证券代码：603309                 证券简称：维力医疗              公告编号：2021-058

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

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　　二、 股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

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　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2021年9月30日

　　编制单位:广州维力医疗器械股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

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　　公司负责人：韩广源主管会计工作负责人：祝一敏会计机构负责人：祝一敏

　　合并利润表

　　2021年1—9月

　　编制单位：广州维力医疗器械股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

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　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：韩广源主管会计工作负责人：祝一敏会计机构负责人：祝一敏

　　合并现金流量表

　　2021年1—9月

　　编制单位：广州维力医疗器械股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

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　　公司负责人：韩广源主管会计工作负责人：祝一敏会计机构负责人：祝一敏

　　(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　√适用 □不适用

　　合并资产负债表

　　单位:元  币种:人民币

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　　各项目调整情况的说明：

　　√适用 □不适用

　　根据中华人民共和国财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》（以下统称新租赁准则），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

　　根据新租赁准则的相关规定，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。公司无需重述前期可比数，只调整首次执行本准则当年年初财务报表相关项目金额。

　　特此公告。

　　广州维力医疗器械股份有限公司董事会

　　2021年10月22日

　　证券代码：603309          证券简称：维力医疗    公告编号：2021-056

　　广州维力医疗器械股份有限公司

　　第四届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议的会议通知和材料于2021年10月15日以电子邮件方式发出，会议于2021年10月21日上午以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

　　同意聘任陈斌先生为公司董事会秘书，任期自公司董事会通过之日起至公司第四届董事会任期结束。

　　具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2021-057）。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见》。

　　（二）审议通过《公司2021年第三季度报告》。（具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司2021年第三季度报告》（公告编号：2021-058））

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　广州维力医疗器械股份有限公司董事会

　　2021年10月22日

　　证券代码：603309          证券简称：维力医疗         公告编号：2021-057

　　广州维力医疗器械股份有限公司

　　关于聘任公司董事会秘书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、基本情况

　　广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月21日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会任职资格审核，董事会同意聘任陈斌先生（后附简历）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期结束。同时，公司副董事长、总经理韩广源先生将不再代行董事会秘书职责。

　　陈斌先生熟悉证券相关法律法规及公司业务，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、相关素养和工作经验，并持有深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，能够胜任董事会秘书的工作。本次董事会召开前，陈斌先生的董事会秘书任职资格已获得上海证券交易所审核通过。

　　二、公司独立董事发表的独立意见

　　经核查，我们认为陈斌先生的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，符合《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》规定的担任上市公司董事会秘书的条件，不存在《公司法》等法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，亦没有被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　公司董事会在聘任上述人员时的提名、表决程序、表决结果均符合国家法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　因此，我们一致同意聘任陈斌先生为公司董事会秘书。

　　三、公司董事会秘书的联系方式

　　联系电话：020-39945995

　　电子邮箱：visitor@welllead.com.cn

　　联系地址：广州市番禺区化龙镇国贸大道南47号

　　特此公告。

　　广州维力医疗器械股份有限公司董事会

　　2021年10月22日

　　附：陈斌先生简历

　　陈斌：男，1980年出生，中国国籍，无境外居留权。拥有中山大学生物科学专业学士学位和英国谢菲尔德大学基因与分子医药专业硕士学位，持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

　　主要工作经历：2005年5月至2018年5月历任广州万孚生物技术股份有限公司国际注册主管、质量部经理、产品总监、副总经理兼董事会秘书。2018年6月至2021年9月任广州微房团网络科技有限公司线上平台运营总经理。

　　截至目前，陈斌先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东之间不存在关联关系，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》规定的担任上市公司董事会秘书的条件。