证券代码：600739      证券简称：辽宁成大        编号：临2021－063

　　辽宁成大股份有限公司

　　公司债券发行预案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、关于本公司符合公开发行公司债券条件的说明

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经对照自查，本公司认为本公司符合向《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者（以下简称“专业投资者”）公开发行公司债券的条件。

　　二、本次发行概况

　　1、发行规模：本次在中国境内发行的公司债券本金总额不超过人民币50亿元（含50亿元）。具体发行规模将提请股东大会授权董事会或董事长根据公司资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。

　　2、债券期限：本次发行的公司债券期限为不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多期限的混合品种，具体期限构成和各期限品种的发行规模将提请股东大会授权董事会或董事长根据法律法规的规定和发行时市场情况确定。

　　3、债券利率和确定方式：本次发行的公司债券所涉利率将提请股东大会授权董事会或董事长根据发行时的市场情况由公司和主承销商按照法律法规的规定协商一致后确定。

　　4、发行方式：本次公司债券发行方式为公开发行，公司在核准文件有效期内可一次发行或分期发行。具体发行方式将提请股东大会授权董事会或董事长根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

　　5、发行对象：本次公司债券面向专业投资者发行。

　　6、募集资金用途：本次发行的公司债券用于偿还公司有息债务，可根据实际情况分次偿还有息债务，提请公司股东大会授权董事会或董事长根据公司资金需求情况在上述范围内确定。

　　7、偿债保障措施：提请股东大会授权董事会在本次发行的公司债券出现预计不能按时偿付债券本息或到期未能按时偿付债券本息时，作出如下决议并采取相应措施：

　　（1）不向股东分配利润；

　　（2）暂停重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

　　（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

　　（4）与发行本次公司债券相关的公司主要负责人不得调离；

　　（5）积极采取有效措施，确保债券按期偿还，避免债券违约事件发生。

　　8、决议的有效期：本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月内有效。

　　9、本次公司债券的发行及上市方案需以最终获得相关主管部门审批通过的方案为准。

　　10、授权事宜

　　提请股东大会授权董事会或董事长按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，全权办理本次发行公司债券的相关事宜，包括但不限于：

　　（1）依据法律法规和市场情况制定、修订和调整本次公司债券发行的相关方案，包括具体发行数量、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行方式、增信措施、评级安排、还本付息期限和安排、债券上市发行有关等事宜；

　　（2）决定并聘请主承销商和债券受托管理人，制定债券持有人会议规则；

　　（3）签署所有必要的法律文件和相关的信息披露文件；

　　（4）办理本次发行公司债券申报的相关事项；

　　（5）办理其他与本次发行公司债券相关的具体事项；

　　（6）本授权自股东大会批准之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　三、简要财务会计信息

　　本部分中出现的2018年度、2019年度及2020年度财务信息均来源于本公司的2018年度、2019年度及2020年度经审计的财务报告，2021年1-6月财务信息来源于本公司2021年半年度报告。如部分财务数据合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，则该差异是由于四舍五入造成。

　　（一）最近三年及一期的合并及母公司财务报表

　　1、公司最近三年及一期的合并财务报表

　　（1）最近三年及一期合并资产负债表

　　单位：万元

　　■

　　（2）最近三年及一期合并利润表

　　单位：万元

　　■

　　（3）最近三年及一期合并现金流量表

　　单位：万元

　　■

　　■

　　2、最近三年及一期母公司财务报表

　　（1）最近三年及一期母公司资产负债表

　　单位：万元

　　■

　　（2）最近三年及一期母公司利润表单位：万元

　　■

　　（3）最近三年及一期母公司现金流量表

　　单位：万元

　　■

　　■

　　（二）公司最近三年及一期合并范围变化情况

　　合并财务报表以本公司及其全部子公司2018年度、2019年度、2020年度和2021年1-6月的财务报表为基础编制。子公司指被本公司控制的被投资单位。

　　1、公司2018年合并报表范围重大变化情况

　　2018年8月29日，公司通过大连产权交易所公开挂牌转让全资子公司吉林成大弘晟能源有限公司100%股权，股权交易价款为17,670万元，同时依据交易双方签订的《产权交易合同》，公司收回对标的企业的债权8,097万元，公司转让上述标的收回资金合计25,767万元。本次交易处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额为-434万元。2018年9月12日，公司办理完毕产权交割及交易标的的权证变更登记手续。该子公司于2018年10月起不再纳入公司合并范围。

　　2018年新增辽宁成大水产食品供应链管理有限公司，该公司系本公司子公司辽宁成大贸易发展有限公司投资新设成立，持股比例66%，于2018年6月纳入合并范围。

　　2018年新增盘锦成济国际贸易有限公司，该公司系本公司子公司辽宁成大国际贸易有限公司投资新设成立，持股比例100%，于2018年9月纳入合并范围。

　　2、公司2019年合并报表范围变动情况

　　2019年公司合并范围未发生重大变化。

　　3、公司2020年合并报表范围变动情况

　　2020年转让出售成大方圆医药集团有限公司（以下简称“成大方圆”），该公司系本公司投资设立，持股比例100%，2020年7月完成股权划转，于2020年8月不再纳入合并范围。

　　2020年新增成大世阳（大连）服装有限责任公司，该公司系本公司子公司辽宁成大国际贸易有限公司投资新设成立，持股比例100%，于2020年9月纳入合并范围。

　　2020年新增新民成大粮油贸易有限公司，该公司系本公司子公司辽宁成大贸易发展有限公司投资新设成立，持股比例100%，于2020年9月纳入合并范围。

　　4、公司2021年1-6月份合并报表范围变动情况

　　2021年1-6月新增成大（大连保税区）供应链管理有限公司，该公司系本公司子公司辽宁成大贸易发展有限公司投资新设成立，持股比例100%，于2021年5月纳入合并范围。

　　（三）公司最近三年及一期主要财务指标

　　■

　　注：最近一期的净资产收益率、存货周转率、应收账款周转率均未年化处理。

　　上述指标依据合并报表口径计算。各指标的具体计算公式如下：

　　流动比率＝流动资产/流动负债

　　速动比率＝（流动资产－存货净额）/流动负债

　　资产负债率＝总负债/总资产

　　应收账款周转率＝营业收入/应收账款平均余额

　　存货周转率＝营业成本/存货平均余额

　　净资产收益率=净利润/所有者权益平均余额

　　总资产收益率=净利润/总资产平均余额

　　（四）公司管理层简明财务分析

　　本公司管理层结合公司最近三年及一期的合并财务报表，对资产结构、负债结构、现金流量、偿债能力、盈利能力进行分析。

　　1、资产结构分析

　　本公司（合并报表）近三年及一期资产结构如下表所示：

　　单位：万元

　　■

　　2018-2020年及2021年6月末，公司资产总额分别为3,578,014.19万元、3,923,427.24万元、3,915,761.63万元和4,248,967.54万元。2019年末，公司总资产较2018年末增加345,413.05万元，增幅为9.65%，主要原因是交易性金融资产和长期股权投资等科目的增加。2020年末，公司总资产较2019年末减少7,665.61万元，降幅为0.20%，变动较小。2021年6月末，公司总资产较2020年末增加333,205.91万元，增幅为8.51%，主要原因是货币资金、交易性金融资产、存货和其他应收款等科目的增加。公司资产构成中以货币资金、应收账款、预付款项、存货、长期股权投资、固定资产和无形资产为主。

　　2、负债结构分析

　　本公司（合并报表）近三年及一期负债结构如下表所示：

　　单位：万元

　　■

　　2018-2020年及2021年6月末，公司负债规模分别为1,417,033.99万元、1,629,532.35万元、1,415,138.03万元和1,633,978.64万元，其中，公司2018年末负债较2017年末增加674.05万元，变动较小。公司2019年末负债较2018年末增加212,498.36万元，主要是应付债券的增加。公司2020年末负债较2019年末减少214,394.32万元，主要是由于出售子公司成大方圆所致。公司2021年6月末负债较2020年末增加218,840.61万元，主要是短期借款增加所致。公司负债构成中，以短期借款、应付账款、一年内到期的非流动负债、其他流动负债以及应付债券为主。3、现金流量分析

　　公司近三年及一期经营活动、投资活动和融资活动的现金流量情况如下表所示：

　　单位：万元

　　■

　　1、经营活动现金流量分析

　　2018年-2020年度及2021年1-6月，公司经营活动现金净流量分别为48,597.91万元、86,233.05万元、77,520.96万元和-8,944.24万元。2019年度经营活动产生的现金流量净额比2018年度增加37,635.14万元，增幅77.44%，原因为受业务结算周期影响公司贸易板块现金流量净额同比增长。公司2020年度经营活动产生的现金流量净额同比减少8,712.09万元，主要系公司贸易板块受业务结算周期影响经营现金流量净额同比减少。公司2021年1-6月经营活动产生的现金流量净额为负，主要系生物制药应收账款回款周期延长以及贸易板块受业务结算周期影响经营现金流量净额同比减少。

　　2、投资活动现金流量分析

　　2018年-2020年度及2021年1-6月，公司投资活动产生的现金净流量分别为162.55万元、-193,537.36万元、161,917.47万元和-52,614.24万元。2019年公司投资活动产生的现金净流量为负的原因为本期理财资金净流出所致。2020年公司投资活动产生的现金净流量较2019年大幅增加，主要系处置子公司成大方圆收回投资款及理财资金收回同比增加；2021年1-6月公司投资活动产生的现金净流量同比增加16,220.33万元，主要系本期生物制药购建固定资产同比增加。

　　3、筹资活动产生的现金流量分析

　　2018年-2020年度及2021年1-6月，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-35,017.64万元、68,712.16万元、-219,264.58万元和145,418.96万元。2018年筹资活动产生的现金流量净额较上年同期有所下降，主要由于取得借款收到的现金减少；2019年筹资活动产生的现金流量净额较上年大幅增加的原因为新增融资同比增加所致。2020年公司筹资活动产生的现金净流量为负的原因系本期集中偿还有息债务所致。2021年1-6月公司筹资活动产生的现金净流量同比增加184,336.44万元，主要系2021年1-6月新增融资同比增加。

　　4、偿债能力分析

　　公司近三年及一期的主要偿债能力指标如下：

　　■

　　2018-2020年及2021年6月末，公司流动比率分别0.66、0.83、0.70和0.77，速动比率分别为0.49、0.62、0.57和0.60，2020年流动比率和速动比率有所下降，主要是由于流动负债增加所致。2018-2020年及2021年6月末，公司资产负债率分别为39.60%、41.53%、36.14%和38.46%。

　　5、盈利能力分析

　　公司近三年及一期主要盈利能力指标

　　单位：万元

　　■

　　2018年-2020年度及2021年1-6月，公司营业收入分别为1,927,515.51万元、1,774,555.55万元、1,694,477.76万元和826,571.04万元。2018年度公司营业收入为1,927,515.51万元，同比增长37.69%，主要是钢价回升，公司主动扩大钢贸业务所致。2019年度公司营业收入为1,774,555.55万元，同比下降7.94%，主要系大宗商品贸易收入减少所致。2020年公司营业收入为1,694,477.76万元，同比下降4.51%，主要系国内外贸易受疫情影响所致。

　　2018年-2020年度及2021年1-6月，公司投资净收益分别为87,311.30万元、147,826.34万元、319,093.99万元和116,849.55万元。公司2018年度投资收益较2017年度大幅降低，主要系公司的联营企业广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）本期业绩较上年同期大幅降低所致。2019年公司投资收益增加60,515.04万元，增幅69.31%，主要系联营企业投资收益同比增加所致。2020年，公司投资收益增加171,267.65万元，增幅115.86%，主要系成大方圆股权转让所致。

　　2018年-2020年度及2021年1-6月，公司净利润分别为86,210.41万元、130,990.41万元、251,333.10万元和158,096.37万元。2018年度，公司净利润较2017年度减少62,625.41万元，降幅42.08%，主要系投资广发证券投资收益降低所致。2019年度，公司净利润较2018年增加44,780.00万元，增幅51.94%，主要系公司投资收益大幅增加所致。2020年，公司净利润较上年同期增加120,342.69万元，增幅91.87%，主要系投资收益增加所致。2021年1-6月，公司净利润较上年同期增加61,265.21万元，增幅63.27%，主要系销售费用降低所致。

　　（五）未来业务目标

　　坚持实施“医疗医药健康产业与金融投资”双轮驱动的总体发展战略。在做强、做实、做大生物疫苗的基础上，集中资源在医疗医药产业链上寻求突破，培育可持续发展的核心产业，打造核心竞争能力。深化与广发证券、中华联合保险集团股份有限公司的战略合作，寻求金融板块对产业的支持，推动金融投资的价值提升。

　　（六）盈利的可持续性

　　近三年及一期，公司净利润分别为86,210.41万元、130,990.41万元、251,333.10万元和158,096.37万元，公司的销售毛利率为12.00%、14.88%、15.89%和14.95%。总体上看，公司盈利能力保持一定持续性。

　　公司继续坚持“双轮驱动”发展战略，在做好金融投资同时，全力打造核心产业，着力构建新发展格局。坚持稳中求进，稳健经营，促进经营提质增效。以战略为指引，持续加强集团管控体系建设。强化在子公司经营计划的制定和执行方面的指导。此外，公司还将从以下几个方面重点提升盈利能力：

　　1、公司将积极响应国内外市场形势变化，强化国际技术交流与合作，加快高新项目建设。

　　2、公司将进一步提高资金管理效率，合理控制融资成本。在确保公司具备充足的营运资金的同时，通过优化借款期限及结构，将资金综合成本控制在合理水平以内。

　　3、公司将进一步完善内部机构职能，提高管理效益，建立健全内部工作制度，促进公司规范、高效发展。

　　未来，公司将凭借丰富的运营经验，研判行业走势，分析区域状况与消费需求，合理战略布局，确保公司盈利能力持续性发展。

　　四、本次债券发行的募集资金用途

　　本次发行的公司债券用于偿还公司有息债务，可根据实际情况分次偿还有息债务，提请公司股东大会授权董事会或董事长根据公司资金需求情况在上述范围内确定。

　　本次发行有利于优化资本结构，保障公司持续、健康发展。

　　五、其他重要事项

　　截至2021年6月末，公司无对外担保事项。

　　截至2021年6月末，公司及公司下属企业无重大未决诉讼或仲裁事项。

　　特此公告。

　　辽宁成大股份有限公司董事会

　　2021年10月23日

　　证券代码：600739     证券简称：辽宁成大   编号：临2021－064

　　辽宁成大股份有限公司

　　第十届董事会第三次（临时）会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年10月19日以书面和电子邮件方式发出召开第十届董事会第三次（临时）会议的通知，会议于2021年10月22日在公司会议室以通讯方式召开并作出决议。公司董事9名，出席会议董事9名，会议内容同时通知了公司监事。会议由董事长尚书志先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：

　　一、关于面向专业投资者公开发行公司债券的议案

　　为优化债务结构、满足公司资金需求，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规的规定，并结合目前债券市场的情况和公司的资金需求，公司将在境内公开发行公司债券，具体方案如下：

　　1、发行规模：本次在中国境内发行的公司债券本金总额不超过人民币50亿元（含50亿元）。具体发行规模将提请股东大会授权董事会或董事长根据公司资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。

　　2、债券期限：本次发行的公司债券期限为不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多期限的混合品种，具体期限构成和各期限品种的发行规模将提请股东大会授权董事会或董事长根据法律法规的规定和发行时市场情况确定。

　　3、债券利率和确定方式：本次发行的公司债券所涉利率将提请股东大会授权董事会或董事长根据发行时的市场情况由公司和主承销商按照法律法规的规定协商一致后确定。

　　4、发行方式：本次公司债券发行方式为公开发行，公司在核准文件有效期内可一次发行或分期发行。具体发行方式将提请股东大会授权董事会或董事长根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

　　5、发行对象：本次公司债券面向专业投资者发行。

　　6、募集资金用途：本次发行的公司债券用于偿还公司有息债务，可根据实际情况分次偿还有息债务，提请公司股东大会授权董事会或董事长根据公司资金需求情况在上述范围内确定。

　　7、偿债保障措施：提请股东大会授权董事会在本次发行的公司债券出现预计不能按时偿付债券本息或到期未能按时偿付债券本息时，作出如下决议并采取相应措施：

　　（1）不向股东分配利润；

　　（2）暂停重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

　　（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

　　（4）与发行本次公司债券相关的公司主要负责人不得调离；

　　（5）积极采取有效措施，确保债券按期偿还，避免债券违约事件发生。

　　8、决议的有效期：本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月内有效。

　　9、本次公司债券的发行及上市方案需以最终获得相关主管部门审批通过的方案为准。

　　本议案尚需提交股东大会审议批准。

　　具体内容详见《辽宁成大股份有限公司公司债券发行预案公告》（临2021－063）。

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　二、关于提请股东大会授权董事会或董事长全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案

　　提请股东大会授权董事会或董事长按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，全权办理本次发行公司债券的相关事宜，包括但不限于：

　　1、依据法律法规和市场情况制定、修订和调整本次公司债券发行的相关方案，包括具体发行数量、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行方式、增信措施、评级安排、还本付息期限和安排、债券上市发行有关等事宜；

　　2、决定并聘请主承销商和债券受托管理人，制定债券持有人会议规则；

　　3、签署所有必要的法律文件和相关的信息披露文件；

　　4、办理本次发行公司债券申报的相关事项；

　　5、办理其他与本次发行公司债券相关的具体事项；

　　6、本授权自股东大会批准之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　本议案尚需提交股东大会审议批准。

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　三、关于召开2021年第三次临时股东大会的议案

　　公司定于2021年11月8日，采用现场投票与网络投票相结合的方式，召开2021年第三次临时股东大会。具体内容详见《辽宁成大股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（2021－065）。

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　特此公告。

　　辽宁成大股份有限公司董事会

　　2021年10月23日

　　证券代码：600739 证券简称：辽宁成大  公告编号：2021-065

　　辽宁成大股份有限公司关于

　　召开2021年第三次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年11月8日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年11月8日13 点 30分

　　召开地点：公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年11月8日

　　至2021年11月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)

　　涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、

　　各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司于2021年10月22日召开的第十届董事会第三次（临时）会议审议通过。相关内容详见公司于2021年10月23日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、

　　涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）股东登记：

　　1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、法定代表人证明书及复印件、本人身份证及复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、本人身份证及复印件、法人代表授权委托书办理登记手续。

　　2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股票账户卡及复印件办理登记手续。

　　3、股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

　　4、上述登记材料均需提供复印件或原件（授权委托书）一份。自然人股东登记材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

　　5、异地股东可采用传真的方式登记。

　　（二）登记时间：2021年11月2日9：00至17：00

　　（三）登记地点：公司董事会办公室

　　六、其他事项

　　联 系 人：刘通

　　联系电话：0411-82512618

　　传    真：0411-82691187

　　联系地址：辽宁省大连市人民路71号2811A室

　　邮政编码：116001

　　电子信箱：liutong@chengda.com.cn

　　与会股东食宿及交通费自理

　　特此公告。

　　辽宁成大股份有限公司董事会

　　2021年10月23日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　辽宁成大股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年11月8日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。