证券代码：002933   证券简称：新兴装备   公告编号：2021-070

　　北京新兴东方航空装备股份有限公司

　　第三届董事会第二十五次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2021年10月14日以通讯方式召开。本次会议通知已于2021年10月13日以专人送达、电话及电子邮件等方式发出，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长戴岳先生召集和主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于聘任总经理的议案》

　　鉴于张建迪先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，为完善公司治理结构，保证公司经营和管理工作顺利进行，经董事长戴岳先生提名，董事会提名委员会进行资格审核，同意聘任向子琦先生为公司总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于高级管理人员辞职暨聘任总经理的公告》（公告编号：2021-071）。

　　公司独立董事就张建迪先生的离职原因进行了核查并发表了独立意见，同时就聘任总经理事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第二十五次会议决议；

　　2、独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　北京新兴东方航空装备股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月15日

　　证券代码：002933   证券简称：新兴装备   公告编号：2021-071

　　北京新兴东方航空装备股份有限公司

　　关于高级管理人员辞职暨聘任总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、高级管理人员辞职事项

　　北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到总经理张建迪先生、副总经理王毅民先生的书面辞职报告，张建迪先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，辞去该职务后，其继续担任公司董事、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务；王毅民先生因工作调整申请辞去公司副总经理职务，辞去该职务后，其继续在公司担任其他职务。

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，张建迪先生和王毅民先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。张建迪先生和王毅民先生在任职高级管理人员期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司上市、战略规划、创新发展、管理改革及资本运作等方面做出了突出贡献，对公司规范运作和持续健康发展发挥了极其重要的作用。公司及董事会对其二人在任职期间为公司经营发展所做出的突出贡献表示衷心感谢!

　　截至本公告披露日，张建迪先生持有公司股份4,715,356股，王毅民先生持有公司股份388,606股。未来张建迪先生和王毅民先生将继续严格履行任职期间做出的相关承诺，其持有的公司股份将严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件的规定进行股份管理。

　　二、聘任总经理事项

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，经董事长戴岳先生提名，董事会提名委员会进行资格审核，公司于2021年10月14日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》，董事会同意聘任向子琦先生（简历见附件）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　北京新兴东方航空装备股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月15日

　　附件：

　　向子琦，男，1976年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2000年8月至2002年11月在郑州VCOM科技有限公司任职，2002年12月至2013年3月历任北京新兴东方自动控制系统有限公司工程师、软件开发部主任、副总工程师，2013年3月至2019年6月任公司副总工程师，2019年1月至今任南京兴航动力科技有限公司董事长，2019年9月至今任南京新兴东方航空装备有限公司执行董事，2019年6月至今任公司总工程师。

　　截至本公告披露日，向子琦先生持有公司股份383,999股，未在公司控股股东及实际控制人单位任职，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002933   证券简称：新兴装备  公告编号：2021-072

　　北京新兴东方航空装备股份有限公司

　　2021年前三季度业绩预告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　1、业绩预告期间：2021年1月1日至2021年9月30日

　　2、预计的经营业绩：

　　（1）2021年1月1日至2021年9月30日预计业绩情况

　　□亏损□扭亏为盈□同向上升√同向下降

　　■

　　（2）2021年7月1日至2021年9月30日预计业绩情况

　　□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降

　　■

　　注：公司2021年前三季度经营业绩较2021年半年度经营业绩由亏损转为盈利。

　　二、业绩预告预审计情况

　　本次业绩预告未经注册会计师预审计。

　　三、业绩变动原因说明

　　1、目前公司处于新旧产品更替阶段，公司批产的原核心装备产品受最终用户具体需求及年度采购计划的影响，前三季度的订货量与交付数量较上年同期均有所下降。新型号装备产品本期实现的交付数量较少，且新型号装备产品成本相对偏高。

　　2、本期公司对重点受托研发项目持续进行大额投入，导致本期计提的存货跌价准备较上年同期增长200%左右。

　　四、其他相关说明

　　本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2021年第三季度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　北京新兴东方航空装备股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月15日

　　证券代码：002933         证券简称：新兴装备         公告编号：2021-073

　　北京新兴东方航空装备股份有限公司

　　关于部分股东减持计划期限届满的

　　公告

　　公司监事王福军先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

　　北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月23日披露了《关于部分董事、监事及高级管理人员减持计划期限届满及未来减持计划的预披露公告》（公告编号：2021-012），公司监事王福军先生计划自该公告披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过19,500股（约占公司总股本的0.0166%）。2021年7月15日，公司披露了《关于部分股东减持计划时间过半的进展公告》（公告编号：2021-050），具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　截至2021年10月13日，上述股东减持计划期限已届满。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将有关情况公告如下：

　　一、股东减持情况

　　截至2021年10月13日，公司监事王福军先生在本次减持计划中未减持公司股份，仍持有公司股份78,189股，占公司总股本0.0666%。

　　二、其他相关说明

　　1、王福军先生的本次减持事项未违反《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　2、本次减持事项已按照有关规定进行了预披露，本次实际减持情况与此前披露的意向、承诺及减持计划一致。

　　3、上述股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持事项不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构和持续性经营产生影响。

　　三、备查文件

　　王福军先生出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》。

　　特此公告。

　　北京新兴东方航空装备股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月15日