证券代码：600481       证券简称：双良节能     编号：2021-092

　　双良节能系统股份有限公司

　　七届董事会2021年第十次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月13日以书面送达及传真方式向各位董事发出召开公司七届董事会2021年第十次临时会议的通知，会议于2021年10月14日以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

　　1、《关于全资子公司签订重大销售合同的议案》

　　表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票

　　详情请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　特此公告。

　　双良节能系统股份有限公司

　　二〇二一年十月十五日

　　证券代码：600481    证券简称：双良节能   编号：2021-093

　　双良节能系统股份有限公司关于

　　全资子公司签订重大销售合同的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●合同类型及金额：

　　合同类型：长单销售合同

　　合同金额：2022年、2023年、2024年，对方总计向公司全资子公司采购单晶硅片约13亿片，其中2022年1-12月向公司全资子公司采购2亿片（每月订单数量上下浮动不超过15%），2023年初定采购5亿片，2024年初定采购6亿片，双方最晚于2022年第四季度内确认2023年度采购\交付量，最晚于2023年第四季度内确认2024年度采购\交付量，且双方采购\交付量不少于上一年度采购\交付量，并经双方同意后签署补充协议。按照PVInfoLink最新公布（2021年9月29日）的单晶硅片（以边距182mm，170μm硅片为例）均价测算，预计2022-2024年销售金额总计为83.33亿元（含税）。双方约定，实际采购价格采取月度议价方式，故最终实现的销售金额可能随市场价格产生波动，上述销售金额不构成业绩承诺或业绩预测，实际以签订的月度订单为准。

　　●合同生效条件及履行期限：本合同自双方加盖合同专用章/公章之日起生效。本合同有效期自2022年1月1日起至2024年12月31日。如果合同期限届满前最后一笔贸易合同关系已经开始但尚未履行完毕，则该合同期限续延至该最后一笔订单履行结束。如本合同到期后双方有意继续合作，则双方最晚于2024年第四季度内确认2025年度采购\交付量。

　　●本次事项不属于关联交易，经公司董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。

　　●对上市公司当期业绩的影响：本合同为长单销售合同，具体销售价格采取月度议价方式。本合同的签订有利于提高公司后续的销售收入，对公司当期经营业绩无直接影响，对公司未来经营业绩将产生积极影响，但对各期经营利润的影响金额存在不确定性。

　　●特别风险提示：

　　1、业绩风险：本合同为长单合同，具体销售价格采取月度议价方式，最终实现的销售金额可能随市场价格产生波动，对公司各年度业绩产生的影响存在不确定性。

　　2、履约风险：本次合同履行中，存在行业政策调整、市场环境变化等不可预计因素及其他不可抗力因素的影响，可能会导致合同采购\交付等义务无法及时履行、合同无法全面履行。

　　3、违约风险：如合同对方减少采购数量，需按与合同约定的差额量支付违约金。如确实发生采购数量不及合同约定的事项，该违约金可能不足以弥补按原定合同执行产生的收益进而导致公司执行本合同实际产生的收入和利润存在不确定性。此外，存在公司因逾期交货、产品质量缺陷等原因导致公司承担违约责任的风险。

　　敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、合同签订的基本情况及审议程序

　　双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司双良硅材料（包头）有限公司（以下简称“乙方”）于2021年10月14日与江苏润阳悦达光伏科技有限公司（以下简称“甲方”）签订了《单晶硅片采购框架合同》（以下简称“合同”），合同约定2022年1月1日-2024年12月31日期间甲方向乙方采购单晶硅片13亿片。按照PVInfoLink最新公布（2021年9月29日）的单晶硅片（以边距182mm，170μm硅片为例）均价测算，预计2022-2024年销售金额总计为83.33亿元（含税）。该金额仅为根据当前市场价格测算，实际以签订的月度订单为准。

　　公司于2021年10月14日召开七届董事会2021年第十次临时会议，会议审议通过了《关于全资子公司签订重大销售合同的议案》；本次交易属于签订日常经营重大买卖合同，不涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，无须提交股东大会审议。

　　二、合同标的和对方当事人情况

　　1、合同标的情况

　　本合同的标的为单晶硅片，本合同约定合同量不限定尺寸，以主流量产产品M10（边距182mm,直径247mm）和G12（边距210mm，直径295mm）为基础。预计2022年1月1日至2024年12月31日采购数量为13亿片。

　　2、合同对方当事人情况

　　名称：江苏润阳悦达光伏科技有限公司

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　统一社会信用代码：91320991MA1PXHYG5J

　　住所：盐城经济技术开发区湘江路58号

　　法定代表人：杨灼坚

　　注册资本：70,000万人民币

　　经营范围：太阳能硅片、电池、光伏组件、光伏材料、光伏设备的研发、制造、销售及技术服务；太阳能光伏发电系统开发、设计、建设、运营；合同能源管理；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　江苏润阳悦达光伏科技有限公司最近一年（2020年）的财务状况（未经审计）：资产总额39.51亿元，净资产12.67亿元，营业收入39.93亿元，净利润4.66亿元。

　　江苏润阳悦达光伏科技有限公司与公司及其子公司之间不存在关联关系。

　　三、合同主要条款

　　1、合同双方

　　甲方：江苏润阳悦达光伏科技有限公司

　　乙方：双良硅材料（包头）有限公司

　　2、合同金额：本协议约定采取月度议价方式进行，因此金额暂不能确定。2022年甲方向乙方采购2亿片（每月订单数量上下浮动不超过15%），双方暂定于2023年采购5亿片硅片，2024年采购6亿片硅片，双方最晚于2022年第四季度内确认2023年度采购\交付量，最晚于2023年第四季度内确认2024年度采购\交付量，且双方采购\交付量不少于上一年度采购\交付量，并经双方同意后签署补充协议。按照PVInfoLink最新公布（2021年9月29日）的单晶硅片（以边距182mm，170μm硅片为例）均价测算，预计2022-2024年销售金额总计为83.33亿元（含税）。该金额仅为根据当前市场价格测算，实际以签订的月度订单为准。

　　3、定价规则：针对同一产品规格，依据报价机构Pvinfolink与 EnergyTrend两方报价中的均价，次月单价参考计算方法：(每月Pvinfolink最后一周报价+每月EnergyTrend最后一周报价)/2，每月订单具体价格由甲乙双方协商确认。

　　4、付款及付款方式：甲方应于合同签署之日起80日内，向乙方支付2022年度的预付款。甲方以电汇或以6个月以内国内银行承兑汇票方式付款。乙方在确认收到买方的货款后，安排发货，并在每批次发货后7日内开具增值税发票。

　　5、交货周期：根据月度均匀交付原则，具体双方协商以每月月度订单或邮件约定为准。

　　6、交货地点：由乙方按照本合同及月度订单约定的具体交期将货物运送至甲方指定地点。

　　7、合同期限:本合同有效期自2022年1月1日起至2024年12月31日。如果合同期限届满前最后一笔贸易合同关系已经开始但尚未履行完毕，则该合同期限续延至该最后一笔订单履行结束。如本合同到期后双方有意继续合作，则双方最晚于2024年第四季度内确认2025年度采购\交付量。

　　8、违约责任：

　　8.1、乙方逾期交货，每逾期交货1日，乙方应按逾期交货货款的0.5%向甲方承担迟延交货的违约金；逾期交货超过30日时，甲方有权要求乙方承担相当于当期协议中未执行数量金额的2%的违约金。当月乙方逾期发货次数超过3次，甲方有权解除合同，并甲方有权要求乙方承担相当于当期协议中未执行数量金额的2%的违约金。

　　8.2、甲方逾期支付货款，每逾期付款1日，甲方应按逾期货款的0.5%向乙方承担迟延付款的违约金责任；逾期付款超过30日时，乙方有权要求甲方承担相当于当期执行协议价款2%的违约金，并有权取消或减少给予甲方的优惠政策。当月甲方逾期付款次数超过3次，乙方有权解除合同，并乙方有权要求甲方承担相当于当期执行协议价款2%的违约金。

　　8.3、甲方每月硅片的最低采购量应达到本合同约定的相应采购数量的85%，若因一方的原因造成当月硅片采购量不足本合同约定当月采购量的85%，则对于不足85%的数量该违约方需承担0.2元/片的违约金。因任何一方违约或先期违约等情形而导致另一方发生的逾期履行本合同义务，另一方就逾期履行不承担违约责任。

　　9、合同生效：本合同自双方加盖合同专用章/公章之日起生效。

　　四、说明合同履行对上市公司的影响

　　1、本合同为长单销售合同，目前合同双方约定了2022年1月1日至2024年12月31日的销售数量，具体销售价格采取月度议价方式。参照PVInfoLink最新公布（2021年9月29日）的单晶硅片（以边距182mm，170μm硅片为例）均价测算，预计合同总金额约为83.33亿元（含税）。

　　2、公司于2021年拓展大尺寸单晶硅片业务，本合同的签订标志着公司单晶硅片业务获得客户和市场认可。合同履行期是2022年至2024年，对公司2021年当期经营业绩无直接影响，但有利于提高公司后续的硅片销售收入，对公司未来各期利润的影响尚存在不确定性。

　　3、合同的履行对公司业务独立性不构成影响，公司主要业务不会因合同的履行而与合同对方形成依赖。

　　五、合同履行的风险分析

　　1、业绩风险：本合同为长单合同，具体销售价格采取月度议价方式，最终实现的销售金额可能随市场价格产生波动，对各年业绩产生的影响存在不确定性。

　　2、履约风险：本次合同履行中，存在行业政策调整、市场环境变化等不可预计因素及其他不可抗力因素的影响，可能会导致合同采购\交付等义务无法及时履行、合同无法全面履行。

　　3、违约风险：如合同对方减少采购数量，需按与合同约定的差额量支付违约金。如确实发生采购数量不及合同约定的事项，该违约金可能不足以弥补按原定合同执行产生的收益进而导致公司执行本合同实际产生的收入和利润存在不确定性。此外，存在公司因逾期交货、产品质量缺陷等原因导致公司承担违约责任的风险。

　　六、上网公告备查附件

　　1、公司七届董事会2021年第十次临时会议决议

　　2、双方签署的《单晶硅片采购框架合同》。

　　特此公告。

　　双良节能系统股份有限公司

　　二〇二一年十月十五日