本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开情况

　　1、会议的通知：北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）于2021年9月30日及2021年10月16日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（2021-057）及《延期召开2021年第三次临时股东大会的公告》（2021-059）。

　　2、召开时间：

　　现场会议召开时间为：2021年10月22日14:30开始

　　网络投票时间为：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年10月22日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021年10月22日9:15至15:00。

　　3、现场会议召开地点：公司会议室（北京石景山区政达路6号院北方国际大厦）。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：董事总经理原军。

　　6、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　　本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议的出席情况

　　出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共33人，共计持有公司有表决权股份445,744,431股，占公司股份总数的57.5539%，其中：

　　1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计4人，共计持有公司有表决权股份444,131,582股，占公司股份总数的57.3457%。

　　2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计29人，共计持有公司有表决权股份1,612,849股，占公司股份总数的0.2082%。

　　公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）31人，代表公司有表决权股份数17,111,532股，占公司股份总数的2.2094%。

　　除上述公司股东及股东代理人外，公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席、列席了本次股东大会现场会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　1、关于审议《公司符合配股条件》的议案

　　本议案属于特别决议事项，需获出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

　　表决情况：同意444,699,256股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7655%；反对987,175股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2215%；弃权58,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0130%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意16,066,357股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的93.8920%；反对987,175股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.7691%；弃权58,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.3390%。

　　表决结果：通过。

　　2、关于审议《公司配股公开发行股票方案》的议案

　　以下议案属于特别决议事项，需获出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上逐项审议通过。

　　2.01 发行股票的种类和面值

　　表决情况：同意444,734,256股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7734%；反对1,010,175股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2266%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意16,101,357股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的94.0965%；反对1,010,175股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.9035%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0。

　　表决结果：通过。

　　2.02 发行方式

　　表决情况：同意444,734,256股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7734%；反对1,010,175股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2266%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意16,101,357股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的94.0965%；反对1,010,175股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.9035%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0。

　　表决结果：通过。

　　2.03 配股基数、比例和数量

　　表决情况：同意444,734,256股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7734%；反对1,010,175股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2266%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意16,101,357股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的94.0965%；反对1,010,175股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.9035%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0。

　　表决结果：通过。

　　2.04 定价原则及配股价格

　　表决情况：同意444,734,256股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7734%；反对1,010,175股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2266%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意16,101,357股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的94.0965%；反对1,010,175股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.9035%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0。

　　表决结果：通过。

　　2.05 配售对象

　　表决情况：同意444,734,256股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7734%；反对987,175股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2215%；弃权23,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0052%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意16,101,357股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的94.0965%；反对987,175股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.7691%；弃权23,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.1344%。

　　表决结果：通过。

　　2.06 本次配股前滚存未分配利润的分配方案

　　表决情况：同意444,739,156股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7745%；反对982,275股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2204%；弃权23,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0052%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意16,106,257股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的94.1252%；反对982,275股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.7404%；弃权23,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.1344%。

　　表决结果：通过。

　　2.07 发行时间

　　表决情况：同意444,734,256股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7734%；反对1,010,175股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2266%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意16,101,357股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的94.0965%；反对1,010,175股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.9035%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0。

　　表决结果：通过。

　　2.08 承销方式

　　表决情况：同意444,734,256股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7734%；反对1,010,175股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2266%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意16,101,357股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的94.0965%；反对1,010,175股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.9035%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0。

　　表决结果：通过。

　　2.09 本次配股募集资金用途

　　表决情况：同意444,734,256股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7734%；反对1,010,175股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2266%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意16,101,357股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的94.0965%；反对1,010,175股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.9035%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0。

　　表决结果：通过。

　　2.10 本次配股决议有效期限

　　表决情况：同意444,734,256股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7734%；反对1,010,175股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2266%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意16,101,357股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的94.0965%；反对1,010,175股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.9035%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0。

　　表决结果：通过。

　　2.11 本次发行股票的上市流通

　　表决情况：同意444,734,256股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7734%；反对1,010,175股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2266%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意16,101,357股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的94.0965%；反对1,010,175股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.9035%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0。

　　表决结果：通过。

　　3、关于审议《公司配股公开发行股票预案》的议案

　　本议案属于特别决议事项，需获出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

　　表决情况：同意444,699,256股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7655%；反对1,010,175股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2266%；弃权35,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0079%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意16,066,357股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的93.8920%；反对1,010,175股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.9035%；弃权35,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.2045%。

　　表决结果：通过。

　　4、关于审议《公司配股募集资金使用的可行性分析报告》的议案

　　本议案属于特别决议事项，需获出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

　　表决情况：同意444,699,256股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7655%；反对1,010,175股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2266%；弃权35,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0079%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意16,066,357股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的93.8920%；反对1,010,175股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.9035%；弃权35,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.2045%。

　　表决结果：通过。

　　5、关于审议《公司前次募集资金使用情况报告》的议案

　　本议案属于特别决议事项，需获出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

　　表决情况：同意444,699,256股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7655%；反对1,010,175股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2266%；弃权35,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0079%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意16,066,357股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的93.8920%；反对1,010,175股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.9035%；弃权35,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.2045%。

　　表决结果：通过。

　　6、关于审议《公司摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺》的议案

　　本议案属于特别决议事项，需获出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

　　表决情况：同意444,699,256股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7655%；反对1,010,175股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2266%；弃权35,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0079%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意16,066,357股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的93.8920%；反对1,010,175股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.9035%；弃权35,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.2045%。

　　表决结果：通过。

　　7、关于审议《公司未来三年股东回报规划》的议案

　　本议案属于特别决议事项，需获出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

　　表决情况：同意444,704,156股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7666%；反对840,275股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1885%；弃权200,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0449%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意16,071,257股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的93.9206%；反对840,275股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的4.9106%；弃权200,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.1688%。

　　表决结果：通过。

　　8、关于审议《提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关事宜》的议案

　　本议案属于特别决议事项，需获出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

　　表决情况：同意444,704,156股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7666%；反对982,275股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2204%；弃权58,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0130%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意16,071,257股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的93.9206%；反对982,275股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.7404%；弃权58,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.3390%。

　　表决结果：通过。

　　9、关于审议修订《北方国际合作股份有限公司募集资金使用管理制度》的议案

　　表决情况：同意443,974,137股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6028%；反对1,735,294股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3893%；弃权35,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0079%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意15,341,238股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的89.6544%；反对1,735,294股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的10.1411%；弃权35,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.2045%。

　　表决结果：通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京市天元律师事务所经办律师刘海涛、韩旭坤现场见证并就本公司2021年第三次临时股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议的人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、《2021年第三次临时股东大会决议》。

　　2、律师出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　北方国际合作股份有限公司董事会

　　二〇二一年十月二十三日