证券代码：600577        证券简称：精达股份    公告编号：2021-120

　　债券代码：110074           债券简称：精达转债

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司

　　第七届董事会第三十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第七届董事会第三十一次会议于2021年10月22日以通讯表决方式召开。

　　2、本次会议通知及会议材料于2021年10月15日发出，并以电话方式确认。

　　3、应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。

　　4、会议的召开符合相关法律、法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　《关于子公司之间拟转让股权暨关联交易的议案》

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。关联董事李晓先生、陈彬先生、王世根先生、张军强先生、徐晓芳女士回避表决。

　　具体内容详见公司于2021年10月23日披露于上海证券交易所的《精达股份关于子公司之间拟转让股权暨关联交易的公告》。

　　三、备查文件

　　1、精达股份第七届董事会第三十一次会议决议；

　　2、精达股份独立董事关于第七届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见；

　　3、精达股份独立董事关于相关事项事前认可意见。

　　特此公告。

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

　　2021年10月23日

　　证券代码：600577              证券简称：精达股份       公告编号：2021-121

　　债券代码：110074              债券简称：精达转债

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司

　　第七届监事会第二十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十五次会议于2021年10月22日以现场方式召开。

　　2、应参加会议监事3人，实际参会监事3人。

　　3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　《关于子公司之间拟转让股权暨关联交易的议案》

　　表决结果2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。关联监事胡孔友先生回避表决。

　　具体内容详见公司于2021年10月23日披露于上海证券交易所的《精达股份关于子公司之间拟转让股权暨关联交易的公告》。

　　特此公告。

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司监事会

　　2021年10月23日