证券代码：002152                   证券简称：广电运通                 公告编号：定2021-03

　　■

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司拟分拆控股子公司北京中科江南信息技术股份有限公司至深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市。根据深交所2021年9月10日发布的《创业板上市委2021年第57次审议会议结果公告》，审议结果为：北京中科江南信息技术股份有限公司（首发）符合发行条件、上市条件和信息披露要求。（详见公司于2021年9月11日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告）

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：广州广电运通金融电子股份有限公司

　　2021年09月30日

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：黄跃珍                     主管会计工作负责人：陈荣                     会计机构负责人：姚建华

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：黄跃珍                     主管会计工作负责人：陈荣                     会计机构负责人：姚建华

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　(二)财务报表调整情况说明

　　1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否需要调整年初资产负债表科目

　　√ 是 □ 否

　　合并资产负债表

　　单位：元

　　■

　　调整情况说明

　　无。

　　2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　(三)审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　广州广电运通金融电子股份有限公司

　　董   事   会

　　2021年10月22日

　　证券代码：002152             证券简称：广电运通            公告编号：临2021-073

　　广州广电运通金融电子股份有限公司

　　第六届董事会第十二次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次（临时）会议于2021年10月22日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2021年10月19日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。2021年10月22日，9位董事均对本次会议审议事项进行了表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了《2021年第三季度报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司《2021年第三季度报告》刊登于2021年10月23日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　二、审议通过了《关于控股子公司办理应收账款保理业务暨关联交易的议案》

　　为满足日常经营的需要，董事会同意公司控股子公司深圳市广电信义科技有限公司向云融商业保理（天津）有限公司（以下简称“云融保理”）申请办理应收账款保理业务，融资授信额度为人民币1亿元，融资授信额度有效期为1年。

　　云融保理为公司控股股东广州无线电集团有限公司的间接控股公司，本次保理业务构成关联交易，关联董事黄跃珍、钱喆、杨文峰回避表决。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司于2021年10月23日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的临时公告。

　　三、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　《信息披露管理制度》于2021年10月23日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　四、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　《内幕信息知情人登记管理制度》于2021年10月23日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　五、审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　《重大信息内部报告制度》于2021年10月23日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　特此公告！

　　广州广电运通金融电子股份有限公司

　　董   事   会

　　2021年10月23日

　　证券代码：002152            证券简称：广电运通            公告编号：临2021-074

　　广州广电运通金融电子股份有限公司

　　第六届监事会第十一次（临时）会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次（临时）会议于2021年10月22日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2021年10月19日以电话、电子邮件等方式送达各位监事。2021年10月22日，3位监事均对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议：

　　一、审议通过了《2021年第三季度报告》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2021年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司《2021年第三季度报告》刊登于2021年10月23日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　二、审议通过了《关于控股子公司办理应收账款保理业务暨关联交易的议案》

　　为满足日常经营的需要，监事会同意公司控股子公司深圳市广电信义科技有限公司向云融商业保理（天津）有限公司（以下简称“云融保理”）申请办理应收账款保理业务，融资授信额度为人民币1亿元，融资授信额度有效期为1年。

　　云融保理为公司控股股东广州无线电集团有限公司的间接控股公司，本次保理业务构成关联交易。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司于2021年10月23日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的临时公告。

　　特此公告！

　　广州广电运通金融电子股份有限公司

　　监   事   会

　　2021年10月23日

　　证券代码：002152            证券简称：广电运通            公告编号：临2021-075

　　广州广电运通金融电子股份有限公司关于控股子公司办理应收账款保理业务暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1、为满足日常经营的需要，广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称 “公司”）控股子公司深圳市广电信义科技有限公司（以下简称“广电信义”）拟向云融商业保理（天津）有限公司（以下简称“云融保理”）申请办理应收账款保理业务，融资授信额度为人民币1亿元，融资授信额度有效期为1年。

　　2、公司于2021年10月22日召开第六届董事会第十二次（临时）会议及第六届监事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于控股子公司办理应收账款保理业务暨关联交易的议案》，关联董事黄跃珍、钱喆、杨文峰回避表决，公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

　　3、云融保理为公司控股股东广州无线电集团有限公司（以下简称“无线电集团”）间接控股公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易属公司董事会的审批权限，无需提交股东大会审议。

　　二、关联方基本情况和关联关系

　　1、基本情况：

　　公司名称：云融商业保理（天津）有限公司

　　统一社会信用代码：91120118MA07DMXC2K

　　类    型：有限责任公司

　　注册资本：30,000万元人民币

　　法定代表人：白子午

　　成立日期：2021年7月28日

　　住    所： 天津自贸试验区（东疆保税港区）呼伦贝尔路416号铭海中心1号楼-2、7-310

　　经营范围：许可项目；商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　股权结构：

　　■

　　2、主要财务指标：

　　截止2021年9月30日，总资产30,104.55万元，净资产30,078.41万元；2021年7-9月营业收入0万元，净利润78.41万元。（数据未经审计）

　　3、关联关系：云融保理为公司控股股东无线电集团间接控股公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）项对关联法人的规定。

　　4、其他说明：云融保理不属于失信被执行人。

　　三、保理业务的基本情况

　　1、保理类型：有追索权公开型保理

　　2、融资授信额度：人民币1亿元

　　3、融资授信额度有效期：1年

　　四、关联交易的定价政策及定价依据

　　本次关联交易的定价将依照公平公正的原则，以市场公允价为定价依据，由交易双方遵循自愿、平等、互惠互利原则协商确定。

　　五、交易的目的和对上市公司的影响

　　本次办理应收账款保理业务，有利于广电信义拓展融资渠道，提高融资效率，符合广电信义生产经营的实际需要。本次关联交易根据市场原则定价，交易定价方法客观、公允，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。本次关联交易事项不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务没有因此类交易而对关联方形成依赖。

　　六、年初至披露日公司与该关联方累计已发生的各类关联交易情况

　　本年年初至披露日，除本次关联交易外，公司及子公司与云融保理累计已发生的各类关联交易总金额为0元。

　　七、独立董事事前认可和独立意见

　　独立董事发表了事前认可及独立意见如下：

　　1、事前认可意见：

　　本次关联交易符合控股子公司生产经营需要，交易遵循了客观、公平、公允原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　因此，我们同意将《关于控股子公司办理应收账款保理业务暨关联交易的议案》提交公司第六届董事会第十二次（临时）会议进行审议，关联董事黄跃珍、钱喆、杨文峰需要回避表决。

　　2、独立意见：

　　（1）本次关联交易是基于控股子公司生产经营需要，有利于控股子公司提高融资效率，符合公司发展的需要。

　　（2）本次关联交易价格和定价方式合理、公允，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　（3）在审议该议案时关联董事黄跃珍、钱喆、杨文峰回避表决，关联交易决策程序合法，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。

　　因此，我们同意本次控股子公司办理应收账款保理业务暨关联交易事项。

　　八、保荐机构意见

　　中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为公司的保荐机构，对公司控股子公司办理应收账款保理业务暨关联交易事项进行了核查，认为：

　　1、本次交易经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。本次交易属于公司董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。

　　2、本次交易履行了必要的内部决策程序，符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定。

　　3、本次交易价格由各方遵循自愿协商、公平合理原则，共同协商确定，保荐机构对公司本次交易事项无异议。

　　中信建投证券对公司控股子公司办理应收账款保理业务暨关联交易事项无异议。

　　九、备查文件

　　1、第六届董事会第十二次（临时）会议决议；

　　2、第六届监事会第十一次（临时）会议决议；

　　3、独立董事关于关联交易的事前认可意见；

　　4、独立董事关于关联交易的独立意见；

　　5、中信建投证券关于公司控股子公司办理应收账款保理业务暨关联交易的核查意见。

　　特此公告！

　　广州广电运通金融电子股份有限公司

　　董   事   会

　　2021年10月23日