条、《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二十三条第一款第一项规定，裁定如下：

　　驳回DURALITE ENGINEERING LIMITED（迪力工程有限公司）的复议申请，维持四川省乐山市中级人民法院（2021）川11执异19号执行裁定。

　　本裁定为终审裁定。

　　三、截至本公告日，本公司没有其他应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项

　　四、本次执行对公司本期利润或期后利润的影响

　　国际经贸仲裁委裁定公司向申请执行人支付违约金500万元及其他相关费用。根据仲裁情况和会计处理的相关规定，按照公司重整计划规定的普通债权的清偿条件,截止2020年末，公司已计提预计负债141.49万元。

　　目前，乐山市中级人民法院已冻结公司银行存款5,392,492元，具体影响金额将根据法院最终执行金额确定。公司将根据上述仲裁执行的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　四川金顶（集团）股份有限公司董事会

　　2021年10月22日

　　备查文件：

　　四川省高级人民法院（2021）川执复371号《执行裁定书》。

　　证券代码：600678           证券简称：四川金顶           编号：临2021—058

　　四川金顶（集团）股份有限公司

　　关于公司监事辞职的公告

　　特别提示

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　2021年10月21日,四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到监事傅芝兰女士的书面辞职申请报告。由于个人原因，傅芝兰女士申请辞去公司监事会监事一职。

　　傅芝兰女士辞职将导致公司监事会成员人数低于《公司法》规定的法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》相关规定，傅芝兰女士的辞职申请报告将在新任监事填补其缺额后生效。在辞职申请报告生效前，傅芝兰女士将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责，公司将依据有关法律法规和《公司章程》的规定履行相应程序，选举新任监事会成员。

　　公司和公司监事会对傅芝兰女士在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　四川金顶（集团）股份有限公司监事会

　　2021年10月22日