本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　2021年1-9月及9月末公司主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因如下：

　　1．资产负债表项目

　　单位：元

　　■

　　2．利润表项目

　　单位：元

　　■

　　3.现金流量表项目

　　单位：元

　　■

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：浙江华统肉制品股份有限公司

　　2021年09月30日

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：朱俭军                    主管会计工作负责人：张开俊                    会计机构负责人：万雪琴

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：朱俭军                    主管会计工作负责人：张开俊                    会计机构负责人：万雪琴

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　(二)财务报表调整情况说明

　　1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否需要调整年初资产负债表科目

　　√ 是 □ 否

　　合并资产负债表

　　单位：元

　　■

　　2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　(三)审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　浙江华统肉制品股份有限公司董事会

　　2021年10月22日

　　证券代码：002840         证券简称：华统股份        公告编号：2021-115

　　浙江华统肉制品股份有限公司

　　第四届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2021年10月16日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2021年10月22日以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事8名，实际到会董事8名，其中董事赵亮先生、以及独立董事周伟良、金浪、徐向纮先生采取通讯方式表决。会议由董事长朱俭军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》。

　　经审核，董事会认为：公司《2021年第三季度报告》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年第三季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意票数为8票，反对票数为0票，弃权票数为0票

　　具体详见2021年10月23日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上披露的《2021年第三季度报告》。

　　2、审议并通过《关于增加经营范围、修订相关〈公司章程〉及办理相关工商变更登记的议案》。

　　表决结果：同意票数为8票，反对票数为0票，弃权票数为0票

　　具体详见2021年10月23日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上刊登的《关于增加经营范围、修订相关〈公司章程〉及办理相关工商变更登记的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　3、审议并通过《关于控股股东延期实施股份增持计划的议案》。

　　表决结果：同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票，其中关联董事朱俭勇、朱俭军、朱根喜、朱凯回避表决。

　　具体详见2021年10月23日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上刊登的《关于控股股东延期实施股份增持计划的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　4、审议并通过《关于提请召开2021年第五次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：同意票数为8票，反对票数为0票，弃权票数为0票

　　具体详见2021年10月23日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上刊登的《关于召开公司2021年第五次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖印章的第四届董事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江华统肉制品股份有限公司董事会

　　2021年10月23日

　　证券代码：002840         证券简称：华统股份        公告编号：2021-116

　　浙江华统肉制品股份有限公司

　　第四届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2021年10月16日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2021年10月22日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到监事3名，实际到会监事3名，其中监事陈科文先生以通讯方式表决。会议由监事会主席俞志霞女士主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议并通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票

　　具体详见2021年10月23日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上披露的《2021年第三季度报告》。

　　2、审议并通过《关于控股股东延期实施股份增持计划的议案》。

　　经审核，监事会认为：本次控股股东华统集团有限公司延期实施股份增持计划事项的审议程序和表决程序符合《公司法》、《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和非关联股东利益，特别是中小股东利益的情形。监事会同意将该事项的相关议案提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意票数为2票，反对票数为0票，弃权票数为0票，其中关联监事俞志霞回避表决。

　　具体详见2021年10月23日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上刊登的《关于控股股东延期实施股份增持计划的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖印章的第四届监事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江华统肉制品股份有限公司监事会

　　2021年10月23日

　　证券代码：002840         证券简称：华统股份        公告编号：2021-122

　　浙江华统肉制品股份有限公司

　　关于对外担保的进展更正补充公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》刊登了公司《关于对外担保的进展公告》（公告编号：2021-114），因工作人员失误，出现了部分笔误及遗漏，现更正补充如下：

　　更正补充前：

　　……

　　三、被担保对象基本情况

　　1、基本情况

　　公司名称：丽水市绿生源饲料有限公司

　　统一社会信用代码：91331100MA2A1ME39W

　　企业类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：郭华伟

　　成立时间：2018年4月23日

　　经营期限：2018年4月23日至长期

　　注册资本：1,000万元人民币

　　住所：浙江省丽水市莲都区南明山街道石牛路59-1号

　　经营范围：配合饲料生产加工及销售。

　　2、股权关系

　　丽水市绿生源饲料有限公司为公司控股子公司，公司持有其70%的股权，曾玉荣持有其6.82%的股权，应林翠持有其6.82%的股权，应益林持有其4.36%的股权，应长林持有其4.36%的股权，应林美持有其4.23%的股权，应方林持有其3.41%的股权。

　　3、主要财务指标

　　单位：万元人民币

　　■

　　备注：1、上述2020年财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　2、以上2020年度及最近一期其资产负债率均高于70%。

　　……

　　更正补充后：

　　……

　　三、被担保对象基本情况

　　1、基本情况

　　公司名称：丽水市绿生源饲料有限公司

　　统一社会信用代码：91331100MA2A1ME39W

　　企业类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：郭华伟

　　成立时间：2018年4月23日

　　经营期限：2018年4月23日至长期

　　注册资本：1,000万元人民币

　　住所：浙江省丽水市莲都区南明山街道石牛路59-1号

　　经营范围：配合饲料生产加工及销售。

　　2、股权关系

　　丽水市绿生源饲料有限公司为公司控股子公司，公司持有其70%的股权，曾玉荣持有其6.82%的股权，应林翠持有其6.82%的股权，应益林持有其4.36%的股权，应长林持有其4.36%的股权，应林美持有其4.23%的股权，应方林持有其3.41%的股权。

　　3、主要财务指标

　　单位：万元人民币

　　■

　　备注：1、上述2020年财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　2、以上2020年度及最近一期其资产负债率均高于70%。

　　4、控股子公司丽水市绿生源饲料有限公司目前主要为公司畜禽养殖业务配套生产加工饲料产品，经营状况良好。公司对丽水市绿生源饲料有限公司拥有绝对控股权，在经营中能够及时识别及控制本次担保风险。由于中信银行股份有限公司丽水分行不认可丽水市绿生源饲料有限公司少数股东曾玉荣、应林翠、应益林、应长林、应林美、应方林提供担保资质，且经公司沟通要求后也未能提供有效的担保物，因此上述少数股东均未能按持股比例提供等比例担保和反担保。为支持控股子公司丽水市绿生源饲料有限公司业务规模发展需要，由公司对控股子公司丽水市绿生源饲料有限公司本次融资金额提供全额连带责任保证担保。

　　……

　　除上述更正补充外，其他内容保持不变。公司因上述更正补充给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

　　特此公告

　　浙江华统肉制品股份有限公司董事会

　　2021年10月23日

　　证券代码：002840         证券简称：华统股份        公告编号：2021-023

　　浙江华统肉制品股份有限公司

　　关于归还用于暂时补充流动资金闲置募集

　　资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月9日召开的第三届董事会第四十五次会议及第三届监事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币5,000万元的公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月（到期日为2021年11月8日）。具体内容详见2020年11月10日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　公司在上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，严格遵守相关法律、法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了合理的安排与使用，没有影响募投项目正常实施进度，没有改变或变相改变募集资金用途，没有使用募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。

　　截至2021年10月22日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币5,000万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限自公司董事会审议批准之日起均未超过12个月。并已将上述募集资金的归还情况及时通知了公司持续督导机构国信证券股份有限公司及保荐代表人。

　　特此公告。

　　浙江华统肉制品股份有限公司董事会

　　2021年10月23日

　　证券代码：002840         证券简称：华统股份        公告编号：2021-121

　　浙江华统肉制品股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》相关规定的要求，为真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司对合并报表中截至2021 年9月30日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查和分析，对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备，具体如下：

　　单位：万元人民币

　　■

　　注：以上拟计提的资产减值损失数据为公司初步核算数据，未经会计师事务所审计。

　　二、本次计提资产减值准备的主要情况说明

　　1、应收账款减值损失

　　公司对信用风险显著增加的应收款项单独确定其信用损失。除了单项评估信用风险的应收款项外，公司基于应收款项的信用风险特征，将其划分为不同组合，在组合基础上计算预期信用损失。划分为组合的应收账款，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。划分为组合的其他应收款、长期应收款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。划分为组合的应收银行承兑汇票，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。经计算，公司2021年前三季度应收账款计提减值损失39.14万元，其他应收款计提减值损失79.07万元。

　　2、存货跌价准备

　　资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

　　2021年前三季度主要由于国内生猪市场价格发生大幅下降等原因，公司基于谨慎性原则，对存货计提跌价准备2,541.86万元。

　　三、对公司财务状况及经营成果的影响

　　本次公司计提资产减值损失是根据《企业会计准则》及公司实际情况计提的。2021年1-9月各类资产减值准备计提2,660.07万元，减少公司2021年前三季度合并报表利润总额2,660.07万元，减少公司所有者权益2,660.07万元。

　　四、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

　　基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对相应资产计提了资产减值准备。本次资产减值准备的计提依据充分，本次计提资产减值准备后能更加公允的反映截止2021年9月30日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

　　五、监事会意见

　　经审核后，监事会认为：本次公司计提2021年1-9月的资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的规定，符合公司实际情况，计提资产减值准备依据充分，能够公允地反映公司截止2021年9月30日公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　特此公告。

　　浙江华统肉制品股份有限公司董事会

　　2021年10月23日

　　证券代码：002840         证券简称：华统股份        公告编号：2021-117

　　浙江华统肉制品股份有限公司

　　关于控股股东延期实施股份增持计划的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”或“华统股份”）控股股东华统集团有限公司（以下简称“华统集团”）曾于2021年5月7日披露股份增持计划：拟自2021年5月10日起未来6个月通过集中竞价或大宗交易方式增持公司股份，增持股份金额不低于人民币5,000万元且不超过人民币1亿元，本次增持不设定价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，实施股份增持计划。

　　2021年10月15日公司收到华统集团《关于拟延期实施股份增持计划的告知函》，具体情况如下：

　　一、原增持计划的主要内容

　　（一）增持主体：华统集团有限公司。

　　（二）增持原因：基于对公司未来长期发展的信心及公司股票价值的合理判断，认可公司股票的投资价值。

　　（三）增持金额：拟增持股份金额不低于人民币5,000万元且不超过人民币1亿元。

　　（四）拟增持股份价格：本次增持不设定价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，实施增持计划。

　　（五）增持方式：拟通过集中竞价或大宗交易方式增持公司股份。

　　（六）增持期间：自2021年5月10日起未来6个月内完成（除法律、法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不准增持的期间之外）。增持计划实施期间，如遇公司股票停牌，增持计划将在股票复牌后顺延实施。

　　（七）资金来源：增持资金由增持人自筹取得。

　　（八）增持股份买卖限制情况：华统集团在本次增持计划实施期间及增持计划完成后6个月内不减持本次增持的公司股份，同时将严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易行为。

　　（九）本次增持不基于华统集团控股股东的特定身份。

　　二、增持计划实施情况

　　截至本公告发布日，华统集团的股份增持计划尚未实施。

　　三、延期增持计划的原因及延长期限

　　鉴于华统集团股份增持计划实施期间，因公司筹划非公开发行A股股票以及披露2021年半年度报告及2021年第三季度报告存在增持窗口期，且受端午节、中秋节、国庆节等多个非交易日影响，在上述期间内不能增持本公司股份，能够实施股份增持的有效时间大幅缩短，预计本次股份增持计划不能在原定期限内完成。

　　同时，基于对公司未来发展信心，本着诚实守信继续履行股份增持计划的原则，为避免在公司筹划非公开发行A股股票期间，实施股份增持计划导致公司股票价格发生较大波动，给广大投资者造成误判，保护中小股东的利益，华统集团决定拟将本次股份增持计划的履行期限延长6个月（即延长期限自2021年11月10日至2022年5月9日止）。

　　除上述调整外，华统集团原股份增持计划其他内容保持不变。华统集团为未能按原计划增持股份向广大投资者致以诚挚的歉意。

　　四、关于延期实施增持计划的审议情况

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2021年10月22日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于控股股东延期实施股份增持计划的议案》，关联董事朱俭勇、朱俭军、朱根喜、朱凯均已回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将就本议案回避表决。

　　（二）监事会审议情况

　　公司于2021年10月22日召开了第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于控股股东延期实施股份增持计划的议案》，关联监事俞志霞已回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将就本议案回避表决。

　　监事会认为：本次控股股东华统集团延期实施股份增持计划事项的审议程序和表决程序符合《公司法》、《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和非关联股东利益，特别是中小股东利益的情形。监事会同意将该事项的相关议案提交公司股东大会审议。

　　（三）独立董事意见

　　经审核，独立董事认为：本次控股股东华统集团延期实施股份增持计划事项符合有关法律法规的规定，审议和表决程序符合《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等规定，控股股东延期实施股份增持计划事项原因符合其实际情况，董事会在审议该议案时，关联董事回避了表决。我们同意控股股东延期实施本次股份增持计划并同意将该事项的相关议案提交公司股东大会审议。

　　五、其他情况说明

　　1、华统集团本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、部门规章的相关规定。

　　2、本次增持不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会导致公司股权分布不具备上市条件。

　　3、公司将持续关注华统集团后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。

　　六、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十四次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第十次会议决议；

　　3、公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项发表的独立意见；

　　4、华统集团出具的《关于拟延期实施股份增持计划的告知函》。

　　特此公告。

　　浙江华统肉制品股份有限公司董事会

　　2021年10月23日

　　证券代码：002840         证券简称：华统股份        公告编号：2021-118

　　浙江华统肉制品股份有限公司

　　关于增加经营范围、修订相关《公司章程》

　　及办理相关工商变更登记的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　风险提示：

　　1、公司对肝素钠粗品提取业务尚处于可行性论证阶段，本次仅为增加相关经营范围，未来公司最终是否会实际进行肝素钠粗品提取业务项目建设及经营尚存在不确定性。

　　2、公司未来若实际开展肝素钠粗品提取业务，尚需取得政府部门相关经营许可和资质，公司目前尚无肝素钠粗品提取业务的任何经营许可和资质，未来是否能取得相关经营许可和资质尚存在不确定性。

　　为提高公司生猪屠宰业务中部分猪副产品的利用价值，从猪小肠粘膜中提取肝素钠粗品，公司拟在原经营范围中增加“药品生产、药品零售”。肝素钠粗品是从猪小肠粘膜提取的硫酸氨基葡聚糖的钠盐。肝素钠粗品经过解离、肝素的分离纯化等步骤可制成低分子肝素钠类新型抗凝药等，具有抗凝、抗血栓等作用。公司目前核心主业为生猪屠宰，具有丰富的肝素钠粗品提取原料。

　　同时，由于市场监督管理局要求对公司经营范围进行概括、精简或进行表述调整，因此公司除上述增加经营范围外，在原实际经营范围不变的前提下，公司根据市场监督管理局要求对经营范围进行了概括、精简或进行表述调整。具体变更情况如下：

　　一、经营范围变更情况

　　变更前：生猪屠宰；肉制品（热加工熟肉制品、腌腊肉制品、预制调理肉制品）、速冻调制食品、豆制品的加工与销售，食用动物油脂（猪油）的生产与销售（详见《食品生产许可证》）；生鲜猪肉销售；以特许经营方式从事商业活动；自有房屋租赁；提供食品冷冻服务；普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　变更后：生猪屠宰，食品生产，食品销售，鲜肉批发，鲜肉零售，非居住房地产租赁，道路货物运输，低温仓储，食用农产品批发；药品生产、药品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　以上修改最终以工商登记机关核准登记为准。

　　二、《公司章程》修订情况

　　由于上述公司经营范围变更以及为完善《公司章程》中累积投票制度规定，公司本次拟对《公司章程》中相关条款进行修改，具体修订内容对照如下：

　　■

　　备注：以上修改最终以工商登记机关核准登记为准。

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变，并授权公司法定代表人或其授权代表全权办理相关工商变更登记事宜。

　　三、审批程序

　　以上事项已经公司2021年10月22日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会以特别决议表决通过。

　　特此公告。

　　浙江华统肉制品股份有限公司董事会

　　2021年10月23日

　　证券代码：002840         证券简称：华统股份        公告编号：2021-120

　　浙江华统肉制品股份有限公司

　　关于召开公司2021年第五次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”、“会议”）。

　　2、股东大会召集人：浙江华统肉制品股份有限公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，决定召开2021年第五次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2021年11月8日（星期一）下午14:30；

　　（2）网络投票时间为：2021年11月8日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年11月8日上午9:15至2021年11月8日下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　6、出席对象：

　　（1）在股权登记日2021年11月2日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　7、会议地点：浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于增加经营范围、修订相关〈公司章程〉及办理相关工商变更登记的议案》；

　　2、审议《关于控股股东延期实施股份增持计划的议案》。

　　以上提案1-2已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，提案2已经公司第四届监事会第十次会议审议通过，独立董事对提案2发表了独立意见，相关内容详见公司于2021年10月23日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　以上提案1须经出席会议有效表决权的2/3以上表决同意方能通过，以上提案2关联股东需回避表决。同时，以上提案将对中小投资者（中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并及时公开披露。

　　三、提案编码

　　表一、本次股东大会提案编码表：

　　■

　　备注：本次股东大会提案均为非累积投票提案，没有累积投票提案。

　　四、会议登记方法

　　1、登记时间：2021年11月6日（星期六）上午9:30至11:00，下午14:00至16:00。

　　2、登记地点：浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区公司会议室。

　　3、登记手续：

　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡复印件办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；

　　（3）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（样式详见附件三），以便登记确认。传真、信函或电子邮件请在2021年11月6日下午16:00前送达公司投资证券部办公室。来信请寄：浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区公司投资证券部办公室。邮编：322005（信封请注明“股东大会”字样），信函或传真以抵达本公司的时间为准，电子邮件以抵达以下公司指定电子邮箱的时间为准，不接受电话登记。

　　4、会议联系方式：

　　联系人：朱婉珍

　　联系电话：0579-89908661

　　联系传真：0579-89907387

　　电子邮箱：htgf002840@126.com

　　通讯地址：浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区浙江华统肉制品股份有限公司投资证券部办公室

　　邮政编码：322005

　　5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

　　6、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时内到达会场办理登记手续。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　六、备查文件

　　1、提议召开本次股东大会的第四届董事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江华统肉制品股份有限公司董事会

　　2021年10月23日

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362840

　　2、投票简称“华统投票”

　　3、意见表决：

　　（1）填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　（3）股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年11月8日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月8日上午9:15，结束时间为2021年11月8日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：2021年第五次临时股东大会授权委托书

　　授权委托书

　　浙江华统肉制品股份有限公司：

　　兹授权          先生/女士代表本人（本单位）出席浙江华统肉制品股份有限公司2021年第五次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权。本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。

　　■

　　委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：

　　委托人身份证或营业执照号码：

　　委托人持股数：

　　委托人股东账户卡号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：    年   月   日

　　委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

　　特别说明事项：

　　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选视为无效投票。

　　2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。

　　3、若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表决。

　　附件三：2021年第五次临时股东大会参会股东登记表

　　浙江华统肉制品股份有限公司

　　2021年第五次临时股东大会参会股东登记表

　　■

　　股东（签名或盖章）：

　　日期：     年   月   日

　　证券代码：002840             证券简称：华统股份            公告编号：2021-119

　　浙江华统肉制品股份有限公司