股票代码：600236            股票简称：桂冠电力                编号：2021-042

　　广西桂冠电力股份有限公司

　　第九届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广西桂冠电力股份有限公司第九届董事会第十一次会议于2021年10月15日在广西壮族自治区南宁市民族大道126号龙滩大厦22层2201会议室召开。会议通知及文件于2021年9月30日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议的董事10人，实际到场出席会议的董事8人，董事贺子波、邓慧敏委托董事李凯出席并代行表决。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。会议审议并通过了如下议案：

　　一、以10票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于调整公司第九届董事会各专门委员会组成人员的议案》。

　　由于第九届董事会部分董事变化，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司第九届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会的组成人选调整如下：

　　一、董事会战略委员会

　　主任委员：李凯

　　委员：黄中良、陈伟庆、贺子波、张宏亮

　　二、董事会审计委员会

　　主任委员：夏嘉霖

　　委员：黄中良、邓慧敏、邝丽华、潘斌

　　三、董事会提名委员会

　　主任委员：潘斌

　　委员：黄中良、贺子波、鲍方舟、夏嘉霖

　　四、董事会薪酬与考核委员会

　　主任委员：鲍方舟

　　委员：陈伟庆、张宏亮、邝丽华、潘斌

　　特此公告。

　　广西桂冠电力股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月19日