证券代码：000931         证券简称：中关村        公告编号：2021-074

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

　　第七届董事会2021年度第九次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第七届董事会2021年度第九次临时会议通知于2021年10月15日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2021年10月22日以通讯表决召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：

　　一、关于为北京华素向江苏银行申请8,000万元综合授信提供担保的议案；

　　9票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　本公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称：四环医药）之控股子公司北京华素制药股份有限公司（以下简称：北京华素）在江苏银行股份有限公司北京分行（以下简称：江苏银行）办理贷款将于近日到期。经与贷款行协商，公司继续向其申请续贷，抵押物及担保方式不变，授信期限为1年，授信额度不超过8,000万元。

　　北京华素以其持有的位于北京市房山区良乡金光北街1号房地产（国有出让土地使用权面积为37,213.70平方米，房屋总建筑面积18,787.80平方米，权证号为：京房国用（2009出）第00130号、京房权证房股字第0700049号）作为此笔综合授信的抵押担保。根据银行选定的北京首佳房地产评估有限公司出具的北京首佳（2021）估字第FC20210102533Z号《房地产抵押价值评估报告》，该房地产于价值时点2021年7月6日的抵押价值为8,600万元。上述抵押资产不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。

　　公司拟同意为北京华素在江苏银行的授信本金人民币8,000万元及相应的利息、复利、罚息、手续费、违约金、损害赔偿金、律师费、公证费、税金、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费、公告费、送达费、鉴定费及债权人为实现债权所支付的其他相关费用等款项提供最高额连带责任保证担保，最终以签订的《最高额保证合同》为准。

　　根据《公司章程》的规定：“对外担保事项应当取得全体董事2/3以上签署同意，或经股东大会批准”。本议案需全体董事2/3以上同意方可通过。

　　因本次担保后，公司已审批的对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50％，根据深交所《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，此项担保经董事会审议通过后，尚须提交公司股东大会审议。

　　有关协议尚未签署。

　　二、关于为山东华素向浦发银行申请2,000万元综合授信提供担保的议案；

　　9票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　本公司全资子公司四环医药之控股子公司北京华素之全资子公司山东华素制药有限公司（以下简称：山东华素）向上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称：浦发银行）申请不超过2,000万元综合授信，期限为1年。

　　公司拟同意上述事项，并与公司全资子公司山东中关村医药科技发展有限公司（以下简称：山东中关村）共同为该笔业务提供连带责任保证担保。

　　山东华素已出具书面《反担保函》。

　　根据《公司章程》的规定：“对外担保事项应当取得全体董事2/3以上签署同意，或经股东大会批准”。本议案需全体董事2/3以上同意方可通过。

　　因本次担保后，公司已审批的对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50％，根据深交所《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，此项担保经董事会审议通过后，尚须提交公司股东大会审议。

　　有关协议尚未签署。

　　三、关于中实上庄开展售后回租融资租赁业务的议案；

　　9票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　为进一步拓宽融资渠道，满足公司经营业务资金需求，优化公司融资结构，本公司控股孙公司北京中实上庄混凝土有限责任公司（以下简称：中实上庄）拟以原值约为744万元的生产机器设备等资产为融资租赁物，向永赢金融租赁有限公司（以下简称：永赢租赁）申请融资租赁售后回租，期限不超过24个月，授信额度为500万元。

　　中实上庄设备清单：混凝土搅拌运输车10辆（2019年4月19日购置，原值5,000,000.00元，净值2,271,920.00元）等合计20项，资产原值总计26,036,207.23元（含税），资产净值总计4,659,738.89元（含税）。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《公司章程》等相关规定，本次交易不构成关联交易，也不属于重大资产重组。

　　该事项提交本次董事会审议，无需提交公司股东大会审批。

　　四、关于召开2021年第四次临时股东大会的议案。

　　9票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　公司拟召开2021年第四次临时股东大会：

　　（一）召集人：公司第七届董事会

　　（二）召开时间：

　　1、现场会议时间：2021年11月8日（星期一）下午14:50；

　　2、网络投票时间：2021年11月8日（星期一）。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年11月8日（星期一）9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年11月8日（星期一）09:15至15:00期间的任意时间。

　　（三）召开方式：现场会议与网络投票相结合

　　（四）股权登记日：2021年11月1日（星期一）。

　　（五）召开地点：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层会议室

　　（六）会议审议事项：

　　1、关于为北京华素向江苏银行申请8,000万元综合授信提供担保的议案；

　　2、关于为山东华素向浦发银行申请2,000万元综合授信提供担保的议案。

　　特此公告

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

　　董  事  会

　　二O二一年十月二十二日

　　证券代码：000931         证券简称：中关村        公告编号：2021-075

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

　　关于为北京华素向江苏银行申请8,000万元

　　综合授信提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司或本公司）于2021年10月22日召开第七届董事会2021年度第九次临时会议，审议通过《关于为北京华素向江苏银行申请8,000万元综合授信提供担保的议案》，具体情况如下：

　　一、担保情况概述

　　本公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称：四环医药）之控股子公司北京华素制药股份有限公司（以下简称：北京华素）在江苏银行股份有限公司北京分行（以下简称：江苏银行）办理贷款将于近日到期。经与贷款行协商，公司继续向其申请续贷，抵押物及担保方式不变，授信期限为1年，授信额度不超过8,000万元。

　　北京华素以其持有的位于北京市房山区良乡金光北街1号房地产（国有出让土地使用权面积为37,213.70平方米，房屋总建筑面积18,787.80平方米，权证号为：京房国用（2009出）第00130号、京房权证房股字第0700049号）作为此笔综合授信的抵押担保。根据银行选定的北京首佳房地产评估有限公司出具的北京首佳（2021）估字第FC20210102533Z号《房地产抵押价值评估报告》，该房地产于价值时点2021年7月6日的抵押价值为8,600万元。上述抵押资产不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。

　　公司拟同意为北京华素在江苏银行的授信本金人民币8,000万元及相应的利息、复利、罚息、手续费、违约金、损害赔偿金、律师费、公证费、税金、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费、公告费、送达费、鉴定费及债权人为实现债权所支付的其他相关费用等款项提供最高额连带责任保证担保，最终以签订的《最高额保证合同》为准。

　　根据《公司章程》的规定：“对外担保事项应当取得全体董事2/3以上签署同意，或经股东大会批准”。本议案需全体董事2/3以上同意方可通过。

　　因本次担保后，公司已审批的对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50％，根据深交所《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，此项担保经董事会审议通过后，尚须提交公司股东大会审议。

　　有关协议尚未签署。

　　二、被担保方基本情况

　　公司名称：北京华素制药股份有限公司

　　成立日期：2000年6月28日

　　统一社会信用代码：911100007226097157

　　住    所：北京市房山区良乡镇工业开发区金光北街1号

　　法定代表人：侯占军

　　注册资本：10,560.05万元

　　经营范围：外用制剂、片剂、注射剂、胶囊制剂、口服溶液剂、麻醉药品制造；原料药（仅限外埠制造）；外用制剂、片剂、注射剂、原料药、胶囊制剂、口服溶液剂、麻醉药品的技术开发；销售化妆品、口腔清洁用品；货物进出口（国营贸易管理货物除外）、技术进出口、代理进出口。

　　1、北京华素目前拥有19种新药，包括国家一类新药2种，二类新药5种，主要从事化学药品制剂的研发、生产和销售业务，产品范围覆盖涉及口腔咽喉类用药、抗高血压类用药、皮肤病用药、抗眩晕用药、肿瘤辅助用药以及镇痛药等。

　　与上市公司存在的关联关系：系本公司全资子公司之控股子公司。

　　■

　　2、以下为北京华素2020年12月31日主要财务指标：

　　资产总额：1,587,646,237.35元

　　负债总额： 646,515,864.89元

　　其中：银行贷款总额：235,742,500.00元

　　流动负债总额：561,106,810.61元

　　或有事项涉及总额（含担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：0元

　　净 资 产：941,130,372.46元

　　营业收入：752,406,749.86元

　　利润总额：109,020,491.36元

　　净 利 润： 93,430,725.08元

　　资产负债率：40.72%

　　最新信用等级：无

　　以上财务指标来自北京华素2020年度经具备证券期货业务资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务会计报表。

　　3、以下为北京华素截至2021年6月30日主要财务指标：

　　资产总额：1,631,308,392.30元

　　负债总额： 618,498,126.11元

　　其中：银行贷款总额：165,742,500.00元

　　流动负债总额：469,382,429.94元

　　或有事项涉及总额（含担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：0元

　　净 资 产：1,012,810,266.19元

　　营业收入： 398,264,519.82元

　　利润总额：  73,413,531.70元

　　净 利 润：  71,679,893.73元

　　资产负债率：37.91%

　　最新信用等级：无

　　以上财务指标来自北京华素截至2021年6月30日未经审计财务会计报表。

　　4、通过国家企业信用信息公示系统查询，北京华素不是失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　担保方式：自有房产抵押、连带责任保证担保；

　　北京华素以其持有的位于北京市房山区良乡金光北街1号房地产作为此笔综合授信的抵押物，公司为其提供连带责任保证担保；

　　担保期限：自最高额综合授信合同生效之日起至最高额综合授信合同项下债务到期（包括展期到期）后满三年之日止；

　　担保范围为：主债权项下发生的全部债务，包括但不限于本金、利息、复利、罚息、手续费、违约金、损害赔偿金、律师费、公证费、税金、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费、公告费、送达费、鉴定费及债权人为实现债权所支付的其他相关费用等款项；

　　综合授信金额：8,000万元。

　　有关协议尚未签署。

　　四、其他

　　1、此项贷款用途为北京华素补充流动资金，还款来源为北京华素药品销售收入。

　　2、北京华素资产质量较好，资产负债率较低，生产经营正常，具备足够的还款能力，不会给公司带来损失。

　　3、股权关系：本公司持有四环医药100%股权；四环医药持有北京华素94.214%股权。其它小股东持股比例过低，无法参与公司经营，因而未按比例提供担保且未把股权质押给上市公司。

　　4、北京华素对上述担保出具了《反担保函》，以该公司全部资产提供反担保。

　　五、累计对外担保数额及逾期担保的数量

　　本次董事会审议通过后，上市公司及其控股子公司担保总额为99,020.43万元，占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例分别为58.27%和28.66%。公司本部累计对外担保金额为20.43万元。其中：对联营、参股公司担保金额为0万元。控股子公司累计对外担保金额为0万元。合并范围内公司互保金额为99,000万元。

　　截至2021年9月30日，上市公司及其控股子公司逾期担保累计金额为0万元。公司本部累计对外逾期担保金额为0万元。其中：对联营、参股公司逾期担保金额为0万元；合并范围内公司互保逾期金额为0万元。控股子公司累计逾期对外担保金额为0万元。

　　截至2021年9月30日，上市公司及其控股子公司涉及诉讼的担保金额0万元；因担保被判决败诉而应承担损失的金额为0万元。

　　六、备查文件

　　1、北京华素《营业执照》复印件；

　　2、北京华素2020年度审计报告及截至2021年6月30日财务报表；

　　3、北京华素《反担保函》；

　　4、第七届董事会2021年度第九次临时会议决议；

　　5、《房地产抵押价值评估报告》。

　　特此公告

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

　　董  事  会

　　二O二一年十月二十二日

　　证券代码：000931         证券简称：中关村        公告编号：2021-076

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

　　关于为山东华素向浦发银行申请2,000万元

　　综合授信提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司或本公司）于2021年10月22日召开第七届董事会2021年度第九次临时会议，审议通过《关于为山东华素向浦发银行申请2,000万元综合授信提供担保的议案》，具体情况如下：

　　一、担保情况概述

　　本公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称：四环医药）之控股子公司北京华素制药股份有限公司（以下简称：北京华素）之全资子公司山东华素制药有限公司（以下简称：山东华素）向上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称：浦发银行）申请不超过2,000万元综合授信，期限为1年。

　　公司拟同意上述事项，并与公司全资子公司山东中关村医药科技发展有限公司（以下简称：山东中关村）共同为该笔业务提供连带责任保证担保。

　　山东华素已出具书面《反担保函》。

　　根据《公司章程》的规定：“对外担保事项应当取得全体董事2/3以上签署同意，或经股东大会批准”。本议案需全体董事2/3以上同意方可通过。

　　因本次担保后，公司已审批的对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50％，根据深交所《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，此项担保经董事会审议通过后，尚须提交公司股东大会审议。

　　有关协议尚未签署。

　　二、被担保方基本情况

　　公司名称：山东华素制药有限公司

　　成立日期：2013年04月15日

　　统一社会信用代码：91371000065949524E

　　住    所：威海市羊亭镇个体私营经济工业园

　　法定代表人：侯占军

　　注册资本：10,000万元

　　经营范围：药品的生产、销售。（依法禁止的项目除外，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　1、与上市公司存在的关联关系：系本公司全资子公司之控股子公司之全资子公司。

　　■

　　2、以下为山东华素2020年12月31日主要财务指标：

　　资产总额：334,185,176.82元

　　负债总额：101,549,018.84元

　　其中：银行贷款总额： 70,000,000.00元

　　流动负债总额：101,549,018.84元

　　或有事项涉及总额（含担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：0元

　　净 资 产：232,636,157.98元

　　营业收入：271,224,542.49元

　　利润总额：103,838,891.77元

　　净 利 润： 91,758,362.96元

　　资产负债率：30.39%

　　最新信用等级：无

　　以上财务指标来自山东华素2020年度经具备证券期货业务资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务会计报表。

　　3、以下为山东华素截至2021年6月30日主要财务指标：

　　资产总额：333,773,339.80元

　　负债总额： 64,398,183.20元

　　其中：银行贷款总额：20,000,000.00元

　　流动负债总额：37,608,,669.60元

　　或有事项涉及总额（含担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：0元

　　净 资 产：269,375,156.60元

　　营业收入：160,647,999.93元

　　利润总额： 37,021,955.80元

　　净 利 润： 36,738,998.62元

　　资产负债率：19.29%

　　最新信用等级：无

　　以上财务指标来自山东华素截至2021年6月30日未经审计财务会计报表。

　　4、通过国家企业信用信息公示系统查询，山东华素不是失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　担保方式：连带责任保证担保；

　　担保期限：债务履行期限届满之日起两年；

　　担保的范围为：主合同项下的主债权本金及利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费等实现债权的费用和所有其他应付的一切费用；

　　担保金额：2,000万元。

　　有关协议尚未签署。

　　四、其他

　　1、此项业务用途为山东华素补充流动资金，还款来源为山东华素经营收入；

　　2、山东华素资产质量较好，资产负债率较低，生产经营正常，具备足够的还款能力，不会给公司带来损失。

　　3、股权关系：本公司持有四环医药100%股权；四环医药持有北京华素94.214%股权；北京华素持有山东华素100%股权。

　　4、山东华素对上述担保出具了《反担保函》，以该公司全部资产提供反担保。

　　五、累计对外担保数额及逾期担保的数量

　　本次董事会审议通过后，上市公司及其控股子公司担保总额为99,020.43万元，占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例分别为58.27%和28.66%。公司本部累计对外担保金额为20.43万元。其中：对联营、参股公司担保金额为0万元。控股子公司累计对外担保金额为0万元。合并范围内公司互保金额为99,000万元。

　　截至2021年9月30日，上市公司及其控股子公司逾期担保累计金额为0万元。公司本部累计对外逾期担保金额为0万元。其中：对联营、参股公司逾期担保金额为0万元；合并范围内公司互保逾期金额为0万元。控股子公司累计逾期对外担保金额为0万元。

　　截至2021年9月30日，上市公司及其控股子公司涉及诉讼的担保金额0万元；因担保被判决败诉而应承担损失的金额为0万元。

　　六、备查文件

　　1、山东华素《营业执照》复印件；

　　2、山东华素2020年度审计报告及截至2021年6月30日财务报表；

　　3、山东华素《反担保函》；

　　4、第七届董事会2021年度第九次临时会议决议。

　　特此公告

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

　　董  事  会

　　二O二一年十月二十二日

　　证券代码：000931         证券简称：中关村        公告编号：2021-077

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

　　关于中实上庄开展售后回租融资租赁业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司或本公司）于2021年10月22日召开第七届董事会2021年度第九次临时会议，审议通过《关于中实上庄开展售后回租融资租赁业务的议案》，具体情况如下：

　　一、交易概述

　　为进一步拓宽融资渠道，满足公司经营业务资金需求，优化公司融资结构，本公司控股孙公司北京中实上庄混凝土有限责任公司（以下简称：中实上庄）拟以原值约为744万元的生产机器设备等资产为融资租赁物，向永赢金融租赁有限公司（以下简称：永赢租赁）申请融资租赁售后回租，期限不超过24个月，授信额度为500万元。

　　中实上庄设备清单：混凝土搅拌运输车10辆（2019年4月19日购置，原值5,000,000.00元，净值2,271,920.00元）等合计20项，资产原值总计26,036,207.23元（含税），资产净值总计4,659,738.89元（含税）。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《公司章程》等相关规定，本次交易不构成关联交易，也不属于重大资产重组。

　　该事项提交本次董事会审议，无需提交公司股东大会审批。

　　二、交易对方的基本情况

　　1、公司名称：永赢金融租赁有限公司

　　2、法定代表人：许继朋

　　3、注册资本：500,000万人民币

　　4、公司类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

　　5、住    所：浙江省宁波市鄞州区鼎泰路195号12层、15层、16层、17层

　　6、成立日期：2015年5月26日

　　7、经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；资产证券化；国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

　　8、主要股东：宁波银行股份有限公司持有其100%股份。

　　9、通过国家企业信用信息公示系统查询，永赢金融租赁有限公司不是失信被执行人。

　　三、交易标的基本情况

　　1、标的名称：生产设备等

　　2、类别：固定资产

　　3、权属状态：交易标的归公司所有。截至目前，标的资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

　　4、交易标的账面原值：744.00万元

　　5、交易标的账面净值：405.18万元

　　四、交易协议的主要内容

　　1、出租人：永赢租赁

　　2、承租人：中实上庄

　　3、租赁标的：生产设备等

　　4、租赁方式：售后回租

　　5、融资额度：500万元

　　6、租赁期限：不超过24个月

　　具体利率、租金及支付方式、保证金、留购价款等融资租赁具体条款以实际进行交易时签订的协议为准。

　　五、交易的目的及对公司的影响

　　本次开展售后回租融资租赁业务，获得的资金将用于补充流动资金。该事项有利于缓解资金压力，进一步拓宽融资渠道，在满足公司经营业务资金需求的基础上，优化公司融资结构。公司适度开展融资租赁业务，可通过多样化的筹资方式，以较低成本获得发展所需的资金，降低财务费用。本次交易不会影响公司对租赁标的物的正常使用，不会对公司的生产经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。

　　六、独立董事的意见

　　本次开展售后回租融资租赁业务，获得的流动资金将用于补充流动资金，有利于缓解资金压力，进一步拓宽融资渠道，在满足公司经营业务资金需求的基础上，优化公司融资结构。符合公司及全体股东的利益。

　　本次交易审批程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定。该项业务总体风险可控，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　综上所述，独立董事全体同意上述事项。

　　特此公告

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

　　董  事  会

　　二O二一年十月二十二日

　　证券代码：000931          证券简称：中关村          公告编号：2021-078

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

　　关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司定于2021年11月8日（星期一）采用现场会议与网络投票相结合的方式召开2021年第四次临时股东大会。

　　一、召开会议的基本情况：

　　1、股东大会届次：2021年第四次临时股东大会

　　2、股东大会召集人：公司第七届董事会

　　公司第七届董事会2021年度第七次临时会议审议通过《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》。

　　3、董事会认为：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。

　　4、本次股东大会召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2021年11月8日（星期一）下午14:50；

　　（2）网络投票时间：2021年11月8日（星期一）。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年11月8日（星期一）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年11月8日（星期一）09:15至15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开的方式：

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日2021年11月1日（星期一）。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　即2021年11月1日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层

　　二、会议审议事项：

　　1、关于为北京华素向江苏银行申请8,000万元综合授信提供担保的议案；

　　2、关于为山东华素向浦发银行申请2,000万元综合授信提供担保的议案。

　　以上议案内容详见公司同日公告：《第七届董事会2021年度第九次临时会议决议公告》、《关于为北京华素向江苏银行申请8,000万元综合授信提供担保的公告》、《关于为山东华素向浦发银行申请2,000万元综合授信提供担保的公告》（公告编号：2021-074、2021-075、2021-076）。

　　公司信息披露指定报纸为：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》；

　　公司信息披露指定网站为：巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　（一）本次股东大会会议登记方法：

　　1、登记方式：

　　法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有法人授权委托书及出席人身份证登记。

　　个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证登记。

　　2、登记时间：2021年11月4日、11月5日，上午9:30-11:30、下午14：00-16:00；

　　3、登记地点：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层董事会秘书处。

　　4、委托他人出席股东大会的股东，应参照附件格式填写《授权委托书》。

　　5、异地股东可通过信函或传真方式登记参会。

　　（二）其他事项：

　　1、联系电话：（010）5776 8018；传真：（010）5776 8100。

　　2、联系人：尹笑天、胡秀梅

　　3、会议费用：出席会议的股东食宿及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　见附件1。

　　六、备查文件：

　　1、第七届董事会2021年度第九次临时会议决议。

　　特此公告

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

　　董  事  会

　　二O二一年十月二十二日

　　附件1、参加网络投票的具体操作流程

　　根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2020年修订），公司2021年第四次临时股东大会参加网络投票的具体操作流程提示如下：

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360931”，投票简称为“中科投票”。

　　2.优先股的投票代码与投票简称：无

　　3. 填报表决意见或选举票数

　　对于本次股东大会审议的议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2021年11月8日（星期一）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月8日（星期一）（现场股东大会结束当日）09:15至下午3:00期间的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

　　授权委托书

　　兹授权委托        先生（女士）代表本单位（人）出席北京中关村科技发展（控股）股份有限公司2021年第四次临时股东大会，并代为行使对本会议案的表决权。

　　委托人签名或盖章：                        证件名称：

　　证件号码：                                委托人持股数：

　　委托人股东账号：

　　受托人签名：                              证件名称：

　　证件号码：                                受托日期：

　　委托人表决指示：

　　如委托人未作表决指示，受托人是否可以按自己的决定表决：是□  否□

　　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划√）：

　　本次股东大会提案表决意见表

　　■

　　日 期：

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。