本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　■

　　■

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：广东东方锆业科技股份有限公司

　　2021年09月30日

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：许刚                     主管会计工作负责人：乔竹青                     会计机构负责人：赵康康

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：许刚                     主管会计工作负责人：乔竹青                     会计机构负责人：赵康康

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　(二)财务报表调整情况说明

　　1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否需要调整年初资产负债表科目

　　√ 是 □ 否

　　合并资产负债表

　　单位：元

　　■

　　■

　　调整情况说明

　　2018 年 12 月财政部修订发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔 2018〕 35 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据上述会计准则的修订要求，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行上述新准则。

　　2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　(三)审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　特此公告。

　　广东东方锆业科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年十月十九日

　　证券代码：002167   证券简称：东方锆业   公告编号：2021-092

　　广东东方锆业科技股份有限公司

　　第七届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年10月8日以通讯方式向全体董事发出了召开第七届董事会第二十六次会议的通知及材料，会议于2021年10月18日上午10:00在公司总部办公楼会议室以通讯会议的方式召开。会议应到董事9人，实际出席本次会议9人，公司监事会成员列席了本次会议，会议由公司董事长许刚先生主持。

　　二、会议审议情况

　　会议经出席会议董事审议并通过了以下议案：

　　（一）会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《关于公司〈2021年第三季度报告〉的议案》；

　　《2021年第三季度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2020年第三季度报告》刊登于2021年10月19日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》。

　　（二）会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，回避4票，审议通过了《关于回购注销限制性股票的议案》；

　　鉴于本次激励计划首次授予限制性股票的6名原激励对象因个人原因离职已不具备激励对象资格，根据公司激励计划的相关规定及2021年第一次临时股东大会的授权，公司董事会回购注销同意上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计5.8万股，回购价格为2.93元/股加上同期银行存款利息之和。注销完成后，本次激励计划首次授予的限制性股票数量由6545.30万股调整为6539.50万股，激励对象人数由406人调整为400人。

　　《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

　　关联董事冯立明先生、黄超华先生、乔竹青女士和谭若闻先生回避表决。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（三）会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，回避2票，审议通过了《关于新增日常关联交易额度的议案》；

　　公司拟与龙佰集团发生日常性关联交易，预计新增总金额为2.9亿元，其中公司子公司澳大利亚东锆拟与龙佰集团子公司佰利联（香港）有限公司签署销售框架协议，在协议条件达成之日起两年内，澳洲东锆将向佰利联（香港）有限公司销售钛精矿，约定以美元计价，考虑价格、汇率波动因素的影响，预计交易金额折合人民币不超过2亿元。具体数量与价格以后续实际的订单或协议为准。

　　关联董事许刚先生和谭若闻先生回避表决。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（四）会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

　　详见公司于2021年10月19日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（五）会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《关于聘任2021年度审计机构的议案》；

　　根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定，公司认为大华会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力；同时，在对公司2020年开展的年度审计的工作表现中，态度认真，勤勤恳恳，能够满足公司2021年度审计工作要求,独立对公司财务状况进行审计。兹拟聘任大华会计师事务所为我司2021年度审计机构，聘期为一年。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（六）会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《关于提请召开2021年第六次临时股东大会的议案》。

　　详见公司于2021年10月19日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于提请召开2021年第六次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　三、备查文件

　　1、第七届董事会第二十六次会议决议；

　　特此公告。

　　广东东方锆业科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年十月十九日

　　证券代码：002167   证券简称：东方锆业   公告编号：2021-093

　　广东东方锆业科技股份有限公司

　　第七届监事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2021年10月8日以通讯方式向全体监事发出了召开第七届监事会第二十四次会议的通知及材料，监事会于2021年10月18日在公司总部会议室以通讯方式召开，会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席赵拥军先生主持。

　　二、会议审议情况

　　会议经出席会议监事审议并通过了以下议案：

　　（一）会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《关于公司〈2021年第三季度报告〉的议案》；

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2021年第三季度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2020年第三季度报告》刊登于2021年10月19日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》。

　　（二）会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

　　经审核，监事会认为：公司董事会决定回购注销部分限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司激励计划的相关规定，履行了必要的审议程序，同意公司对已离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计5.8万股进行回购注销，回购价格为2.93元/股加上同期银行存款利息之和。

　　《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（三）会议以赞成2票，反对0票，弃权0票，回避1票，审议通过了《关于新增日常关联交易额度的议案》；

　　公司拟与龙佰集团发生日常性关联交易，预计新增总金额为2.9亿元，其中公司子公司澳大利亚东锆拟与龙佰集团子公司佰利联（香港）有限公司签署销售框架协议，在协议条件达成之日起两年内，澳洲东锆将向佰利联（香港）有限公司销售钛精矿，约定以美元计价，考虑价格、汇率波动因素的影响，预计交易金额折合人民币不超过2亿元。具体数量与价格以后续实际的订单或协议为准。

　　关联监事赵拥军先生回避表决。

　　（四）会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

　　详见公司于2021年10月19日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

　　（五）会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《关于聘任2021年度审计机构的议案》。

　　根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定，公司认为大华会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力；同时，在对公司2020年开展的年度审计的工作表现中，态度认真，勤勤恳恳，能够满足公司2021年度审计工作要求,独立对公司财务状况进行审计。兹拟聘任大华会计师事务所为我司2021年度审计机构，聘期为一年。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、公司第七届监事会第二十四次会议决议；

　　特此公告。

　　广东东方锆业科技股份有限公司

　　监事会

　　二〇二一年十月十九日

　　证券代码：002167    证券简称：东方锆业    公告编号：2021-095

　　广东东方锆业科技股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方锆业”）于2021年10月18日召开的第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，现将相关情况内容公告如下：

　　一、2021年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

　　1、2021年1月11日，公司召开第七届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

　　同日，公司召开第七届监事会第十三会议，审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核查公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的议案》，公司监事会对本激励计划的有关事项进行核实并出具了相关核查意见。

　　2、2021年1月25日，公司召开第七届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及摘要的议案》。同日，公司第七届监事会第十四次会议审议通过上述议案。

　　3、2021年1月26日至2021年2月4日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2021年2月5日，公司于中国证监会指定信息披露网站披露《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2021-013）。

　　4、2021年2月10日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及摘要的议案》、《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。2021年2月11日，公司于中国证监会指定信息披露网站披露《关于公司2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-015）。

　　5、2021年2月10日，公司召开第七届董事会第十七次会议与第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意公司以2021年2月10日为授予日，授予价格为2.93元/股，向418名激励对象授予6608.7万股限制性股票。公司独立董事对该事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

　　6、2021年3月8日，公司公告《关于2021年限制性股票首次授予登记完成的公告》，实际授予登记6545.30万股限制性股票，涉及激励对象406人。

　　7、2021年10月18日，公司第七届董事会第二十六次会议和第七届监事会第二十四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会发表了核查意见。

　　二、本次回购注销限制性股票的原因、数量、价格及资金来源

　　1、回购注销限制性股票的原因和数量

　　根据《2021年限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）相关规定，本次激励计划首次授予限制性股票的6名原激励对象因个人原因离职已不具备激励对象资格，上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计5.8万股将予以回购注销。注销完成后，本次激励计划授予的限制性股票数量由6545.30万股调整为6539.5万股，激励对象人数由406人调整为400人。

　　2、回购价格

　　根据《激励计划》及其相关规定，激励对象因辞职、被公司辞退、被公司裁员、解除劳动关系等原因而离职，自离职之日起，其已满足解除限售条件的限制性股票可以解除限售；其未满足解除限售条件和尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，由公司按授予价格加同期银行存款利息之和回购注销。因此，回购价格为授予价格2.93元/股加同期银行存款利息之和。

　　上述事项已经公司第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第二十四次会议审议并通过，本事项尚需公司股东大会审议。

　　三、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

　　公司本次回购注销部分限制性股票，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响本次股权激励计划的继续实施。

　　四、本次回购前后公司股权结构的变动情况表

　　本次回购注销完成后，公司总股本将由77139.9万股减少至77134.1万股，公司股本结构变动如下：

　　■

　　本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。

　　五、监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司董事会决定回购注销部分限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司激励计划的相关规定，履行了必要的审议程序，同意公司对已离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计5.8万股进行回购注销，回购价格为授予价格2.93元/股加同期银行存款利息之和。

　　六、独立董事意见

　　经审核，独立董事认为：公司董事会决定回购注销部分限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司激励计划的相关规定，履行了必要的审议程序，且程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意公司对已离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计5.8万股进行回购注销，回购价格为授予价格2.93元/股加同期银行存款利息之和。

　　七、律师事务所法律意见

　　东方锆业本次激励计划回购注销部分限制性股票已取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及《公司章程》、《股权激励计划(草案修订稿)》的相关规定；本次回购注销部分限制性股票的原因、数量和价格符合《管理办法》等法律法规和《股权激励计划(草案修订稿)》的相关规定。东方锆业尚需就本次激励计划回购注销部分限制性股票事项通过股东大会审议，并按照《公司法》等法律法规的相关规定办理减少注册资本、股份注销登记等手续。

　　八、备查文件

　　（一）第七届董事会第二十六次会议决议；

　　（二）第七届监事会第二十四次会议决议；

　　（三）独立董事关于第七届董事会第二十六次会议相关事项独立意见；

　　（四）法律意见书。

　　特此公告。

　　广东东方锆业科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年十月十九日

　　证券代码：002167     证券简称：东方锆业  公告编号：2021-096

　　广东东方锆业科技股份有限公司

　　关于新增日常关联交易额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1、广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与龙佰集团股份有限公司（以下简称“龙佰集团”）发生日常性关联交易，预计新增总金额为2.9亿元，其中公司子公司澳大利亚东锆资源有限公司（以下简称“澳洲东锆”）拟与龙佰集团子公司佰利联（香港）有限公司签署销售框架协议，在协议条件达成之日起两年内，澳洲东锆将向佰利联（香港）有限公司销售钛精矿，约定以美元计价，考虑价格、汇率波动因素的影响，预计交易金额折合人民币不超过2亿元。具体数量与价格以后续实际的订单或协议为准。

　　2、龙佰集团持有公司182,210,818股股份，占公司总股本的23.62%，佰利联（香港）有限公司为龙佰集团子公司，均系公司的关联方。同时，公司董事长许刚先生为龙佰集团控股股东并担任龙佰集团董事长、总裁，公司董事、董事会秘书谭若闻先生为龙佰集团持股5%以上股东、副董事长谭瑞清先生之子。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

　　3、本次关联交易事项已于2021年10月18日召开的第七届董事会第二十六次会议和第七届监事会第二十四次会议审议通过。独立董事就本次关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见，内容详见同日在信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。上述金额已超过公司董事会权限范围，需提请股东大会审议。

　　4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

　　二、关联方介绍

　　（一）龙佰集团基本情况

　　1、公司名称：龙佰集团股份有限公司

　　2、股票上市地点：深圳证券交易所

　　3、股票代码及股票简称：002601 龙佰集团

　　4、注册地址：河南省焦作市中站区冯封办事处

　　5、法定代表人：许刚

　　6、公司性质：股份有限公司

　　7、注册资本：237,867.0256万元人民币

　　8、统一社会信用代码：91410800173472241R

　　9、经营范围：经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务；但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，化工产品（不含化学危险品及易燃易爆品）的生产、销售；铁肥销售；硫酸60万吨/年的生产（生产场所：中站区佰利联园区）、销售（仅限在本厂区范围内销售本企业生产的硫酸）；氧化钪生产；设备、房产、土地租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（二）龙佰集团财务状况

　　根据龙佰集团披露的信息，最新一年一期的财务数据（合并报表）如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：2020年财务数据已经审计，2021年1-6月财务数据未经审计。

　　（三）佰利联（香港）有限公司基本情况

　　1、公司名称：佰利联（香港）有限公司

　　2、成立时间：2014年9月16日

　　3、地址：FLAT/RM 1503 15/F ONE HARBOURFRONT 18 TAK FUNG STREET HUNGHOM

　　4、注册资本：3,012.86万美元

　　5、经营范围：货物进出口及技术进出口业务、对外投资、国际市场合作开发以及政府允许的其他业务

　　（四）公司与龙佰集团、佰利联（香港）有限公司的关系

　　目前，龙佰集团持有公司182,210,818股股份，占公司总股本的23.62%，为公司控股股东，佰利联（香港）有限公司为龙佰集团子公司，均系公司的关联方。同时，公司董事长许刚先生为龙佰集团控股股东并担任龙佰集团董事长、总裁，公司董事、董事会秘书谭若闻先生为龙佰集团持股5%以上股东、副董事长谭瑞清先生之子，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，许刚先生和谭若闻先生为关联方。

　　（四）失信被执行人情况

　　经查询，该关联方不是失信被执行人。龙佰集团经营情况稳定，财务状况良好，具备履约能力。

　　三、新增日常关联交易金额情况

　　经对公司已发生的关联交易额度重新进行核查，根据公司经营和业务发展需要，公司拟新增日常关联交易额度，具体如下：

　　单位：万元

　　■

　　四、关联交易主要内容

　　（一）定价政策及定价依据

　　公司此次与关联方发生的日常关联交易定价参照同期市场价格确定，遵守公允定价原则，严格按照公司的相关制度进行。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　公司所有关联交易皆按照业务类型各签署协议，付款安排和结算方式、协议签署日期、生效条件等执行国家相关法律法规的规定。

　　五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为38,379.40万元。

　　六、关联交易的目的和对公司的影响

　　以上日常关联交易主要为满足公司日常业务开展的需要，系正常商业交易行为，符合公司的整体利益，交易价格依据市场价格或政府定价（第三方价格），遵循公开、公平、公正原则确定，不存在损害公司和非关联股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响，对公司的独立性亦不构成重大影响。

　　七、独立董事意见及保荐机构意见

　　1、独立董事意见

　　（1）独立董事事前认可意见

　　公司独立董事对公司预计新增的日常关联交易额度事项进行了认真审查，认为公司与龙佰集团及其全资子公司佰利联（香港）有限公司之间的关联交易，其交易价格公允、合理，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，未对上市公司独立性构成影响，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。

　　（2）独立董事独立意见

　　公司独立董事认为预计增加的日常关联交易额度是为满足正常生产经营需要，交易价格依据市场价格公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司已将上述日常关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，我们认为上述增加关联交易额度事项是基于公司与关联方之间生产经营需要所发生的，是合理的、必要的，交易按市场方式定价，交易价格参照市场价格或同类产品向其他客户销售的价格并经双方充分协商确定，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。因此，我们一致同意新增公司日常关联交易额度的事项。

　　2、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　1、公司上述日常关联交易额度事项为公司开展日常经营活动所需，交易双方依据市场化原则协商确定，价格公允，未损害上市公司和非关联股东的利益；

　　2、公司上述日常关联交易额度事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事已回避表决，独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。本次事项尚需股东大会审议。上述新增日常关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　综上，保荐机构对公司本次新增日常关联交易事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、《广东东方锆业科技股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议》；

　　2、独立董事发表的事前认可意见和独立意见；

　　3、《广东东方锆业科技股份有限公司第七届监事会第二十四次会议决议》；

　　4、《华金证券关于广东东方锆业科技股份有限公司新增日常关联交易额度事项之核查意见》。

　　特此公告。

　　广东东方锆业科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年十月十九日

　　证券代码：002167   证券简称：东方锆业   公告编号：2021-097

　　广东东方锆业科技股份有限公司

　　关于聘任2021年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、拟聘任会计师事务所的情况说明

　　广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年10月18日召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任2021年度审计机构的议案》。大华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“大华所”）持有会计师事务所证券、期货相关业务许可证，具有丰富的上市公司审计工作经验。在公司2020年度财务报告审计工作中，严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，体现了良好的职业道德和专业的职业素养，较好地完成了公司的审计工作任务。董事会同意继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，为公司进行2021年度财务报告审计，聘期一年。本议案尚需至提交股东大会审议。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

　　首席合伙人：梁春

　　截至2020年12月31日合伙人数量：232人

　　截至 2020年12月31日注册会计师人数：1679人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：821人

　　2020年度业务总收入： 252,055.32万元

　　2020年度审计业务收入：225,357.80万元

　　2020年度证券业务收入：109,535.19万元

　　2020年度上市公司审计客户家数：376

　　主要行业： 制造业、信息传输软件和信息技术服务业、房地产业、批发和零售业、建筑业

　　2020年度上市公司年报审计收费总额：41,725.72万元

　　2、投资者保护能力

　　职业风险基金2020年度年末数：405.91万元

　　职业责任保险累计赔偿限额：70,000万元

　　职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

　　近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无

　　3.诚信记录

　　大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施24次、自律监管措施1次、纪律处分2次；48名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施21次、纪律处分3次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

　　项目合伙人：江山，注册会计师，合伙人，2001年起从事审计业务，至今负责过多家企业改制重组上市审计、上市公司年度审计、清产核资专项审计等工作，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限20年，具备相应的专业胜任能力。2020年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过8家。

　　项目质量控制负责人：李琪友，注册会计师，合伙人，2001年开始从事审计业务，专注于企业资产重组、上市公司及央企审计业务，曾负责多家上市公司、央企及其他公司年度审计工作。2016年开始负责质量复核工作，2019年转入大华会计师事务所（特殊普通合伙）负责重大审计项目的质量复核工作，审核经验丰富，有证券服务业务从业经验，无兼职。从事证券业务的年限15年，具备相应的专业胜任能力。 2020年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过50家。

　　签字注册会计师：张睿睿，注册会计师，2008年开始从事审计工作，至今担任过多家上市公司、证券公司以及大型国有企业的年度审计、专项审计、清产核资等相关工作，有证券服务业务从业经验，从事证券服务业务的年限12年，具备相应的专业胜任能力。2020年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过3家。

　　2.诚信记录

　　拟签字注册会计师最近三年未受到过刑事处罚、证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监管措施，亦未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、自律处分。

　　3．独立性

　　大华所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费。

　　本期审计费用系按照大华所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

　　上期审计费用70万元，本期审计费用70万元，本期内控审计费用10万元。

　　三、聘任会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会对大华所提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

　　独立董事发表的事前认可意见：经核查，我们同意继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，为公司进行2021年度财务报告审计，聘期一年。我们一致同意将该事项提交至公司第七届董事会第二十六次会议审议。

　　独立董事发表的独立意见：大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格，自受聘担任公司外部审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，我们同意聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度外部审计机构。

　　（三）董事会对议案审议和表决情况

　　2021年10月18日，公司分别召开第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第二十四次会议审议通过了《关于聘任2021年度审计机构的议案》，独立董事对本次事项进行事前认可并发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次事项尚需提交至股东大会批准。

　　四、报备文件

　　1、公司第七届董事会第二十六次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第二十四次会议决议；

　　特此公告。

　　广东东方锆业科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年十月十九日

　　证券代码：002167   证券简称：东方锆业   公告编号：2021-098

　　广东东方锆业科技股份有限公司

　　关于变更注册资本并修订公司章程的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月18日召开第七届董事会会议第二十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》，同意对《广东东方锆业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的相关条款进行修订，具体情况如下：

　　一、变更注册资本情况

　　公司董事会决定对已离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计5.8万股进行回购注销。

　　综上，公司总股本由77,139.90万股减至77,134.10万股，注册资本由人民币77,139.90万元变更为77,134.10万元。

　　二、《公司章程》修订情况

　　■

　　三、其他说明

　　除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司2021年第六次临时股东大会进行审议。

　　修订后的《公司章程》详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　广东东方锆业科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年十月十九日

　　证券代码：002167     证券简称：东方锆业    公告编号：2021-099

　　广东东方锆业科技股份有限公司

　　关于召开2021年第六次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议决议，决定于2021年11月4日召开公司2021年第六次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1．会议届次：2021年第六次临时股东大会

　　2．会议召集人：公司董事会

　　3．会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2021年11月4日（星期四）下午14:00

　　网络投票时间：2021年11月4日（星期四）。其中：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月4日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021

　　年11月4日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5．会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见

　　附件）委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网

　　投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。

　　6．会议的股权登记日：2021年11月1日（星期一）

　　7．会议出席对象

　　（1）截至2021年11月1日（星期一）下午收市后，在中国证券登

　　记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

　　8．现场会议召开地点：广东省汕头市珠津工业区凯撒工业园珠津一街3号楼3层，公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1．本次会议审议和表决的议案如下：

　　议案1：《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

　　议案2：《关于新增日常关联交易额度的议案》；

　　议案3：《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》；

　　议案4：《关于聘任2021年度审计机构的议案》。

　　（二）议案披露情况

　　以上议案已经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容已在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

　　（三）特别强调事项

　　根据《上市公司股东大会规则》及其它相关规定，本次股东大会审议的议案3为特别决议表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决单独机票并及时公开披露。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、现场会议登记办法

　　1．登记方式：股东可以信函或传真方式登记。其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。本公司不接受电话登记。

　　登记时间：2021年11月3日（星期三），上午9:30-11:30，下午13:30-15:30。

　　登记地点：广东省汕头市珠津工业区凯撒工业园珠津一街3号楼3层，本公司董事会秘书处。

　　2．拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

　　（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡（如有）办理登记。

　　自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡（如有）办理登记。

　　（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡（如有）办理登记。

　　法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡（如有）办理登记。

　　（3）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

　　3．联系人：谭若闻、赵超

　　联系电话：0754-85510311   传真：0754-85500848

　　4、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第二十六次会议决议；

　　特此通知。

　　广东东方锆业科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年十月十九日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票程序

　　1、投票代码：362167。

　　2、投票简称：东锆投票。

　　3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所 有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2021年11月4日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月4日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授 权 委 托 书

　　本人（本单位）作为广东东方锆业科技股份有限公司的股东，兹委托先生/女士代表出席广东东方锆业科技股份有限公司2021年第六次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　■

　　附注：

　　1.请在“同意”、“反对”、或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”、或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或者不选的表决票无效，按弃权处理。投票前请阅读投票规则。

　　2.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。

　　委托人（签字盖章）：

　　委托人身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：股

　　受托人身份证号码：

　　受托人（签字）：

　　委托日期：2021年   月  日

　　证券代码：002167   证券简称：东方锆业   公告编号：2021-094