证券代码：603444                                                   证券简称：吉比特

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、 主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，即2021年7-9月。

　　说明：

　　1.本年前三季度营业收入较上年前三季度同比增加主要系：（1）《问道》及《问道手游》营业收入均较上年同期增加。其中，《问道》持续进行版本内容的迭代开发，增加了用户粘性，并于2021年3月上线WeGame平台，带来一些新增用户及老用户回流；《问道手游》持续进行版本内容的迭代开发，并开启5周年大服，同时为了保持较高的热度，本年加大了营销推广力度，营业收入小幅增加；（2）本年新上线的自研游戏《一念逍遥》在放置修仙的细分领域内取得良好反响，贡献了主要增量收入；（3）本年新上线的代理游戏《摩尔庄园》《鬼谷八荒（PC版）》等也贡献了部分增量收入。

　　2.本年第三季度归属于上市公司股东的净利润较上年第三季度同比增加，主要系《一念逍遥》贡献了增量经营利润。

　　3.本年前三季度归属于上市公司股东的净利润较上年前三季度同比增加，主要受以下因素综合影响：（1）本期《问道》《问道手游》利润保持稳定，《一念逍遥》新上线贡献了主要增量经营利润；（2）本期转让参股公司厦门青瓷数码技术有限公司（以下简称“青瓷数码”）部分股权产生收益；（3）《摩尔庄园》《剑开仙门》等若干产品今年上线，截至期末尚未产生财务利润，其中《摩尔庄园》主要受道具摊销周期及研发分成会计确认规则的影响，截至2021年第三季度末尚未使用的充值及道具余额较上季度末变化不大。

　　4.本年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增速小于本年前三季度营业收入增速，主要受以下因素综合影响：（1）《摩尔庄园》《剑开仙门》等若干产品今年上线，贡献相应收入，但截至期末尚未产生财务利润；（2）《问道手游》本年加大了营销推广力度，营业收入较上年同期小幅增加，但支出也相应增加，本期未贡献增量财务利润；（3）《一念逍遥》上线前期营销推广支出较大，且持续保持了较大规模的买量投入，产品的整体财务利润率相对于往年以《问道》及《问道手游》为主的财务利润率较低，主要产品阵列的变化，对收入利润的结构产生较大影响；（4）公司预研及在研产品的研发投入较上年同期增加较多，拉低短期财务利润。

　　5.本年第三季度归属于上市公司股东的净利润增速小于归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增速，主要系：上年同期处置股权收益及持有期间股权公允价值变动的影响。

　　6.本年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增速小于归属于上市公司股东的净利润增速，主要系：本期转让青瓷数码部分股权，该非经常性损益事项增加净利润约16,687.82万元。

　　（二）分季度主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　说明：

　　1.本年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较本年第二季度下降，主要系：2021年第二季度开启《问道手游》5周年大服，当季度营业收入扣除相关支出后，取得的增量利润大于2021年第三季度。

　　2.本年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较本年第一季度下降，主要系：（1）2021年第三季度营业收入相比减少；（2）联营企业2021年第三季度净利润小于2021年第一季度，相应确认较少的投资收益；另外，公司转让青瓷数码部分股权后持股比例降低，相应确认的投资收益也有所降低。

　　（三）非经常性损益项目和金额

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　说明：

　　1.非流动资产处置损益主要系处置参股公司青瓷数码部分股权产生收益。

　　2.单独进行减值测试的应收款项减值准备转回主要系收回福州靠谱有限公司逾期支付的游戏分成款。

　　3.其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系增值税进项税额加计抵减等事项产生。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　（四）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　1.资产负债表项目重大变动情况

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　2.利润表项目重大变动情况

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　3.现金流量表项目重大变动情况

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　二、 股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2021年9月30日

　　编制单位:厦门吉比特网络技术股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　■

　　公司负责人：卢竑岩    主管会计工作负责人：林佳金    会计机构负责人：陈华梁

　　合并利润表2021年1-9月

　　编制单位：厦门吉比特网络技术股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：卢竑岩    主管会计工作负责人：林佳金    会计机构负责人：陈华梁

　　合并现金流量表

　　2021年1-9月

　　编制单位：厦门吉比特网络技术股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：卢竑岩    主管会计工作负责人：林佳金    会计机构负责人：陈华梁

　　(一)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　√适用 □不适用

　　合并资产负债表

　　单位:元 币种:人民币

　　■

　　各项目调整情况的说明：

　　√适用 □不适用

　　公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，对短期租赁和低价值租赁选择采用简化处理，对其他租赁确认使用权资产和租赁负债。

　　特此公告。

　　厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会

　　2021年10月21日

　　证券代码：603444           证券简称：吉比特   公告编号：2021-044

　　厦门吉比特网络技术股份有限公司

　　关于聘任2021年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）

　　●原聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）

　　●变更会计师事务所的简要原因：公司综合考虑国内外业务发展规划和审计服务需求，拟聘任毕马威华振担任公司2021年度财务报表审计机构及内部控制审计机构。

　　●本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。

　　毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。

　　毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。于2020年12月31日，毕马威华振有合伙人167人，注册会计师927人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过170人。

　　毕马威华振2020年经审计的业务收入总额超过人民币34亿元，其中审计业务收入超过人民币31亿元（包括境内法定证券业务收入超过人民币6亿元，其他证券业务收入超过人民币7亿元，证券业务收入共计超过人民币13亿元）。毕马威华振2020年上市公司年报审计客户家数为57家，上市公司财务报表审计收费总额为人民币3.56亿元；上市公司客户主要行业涉及制造业，金融业，采矿业，电力、热力、燃气及水的生产和供应业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，房地产业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，信息传输、软件和信息技术服务业，以及卫生和社会工作业。

　　2.投资者保护能力

　　毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，符合法律法规相关规定。毕马威华振近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　毕马威华振于2018年因执业行为受到地方证监局给予的行政监管措施2次，相应受到行政监管措施的从业人员7人次。除此以外，毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　毕马威华振承做公司2021年度财务报表审计和内部控制审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：

　　本项目的项目合伙人吴惠煌先生，2014年取得中国注册会计师资格。吴惠煌先生2008年开始在毕马威华振执业，2008年开始从事上市公司审计，从2021年开始为本公司提供审计服务。

　　本项目的签字注册会计师黄旻先生，2016年取得中国注册会计师资格。黄旻先生2016年开始在毕马威华振执业，2017年开始从事上市公司审计，从2021年开始为本公司提供审计服务。

　　本项目的质量控制复核人凌云女士，1999年取得中国注册会计师资格。凌云女士1995年开始在毕马威华振执业，2004年开始从事上市公司审计，从2021年开始为本公司提供审计服务。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

　　3.独立性

　　毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。

　　4.审计费用

　　审计收费根据公司业务规模、财务处理及内部控制的复杂程度，综合考虑审计工作需配备的审计人员及投入的工作量，并遵循市场公允合理的定价原则，提请股东大会授权公司管理层与毕马威华振协商确定。

　　二、拟变更会计师事务所的情况说明

　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　容诚由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26。

　　容诚为公司审计服务期间为2019年度和2020年度，各年度均向公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　公司本次变更审计机构，不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

　　（二）拟变更会计师事务所的原因

　　公司综合考虑国内外业务发展规划和审计服务需求，拟聘任毕马威华振担任公司2021年度财务报表审计机构及内部控制审计机构。

　　（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司与原审计机构容诚已就本次聘任会计师事务所事项进行沟通，容诚知悉本事项且未提出异议，也不存在任何关于变更会计师事务所需提请公司董事会审计委员会、董事会及股东注意的事项。容诚在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构的应尽职责，公司对其团队的辛勤工作表示由衷的感谢和诚挚的敬意。

　　前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》有关规定，积极做好沟通及配合工作。

　　三、拟聘任会计事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会的审核意见

　　公司董事会审计委员会对公司聘任2021年度审计机构事项认真审核后发表书面审核意见如下：

　　我们认真审阅相关资料并听取了有关人员的汇报，认为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司2021年度审计工作要求。我们同意将《关于聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》提交公司第四届董事会第二十六次会议审议。

　　（二）独立董事的事前认可意见

　　公司独立董事对公司聘任2021年度审计机构事项认真审核后发表事前认可意见如下：

　　公司已就拟聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构事项事前与我们进行沟通，我们认真审阅相关资料并听取了有关人员的汇报，认为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司审计服务的相应执业资质、专业胜任能力和投资者保护能力，能够独立、诚信地对公司财务报表及内部控制情况进行审计，满足公司2021年度审计工作要求。我们同意将《关于聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》提交公司第四届董事会第二十六次会议审议。

　　（三）独立董事的独立意见

　　公司独立董事对公司聘任2021年度审计机构事项认真审核后发表独立意见如下：

　　我们认为，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司2021年度审计工作要求。公司聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度审计机构，其决策程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东，特别是中小投资者利益的情形。我们同意公司聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度财务报表及内部控制审计机构。

　　（四）董事会的审议和表决情况

　　公司于2021年10月21日召开公司第四届董事会第二十六次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》。毕马威华振具有证券、期货等相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能力，且具有较为丰富的海外业务审计经验。公司综合考虑国内外业务发展规划和审计服务需求，拟聘任毕马威华振担任公司2021年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。提请股东大会授权公司管理层根据市场公允合理的定价原则及实际审计业务情况与毕马威华振协商确定2021年度审计费用，签署相关协议。

　　（五）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、上网公告附件

　　（一）《厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会审计委员会关于公司聘任2021年度审计机构事项的书面意见》；

　　（二）《厦门吉比特网络技术股份有限公司独立董事关于公司聘任2021年度审计机构事项的事前认可独立意见》；

　　（三）《厦门吉比特网络技术股份有限公司独立董事关于公司聘任2021年度审计机构事项的独立意见》。

　　五、报备文件

　　（一）《厦门吉比特网络技术股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》；

　　（二）《厦门吉比特网络技术股份有限公司第四届监事会第二十六次会议决议》；

　　（三）《毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）关于基本情况的说明》。

　　特此公告。

　　厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会

　　2021年10月22日

　　证券代码：603444          证券简称：吉比特    公告编号：2021-045

　　厦门吉比特网络技术股份有限公司

　　关于修改《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月21日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。根据《中华人民共和国证券法》等法规规定和实际工作情况，公司拟修改完善《公司章程》之公开征集股东权利、累积投票制相关条款。

　　本次《公司章程》修改的具体内容如下：

　　■

　　除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。

　　董事会同意授权总经理卢竑岩先生或其指定人员办理与本议案有关的主管部门审批/备案及其他相关事宜，并签署与前述事宜相关的必要文件。

　　上述事项尚需提交公司股东大会审议，修改后的《公司章程》请见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门吉比特网络技术股份有限公司章程（2021年10月）》。

　　上网公告附件

　　《厦门吉比特网络技术股份有限公司章程（2021年10月）》

　　特此公告。

　　厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会

　　2021年10月22日

　　证券代码：603444           证券简称：吉比特   公告编号：2021-042

　　厦门吉比特网络技术股份有限公司

　　第四届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月15日发出召开第四届董事会第二十六次会议的通知，并于2021年10月21日以现场与通讯相结合方式在公司会议室召开会议。本次会议应出席董事共7名，实际出席会议董事7名。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长卢竑岩先生主持。与会董事经过认真审议并以记名投票的方式进行表决。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议〈公司2021年第三季度报告〉的议案》

　　根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》《上海证券交易所公告格式指南第一百零一号上市公司季度报告》等相关法律法规及规范性文件的要求，公司已编制完成《公司2021年第三季度报告》。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《厦门吉比特网络技术股份有限公司2021年第三季度报告》。

　　（二）董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》

　　毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）具有证券、期货等相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能力，且具有较为丰富的海外业务审计经验。公司综合考虑国内外业务发展规划和审计服务需求，拟聘任毕马威华振担任公司2021年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。提请股东大会授权公司管理层根据市场公允合理的定价原则及实际审计业务情况与毕马威华振协商确定2021年度审计费用，签署相关协议。公司独立董事已对聘任2021年度审计机构事项发表事前认可意见及同意的独立意见，公司董事会审计委员会对聘任2021年度审计机构事项发表了同意的审核意见。

　　本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于聘任2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-044）。

　　（三）董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　根据《中华人民共和国证券法》等法规规定，公司拟修改完善《公司章程》之公开征集股东权利、累积投票制相关条款。

　　董事会同意授权总经理卢竑岩先生或其指定的人办理与上述事项有关的主管部门审批/备案及其他相关事宜，签署与前述事项相关的必要文件。

　　本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-045）。

　　（四）董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改〈公司对外投资管理办法〉的议案》

　　为加强公司对外投资管理，规范对外投资行为，维护公司和股东的利益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等法规规定并结合公司实际情况，公司对《公司对外投资管理办法》进行了修改完善。

　　修改后的《公司对外投资管理办法》请见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门吉比特网络技术股份有限公司对外投资管理办法（2021年10月）》。

　　（五）董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改〈公司对外捐赠管理制度〉的议案》

　　为加强公司对外捐赠管理，规范公司对外捐赠行为，根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司对《公司对外捐赠管理制度》进行了修改完善。

　　修改后的《公司对外捐赠管理制度》请见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门吉比特网络技术股份有限公司对外捐赠管理制度（2021年10月）》。

　　（六）董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》

　　根据相关法律法规和《公司章程》及其附件的有关规定，现提请于2021年11月9日采取现场和网络投票相结合的方式召开公司2021年第二次临时股东大会。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-046）。

　　三、上网公告附件

　　（一）《厦门吉比特网络技术股份有限公司对外投资管理办法（2021年10月）》；

　　（二）《厦门吉比特网络技术股份有限公司对外捐赠管理制度（2021年10月）》。

　　四、报备文件

　　《厦门吉比特网络技术股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》

　　特此公告。

　　厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会

　　2021年10月22日

　　证券代码：603444           证券简称：吉比特   公告编号：2021-043

　　厦门吉比特网络技术股份有限公司

　　第四届监事会第二十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月21日以现场与通讯相结合方式在公司会议室召开第四届监事会第二十六次会议。本次会议召开前，公司已以书面及通讯方式向全体监事发出会议通知，并提交了会议材料。本次会议由监事会主席林润元先生主持，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议的通知、召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，并以记名投票的方式进行表决。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议〈公司2021年第三季度报告〉的议案》

　　根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》《上海证券交易所公告格式指南第一百零一号上市公司季度报告》等相关法律法规及规范性文件的要求，公司已编制完成《公司2021年第三季度报告》。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《厦门吉比特网络技术股份有限公司2021年第三季度报告》。

　　（二）监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》

　　毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）具有证券、期货等相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能力，且具有较为丰富的海外业务审计经验。公司综合考虑国内外业务发展规划和审计服务需求，拟聘任毕马威华振担任公司2021年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。提请股东大会授权公司管理层根据市场公允合理的定价原则及实际审计业务情况与毕马威华振协商确定2021年度审计费用，签署相关协议。

　　本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于聘任2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-044）。

　　三、报备文件

　　《厦门吉比特网络技术股份有限公司第四届监事会第二十六次会议决议》

　　特此公告。

　　厦门吉比特网络技术股份有限公司监事会

　　2021年10月22日

　　证券代码：603444   证券简称：吉比特   公告编号：2021-046

　　厦门吉比特网络技术股份有限公司

　　关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年11月9日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2021年第二次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期及时间：2021年11月9日14点30分

　　召开地点：厦门市思明区软件园二期望海路4号101室1楼会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年11月9日

　　至2021年11月9日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型：

　　■

　　（一）各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第二十六次会议和/或第四届监事会第二十六次会议审议通过，具体内容请见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告。

　　本次股东大会会议资料将在股东大会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）另行披露。

　　（二）特别决议议案：2

　　（三）对中小投资者单独计票的议案：1

　　（四）涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：不适用

　　（五） 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员

　　（三）公司聘请的律师

　　（四） 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）参加现场会议的登记办法

　　1.个人股东应出示本人身份证、证券账户信息（如证券账户卡）；个人股东委托他人出席会议的，被委托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（见附件）和委托人证券账户信息（如证券账户卡）。

　　2.法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明、法人股东单位的营业执照复印件和证券账户信息（如证券账户卡）；法人股东委托代理人出席会议的，代理人还应出示代理人身份证、法人股东单位依法出具的书面委托书。

　　3.合格境外机构投资者（QFII）或人民币合格境外机构投资者（RQFII）出席会议的，应出具中国证券监督管理委员会颁发的QFII或RQFII业务许可证书复印件、授权委托书、股东账户信息、受托人身份证书复印件。

　　4.出席现场会议的股东也可采用电子邮件、传真方式登记。

　　（二）登记地点：厦门市思明区软件园二期望海路4号101室证券部

　　（三）登记时间：2021年11月5日（9:00-18:00）

　　六、其他事项

　　（一）联系人：梁丽莉

　　联系电话：0592-3213580

　　联系邮箱：ir@g-bits.com

　　联系地址：厦门市思明区软件园二期望海路4号101室

　　邮政编码：361008

　　（二）现场会议会期半天。现场会议参会股东交通及食宿费用自理。

　　（三）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、证券账户信息（如证券账户卡）、授权委托书等，以便签到入场。

　　七、报备文件

　　《厦门吉比特网络技术股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》

　　特此公告。

　　附件：授权委托书

　　厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会

　　2021年10月22日

　　附件：授权委托书

　　厦门吉比特网络技术股份有限公司

　　2021年第二次临时股东大会授权委托书

　　厦门吉比特网络技术股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年11月9日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：____________________股

　　委托人股东帐户号：_____________________

　　■

　　委托人签名（盖章）：_________________________________________________

　　委托人身份证号（营业执照号码）：_____________________________________

　　受托人签名：

　　受托人身份证号：

　　委托日期：   年    月 日

　　备注：

　　1.委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”；

　　2.对于委托人在授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决；

　　3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。