证券代码：000539、200539     证券简称：粤电力A、粤电力B     公告编号：2021-70

　　公司债券代码：149113        公司债券简称：20粤电01

　　公司债券代码：149369        公司债券简称：21粤电01

　　公司债券代码：149418        公司债券简称：21粤电02

　　广东电力发展股份有限公司

　　关于与青海省海北藏族自治州刚察县人民政府签署《框架协议》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次签署的框架协议具体的实施内容、进度和投资金额存在不确定性，合作的具体项目尚需具备或履行项目核准或备案报批等工作，存在不确定性风险。公司将按照《公司章程》及相关规章制度的规定履行相应的审议程序及信息披露义务。

　　2、本次签署的《框架协议》事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，对公司本年度经营业绩不构成重大影响。

　　3、公司不存在最近三年披露的框架协议或意向性协议无后续进展或进展未达预期的情况。

　　一、协议签署概况

　　1、2021年10月18日，广东电力发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）与青海省海北藏族自治州刚察县人民政府（以下简称“刚察县人民政府”）于西宁市签署了《框架协议》。

　　为积极响应国家东西部协作战略部署，深刻把握“碳达峰”、“碳中和”目标下加快能源转型的发展大势，公司与刚察县人民政府本着“优势互补、共同发展、互惠互利、合作共赢”的原则，深化在新能源领域的合作，计划共同推进粤电力在刚察县投资开发120万千瓦光伏发电项目，规划用地2万亩，总投资约60亿元。项目建成后，每年发电量约18亿千瓦时，预计每年可减少碳排放量180万吨,节约标煤60万吨（最终装机容量、发电量、碳排放量和标煤节约量按照可研报告和政府核准审批文件确定）。

　　2、协议具体的实施内容、进度和投资金额存在不确定性。上述签订框架协议事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；根据《公司章程》及相关规定，上述协议的签署无需提交公司董事会或股东大会审议。

　　二、交易对手方介绍

　　1、名称：青海省海北藏族自治州刚察县人民政府

　　2、基本情况：刚察县地处青海湖盆地北部，祁连山系中部大通山地段，年日照时数超3000小时，5-9月平均日照在14小时以上，属长日照区域，太阳能资源丰富。

　　3、与上市公司的关系：无关联关系。

　　4、类似交易情况：最近三年公司未与交易对手方发生类似交易情况。

　　5、履约能力分析：交易对手方信用状况良好，具有充分履约能力。

　　三、协议主要内容

　　甲方：刚察县人民政府

　　乙方：广东电力发展股份有限公司

　　1、合作原则

　　依据法律、法规规定，甲方在刚察县新能源发展规划及相关资源配置方面给予乙方倾斜和优惠，积极协调相关部门，加快项目落地和开发建设进度，并按照国家、省、州的相关优惠政策给予支持。乙方把刚察县作为重点发展的地区之一，确保人财物投入，加快推进前期工作，加快项目建设。

　　2、合作内容

　　（1）甲方支持乙方在刚察县境内允许建设的区域内开发建设光伏发电项目，首期规划用地2万亩，投资建设总容量为120万千瓦，预计总投资60亿元（最终装机容量和投资额以相关部门核准或备案文件为准）。项目的取得、开发和建设，以遵守国家法律、法规和政策为前提。

　　（2）甲方支持乙方开展普查调研、规划及审批等前期工作。乙方按照“总体规划、分期开发”的原则进行开发、建设、运营。

　　（3）甲、乙双方在能源开发、科技创新、生态环境提升等领域加强合作。乙方在项目建设过程中加大环保配套设施投入，助力甲方推进乡村振兴工作，构建政企合作典范。具体落实项目另行签订合作协议，并拿出相对应的项目计划书上报刚察县政府研究。

　　3、其他事项

　　（1）本协议为双方合作的基础性协议，有效期至2022年6月30日。根据项目推进情况，经双方协商同意，有效期可再延期1年。

　　（2）双方有未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本协议不一致的，以补充协议为准。

　　四、协议对上市公司的影响

　　本次合作是公司积极响应国家东西部协作战略部署，加强和深化与相关地区的战略合作。公司与刚察县人民政府签署《框架协议》，开发利用刚察县区域内的太阳能资源，投资开发120万千瓦光伏发电项目，有利于立足高原特有资源禀赋，深入推进青藏高原生态保护和高质量发展，为刚察县创建生态文明建设示范县及打造“零碳小镇”贡献力量。

　　此外本次合作有利于助力公司积极应对我国碳达峰、碳中和“30·60”目标和气候雄心峰会减排新目标对我国能源行业的机遇和挑战，大力促进公司能源清洁低碳化转型，拓展电力服务区域，走高效、清洁、低碳之路。

　　本次协议对公司本年度经营业绩不构成重大影响，对公司未来经营业绩的影响需视具体项目的推进和实施情况而定。协议履行不影响公司业务的独立性，本公司不会因履行本协议对交易对手方形成依赖。

　　五、风险提示

　　1、上述协议对公司本年度经营业绩不构成重大影响，对公司未来经营业绩的影响需视具体项目的推进和实施情况而定。

　　2、本次签署的框架协议具体的实施内容、进度和投资金额存在不确定性，合作的具体项目尚需具备或履行项目核准或备案报批等工作，存在不确定性风险。公司将按照《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露本协议的后续进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　六、其他相关说明

　　1、公司最近三年披露的框架性协议列示如下：

　　■

　　2、本框架协议签订前三个月内，公司控股股东、持股5%以上股东、董监高没有发生股份减持情况，直接持股情况未发生变动；未来三个月内，公司实际控制人、持股5%以上股东、董监高直接持有限售股份不存在即将解除限售的情形；截至本公告披露日，公司未收到实际控制人、持股5%以上的股东、董监高在未来三个月内减持公司股份的通知，若未来拟实施股份减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

　　七、备查文件目录

　　1、《青海省海北藏族自治州刚察县人民政府与广东电力发展股份有限公司框架协议》

　　广东电力发展股份有限公司董事会

　　二○二一年十月二十日

　　证券代码：000539、200539　　　 证券简称：粤电力A、粤电力B　　　 公告编号：2021-71

　　公司债券代码：149113       公司债券简称：20粤电01

　　公司债券代码：149369       公司债券简称：21粤电01

　　公司债券代码：149418       公司债券简称：21粤电02

　　广东电力发展股份有限公司

　　关于召开2021年第四次临时股东大会的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东电力发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）已于2021年10月8日分别通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》发布了《广东电力发展股份有限公司第十届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2021-63）及《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-66）。为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，现将本次股东大会的有关事项提示如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：本次股东大会为2021年第四次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　经公司第十届董事会第三次会议审议通过，决定召开2021年第四次临时股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律法规及公司《章程》的有关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年10月25日（星期一）下午14:30

　　（2）网络投票时间为：2021年10月25日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年10月25日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2021年10月25日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、股权登记日：

　　本次股东大会A股股权登记日为2021年10月14日，B股最后交易日为2021年10月14日，股权登记日为2021年10月19日（B股最后交易日与股权登记日之间的间隔时间为三个交易日），B股东应在2021年10月14日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

　　7、出席对象：

　　（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东可以委托授权代理人出席现场会议并参加表决（授权委托书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　股东广东省能源集团有限公司、广东省电力开发有限公司、超康投资有限公司与本公司存在关联关系，是本公司控股股东及其一致行动人。根据关联交易的有关规定，前述股东需在本次股东大会上对提案4、提案5进行回避表决，公司已在《关于收购广东省沙角（C厂）发电有限公司等公司股权的关联交易公告》（公告编号：2021-64）、《关于调整2021年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-65）中对回避表决的情形进行了披露。前述股东可以在其他股东对提案表示明确投票意见的书面授权的前提下接受其他股东的委托进行投票。

　　（2）本公司董事、监事及其他高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师；

　　8、会议地点：广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）本次会议审议事项经第十届董事会第二次会议、第十届董事会第三次会议审议批准，会议审议事项合法、完备。

　　（二）提案名称：

　　1、审议《关于修订〈广东电力发展股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》；

　　2、审议《关于修订〈广东电力发展股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；

　　3、审议《关于修订广东电力发展股份有限公司关联交易管理制度的议案》；

　　4、审议《关于收购广东省沙角（C厂）发电有限公司等公司股权的议案》；

　　5、审议《关于调整2021年度公司与广东省能源集团有限公司日常关联交易预计的议案》。

　　（三）披露情况：以上议案详情请见本公司2021年8月28日、2021年10月8日在《证券时报》《中国证券报》《香港商报》、巨潮资讯网上刊登的第十届董事会第二次会议决议公告，第十届董事会第三次会议决议公告等公告（公告编号：2021-56、2021-63、2021-64、2021-65）。

　　（四）特别指明事项

　　1、《关于收购广东省沙角（C厂）发电有限公司等公司股权的议案》（提案4）、《关于调整2021年度公司与广东省能源集团有限公司日常关联交易预计的议案》（提案5）涉及关联交易事项。

　　2、《关于修订〈广东电力发展股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》（提案1）、《关于修订〈广东电力发展股份有限公司董事会议事规则〉的议案》（提案2）须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：自本次股东大会股权登记日次一工作日至股东大会召开日2021年10月25日14:30以前每个工作日的上午8:00-11:30，下午14:00-17:00登记。

　　3、登记地点：广州市天河东路2号粤电广场南塔3607室公司董事会事务部

　　4、登记手续：

　　（1）A股有限售条件流通股股东（法人股东）应将法人营业执照、法人代表证明书、法人代表委托书、股权证明及受托人身份证于2021年10月22日下午17：00前传真至我公司下述传真号办理出席手续，并于2021年10月25日下午14:30会议召开前，携带上述资料到会议现场再次确认出席；

　　（2）A股有限售条件流通股股东（个人股东）、A股无限售条件流通股股东和B股股东应将身份证明、证券账户卡、券商出具的有效股权证明、授权委托书（见附件式样）及受托人身份证于2021年10月22日下午17:00前传真至我公司下述传真号办理出席手续，并于2021年10月25日下午14:30会议召开前，携带上述资料到会议现场再次确认出席；

　　（3）B股股东也可委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出席本次股东大会并行使其权力，委托书可直接向股票托管券商索取。

　　5、会议联系方式

　　联系人：秦晓、黄晓雯

　　联系电话：(020)87570251

　　传真：(020)85138084

　　电子邮箱：qinxiao@ged.com.cn

　　通讯地址：广州市天河东路2号粤电广场南塔3607

　　邮编：510630

　　6、其他事项

　　出席本次股东大会现场会议的所有股东的交通、食宿费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体流程详见附件一。

　　六、备查文件

　　广东电力发展股份有限公司第十届董事会第三次会议决议。

　　特此公告

　　广东电力发展股份有限公司董事会

　　二○二一年十月二十日

　　附件1：

　　广东电力发展股份有限公司股东参加网络投票具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360539；投票简称：粤电投票

　　2、填报表决意见

　　本次会议提案均为非累积投票提案，填报表决意见可以为：同意、反对、弃权。

　　（1）股东对总提案进行投票，视为所有提案表达相同意见。

　　（2）股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年10月25日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年10月25日9:15，结束时间为2021年10月25日15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　本公司/本人兹授权委托           先生/女士代表本公司/本人出席广东电力发展股份有限公司2021年第四次临时股东大会，并代为行使如下表决权：

　　■

　　本公司/本人对上述审议事项中未作具体指示的，代理人有权          /无权        按照自己的意思表决。

　　授权人签名：                          受托人签名：

　　身份证号码：                          身份证号码：

　　持有股数：A股：

　　B股：

　　委托人股东账号：

　　委托日期：

　　授权有效期：2021年10月25日