证券代码：600221、900945     证券简称：*ST海航、*ST海航B     编号：临2021-076

　　海南航空控股股份有限公司

　　第九届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2021年10月18日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和《海南航空控股股份有限公司章程》的有关规定。

　　会议审议并通过《关于汪琪先生不再担任公司副总裁的报告》一项议案：因工作调整原因，公司董事会同意汪琪先生不再担任公司副总裁一职。

　　同时，独立董事针对上述议案发表了意见，具体为：董事会在审议上述议案时，审批程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；汪琪先生的职务变动不会对公司日常经营管理产生影响，我们同意其不再担任公司副总裁一职。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　海南航空控股股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年十月十九日