证券代码：002766  证券简称：*ST索菱 公告编号：2021-054

　　深圳市索菱实业股份有限公司

　　2021年前三季度业绩预告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　1.业绩预告期间：2021年1月1日-2021年9月30日

　　2.预计的经营业绩： 亏损

　　（1）2021年前三季度业绩预计情况

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　　（2）2021年第三季度业绩预计情况

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　　3.预计的期末（2021年9月30日）净资产

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　　二、业绩预告预审计情况

　　本次业绩预告相关数据未经注册会计师预审计。

　　三、业绩变动原因说明

　　本报告期业绩预计较去年同期降幅较大，一方面系公司逾期债务利息负担较重，债务问题对公司经营产生不利影响。另一方面系市场原材料短缺、价格持续上涨，产品成本持续上升及产能利用率不足所致。

　　四、其他相关说明

　　1、本次业绩预告财务数据是经公司财务部门初步估算的结果；

　　2、具体财务数据将在公司2021年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　深圳市索菱实业股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月15日

　　证券代码：002766        证券简称：*ST索菱      公告编号：2021-055

　　深圳市索菱实业股份有限公司

　　2021年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。

　　2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况：

　　（1）会议时间：现场会议召开日期和时间：2021年10月14日（星期四）下午14：30；网络投票日期和时间：2021年10月14日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年10月14日9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2021年10月14日9：15，结束时间为 2021 年10月14日15：00。

　　（2）会议地点：深圳市南山区后海大道与海德一道交汇处中洲控股金融中心B 栋 36 楼多功能会议室。

　　（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式

　　（4）会议召集人：公司董事会

　　（5）现场会议主持人：董事长盛家方先生

　　（6）本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　2、会议出席情况：

　　出席本次会议的股东共17人，代表有效表决权的股份总计60,299,110股，占公司有表决权股份总数的14.2972%，其中：

　　（1）现场出席本次会议的股东共7人，代表有表决权的股份数58,961,510  股，占公司股份总数的13.9801%；

　　（2）通过网络投票系统参与本次会议的股东共10人，代表有表决权的股份数 1,337,600股，占公司股份总数的0.3172%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。

　　广东国晖律师事务所派律师王兵、黄竹桢到会进行现场见证，并出具了法律意见书。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会议案采用现场记名投票方式结合网络投票方式表决，审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》

　　现场表决情况：同意58,961,510股；反对0股；弃权0股；网络表决情况：同意834,700股；反对261,600股；弃权241,300股。

　　表决结果：同意59,796,210股，占出席会议所有股东有效表决票的99.1660%；反对261,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.4338%；弃权241,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.4002%。

　　其中，中小股东表决情况：同意1,201,700股，占出席会议中小股东所持股份的70.4975%；反对261,600股，占出席会议中小股东所持股份的15.3467%；弃权241,300股，占出席会议中小股东所持股份的14.1558%。

　　（二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　现场表决情况：同意58,961,510股；反对0股；弃权0股；网络表决情况：同意834,700 股；反对325,400 股；弃权177,500股。

　　表决结果：同意59,796,210 股，占出席会议所有股东有效表决票的99.1660%；反对325,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.5396%；弃权177,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.2944%。本议案获得出席会议的股东及股东代表所持表决权的 2/3 以上通过。

　　其中，中小股东表决情况：同意1,201,700股，占出席会议中小股东所持股份的70.4975%；反对325,400股，占出席会议中小股东所持股份的19.0895%；弃权177,500股，占出席会议中小股东所持股份的10.4130%。

　　三、律师出具的法律意见

　　广东国晖律师事务所王兵律师、黄竹桢律师出席了本次会议，并出具了《广东国晖律师事务所关于深圳市索菱实业股份有限公司2021年第二次临时股东大会见证之法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、《深圳市索菱实业股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》。

　　2、《广东国晖律师事务所关于深圳市索菱实业股份有限公司2021年第二次临时股东大会见证之法律意见书》。

　　特此公告

　　深圳市索菱实业股份有限公司董事会

　　2021年10月15日