证券代码：603179         证券简称：新泉股份        公告编号：2021-089

　　江苏新泉汽车饰件股份有限公司

　　关于2021年第一次临时股东大会取消议案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1、 股东大会的类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　2、 股东大会召开日期： 2021年10月29日

　　3、 股东大会股权登记日：

　　■

　　二、 取消议案的情况说明

　　1、 取消议案名称

　　■

　　2、 取消议案原因

　　公司于2021年10月14日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于撤销〈关于变更部分募集资金投向的议案〉的议案》，由于募集资金变更投向方案尚需进一步论证，董事会经审慎考虑，决定撤销第四届董事会第五次会议审议通过的《关于变更部分募集资金投向的议案》，并撤销将该议案提交股东大会审议。

　　三、 除了上述取消议案外，于2021年10月14日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 取消议案后股东大会的有关情况

　　1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

　　召开日期时间：2021年10月29日 13点30分

　　召开地点：常州市新北区黄河西路555号江苏新泉汽车饰件股份有限公司常州分公司会议室

　　2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年10月29日

　　至2021年10月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　3、 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　4、 股东大会议案和投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1-5已经公司于2021年10月13日召开的第四届董事会第五次会议审议通过，相关公告于2021年10月14日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　2、 特别决议议案：4

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1-5

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：1-3

　　应回避表决的关联股东名称：本次员工持股计划涉及的相关公司股东

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会

　　2021年10月14日

　　●报备文件

　　（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏新泉汽车饰件股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年10月29日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603179        证券简称：新泉股份         公告编号：2021-090

　　江苏新泉汽车饰件股份有限公司

　　股票交易异常波动公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易于2021年10月12日至2021年10月14日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

　　●公司于2021年10月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露了《江苏新泉汽车饰件股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》等相关公告，若员工认购资金较低时，本次员工持股计划存在不成立的风险（根据《第二期员工持股计划管理办法》的规定“单个员工必须认购整数倍份额，以1万份的整数倍累积计算”）；本次员工持股计划事项尚需提交公司股东大会审议，能否通过批准尚存在一定的不确定性。

　　●经公司自查并书面询证控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。

　　●公司在股票交易异常波动期间未涉及市场热点概念，请广大投资者理性投资，注意二级市场交易风险。

　　一、股票交易异常波动的具体情况

　　公司股票交易于2021年10月12日至2021年10月14日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

　　二、公司关注并核实的相关情况

　　（一）生产经营情况

　　经公司自查，公司目前生产经营活动正常。市场环境、行业政策未发生重大调整，生产成本和销售等情况未出现大幅波动，内部生产经营秩序正常，相关订单合同正常履行。自公司披露《2021年半年度报告》至今，公司定点的车型项目、重要客户等未发生重大变化，未签订新的对经营业绩产生重大影响的重大合同。

　　（二）重大事项情况

　　公司于2021年10月13日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了公司第二期员工持股计划（草案）涉及的相关事项，为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，进一步改善公司治理水平，提高公司的凝聚力和竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，充分调动公司员工的积极性和创造性，根据有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司拟实施第二期员工持股计划。具体内容详见2021年10月14日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《江苏新泉汽车饰件股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》等相关公告。

　　公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准确、完整、及时地实施信息披露。经自查，未发现参与员工持股计划事项的材料编制人员和审议人员有泄露内幕信息和买卖公司股票的行为。

　　经公司自查，并向控股股东、实际控制人书面问询确认，截止本公告披露日，除上述已披露的重大事项，不存在其他影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在其他应披露未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

　　（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

　　经公司核实，公司未发现对公司股票交易价格产生影响的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未涉及市场热点概念。

　　（四）其他股价敏感信息

　　经公司核实，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

　　三、相关风险提示

　　（一）二级市场交易风险

　　公司股票交易于2021年10月12日至2021年10月14日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。公司近期股价波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，审慎决策，理性投资。

　　（二）重大事项进展风险

　　公司推出的第二期员工持股计划，若员工认购资金较低时，本次员工持股计划存在不成立的风险（根据《第二期员工持股计划管理办法》的规定“单个员工必须认购整数倍份额，以1万份的整数倍累积计算”）；

　　本次员工持股计划尚须经公司股东大会批准后方可实施，本次员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。

　　公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

　　四、董事会声明及相关方承诺

　　本公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。

　　特此公告。

　　江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会

　　2021年10月14日

　　证券代码：603179        证券简称：新泉股份         公告编号：2021-088

　　江苏新泉汽车饰件股份有限公司

　　关于撤销议案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月14日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于撤销〈关于变更部分募集资金投向的议案〉的议案》，具体情况如下：

　　公司于2021年10月13日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》并提交公司2021年第一次临时股东大会审议,公司拟将非公开发行股票募投项目上海研发中心项目剩余未投入的募集资金变更为永久补充流动资金，上海研发中心项目将继续实施并改为自有资金投入。（具体内容详见2021年10月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏新泉汽车饰件股份有限公司关于变更部分募集资金投向的公告》（公告编号：2021-084））

　　由于募投项目变更方案尚需进一步论证，公司基于审慎性原则，决定撤销第四届董事会第五次会议审议通过的《关于变更部分募集资金投向的议案》。

　　鉴于以上，公司决定取消2021年第一次临时股东大会对该议案的审议。

　　特此公告。

　　江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会

　　2021年10月14日