中国证券报 - 广东松发陶瓷股份有限公司<BR/>关于董事会换届选举的公告

广东松发陶瓷股份有限公司
关于董事会换届选举的公告

　　证券代码：603268 证券简称：松发股份公告编号： 2021临-039

　　广东松发陶瓷股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鉴于广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。公司第五届董事会将由8名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名。公司于2021年10月22日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、关于换届选举非独立董事候选人事项

　　1、经公司股东恒力集团有限公司推荐，并经公司第四届董事会提名与薪酬考核委员会审核通过，公司董事会同意提名卢堃先生、林峥先生、李静女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。

　　2、经公司股东林道藩推荐，并经公司第四届董事会提名与薪酬考核委员会审核通过，公司董事会同意提名许业彪先生、林培群先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

　　二、关于换届选举独立董事候选人事项

　　1、经公司股东恒力集团有限公司推荐，并经公司第四届董事会提名与薪酬考核委员会审核通过，公司董事会同意提名邹健先生、刘瑛女士为公司第五届董事会独立董事候选人。

　　2、经公司股东林道藩推荐，并经公司第四届董事会提名与薪酬考核委员会审核通过，公司董事会同意提名庄树鹏先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

　　其中刘瑛女士、庄树鹏先生为会计专业人士；邹健先生、刘瑛女士、庄树鹏先生均已取得独立董事资格证书。

　　公司独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了明确同意的独立意见，上述议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会以累计投票制选举产生，任期三年，自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起算。

　　在新一届董事会董事任职前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

　　公司对第四届董事会成员在任职期间恪尽职守，勤勉尽职表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　附：广东松发陶瓷股份有限公司第五届董事会董事候选人简历

　　广东松发陶瓷股份有限公司董事会

　　2021年10月23日

　　附件：

　　广东松发陶瓷股份有限公司

　　第五届董事会董事候选人简历

　　卢堃，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任广发银行大连分行公司银行部副总经理、渤海支行行长、瓦房店支行行长，大连长兴岛经济区党工委委员、管委会副主任（挂职锻炼）。现任恒力集团有限公司副总经理，公司董事长。

　　林峥，男，1972年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991年8月参加工作，历任苏州市建设银行盛泽支行柜员、会计主管，江苏恒力化纤股份有限公司财务经理、总经理助理，恒力集团有限公司总裁助理，江苏德顺纺织有限公司副总经理，宿迁市宿城区恒生农村小额贷款有限公司总经理，恒力石化（大连）有限公司副总经理、财务总监，营口康辉石化有限公司副总经理、财务总监，苏州新晨化纤有限公司总经理，徐州和光照明科技有限公司副总裁，恒力石化（大连）炼化有限公司副总经理、财务总监，恒力集团有限公司副总经理。现任公司董事兼财务总监，兼任江苏德顺纺织有限公司监事、恒力海运（大连）有限公司监事、宿迁力顺置业有限公司监事、苏州花潮文化发展有限公司监事。

　　李静，女，1973年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，高级工程师，本科学历。1995年7月参加工作，历任大连橡胶塑料机械股份有限公司团委书记、董事会秘书，恒力集团有限公司总经理助理。现任公司董事兼董事会秘书，兼任国投建恒融资租赁股份有限公司董事、上海恒力新能企业管理有限公司监事。

　　许业彪，男，1992年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，管理学学士。2015年6月至2017年4月任北京和君咨询集团企业战略管理咨询师。2017年4月加入广东松发陶瓷股份有限公司，历任投资经理，现任公司董事、总经理助理。

　　林培群，男，1992年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2014年1月至2016年6月就读于美国RIVERSIDE CITY COLLEGE。2016年8月至今任公司总经理助理、广东杉一投资有限公司执行董事兼经理，兼任深圳市前海铂柯资本管理有限公司监事。

　　邹健，男，1976年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共中央党校法学博士。曾任中学教师、大学教师、南京市秦淮区检察院公诉人；2007年至今任北京中银律师事务所合伙人、资深律师，2020年2月至今兼任山东凯盛新材料股份有限公司独立董事。

　　刘瑛，女，1963年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,副教授。现任首都经济贸易大学会计学院教师，兼任海越能源集团股份有限公司独立董事、中金辐照股份有限公司独立董事、陕西华秦科技实业股份有限公司独立董事。

　　庄树鹏，男，1969年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师、工程师，本科学历。1994年10月参加工作，历任广东金曼集团有限公司会计、潮州市天衡会计师事务所执业注册会计师、潮州市三友会计师事务所副主任会计师；现任广东丰衡会计师事务所有限公司副主任会计师，兼任潮州市民营投资股份有限公司副总经理、惠州仁信新材料股份有限公司独立董事、广东思柏科技股份有限公司独立董事。

　　证券代码：603268 证券简称：松发股份公告编号： 2021临-040

　　广东松发陶瓷股份有限公司

　　关于监事会换届选举的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鉴于广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。公司第五届监事会将由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。公司于2021年10月22日召开第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》。现将具体情况公告如下：

　　经公司股东恒力集团有限公司推荐，公司监事会同意提名王显峰先生、陆连红女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人。

　　职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。职工代表监事将与经公司2021年第一次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第五届监事会。

　　上述议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会以累计投票制选举产生，任期三年，自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起算。

　　在新一届监事会监事任职前，原监事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

　　公司对第四届监事会成员在任职期间恪尽职守，勤勉尽职表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　附：广东松发陶瓷股份有限公司第五届监事会股东代表监事候选人简历

　　广东松发陶瓷股份有限公司监事会

　　2021年10月23日

　　附：

　　广东松发陶瓷股份有限公司

　　第五届监事会股东代表监事候选人简历

　　王显峰，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，管理学学士。2004 年参加“志愿服务西部计划”；2006 年至 2014 年任职于深圳市海创实业有限公司，历任行政经理、总经理助理；2014年3月至今任职恒力（深圳）投资集团有限公司办公室主任。兼任深圳信雅达互联网金融服务有限公司执行董事兼总经理、恒力国际（海南）有限公司执行董事兼总经理、海口市资通新材料有限公司执行董事兼总经理、三亚市正扬新材料有限公司执行董事兼总经理、恒力国际贸易（海南）有限公司执行董事兼总经理。现任公司监事会主席。

　　陆连红，女，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004年4月到2021年4月江苏恒力化纤股份有限公司，历任财务会计；2021年4月至今任职恒力(深圳)投资集团有限公司财务经理。

　　证券代码：603268 证券简称：松发股份公告编号：2021临-041

　　广东松发陶瓷股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月22日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订〈松发股份公司章程〉的议案》。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》及有关法律法规的规定，结合公司实际情况和经营管理需要，拟对《公司章程》的部分条款进行修订。具体修订内容如下：

　　■

　　除上述修订内容外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　上述议案尚须提交公司2021年第一次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层全权办理相关备案登记手续。

　　特此公告。

　　广东松发陶瓷股份有限公司董事会

　　2021年10月23日

　　证券代码：603268 证券简称：松发股份公告编号：2021临-043

　　广东松发陶瓷股份有限公司

　　关于召开2021年第一次临时股东大会

　　的通知

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年11月8日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年11月8日14点00分

　　召开地点：广东省潮州市枫溪区如意路工业区C2-2号楼四楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年11月8日

　　至2021年11月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十三次会议审议通过，详见公司于2021年10月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　2、特别决议议案：1

　　3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、会议登记方法

　　为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：

　　1、登记时间：

　　现场登记时间：2021年11月8日 9:00-11:00；

　　信函/传真/电话登记时间：2021年11月5日 9:00-12:00、14:00-17:00（信函登记以当地邮戳为准）

　　2、登记地点：广东省潮州市枫溪区如意路工业区C2-2号楼三楼董事会办公室

　　3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记：

　　（1）自然人股东：本人身份证原件、持股凭证；

　　（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人持股凭证；

　　（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照复印件加盖公章、法定代表人身份证明书原件、持股凭证；

　　（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照复印件加盖公章、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证。

　　注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

　　4、参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。

　　六、其他事项

　　1、本次现场会议会期预计半天，食宿及交通费自理

　　2、根据有关规定，公司股东大会不发礼品和报销车费

　　3、联系地址：广东省潮州市枫溪区如意路工业区C2-2号楼三楼董事会办公室

　　邮政编码：521031

　　4、会议联系人：李静、吴佳云

　　5、电话/传真：0768-2922603

　　6、邮箱：sfzqb@songfa.com

　　特此公告。

　　广东松发陶瓷股份有限公司董事会

　　2021年10月23日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广东松发陶瓷股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年11月8日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：603268 证券简称：松发股份公告编号：2021临-042

　　广东松发陶瓷股份有限公司

　　关于向银行申请抵押贷款的公告

　　广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月22日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于向银行申请抵押贷款的议案》。为满足公司的发展及生产经营需要，公司拟以子公司潮州市联骏陶瓷有限公司（以下简称“联骏陶瓷”）的部分土地和房产为抵押物，向中国光大银行股份有限公司申请贷款合计人民币6,000万元，现就相关事项具体公告如下：

　　一、抵押贷款基本情况

　　1.借款人：广东松发陶瓷股份有限公司

　　2.贷款人：中国光大银行股份有限公司广州大道南支行

　　3.贷款金额：人民币6,000万元

　　4.贷款期限：13个月

　　5.贷款利率：贷款利率以最终签署的贷款协议为准

　　6.贷款抵押物：联骏陶瓷名下产权清晰、合法拥有的三处土地及四处房产（土地：潮府国用（2007）第01811号、潮府国用（2007）第01812号、潮府国用（2007）第01810号；房产：粤房地证第C5315371号、粤房地证第C5315372号、粤房地证第C5315373号、粤房地证第C5315374号）

　　二、抵押贷款的必要性及合规性

　　公司本次抵押贷款融资是为了满足公司日常经营周转需求，确保公司生产经营工作的持续、稳健发展，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。

　　根据《公司章程》，上述抵押贷款事项尚需提交公司股东大会审议。同时提请公司股东大会授权公司董事长在额度范围内与相关银行签署贷款协议及其他相关法律文件，授权有效期为自股东大会审议通过之日起一年。

　　三、董事会审议情况

　　公司于2021年10月22日召开第四届董事会第二十八次会议，以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向银行申请抵押贷款的议案》。公司董事会认为：本次抵押贷款事项有利于促进公司生产经营工作的持续、稳健发展，不会损害公司及中小股东的合法权益。

　　该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　广东松发陶瓷股份有限公司董事会

　　2021年10月23日

　　证券代码：603268 证券简称：松发股份公告编号：2021临-044

　　广东松发陶瓷股份有限公司

　　第四届董事会第二十八次会议决议公告

　　一、董事会会议召开情况

　　广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议会议通知已于2021年10月19日以书面、电话形式通知了全体董事及列席人员，并于2021年10月22日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长卢堃先生主持，本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　（一）《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

　　鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。具体详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（2021临-039）。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

　　（二）《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

　　表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

　　（三）《关于修订〈松发股份公司章程〉的议案》

　　根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》及有关法律法规的规定，结合公司实际情况和经营管理需要，拟对《公司章程》的部分条款进行修订。具体修订情况详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》（2021临-041）。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

　　（四）《关于修订〈松发股份财务管理制度〉的议案》