证券代码：000597        证券简称：东北制药  公告编号：2021-100

　　东北制药集团股份有限公司第八届董事会第五十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十九次会议于2021年10月11日发出会议通知，于2021年10月16日以通讯表决的方式召开。

　　2.会议应参加董事11人，实际参加董事11人。

　　3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：

　　议案：关于对外捐赠支持防汛救灾的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《东北制药集团股份有限公司关于对外捐赠支持防汛救灾的公告》（公告编号：2021-101）。

　　三、备查文件

　　1.东北制药集团股份有限公司第八届董事会第五十九次会议决议。

　　特此公告。

　　东北制药集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月18日

　　证券代码：000597        证券简称：东北制药        公告编号：2021-101

　　东北制药集团股份有限公司

　　关于对外捐赠支持防汛救灾的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外捐赠事项概述

　　近日，山西省遭受持续性强降雨侵袭，多地出现内涝、地质灾害、洪水等灾情，当地群众的生命财产安全受到巨大威胁。为积极履行上市公司社会责任，东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）秉承着“不忘初心，为国制药”的使命，向山西省捐赠灾区亟需的药品以支持防汛救灾工作，保障当地群众生命健康。

　　2021年10月16日，公司召开第八届董事会第五十九次会议，审议通过了《关于对外捐赠支持防汛救灾的议案》，同意公司向山西省捐赠药品用于防汛抗灾。

　　本次对外捐赠事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、本次对外捐赠对公司的影响

　　公司本次对外捐赠药品是为了支持防汛救灾和灾后疫情防治工作，符合公司积极承担上市公司社会责任的要求。上述捐赠药品全部为公司产品，预计将产生营业外支出约400万元，该数据未经会计师事务所审计，与最终审计数据可能存在差异。本次对外捐赠对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对投资者利益构成重大影响。

　　特此公告。

　　东北制药集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月18日