本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情况。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）召开会议的基本情况

　　1、现场会议召开时间：2021年10月18日（星期一）14:30。

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年10月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年10月18日9:15-15:00期间的任意时间。

　　3、现场会议召开地点：马鞍山市安徽金星钛白（集团）有限公司会议室。

　　4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

　　5、召集人：公司董事会。

　　6、主持人：公司董事长朱树人先生。

　　7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计77人，代表股份总数1,030,507,472股，占公司总股份的50.1787％。

　　（1）现场会议出席情况

　　现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共2人,代表股份894,075,845股，占上市公司总股份的43.5354％。

　　（2）通过网络投票股东参与情况

　　通过网络投票的股东共75人,代表股份136,431,627股，占上市公司总股份的6.6433％。

　　（3）参加投票的中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）情况

　　通过现场和网络投票的股东76人，代表股份137,579,727股，占上市公司总股份的6.6992％。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,148,100股，占上市公司总股份的0.0559％。

　　通过网络投票的股东75人，代表股份136,431,627股，占上市公司总股份的6.6433％。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议，北京德恒（兰州）律师事务所两位律师到现场对会议进行了见证。

　　二、提案审议表决情况

　　（一）非累积投票议案

　　议案1.00：关于续聘会计师事务所的议案。

　　审议结果：审议通过。

　　■

　　（二）中小股东的表决情况

　　■

　　三、律师出具的法律意见

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（兰州）律师事务所

　　律师：张军 杨晓楠

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、提案以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、中核华原钛白股份有限公司2021年第五次临时股东大会会议决议；

　　2、北京德恒（兰州）律师事务所出具的《关于中核华原钛白股份有限公司2021年第五次临时股东大会之法律意见书》。

　　特此公告。

　　中核华原钛白股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月19日