第B039版:信息披露 上一版  下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航
2021年10月19日 星期二 上一期  下一期
上一篇 放大 缩小 默认
长江精工钢结构(集团)股份有限公司
关于第八届董事会2021年度第二次临时
会议决议公告

  股票简称:精工钢构           股票代码:600496         编号:临2021-084

  长江精工钢结构(集团)股份有限公司

  关于第八届董事会2021年度第二次临时

  会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  长江精工钢结构(集团)股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”) 第八届董事会2021年度第二次临时会议于2021年10月18日以通讯方式召开,本次会议应参加表决董事9人,实际表决董事9人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,会议决议有效。会议审议通过了以下议案:

  一、审议通过了《关于全资子公司为公司提供担保的议案》(详见公司同日披露的临时公告)

  本议案表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。公司独立董事李国强先生、赵平先生、戴文涛先生发表了同意的独立董事意见。

  特此公告。

  长江精工钢结构(集团)股份有限公司

  董事会

  2021年10月19日

  股票简称:精工钢构           股票代码:600496          编号:临2021-086

  长江精工钢结构(集团)股份有限公司

  关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  长江精工钢结构(集团)股份有限公司(以下简称“精工钢构”、“公司”)收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2021年9月18日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(212308号)(以下简称“反馈意见”),详见公司披露的《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》(公告编号:临 2021-080)。

  公司及相关中介机构已按照中国证监会的要求对反馈意见进行了详细地研究和落实,并按照反馈意见的要求对相关问题进行了资料补充和问题答复,现根据要求对反馈意见回复进行公开披露,具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于长江精工钢结构(集团)股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件一次反馈意见的回复》。

  公司本次公开发行可转换公司债券的事项尚需获得中国证监会核准,能否获得核准存在不确定性,公司将根据审核进展情况严格按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  长江精工钢结构(集团)股份有限公司

  董事会

  2021年10月19日

  股票简称:精工钢构           股票代码:600496          编号:临2021-087

  长江精工钢结构(集团)股份有限公司

  关于持股5%以上股东及现任董事、监事、

  高级管理员认购可转换公司债券相关事项的承诺的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  长江精工钢结构(集团)股份有限公司(以下简称“精工钢构”、“公司”)正在申请公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)。关于本次可转换公司债券的发行认购事项,持股5%以上股东及现任董事、监事及高级管理人员出具的承诺如下:

  一、公司持股5%以上股东关于认购本次可转债的承诺

  截至目前,公司持股5%以上的股东包括公司控股股东——精工控股集团有限公司、控股股东下属全资子公司——精工控股集团(浙江)投资有限公司,方朝阳先生为公司的实际控制人,精工控股集团有限公司、精工控股集团(浙江)投资有限公司、方朝阳先生承诺如下:

  1、本公司/本人将根据公司发行可转换公司债券时的市场情况决定是否参与认购。

  2、在本承诺函出具之日前六个月内,本公司/本人及其一致行动人不存在减持所持公司股份的情形。

  3、如本次可转债发行首日前6个月内本公司/本人及其一致行动人存在减持公司股票的情形,则本公司/本人及其一致行动人将不参与本次可转债的发行认购,亦不会委托其他主体参与本次可转债的发行认购。

  4、若本公司/本人及其一致行动人参与公司本次可转债的发行认购,自本公司/本人及其一致行动人完成本次可转债认购之日起六个月内,不以任何方式减持本公司/本人及其一致行动人所持有的公司股票及可转债。

  5、若本公司/本人出现未能履行上述关于本次可转债发行的承诺情况,由此所得收益归公司所有,并依法承担由此产生的法律责任。

  二、公司董事、监事、高级管理人员认购本次可转债的承诺

  (一)公司董事(非独立董事)、监事、高级管理人员认购本次可转债的承诺:

  1、本人及本人配偶、父母、子女将根据公司发行可转换公司债券时的市场情况决定是否参与认购。

  2、在本承诺函出具之日前六个月内,本人及本人配偶、父母、子女不存在减持所持公司股份的情形。

  3、如本次可转债发行首日前6个月内本人及本人配偶、父母、子女存在减持公司股票的情形,则本人及本人配偶、父母、子女将不参与本次可转债的发行认购,亦不会委托其他主体参与本次可转债的发行认购。

  4、若本人及本人配偶、父母、子女参与公司本次可转债的发行认购,自本人及本人配偶、父母、子女完成本次可转债认购之日起六个月内,不以任何方式减持本人及本人配偶、父母、子女所持有的公司股票及可转债。

  5、若本人出现未能履行上述关于本次可转债发行的承诺情况,由此所得收益归公司所有,并依法承担由此产生的法律责任。

  (二)公司独立董事认购本次可转债的承诺:

  1、本人及本人配偶、父母、子女承诺不参与认购本次公开发行的可转换公司债券,亦不会委托其他主体参与认购本次公开发行的可转换公司债券;

  2、若本人及本人配偶、父母、子女违反上述承诺,将依法承担由此产生的法律责任。

  特此公告。

  长江精工钢结构(集团)股份有限公司

  董事会

  2021年10月19日

  股票简称:精工钢构           股票代码:600496          编号:临2021-085

  长江精工钢结构(集团)股份有限公司

  关于全资子公司为公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 被担保公司名称:长江精工钢结构(集团)股份有限公司

  ● 本次是否有反担保:无

  ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次公司全资子公司浙江精工钢结构集团有限公司(以下简称“浙江精工”)为公司提供担保的金额为15,600万元。

  ● 对外担保逾期的累计数量:公司无对外逾期担保

  一、担保情况概述

  (一)本期担保的基本情况

  因长江精工钢结构(集团)股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)经营所需,公司下属全资子公司浙江精工为本公司融资提供连带责任担保,具体如下:

  ■

  上表所列担保经公司董事会审议通过之日起生效。

  二、被担保公司的基本情况

  长江精工钢结构(集团)股份有限公司, 注册地:安徽省六安市经济技术开发区长江精工工业园,法定代表人:方朝阳,注册资本:201,287.435万元人民币,主要从事生产销售轻型、高层用钢结构产品及新型墙体材料,钢结构设计、施工、安装等。截至2021年6月30日,总资产1,682,509.34万元人民币、净资产743,376.01 万元人民币。

  三、担保的主要内容

  上表所列担保经公司董事会审议通过之日起生效。具体担保协议的签署及担保形式等的确认,授权公司管理层实施。超过该等额度的其他担保,按照相关规定由董事会或者股东大会另行审议后实施。

  四、董事会意见

  董事会认为,本次担保有利于企业生产经营持续、健康发展,符合公司整体利益。董事会同意上述担保事项。

  五、独立董事意见

  公司独立董事发表独立意见如下:公司下属全资子公司浙江精工为本公司融资提供连带责任担保。决策程序符合公司章程规定,没有违法违规的情况,并认为该担保利于企业生产经营持续、健康发展。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至2021年10月18日,公司的实际对外融资担保金额累计为 273,699.10万元人民币,其中关联公司担保共计 19,500 万元人民币(关联担保已经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过),占公司最近一期经审计净资产的 40.41%。无逾期担保的情况。

  七、备查文件目录

  1、公司第八届董事会 2021 年度第一次临时会议决议;

  2、独立董事意见;

  3、被担保人营业执照复印件;

  特此公告。

  长江精工钢结构(集团)股份有限公司

  董事会

  2021年10月19日

3 上一篇 放大 缩小 默认
+1
满意度:
综合得分:
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 140145号 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved