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2021年10月15日 星期五 上一期  下一期
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华丽家族股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告

  证券代码:600503          证券简称:华丽家族  公告编号:临2021-028

  华丽家族股份有限公司

  第七届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  华丽家族股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十二次会议于2021年10月14日以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知于2021年10月11日以书面方式送达全体董事。会议由董事长王伟林先生主持,会议应参加表决董事8人,实际参加表决董事8人,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。经与会董事审议,表决通过了如下议案:

  一、审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  详见公司于上交所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》(公告编号:临2021-029)。

  (表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。)

  特此公告。

  华丽家族股份有限公司董事会

  二〇二一年十月十五日

  证券代码:600503      证券简称:华丽家族       公告编号:临2021-029

  华丽家族股份有限公司

  关于聘任公司高级管理人员的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2021年10月14日,华丽家族股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十二次会议以全票同意,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。鉴于公司经营管理需要,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,经公司董事长兼总裁王伟林先生提名,董事会提名委员会审核通过,公司董事会同意聘任刘经纬先生(简历附后)担任公司副总裁,任期与公司第七届董事会一致。

  公司独立董事对此发表的独立意见如下:

  “1、经审阅相关人员的履历等材料,我们认为刘经纬先生具备担任上市公司副总裁的任职资格。不存在《公司法》第一百四十六条规定的禁止担任公司高级管理人员职务的情形,不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形,拟聘高级管理人员符合担任公司高管的任职条件,具备担任公司高管所需的职业素质,能够胜任所聘岗位职责的要求。

  2、刘经纬先生的聘任程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

  鉴于以上原因,我们同意公司董事会聘任刘经纬先生为公司高级管理人员。”

  特此公告。

  华丽家族股份有限公司董事会

  二〇二一年十月十五日

  附简历:

  刘经纬,男,中国国籍,无境外居留权,1991 年出生,理学硕士学历,历任CapitaLand Group区域投资部执行员,中融国际信托有限公司另类金融部投资分析师、投资经理、投资总监,华丽家族股份有限公司总裁助理;现任华丽家族股份有限公司副总裁。

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