本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　■

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　本报告期内，公司主导产业整体经营情况良好，主要财务指标较上年同期增幅较大。截至2021年第三季度，公司实现营业收入146.42亿，较上年同期增长12.76%；实现归属于上市公司股东的净利润26.47亿元，较上年同期增长73.31%。

　　玻璃纤维行业市场需求端持续旺盛，高景气度延续，公司玻纤产业主要产品量价齐升，公司持续推进产品结构优化、研发创新及管理提升等工作，综合成本不断下降，盈利能力大幅提升；公司风电叶片产业在风电招标价格持续下行，传统叶片产品价格承压的情况下，快速推进“大功率、大叶型”新产品投产，提升海上叶片占比，盈利能力保持相对平稳；公司锂电池隔膜产业在新能源汽车行业需求旺盛的背景下，加速产能释放，主产品良率和生产效率呈提升趋势，销量及盈利水平较去年同期增幅较大。

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：中材科技股份有限公司

　　2021年09月30日

　　单位：元

　　■

　　■

　　法定代表人：薛忠民                     主管会计工作负责人：高岭                     会计机构负责人：冯淑文

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：18,230,811.80元，上期被合并方实现的净利润为：-40,890,467.07元。

　　法定代表人：薛忠民                     主管会计工作负责人：高岭                     会计机构负责人：冯淑文

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　(二)财务报表调整情况说明

　　1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否需要调整年初资产负债表科目

　　√ 是 □ 否

　　合并资产负债表

　　单位：元

　　■

　　■

　　调整情况说明

　　财政部于2018年颁布了修订后的《企业会计准则第21号——租赁》（财会【2018】35号），本公司于2021年01月01日起执行上述新租赁准则。根据衔接规定，公司无需追溯调整前期比较财务报表数据，执行新准则的累计影响数调整2021年期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

　　2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　(三)审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　中材科技股份有限公司

　　2021年10月19日

　　证券代码：002080       证券简称：中材科技       公告编号：2021－071

　　中材科技股份有限公司

　　第六届董事会第二十八次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次临时会议于2021年10月12日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于2021年10月19日下午2时在北京市海淀区远大南街鲁迅文化创作展示中心1号楼公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长薛忠民先生召集，应收董事表决票9张，实收9张。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案

　　1、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司2021年第三季度报告的议案》。

　　《中材科技股份有限公司2021年第三季度报告》（公告编号：2021-073）全文刊登于2021年10月20日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

　　2、经与会董事投票表决，以6票赞成、0票反对、0票弃权（关联董事薛忠民、李新华、余明清回避表决）的表决结果通过了《关于泰山玻纤与北方水泥合资设立北方新材料的议案》。

　　《中材科技股份有限公司对外投资（北方新材料）暨关联交易公告》（公告编号：2021-074）全文刊登于2021年10月20日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

　　三、备查文件

　　第六届董事会第二十八次临时会议决议

　　特此公告。

　　中材科技股份有限公司董事会

　　二〇二一年十月十九日

　　证券代码：002080     证券简称：中材科技    公告编号：2021-072

　　中材科技股份有限公司

　　第六届监事会第十一次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次临时会议于2021年10月12日以书面形式通知全体监事，于2021年10月19日下午3时在北京市海淀区远大南街鲁迅文化创作展示中心1号楼公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由公司监事会主席苏逵先生召集，应收表决票5张，实收表决票5张，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案

　　1、经与会监事投票表决，以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司2021年第三季度报告的议案》。

　　监事会专项审核意见：经认真审核，监事会认为董事会编制和审核的2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《中材科技股份有限公司2021年第三季度报告》（公告编号：2021-073）全文刊登于2021年10月20日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

　　三、备查文件

　　第六届监事会第十一次临时会议决议

　　特此公告。

　　中材科技股份有限公司监事会

　　二〇二一年十月十九日

　　证券代码：002080       证券简称：中材科技       公告编号：2021—074

　　中材科技股份有限公司对外投资（北方新材料）暨关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、对外投资暨关联交易概述

　　中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司泰山玻璃纤维有限公司（以下简称“泰山玻纤”）拟与北方水泥有限公司（以下简称“北方水泥”）共同出资25,000万元设立开原泰山北方新材料科技有限公司（暂定名）（以下简称“北方新材料”），实施年产150万吨活性石灰生产线项目。

　　其中，北方水泥出资12,750万元，持有北方新材料51%股权；泰山玻纤出资12,250万元，持有北方新材料49%股权。

　　本次投资方北方水泥系公司控股股东控制的企业，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易前，公司与北方水泥未发生投资相关类别的交易。

　　公司于2021年10月19日召开了第六届董事会第二十八次临时会议，经与会董事投票表决，以6票赞成、0票反对、0票弃权（关联董事薛忠民、李新华、余明清回避表决）的表决结果通过了《关于泰山玻纤与北方水泥合资设立北方新材料的议案》。

　　二、投资方（关联方）基本情况

　　公司名称：北方水泥有限公司

　　注册地址：北京市海淀区复兴路17号国海广场B座16层

　　注册资本：400,000万元

　　法定代表人：肖家祥

　　经营范围：研发、销售及委托加工水泥熟料、水泥及水泥制品；项目投资；技术服务；销售煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）、建筑材料、五金、机械设备、电子产品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　经天职国际会计师事务所审计，截止2020年12月31日，北方水泥总资产2,187,931万元，净资产-384,945万元；2020年实现营业收入700,137万元，净利润-426,338万元。截止2021年9月30日，北方水泥总资产2,314,058万元，净资产-397,932万元，2021年1-9月实现营业收入598,041万元，净利润-18,796万元。

　　北方水泥系公司控股股东控制的企业，不属于“失信被执行人”。

　　三、投资标的基本情况

　　公司名称：开原泰山北方新材料科技有限公司（暂定名，以监管部门核定为准）

　　设立地点：辽宁省铁岭市开原市

　　注册资本：25,000万元

　　经营范围：石灰石开采、加工、销售，氧化钙、氢氧化钙、轻质碳酸钙、纳米碳酸钙的技术研发、制造、销售等。（以监管部门核定为准）

　　股权结构：北方水泥出资12,750万元，持有其51%股权，泰山玻纤出资12,250万元，持有其49%股权。

　　组织形式：有限责任公司

　　资金来源：自有资金

　　决策层与管理层安排：董事会由5名董事组成，其中，北方水泥提名3人，泰山玻纤提名2；监事会由3名监事组成，其中，北方水泥提名1人，泰山玻纤提名1，职工代表监事1人；经营管理机构设总经理1人，副总经理若干，财务总监1人，均由董事会聘任。

　　四、本次投资对公司的影响

　　泰山玻纤已形成110万吨/年的先进玻璃纤维生产规模，成为具有国际竞争力的玻璃纤维制造企业。作为玻璃纤维生产主要原材料之一，泰山玻纤对活性石灰年需求量较大。本次投资有利于规避原材料供应受相关环保政策出现质量不稳定及价格波动大的情况，有利于保障泰山玻纤生产经营所需的原材料；同时，可充分发挥全体股东在市场、技术及管理方面的优势，有利于公司玻璃纤维产业的持续健康发展。

　　五、独立董事意见

　　本次交易构成关联交易。本次关联交易符合国家的有关规定及关联交易的公允性原则，体现了诚信、公平、公正的原则。公司的关联董事回避了表决，交易公平，表决程序合法有效，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为，不会对公司独立性有任何影响。同意董事会关于泰山玻纤与北方水泥合资设立北方新材料的事项。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二十八次临时会议决议；

　　2、独立董事关于第六届董事会第二十八次临时会议有关事项的独立意见书。

　　特此公告。

　　中材科技股份有限公司董事会

　　二〇二一年十月十九日

　　证券代码：002080      证券简称：中材科技      公告编号：2021-073