证券代码：600189        证券简称：泉阳泉     公告编号： 临2021—055

　　吉林泉阳泉股份有限公司

　　关于聘任证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　一、基本情况

　　吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月19日召开第八届董事临时会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任果春花女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期从即日起至本届董事会任期期满之日止。

　　果春花女士（简历详见附件）熟悉证券相关法律法规及公司业务，具备履职所需的专业知识和上市公司证券事务工作经验，已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》中规定不得担任证券事务代表的情形。

　　二、公司证券事务代表的联系方式

　　联系电话：0431-88912969

　　传真：0431-88912969

　　电子邮箱：396308003@qq.com

　　通讯地址：吉林省长春市朝阳区延安大街1399号

　　特此公告。

　　吉林泉阳泉股份有限公司董事会

　　二〇二一年十月二十日

　　附件：

　　果春花女士简历

　　果春花，女，1971年2月生，硕士研究生，高级职称，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任吉林省吉发农业开发集团股份有限公司房地产事业部副经理、产权部经理；吉林华润生化股份有限公司证券事务代表；吉林森林工业股份有限公司证券部副部长。现任吉林泉阳泉股份有限公司证券部部长。

　　证券代码：600189        证券简称：泉阳泉     公告编号： 临2021—054

　　吉林泉阳泉股份有限公司

　　第八届董事会临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月12日以书面送达和电话方式向公司董事发出召开第八届董事会临时会议通知，会议于2021年10月19日以通讯表决方式召开。应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　会议审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

　　公司同意聘任果春花担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期从即日起至本届董事会任期期满之日止。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：临2021-055）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　吉林泉阳泉股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年十月二十日