证券代码：000029、200029          证券简称：深深房A、深深房B     （公告编号：2021-042）

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司第七届董事会第六十七次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六十七次会议于2021年10月19日（星期二）以通讯方式召开，本次会议通知及材料已于2021年10月13日以电子邮件方式发送至各位董事。会议应出席的董事9名，实际出席的董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过《关于投资建设光明区A511-0039地块以及设立深圳市深房集团光明开发有限公司的议案》

　　同意投资开发建设深圳市光明区A511-0039地块。为便于该地块的开发与建设，同意设立全资子公司深圳市深房集团光明开发有限公司（暂定名，以工商管理部门核定为准）。该子公司注册资本为人民币3,000万元，董事会授权经营层办理子公司设立相关事宜。

　　《关于投资建设光明区A511-0039地块以及设立深圳市深房集团光明开发有限公司的公告》同日在《中国证券报》《证券时报》《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　备查文件

　　第七届董事会第六十七次会议决议。

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事会

　　2021年10月20日

　　证券代码：000029、200029          证券简称：深深房A、深深房B    （公告编号：2021-043）

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司关于投资建设光明区A511-0039地块以及设立深圳市深房集团光明开发有限公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概述

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（下称“公司”）于2021年9月28日参加了深圳交易集团有限公司土地矿业权业务分公司举办的土地使用权挂牌出让活动，以人民币96,500万元竞得宗地号A511-0039地块的国有土地使用权，具体详见2021年9月30日公司在《中国证券报》《证券时报》《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露的《关于竞得国有土地使用权的公告》。

　　2021年10月19日，公司召开第七届董事会第六十七次会议，以“同意9票、反对0票、弃权0票”审议通过《关于投资建设光明区A511-0039地块以及设立深圳市深房集团光明开发有限公司的议案》，同意投资开发建设A511-0039地块并设立子公司，具体详见同日在《中国证券报》《证券时报》《大公报》和巨潮资讯网上披露的《第七届董事会第六十七次会议决议公告》。

　　设立子公司事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

　　二、拟设立的子公司基本情况

　　企业名称：深圳市深房集团光明开发有限公司（暂定名，以工商管理部门核定为准）；

　　企业类型：有限责任公司（法人独资）；

　　注册地：深圳市光明区新湖街道新羌社区新陂头南2号602；

　　经营范围：房地产开发经营，房地产租赁经营（以工商管理部门核准的经营范围为准）；

　　注册资本：人民币3,000万元；

　　出资方式：货币出资；

　　资金来源：公司自有资金；

　　股权结构：公司持有100%股权。

　　三、拟设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

　　（一）设立子公司的目的

　　子公司的设立是为了宗地号A511-0039地块的开发与建设，属于生产经营的正常需要。

　　（二）存在的风险

　　子公司的设立尚需工商管理部门的核准，具有一定的不确定性；子公司设立后，其运营情况受政策、市场、经营管理等多方面因素的影响，具有一定的风险。针对可能出现的风险，公司将加强行业政策研究，持续关注市场变化，审慎决策，加强各项风险的管控力度。

　　（三）对公司的影响

　　设立子公司有利于项目开发计划的顺利实施，预计将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年10月20日