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2021年10月19日 星期二 上一期  下一期
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证券代码:002605 证券简称:姚记科技 公告编号:2021-114
上海姚记科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  1)会议召开时间:2021年10月18日下午14:30

  2)会议召开地点:上海市嘉定区曹安路4218号一楼会议室

  3)会议方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

  4)会议召集人:公司董事会

  5)会议主持人:董事长姚朔斌先生

  6)本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  2、会议出席情况

  参加本次股东大会的股东及股东代表22名,代表有表决权股份129,173,821股,占公司股份总数的31.936194%,其中:参加现场会议的股东及代表10名,代表有表决权股份113,318,421股,占公司股份总数的28.016196%;参加网络投票的股东12人,代表有表决权股份15,855,400股,占上市公司总股份的3.919998%。

  中小股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的股东18人,代表股份24,369,317股,占上市公司总股份的6.024930%。其中:通过现场投票的股东6人,代表股份8,513,917股,占上市公司总股份的2.104932%。通过网络投票的股东12人,代表股份15,855,400股,占上市公司总股份的3.919998%。

  公司董事、监事、部分高级管理人员和见证律师等出席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  (一)本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。

  (二)本次股东大会审议通过了如下决议:

  1、审议通过了《关于子公司与关联方签署日常关联交易协议的议案》

  本议案,股东姚朔斌、姚硕榆是关联方故回避表决,其合计所持公司104,554,504股股份,不计入有表决权股份总数。参加表决的股数为 24,619,317  股,表决结果为:

  赞成: 24,534,517股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.655555%;

  反对: 2,200股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的0.008936%;

  弃权: 82,600股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的0.335509%。

  其中, 中小股东对上述议案的表决结果:

  赞成: 24,284,517股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的99.652021%;

  反对: 2,200股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.009028%;

  弃权: 82,600股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数0.338951%。

  2、审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》

  参加表决的股数为 129,173,821股,表决结果为:

  赞成: 129,171,621股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.998297%;

  反对: 2,200股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的0.001703%;

  弃权: 0股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的0%。

  其中, 中小股东对上述议案的表决结果:

  赞成: 24,367,117股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的99.990972%;

  反对: 2,200股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.009028%;

  弃权: 0股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数0%。

  三、律师出具的法律意见

  本次会议由上海市通力律师事务所律师见证,并出具了法律意见书,认为:本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定;本次会议召集人资格、出席会议人员资格均合法有效;本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次会议的表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

  2.法律意见书

  3.深交所要求的其他文件

  特此公告。

  

  上海姚记科技股份有限公司董事会

  2021年10月18日

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