本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次限售股上市流通数量为603,308,186股

　　●本次限售股上市流通日期为2021年10月22日

　　一、本次限售股上市类型

　　本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

　　（一）核准时间

　　2020年12月8日，陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）取得中国证券监督管理委员会出具的《关于核准陕西延长石油化建股份有限公司吸收合并陕西建工集团股份有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]3329号，以下简称《批复》），核准公司向陕西建工控股集团有限公司发行2,207,728,948股股份、向陕西建工实业有限公司发行22,300,292股股份购买相关资产，同时核准公司发行股份募集配套资金不超过2,129,677,900元。根据《批复》，公司最终向陕西金资精工投资基金（有限合伙）、陕西交控投资集团有限公司等8名发行对象非公开发行股票数量为603,308,186股，募集资金总额为人民币2,129,677,896.58元。

　　（二）股份登记时间

　　根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，新增股份已于2021年4月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

　　（三）锁定期安排

　　本次非公开发行股票限售期为6个月。

　　二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

　　本次限售股形成后至今公司股本数量没有发生变化。

　　因2018年重大资产重组标的公司北京石油化工工程有限公司未完成2019年、2020年业绩承诺，业绩补偿方补偿股份的回购注销工作尚在办理过程中。具体内容详见公司于指定信息披露媒体上披露的《关于回购并注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告》（公告编号：2021-072）《关于回购并注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告》（公告编号：2021-093）。

　　三、本次限售股上市流通的有关承诺

　　发行对象承诺通过认购募集配套资金取得的上市公司股票自股份上市之日起6个月内,不以任何方式转让。发行对象均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

　　四、中介机构核查意见

　　独立财务顾问（主承销商）中国国际金融股份有限公司发表核查意见如下：

　　本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；上市公司本次解除限售股份股东严格履行了其在本次交易中作出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

　　本独立财务顾问对本次限售股份解除限售及上市流通事项无异议。

　　五、本次限售股上市流通情况

　　本次限售股上市流通数量为603,308,186股，上市流通日期为2021年10月22日（星期五）。本次限售股上市流通明细清单：

　　■

　　■

　　六、股本变动结构表

　　单位：股

　　■

　　七、上网公告附件

　　《中国国际金融股份有限公司关于陕西建工集团股份有限公司非公开发行之部分限售股上市流通的核查意见》

　　特此公告。

　　陕西建工集团股份有限公司董事会

　　2021年10月15日