本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、 股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2021年9月30日

　　编制单位:长春一东离合器股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：高汝森      主管会计工作负责人：高英     会计机构负责人：王嘉琦

　　合并利润表

　　2021年1—9月

　　编制单位：长春一东离合器股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：/元, 上期被合并方实现的净利润为： / 元。

　　公司负责人：高汝森    主管会计工作负责人：高英    会计机构负责人：王嘉琦

　　合并现金流量表

　　2021年1—9月

　　编制单位：长春一东离合器股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：高汝森       主管会计工作负责人：高英          会计机构负责人：王嘉琦

　　(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用 √不适用

　　特此公告。

　　长春一东离合器股份有限公司董事会

　　2021年10月22日

　　证券简称：长春一东       证券代码：600148          编号：临2021-036

　　长春一东离合器股份有限公司

　　第八届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　长春一东离合器股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月22日以现场结合通讯方式召开第八届董事会第二次会议，现场会议地点为公司三楼第一会议室。公司于2021年10月12日以电话、电子邮件等方式发出召开董事会的通知。会议应到董事9名，到会董事9名。符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　会议由董事长高汝森先生主持，会议审议内容如下：

　　1、审议通过了《2021年第三季度报告》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

　　2、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

　　王文权因工作变动原因不再担任公司副董事长职务。

　　公司于2021年10月11日召开2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司董事变更的议案》，聘任李鑫为公司第八届董事会董事。根据股东单位推荐，选举李鑫为公司第八届董事会副董事长。

　　3、审议通过了《关于补选第八届董事会专门委员会委员的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

　　王文权因工作变动原因不再担任公司董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。公司于2021年10月11日召开2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司董事变更的议案》，聘任李鑫为公司第八届董事会董事。

　　根据公司专门委员会议事规则，董事长提名：李鑫为公司董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。

　　4、审议通过了关于修订《独立董事工作制度》的议案，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

　　5、审议通过了关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

　　6、审议通过了关于修订《信息披露管理制度》的议案，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

　　7、审议通过了关于修订《关联交易管理办法》的议案，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

　　8、审议通过了《关于追加2021年度日常关联交易预计的议案》，同意票5票，反对票0票，弃权票0票；

　　关联董事高汝森、孟庆洪、刘晓东、秦晓方均已回避表决。

　　长春一东离合器股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二一年十月二十二日

　　证券简称：长春一东       证券代码：600148          编号：临2021-037

　　长春一东离合器股份有限公司

　　第八届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　长春一东离合器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议于2021年10月22日在公司三楼第一会议室举行。公司于2021年10月12日以电话、电子邮件等方式发出召开监事会的通知。会议应到监事3名，到会监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　会议审议内容如下：

　　1、审议通过了《2021年第三季度报告》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票；

　　2、审议通过了《关于追加2021年度日常关联交易预计的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票；

　　长春一东离合器股份有限公司

　　监  事  会

　　二〇二一年十月二十二日

　　证券代码:600148     证券简称:长春一东      公告编号:临2021-038

　　长春一东离合器股份有限公司

　　关于修订《独立董事工作制度》

　　《内幕信息知情人登记管理制度》

　　《信息披露管理制度》《关联交易

　　管理办法》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为进一步提升长春一东离合器股份有限公司（以下简称“公司”）治理水平，加强对全体股东、尤其是中小投资者合法权益的保护，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，拟对《独立董事工作制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《信息披露管理制度》《关联交易管理办法》的相关条款进行修订。

　　2021年10月22日，公司召开第八届董事会第二次会议审议通过了关于修订《独立董事工作制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《信息披露管理制度》《关联交易管理办法》的议案，具体修订内容如下：

　　一、《独立董事工作制度》修订内容：

　　■

　　二、《内幕信息知情人登记管理制度》修订内容：

　　■

　　三、《信息披露管理制度》修订内容：

　　■

　　■

　　四、《关联交易管理办法》修订内容：

　　■

　　五、其他事项说明

　　除上述条款修订外，其他条款内容不变。修改后的《独立董事工作制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《信息披露管理制度》《关联交易管理办法》将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

　　特此公告！

　　长春一东离合器股份有限公司

　　二〇二一年十月二十二日

　　证券简称：长春一东         证券代码：600148          编号：临2021-039

　　长春一东离合器股份有限公司关于追加2021年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东大会审议：否

　　●上述关联交易属于公司日常经营过程中必要的持续性经营业务，符合公司正常的生产经营发展需要。交易价格均通过市场竞价完成价格确定，定价公允、合理，关联交易不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。上述关联交易不会对公司的独立性产生影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）2021年度日常关联交易预计履行的审议程序

　　长春一东离合器股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议，审议通过了《2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计》的议案。内容详见公司于2021年4月28日在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计》（公告编号2021-015）

　　2021年5月20日公司召开了2020年年度股东大会审议通过了《2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计》的议案。内容详见公司于2021年5月21日在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020年年度股东大会决议公告》（公告编号2021-019）

　　（二）本次增加日常关联交易履行的审议程序

　　现因公司业务发展需要，公司预计本年度与关联方吉林大华机械制造有限公司可能发生的日常关联交易业务量增多，现申请追加与关联方日常关联交易预计金额。公司于2021年10月22日召开了第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议均审议通过了《关于追加公司2021年度与关联方日常关联交易预计的议案》，公司关联董事高汝森、孟庆洪、刘晓东、秦晓方均进行了回避表决。其他非关联董事就上述关联交易表决一致同意该议案；

　　公司独立董事予以事前认可，并发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《长春一东独立董事关于追加2021年度日常关联交易预计事项的事前认可意见》及《长春一东独立董事关于追加2021年度日常关联交易预计事项的独立意见》。

　　二、2020年日常关联交易的预计和执行情况

　　现因业务发展需要，公司预计本年度与关联方吉林大华机械制造有限公司可能发生的日常关联交易业务量较多，现申请追加与关联方日常关联交易预计金额，具体如下：

　　单位：万元

　　■

　　三、关联方介绍和关联关系

　　1、关联方介绍

　　吉林大华机械制造有限公司

　　类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：孟庆洪

　　注册资本：4724万元人民币

　　住所：高新开发区超然街2555号

　　主要股东或实际控制人：吉林东光集团有限公司

　　经营范围：经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（凭许可证经营），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外(以上各项国家法律法规禁止的不得经营；应经专项审批的项目未获批准之前不得经营)

　　关联关系：吉林大华机械制造有限公司为公司控股股东吉林东光集团有限公司的控股子公司。

　　2、履约能力分析

　　以上关联方是依法存续的公司，生产经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

　　四、关联交易主要内容和定价政策

　　公司与上述关联方开展设备和租赁服务以及其他与企业经营相关业务。与关联人之间发生的各项关联交易，在自愿、平等、公平、公允的原则下进行，关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，不损害公司及其他股东的利益。关联交易的定价方法为：以市场化为原则，并根据市场变化及时调整；若交易的产品和劳务没有明确的市场价格时，由双方根据成本加上合理的利润协商定价。

　　五、关联交易的目的及对上市公司的影响

　　上述关联交易属于公司日常经营过程中必要的持续性经营业务，符合公司正常的生产经营发展需要。交易价格均通过市场竞价完成价格确定，定价公允、合理，关联交易不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。上述关联交易不会对公司的独立性产生影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　六、备查文件

　　1、公司第八届董事会第二次会议决议、第八届监事会第二次会议决议；

　　2、公司独立董事的事前认可意见和独立意见。

　　特此公告。

　　长春一东离合器股份有限公司

　　二〇二一年十月二十二日

　　证券代码：600148              证券简称：长春一东

　　长春一东离合器股份有限公司