证券代码：002927       证券简称：泰永长征 公告编号：2021-059

　　贵州泰永长征技术股份有限公司

　　关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关规定，公司于2021年10月21日召开了公司职工代表大会。

　　经与会职工代表充分讨论和认真审议，选举吕兰女士为公司第三届监事会职工代表监事，简历详见附件。吕兰女士将与公司2021年第二次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至第三届监事会届满之日。

　　特此公告。

　　贵州泰永长征技术股份有限公司

　　监事会

　　2021年10月22日

　　附件：职工代表监事简历

　　吕兰：女，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾就职于贵州长征开关制造有限公司人事行政部。现任公司制造中心副总经理、监事。

　　截至本公告披露日，吕兰女士未持有公司股票，与公司持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等所规定的禁止担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。

　　证券代码：002927         证券简称：泰永长征  公告编号：2021-060

　　贵州泰永长征技术股份有限公司

　　2021年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　3、本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2021年10月21日（星期四）14:30。

　　（2）网络投票时间为：2021年10月21日（星期四）。其中：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年10月21日9:15-15:00期间的任意时间段；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年10月21日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股权登记日：2021年10月18日。

　　3、现场会议召开地点：深圳市南山区高新中一道长园新材料港F栋4楼会议室。

　　4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　　5、会议召集人：公司董事会。

　　6、会议主持人：董事长黄正乾先生。

　　会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及授权代表6人，代表股份150,262,609股，占公司总股份的67.2751％。其中，通过现场投票的股东及授权代表4人，代表股份150,243,659股，占公司总股份的67.2666％。通过网络投票的股东及授权代表2人，代表股份18,950股，占公司总股份的0.0085％。

　　2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及授权代表3人，代表股份19,950股，占公司总股份的0.0089％。其中，通过现场投票的股东1人，代表股份1,000股，占公司总股份的0.0004％。通过网络投票的股东2人，代表股份18,950股，占上市公司总股份的0.0085％。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员列席了会议。广东信达律师事务所杨斌律师、马冬梅律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　二、议案审议及表决情况

　　本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式对议案进行了表决，具体表决结果如下：

　　1、逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

　　1.01选举黄正乾先生为第三届董事会非独立董事；

　　同意150,243,659股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9874%。其中，中小投资者同意1,000股，表决结果为当选。

　　1.02 选举贺贵兵先生为第三届董事会非独立董事；

　　同意150,243,659股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9874%。其中，中小投资者同意1,000股，表决结果为当选。

　　1.03 选举盛理平先生为第三届董事会非独立董事；

　　同意150,243,659股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9874%。其中，中小投资者同意1,000股，表决结果为当选。

　　1.04 选举吴月平女士为第三届董事会非独立董事；

　　同意150,243,659股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9874%。其中，中小投资者同意1,000股，表决结果为当选。

　　1.05 选举王伟先生为第三届董事会非独立董事；

　　同意150,243,659股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9874%。其中，中小投资者同意1,000股，表决结果为当选。

　　2、逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

　　2.01 选举陈众励先生为第三届董事会独立董事；

　　同意150,243,659股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9874%。其中，中小投资者同意1,000股，表决结果为当选。

　　2.02 选举钟明霞女士为第三届董事会独立董事；

　　同意150,243,659股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9874%。其中，中小投资者同意1,000股，表决结果为当选。

　　2.03 选举刘善敏先生为第三届董事会独立董事；

　　同意150,243,659股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9874%。其中，中小投资者同意1,000股，表决结果为当选。

　　3、逐项审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　3.01 选举蔡建胜先生为第三届监事会非职工代表监事；

　　同意150,243,659股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9874%。其中，中小投资者同意1,000股，表决结果为当选。

　　3.02 选举李培林先生为第三届监事会非职工代表监事；

　　同意150,243,659股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9874%。其中，中小投资者同意1,000股，表决结果为当选。

　　4、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：同意150,243,659股，占出席会议股东有效表决股份总数的99.9874％；反对18,950股，占出席会议股东有效表决股份总数的0.0126％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决股份总数的0.0000％。

　　其中出席会议的中小股东表决结果：同意1,000股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的5.0125％；反对18,950股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的94.9875％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决股份总数的0.0000％。

　　该项提案为特别决议提案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　5、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　表决结果：同意150,243,659股，占出席会议股东有效表决股份总数的99.9874％；反对18,950股，占出席会议股东有效表决股份总数的0.0126％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决股份总数的0.0000％。

　　其中出席会议的中小股东表决结果：同意1,000股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的5.0125％；反对18,950股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的94.9875％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决股份总数的0.0000％。

　　6、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：同意150,243,659股，占出席会议股东有效表决股份总数的99.9874％；反对18,950股，占出席会议股东有效表决股份总数的0.0126％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决股份总数的0.0000％。

　　其中出席会议的中小股东表决结果：同意1,000股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的5.0125％；反对18,950股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的94.9875％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决股份总数的0.0000％。

　　7、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：同意150,243,659股，占出席会议股东有效表决股份总数的99.9874％；反对18,950股，占出席会议股东有效表决股份总数的0.0126％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决股份总数的0.0000％。

　　其中出席会议的中小股东表决结果：同意1,000股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的5.0125％；反对18,950股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的94.9875％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决股份总数的0.0000％。

　　8、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　表决结果：同意150,243,659股，占出席会议股东有效表决股份总数的99.9874％；反对18,950股，占出席会议股东有效表决股份总数的0.0126％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决股份总数的0.0000％。

　　其中出席会议的中小股东表决结果：同意1,000股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的5.0125％；反对18,950股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的94.9875％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决股份总数的0.0000％。

　　9、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

　　表决结果：同意150,243,659股，占出席会议股东有效表决股份总数的99.9874％；反对18,950股，占出席会议股东有效表决股份总数的0.0126％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决股份总数的0.0000％。

　　其中出席会议的中小股东表决结果：同意1,000股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的5.0125％；反对18,950股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的94.9875％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决股份总数的0.0000％。

　　10、审议通过了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》

　　表决结果：同意150,243,659股，占出席会议股东有效表决股份总数的99.9874％；反对18,950股，占出席会议股东有效表决股份总数的0.0126％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决股份总数的0.0000％。

　　其中出席会议的中小股东表决结果：同意1,000股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的5.0125％；反对18,950股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的94.9875％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决股份总数的0.0000％。

　　11、审议通过了《关于公司董事薪酬方案的议案》

　　表决结果：同意150,243,659股，占出席会议股东有效表决股份总数的99.9874％；反对18,950股，占出席会议股东有效表决股份总数的0.0126％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决股份总数的0.0000％。

　　其中出席会议的中小股东表决结果：同意1,000股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的5.0125％；反对18,950股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的94.9875％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决股份总数的0.0000％。

　　12、审议通过了《关于公司监事薪酬方案的议案》

　　表决结果：同意150,243,659股，占出席会议股东有效表决股份总数的99.9874％；反对18,950股，占出席会议股东有效表决股份总数的0.0126％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决股份总数的0.0000％。

　　其中出席会议的中小股东表决结果：同意1,000股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的5.0125％；反对18,950股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的94.9875％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决股份总数的0.0000％。

　　三、律师出具的法律意见

　　广东信达律师事务所的杨斌律师、马冬梅律师现场见证会议并出具法律意见书，意见如下：公司2021年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《贵州泰永长征技术股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、2021年第二次临时股东大会决议；

　　2、广东信达律师事务所关于贵州泰永长征技术股份有限公司2021年第二次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　贵州泰永长征技术股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月22日

　　证券代码：002927      证券简称：泰永长征  公告编号：2021-061

　　贵州泰永长征技术股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月21日召开2021年第二次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会董事。为保证公司董事会工作的衔接和连贯性，第三届董事会第一次会议于2021年10月21日以现场及通讯方式在公司会议室召开，会议通知于2021年10月21日以口头通知、专人送达等方式传达给全体董事，会议应到董事8名，实到董事8名，其中独立董事陈众励以通讯方式参与会议，公司监事及高级管理人员列席本次会议。经全体董事推选，本次会议由董事黄正乾先生主持。本次会议的召开符合有关法律、法规、部门规章、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，合法有效。

　　二、会议审议情况

　　1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

　　为保障公司第三届董事会各项工作的顺利开展，董事会同意选举黄正乾先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

　　董事会同意选举各专门委员会成员如下：

　　■

　　上述专门委员会成员任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　　经公司董事会提名，提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任黄正乾先生为公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日。独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

　　经公司总经理提名，提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任盛理平先生、贺贵兵先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日。独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、财务负责人的议案》

　　经提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任韩海凤女士为公司董事会秘书、财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日。独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　公司董事会同意聘任周小菡女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日。具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第一次会议决议；

　　2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　贵州泰永长征技术股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月22日

　　证券代码：002927       证券简称：泰永长征  公告编号：2021-062

　　贵州泰永长征技术股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月21日召开2021年第二次临时股东大会，选举产生了公司第三届监事会非职工代表监事。公司于同日召开了职工代表大会，选举产生了第三届监事会职工代表监事。第三届监事会第一次会议于2021年10月21日以现场及通讯方式在公司会议室召开，会议通知于2021年10月21日以口头通知、专人送达等方式传达给全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名，其中监事吕兰以通讯方式参与会议。经全体监事推选，本次会议由监事蔡建胜先生主持。本次会议的召开符合有关法律、法规、部门规章、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，合法有效。

　　二、会议审议情况

　　1、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，为保障公司第三届监事会各项工作的顺利开展，公司监事会同意选举蔡建胜先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日。

　　表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票。

　　三、备查文件

　　1、第三届监事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　贵州泰永长征技术股份有限公司

　　监事会

　　2021年10月22日

　　证券代码：002927    证券简称：泰永长征  公告编号：2021-063

　　贵州泰永长征技术股份有限公司

　　关于完成董事会、监事会换届选举

　　及聘任高级管理人员、证券事务代表的公 告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月21日召开2021年第二次临时股东大会，会议选举产生了第三届董事会成员和第三届监事会非职工代表监事成员。同日，公司召开了职工代表大会，会议选举产生了第三届监事会职工代表监事；召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书、财务负责人的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下：

　　一、第三届董事会组成情况

　　■

　　公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等所规定的禁止担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

　　董事会中兼任公司高级管理人员及职工代表的董事人数未超过公司董事总数的1/2。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，且人数比例符合相关法规的要求。上述董事任期自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日，简历详见公司于2021年9月30日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-055）。

　　二、第三届董事会专门委员会组成情况

　　公司第三届董事会设立审计委员会、提名委员会、战略与投资委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会成员如下：

　　■

　　上述专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日。

　　三、第三届监事会组成情况

　　■

　　公司第三届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等所规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。公司职工代表监事的比例未低于1/3。上述监事任期自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日，简历详见公司于2021年9月30日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-055）；于同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2021-059）。

　　四、公司高级管理人员、证券事务代表组成情况

　　■

　　公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。董事会秘书韩海凤女士的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，董事会秘书韩海凤女士和证券事务代表周小菡女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力。上述人员任期均自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日。简历详见附件。

　　董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：

　　■

　　五、部分董事、监事换届离任情况

　　1、董事人员离任情况

　　本次监事会换届完成后，公司第二届董事会独立董事李炳华先生、王千华先生、熊楚熊先生因任期届满不再担任独立董事职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，李炳华先生、王千华先生、熊楚熊先生未持有公司股份。

　　2、监事人员离任情况

　　本次监事会换届完成后，公司第二届非职工代表监事卢虎清先生不再担任公司非职工代表监事职务，其离任后仍担任公司除董事、监事和高级管理人员以外的其他职务。截至本公告披露日，卢虎清先生间接持有公司股票数量为189,517股，持股比例为0.08%。离任后，卢虎清先生将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及相关承诺。

　　公司第二届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运营和健康发展做出了重要贡献。公司对其给予高度评价，并表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　贵州泰永长征技术股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月22日

　　附件：简历

　　黄正乾：男，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA学历。曾创办深圳市泰永机电有限公司。现任控股股东深圳市泰永科技股份有限公司董事长，重庆源通电器设备制造有限责任公司董事长；公司董事长、总经理。

　　截至本公告披露日，黄正乾先生间接持有公司股票数量为119,816,223股，持股比例为53.64%，黄正乾先生及其一致行动人深圳市泰永科技股份有限公司、舞钢市天宇恒盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）合计持有公司股票数量为128,426,480股，合计持股比例57.50%，为公司控股股东及实际控制人，与公司董事吴月平女士为夫妻关系，与公司其他持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等所规定的禁止担任公司董事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

　　贺贵兵：男，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于贵州省遵义市永佳电器厂技术科、杭申控股集团技术中心。任全国低压电器标准化技术委员会（SAC/TC189）委员、全国建筑物电气装置标准化技术委员会（SAC/TC205）委员、全国低压直流设备与应用分技术委员会（SAC/TC189/SC2）委员，参与过多份国家标准的修制订工作。现任公司董事、副总经理。

　　截至本公告披露日，贺贵兵先生间接持有公司股票535,194股，持股比例为0.24%，是公司控股股东深圳市泰永科技股份有限公司的董事，与公司其他持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等所规定的禁止担任公司董事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

　　盛理平：男，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于益策管理咨询机构市场营销部、中兴通讯股份有限公司人力资源部、林正大管理研究中心、中青宝股份有限公司。现任公司董事，副总经理。

　　截至本公告披露日，盛理平先生间接持有公司股票473,437股，持股比例为0.21%，是公司控股股东深圳市泰永科技股份有限公司的董事，与公司其他持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等所规定的禁止担任公司董事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

　　韩海凤：女，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA学历，于2018年3月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾就职于深圳市中电电力技术股份有限公司，现任公司董事会秘书、财务负责人、总经理助理。

　　截至本公告披露日，韩海凤女士未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等所规定的禁止担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

　　周小菡：女，1996年生，中国国籍，无境外永久居留权，合肥工业大学经济学学士，于2019年12月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾于广东佳兆业佳云科技股份有限公司从事证券事务工作，现任公司证券事务代表。

　　截至本公告披露日，周小菡女士未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等所规定的禁止担任公司证券事务代表的情形，不属于失信被执行人。